Back to announcement
20240801_PGEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31690267_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menterl Agrarin dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 210/RUPSLB-PGE/VII/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 31 Juli 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (“Perseroan”) yang diselenggarakan secara fisik berada di Grha Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11- 13, Gambir, Jakarta Pusat dan secara elektronik dengan mengakses fasilitas cASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Rapat Perseroan dibuka pada jam 14.35 WIB. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 40.345.331.502 saham atau mewakili 97,2293629Y4 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah 41.495.007.591 saham. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 maka kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama / Komisaris Independen : Bapak Sarman Simanjorang Komisaris Independen : Bapak Abdulla Zayed Komisaris : Bapak John Anis Komisaris : Bapak Harris DIREKSI Direktur Utama : Bapak Julfi Hadi Direktur Eksplorasi & Pengembangan — : Bapak Edwil Suzandi Direktur Operasi : Bapak Ahmad Yani Direktur Keuangan : Bapak Yurizki Rio Sesuai Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Perubahan Pengurus Perseroan. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 pendapat pada mata acara Rapat dan tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak 40.345.331.502 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 835.470.078 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 13.149.152 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak — 39.496.712.272 suara Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara setuju sebanyak 39.509.861.424 suara atau 97,9292026 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut : 1) Memberhentikan dengan hormat Bapak Harris dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan 2) Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut: 1) Bapak Abdul Musawir Yahya sebagai Komisaris Independen Perseroan 2) Bapak Gigih Udi Atmo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, masing-masing untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu 3) Sehubungan dengan adanya perubahan pengurus perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama / Bapak Sarman Simanjorang Komisaris Independen Komisaris Independen Bapak Abdulla Zayed JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihoyahoo.com Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.927
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Komisaris Independen Bapak Abdul Musawir Yahya Komisaris Bapak John Anis Komisaris Bapak Gigih Udi Atmo Direksi Direktur Utama Bapak Julfi Hadi Direktur Eksplorasi Bapak Edwil Suzandi & Pengembangan Direktur Operasi Bapak Ahmad Yani Direktur Keuangan Bapak Yurizki Rio 4) Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.03 WIB. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 31 Juli 2024, nomor 27, dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. la, 31 Juli 2024 Ir. NANB FILE GAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihoyahoo.com Dipindai dengan CamScanner
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 31 Jul 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
39,509,861,424
—
Against
835,470,078
—
Abstain
13,149,152
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
person
Yurizki Rio Sesuai Pemanggilan
· Direktur Keuangan
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.2 ×2
unresolved
person
Ir. NANB FILE GAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
120 ms
13 Sep 2026 16:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'epada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan JL. '
'PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA '
'12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - '
'7209645 Fax. : 7265090 E-mail : '
'cahyanie72@yahoo.co.id Email : '
'poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan '
'CamScanner NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE '
'CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri '
'Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun '
'2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri '
'Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan '
'Pertanahan Nasional Nomor : '
'3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 '
'pendapat pada mata acara Rapat dan tidak '
'terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat. Keputusan Rapat diambil secara '
'musyawarah untuk mufakat, namun apabila '
'Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada '
'yang tidak menyetujui atau memberikan suara '
'abstain, maka keputusan diambil dengan cara '
'pemungutan suara. -Adapun Keputusan dalam '
'Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai '
'berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak '
'40.345.331.502 suara Jumlah suara tidak '
'setuju sebanyak 835.470.078 suara Jumlah '
'suara yang abstain sebanyak 13.149.152 suara '
'Jumlah suara yang setuju sebanyak — '
'39.496.712.272 suara Sesuai dengan Pasal 47 '
'POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara '
'yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak '
'mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan '
'suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara '
'setuju sebanyak 39.509.861.424 suara atau '
'97,9292026 Yo Dengan demikian dapat '
'disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk '
'Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara '
'terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya '
'yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut : 1) '
'Memberhentikan dengan hormat Bapak Harris '
'dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan '
'ucapan terima kasih atas segala sumbangsih '
'tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang '
'bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus '
'Perseroan 2) Mengangkat nama-nama tersebut di '
'bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai '
'berikut: 1) Bapak Abdul Musawir Yahya sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan 2) Bapak Gigih '
'Udi Atmo sebagai Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, '
'masing-masing untuk satu kali periode jabatan '
'sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu 3) Sehubungan '
'dengan adanya perubahan pengurus perseroan '
'sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka '
'susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai '
'berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama / '
'Komisaris Independen Komisaris Independen JL. '
'PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA '
'12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - '
'7209645 Fax. : 7265090 E-mail : '
'cahyanie72@yahoo.co.id Email : '
'poerbaningsihoyahoo.com Dipindai dengan '
'CamScanner NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE '
'CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri '
'Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun '
'2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri '
'Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan '
'Pertanahan Nasional Nomor : '
'3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 '
'Komisaris Independen Komisaris Komisaris '
'Direksi Direktur Utama Direktur Eksplorasi & '
'Pengembangan Direktur Operasi Direktur '
'Keuangan 4) Menyetujui memberi wewenang dan '
'kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan perubahan pengurus '
'Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk '
'dibuatkan dan menandatangani segala akta, '
'sehubungan dengan perubahan pengurus '
'Perseroan tersebut serta memberitahukan '
'perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum '
'dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia '
'Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.03 WIB. '
'-Keputusan Rapat Perseroan tersebut '
'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 31 Juli '
'2024, nomor 27, dibuat oleh saya, Notaris. '
'-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, '
'masih dalam proses penyelesaian di kantor '
'saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini '
'dibuat dengan sebagaimana mestinya. la, 31 '
'Juli 2024 Ir. NANB FILE GAHYANIE HANDARI ADI '
'WARSITO, SH Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA '
'POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 '
'Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 '
'Fax. : 7265090 E-mail : '
'cahyanie72@yahoo.co.id Email : '
'poerbaningsihoyahoo.com Dipindai dengan '
'CamScanner',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan Pengurus Perseroan. Sebelum pengambilan '
'keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada '
'para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan JL. PANGLIMA POLIM V/11, '
'KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - '
'7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : '
'cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com '
'Dipindai dengan CamScanner NOTARIS',
'votes_abstain': '13149152',
'votes_against': '835470078',
'votes_for': '39509861424',
'votes_in_favor_total': '39509861424'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-07-31',
'meeting_type': 'EGM'}