20240712_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31683534_lamp1.pdf

DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:

(D Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
(“UUPT”), pemegang saham dapat mengambil
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul
yang bersangkutan,

(ii) Pemegang Saham mengakui telah menerima

usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal

sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar Perseroan, Pemegang
Saham Perseroan memberikan persetujuan bulat
untuk resolusi-resolusi di bawah ini, yang akan
memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan
resolusi yang diambil pada Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan yang diselenggarakan secara sah:

1. MEMUTUSKAN dan MENGESAHKAN,
untuk:
Mengesampingkan Pasal 78 ayat (2) UUPT
mengenai kewajiban Perseroan atas pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak ditutupnya tahun
buku dan menyetujui pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Sirkuler tersebut.

2.  MEMUTUSKAN, untuk:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 (“Laporan Tahunan”) dan mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang
telah diaudit oleh kantor akuntan publik

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

HEREBY DECLARE, as follows:

(H) Pursuant to Article 91 the Law No. 40 of 2007
concerning Limited  Liabilitpy Companies
(“Indonesian Company Law”), the
shareholders may also adopt binding resolution
without  convening General Meeting of
Shareholders provided that all shareholders
with affirmative vote give their approval in
writing by signing the relevant proposal,

The Shareholders acknowledged that they have
received the proposal from the Company to
@approve the matters to be mentioned below.

(3)

THEREFORE, with due consideration of the
Company 's articles of association, the Shareholders
of the Company give their unanimous consent to the
following resolutions, which will have the same
binding effect with the resolutions adopted at a duly
convened General Meeting of Shareholders of the
Company:

1.  RESOLVED and RATIFIED, to:

Waive Article 78 paragraph (2) of Indonesian
Company Law regarding the Company's
Obligations to conduct the Annual General
Meeting of Shareholders at the latest 6 (six)
months after the end of the financial year and
approve the implementation of the Armual
General Meeting of Shareholders of the
Company for the financial year 2023 as
referred in this Circular Resolution.

2.  RESOLVED, to:
Approve the Annual Report of the Company for
the financial year ended on December 31, 2023
(“Annual Report”) and ratify the Financial
Statements of the Company for the financial
year ended on December 31, 2023 which has
been audited by Purwantono, Sungkoro &

&

T. 46221 4605 550 (Hunting)
F. 46221 4603 MI
www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst &
Young) selaku Akuntan Publik Independen
Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Laporan
Auditor Independen Nomor
00772/2.1032/AU.1/04/1561-4/1/IV/2024

tanggal 23 April 2024 (“Laporan Keuangan”).

MEMUTUSKAN, untuk:

Melepaskan dan membebaskan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggung jawab yang timbul sehubungan
dengan tindakan kepengurusan dan tanggung
jawab yang mereka lakukan selama Tahun
Buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut
telah tercermin dan tercantum dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui pengangkatan kantor akuntan
publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst &
Young) sebagai Auditor Publik Perseroan untuk
melakukan audit atas laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN, untuk:

Mengesahkan pembayaran dividen interim
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 kepada Pemegang Saham
sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima
miliar Rupiah) yang telah dibayarkan penuh
kepada para Pemegang Saham pada tanggal 27
November 2023.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui penetapan dan pembagian dividen
tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 kepada masing-
masing Pemegang Saham Perseroan dan untuk
seluruh seri saham (saham seri A dan seri B)
total sebesar Rp.50.875.000.000,- (lima puluh
miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

F. 46221 4603 11

T. #6221 4605 550 (Hunting)

www.sohoglobalhealth.com

Surja (Ernst & Young) as the Company's
Independent Public Accountant, as stipulated
in the Report of Independent Auditor Number
00772/2.1032/AU.1/04/1561-4/1/1V/2024 dated
April 23, 2024 (“Financial Statements”).

RESOLVED, to:

Release and discharge the members of the
Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from all
liabilities arising from their management and
responsibilities performed during Financial
Year 2023 to the extent their actions are
reflected in the Annual Report and Financial
Statements.

