20240712_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31683534_lamp2.pdf

Di PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company
DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:

() Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
(“UUPT”), pemegang saham dapat mengambil
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang
saham dengan hak suara menyetujui secara
tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan,

Pemegang Saham mengakui telah menerima
usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal
sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

(ii)

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham
Perseroan memberikan persetujuan bulat untuk
resolusi-resolusi di bawah ini, yang akan memiliki
kekuatan mengikat yang sama dengan resolusi yang
diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan yang diselenggarakan secara sah:

1. MEMUTUSKAN dan
untuk:
Mengesampingkan Pasal 78 ayat (2) UUPT
mengenai kewajiban Perseroan atas pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak ditutupnya tahun
buku dan menyetujui pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Sirkuler tersebut.

MENGESAHKAN,

2. MEMUTUSKAN, untuk:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 (“Laporan Tahunan”) dan mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (Ernst & Young) selaku
Akuntan Publik Independen — Perseroan,
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411
F. 462214683 4422, 4683 O505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

HEREBY DECLARE, as follows:

(H Pursuant to Article 91 the Law No. 40 of 2007
concerning Limited  Liability Companies
(“Indonesian Company Law”), the
shareholders may also adopt binding resolution
without  convening General Meeting of
Shareholders provided that all shareholders
with affirmative vote give their approval in
writing by signing the relevant proposal,

(ii) The Shareholders ackmowledged that they have
received the proposal from the Company to
approve the matters to be mentioned below.

THEREFORE, with due consideration of the
Company's articles of association, the Shareholders of
the Company give their unanimous consent to the
following resolutions, which will have the same binding
effect with the resolutions adopted at a duly convened
General Meeting of Shareholders of the Company:

1.  RESOLVED and RATIFIED, to:

Waive Article 78 paragraph (2) of Indonesian
Company Law regarding the  Company's
obligations to conduct the Annual General
Meeting of Shareholders at the latest 6 (six)
months after the end of the financial year and
approve the implementation of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company for the
2023 financial year as referred in this Circular
Resolution.

2. RESOLVED, to:
Approve the Annual Report of the Company for
the financial year ended on December 31, 2023
(“Annual Report”) and ratify the Financial
Statements of the Company for the financial year
ended on December 31, 2023 which has been
audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst
& Young) as the Company's Independent Public
Accountant, as stipulated in the Report of
Independent Auditor Number

&

Ka PT. PARIT PADANG GLOBAL

5.

7.

a SOHO Global Health Company

Independen Nomor 00738/2.1032/AU.1/05/1561-
4/1/IV/2024 tanggal 23 April 2024 (“Laporan
Keuangan”).

MEMUTUSKAN, untuk:

Melepaskan dan membebaskan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan
tindakan kepengurusan dan tanggung jawab yang
mereka lakukan selama Tahun Buku 2023 sejauh
tindakan-tindakan tersebut telah tercermin dan
tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui pengangkatan kantor akuntan publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
sebagai Auditor Publik Perseroan untuk
melakukan audit atas laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir
pada 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN, untuk:

Mengesahkan pembayaran dividen interim untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 kepada Pemegang Saham
sebesar Rp.192.266.000.000,- (seratus sembilan
puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta
Rupiah) yang telah dibayarkan penuh kepada
para Pemegang Saham pada tanggal 27
November 2023.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui penetapan dan pembagian dividen
tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 kepada masing-
masing Pemegang Saham Perseroan dan untuk
seluruh seri saham (saham seri A dan seri B) total
sebesar Rp 102.102.000.000,- (seratus dua miliar
seratus dua juta Rupiah) atau Rp 115.500,-
(seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) per
lembar saham.

MEMUTUSKAN, untuk:
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. #6221 4683 4411
F. 46221 4683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

5.

00738/2.1032/AU.1/05/1561-4/1/1V/2024
April 23, 2024 (“Financial Statements”).

dated

RESOLVED, to:

Release and discharge the members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners of
the Company from all liabilities arising from their
management and responsibilities performed
during Financial Year 2023 to the extent their
actions are reflected in the Annual Report and
Financial Statements.

RESOLVED, to:

Approve the appointment of public accountant
Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst &
Young) as the Public Accountant of the Company
in order to audit the financial statements of the
Company for the Financial Year which will be
ended on December 31, 2024.

RESOLVED, to:

Ratify the payment of interim dividend for the
Jinancial year ending December 31, 2023 to the
Shareholders in the amount of
IDR192,266,000,000 (one hundred ninety-two
billion two hundred sixty-six million Rupiah)
which has been fully paid to the Shareholders on
27" November 2023.

RESOLVED, to:

Approved the determination and distribution of
annual dividends for the financial year ending
December 31, 2023 to each of the Company's
Shareholders and for all series of shares (series A
and series B shares) with the total of
IDR102,102,000,000 (one hundred two billion one
hundred two million Rupiah) or IDR115,500 (one
hundred fifteen thousand five hundred Rupiah) per
share.

RESOLVED, to:
To authorize the Board of Directors of the

a

PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company
untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pembagian
dividen tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut di atas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas
untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara
pembayaran dividen tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
tersebut kepada Pemegang Saham.

(&

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk menunjuk
dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur
Perseroan dan/atau kuasanya yang sah, dengan hak
substitusi, untuk (1) mempersiapkan, menandatangani
dan menyampaikan permohonan atau dokumen-
dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait
untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun
tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan BKPM, (ii) menghadap kepada
Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat
setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini
dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan
kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar
Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali
tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan
kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun
tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv)
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun
tidak terbatas pada menandatangani permohonan,
surat-surat dan dokumen-dokuman dan membuat

perubahan-perubahan — yang diperlukan — untuk
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta

pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh
tindakan lain yang diperlukan.

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411
F. 462214683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

Company to carry out all and every necessary
action in connection with the distribution of the
annual dividends for the financial year ending
December 31, 2023 as mentioned above in
accordance with the prevailing laws and
regulations, including but not limited to
determining the time, date and procedure for the
payment of the annual dividends for the financial
year ending December 31, 2023 to the
Shareholders.

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise any
Director of the Company and/or his/her authorised
proxy, with the right of substitution, to (i) prepare, sign
and submit applications or any other documents to the
relevant Government institutions for any procedure
reguired in relation to the above Circular Resolutions,
including, but not limited to, the Ministry of Law and
Human Rights and BKPM, (ii) appear before a Notary
and other relevant authorities and to have any and/or
all of these Circular Resolutions restated into a deed of
restatement before a Notary, (iii) arrange for these
Circular Resolutions or the deed of restatement thereof
to be submitted, reported or notified to, or registered
at, the relevant government agencies where the
Company is domiciled, including but not limited
Minister of Law and Human Rights and the Ministry of
Trade, and (iv) to take any actions, including but not
limited to signing applications, letters and documents
and make any revisions thereof as necessary for
submitting, reporting, notifying and registering these
resolutions or the deed of restatement thereof at these
government agencies, and to perform any and all
matters and actions as may be deemed necessary.

(d ) PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam | These Circular Resolution may be executed in
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap | counterparts, each of which shall be deemed an original
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan | and all af which together shall constitute one and the
satu instrumen yang sama. same instrument.

DITANDATANGANI OLEH / SIGNED BY

Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk PT Universal Health Network

Rogelio Paulino Jr. Castillo La O Piero Brambati
Presiden Direktur/ President Director Kan Direktur/ Director A
25 Juli 2024/ 25" July 2024 25 Juli 2024/ 25" July 2024

PT. PARIT PADANG GLOBAL
Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3 T. 46221 4683 4411
(Kawasan Industri Pulo Gadung) F. #6221 4683 4422, 4683 O505 (Marketing)

Jakarta 13930 INDONESIA www.paritpadangglobal.com