RESOLVED, to:

'Approve the appointment of public accountant
office of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst
& Young) as the Public Accountant of the
Company in order to audit the financial
statements of the Company for the Financial
Year which will be ended on December 31,
2024.

RESOLVED, to:

Ratify the payment of interim dividend for the
Jinancial year ending December 31, 2023 to
the" Shareholders in the amount of
IDR55,000,000,000 (fifty five billion Rupiah)
which has been fully paid to the Shareholders
on 27" November 2023.

RESOLVED, to:

'Approve the determination and distribution of
annual dividends for the financial year ending
December 31, 2023 to each Shareholders of the
Company and for all series of shares (series A
and series B shares) in the total amount of
IDR50,875,000,000 (fifty billion eight hundred
seventy-five million Rupiah) or

&

Rupiah) atau Rp.185.000.000,- (seratus delapan
puluh lima juta Rupiah) per lembar saham.

7. MEMUTUSKAN, untuk:

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pembagian
dividen tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut di atas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas
untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara
pembayaran dividen tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
tersebut kepada Pemegang Saham.

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk
menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap
Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah,
dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan,
menandatangani, dan menyampaikan permohonan
atau dokumen-dokumen lain kepada badan
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di
atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
BKPM, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat
lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau
seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan
kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di
hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan
Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut
disampaikan, dilaporkan, atau diberitahukan kepada,
atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait
dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak
terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv)
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun
tidak terbatas pada menandatangani permohonan,
surat-surat, dan dokumen-dokuman serta membuat
perubahan-perubahan yang diperlukan untuk
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan, dan
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

F. #6221 4603 11

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

IDR185,000,000 (one hundred eighty-five
million Rupiah) per share.

7. RESOLVED, to:
Authorize the Board of Directors of the
Company to carry out all and every necessary
action in connection with the distribution of the
annual dividends for the financial year ending
December 31, 2023 as mentioned above in
accordance with the prevailing laws and
regulations, including but not limited to
determining the time, date and procedure for
the payment of the annual dividends for the
Jinancial year ending December 31, 2023 to
the Shareholders.

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise
any Director of the Company and/or his/her
authorised proxy, with the right of substitution, to (1)
prepare, sign, and submit applications or any other
documents to the relevant Government institutions
Jor any procedure reguired in relation to the above
Circular Resolutions, including, but not limited to,
the Ministry of Law and Human Rights and BKPM,
(ii) appear before a Notary and other relevant
authorities and to have any and/or all of these
Circular Resolutions restated into a deed of
restatement before a Notary, (iii) arrange for these
Circular Resolutions or the deed of restatement
thereof to be submitted, reported, or notified to, or
registered at, the relevant government agencies
where the Company is domiciled, including but not
limited Minister of Law and Human Rights and the
Ministry of Trade, and (iv) to take any actions,
including but not limited to signing applications,
letters and documents and make any revisions
thereof as necessary for submitting, reporting,
notifying, and registering these resolutions or the
deed of restatement thereof at these government
agencies, and to perform any and all matters and
actions as may be deemed necessary.

&

T. #6221 4605 S50 (Hunting)

www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh
tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam | These Circular Resolutions may be executed in
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap | counterparts, each of which shall be deemed an

sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama | original and all of which together shall constitute one
merupakan satu instrumen yang sama. and the same instrument.

DITANDATANGANI OLEH / SIGNED BY

Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk PT Parit Padang Global
, / an. FARIM PADANG GLOBAL
AAsonoga Tbk
F2ALX135876055
Rogelio Paulino Jr. Castillo La O Piero Brambati
Presiden Direktur/ President Director A Direktur/ Director
25 Juli 2024/ 25" July 2024 25 Juli 2024/ 25" July 2024
5
PT SOHO Industri Pharmasi
Jl. Pulo Gadung No. 6 T. #6221 4605 550 (Hunting)
(Kawasan Industri Pulo Gadung) — F. #6221 4603 111
Jakarta 13920 INDONESIA www.sohoglobalhealth.com

—— ———  — — ———————— —  — — ———— —— — ——————  — —— ——  — ———-
www aa Gw,,1117,.,,.