20260526_GJTL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095152_lamp3.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

JI. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannyw wan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.355.208.486 saham atau 67,5854 dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Acara Rapat 1:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 12.743.380 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”,
dimana nyonya Anna Karina Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai
Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam
Laporannya Nomor 00105/2.1460/AU.1/04/1766-3/1/111/2026, — tanggal
27 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. &

P5

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025, seluruhnya
sebesar Rp. 278.784.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh
ratus delapan puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp. 80,- (delapan puluh
Rupiah) per saham, bagi 3.484.800.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh
empat juta delapan ratus ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 8 Juni 2026 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal
18 Juni 2026.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi
Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua
tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dimasukkan
ke dalam Dana Cadangan Perseroan.

3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara:
-Setuju 1 2.342.386.606 saham (99,456#6).
-Tidak setuju : 78.500 saham (0,003”6).
-Abstain 5 12.743.380 saham (0,541Y6).

Acara Rapat 2:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 1.882.000 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:

Tidak ada. Kk

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

& Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 2.286.741.805 saham (97,093Y46).
-Tidak setuju : 66.584.681 saham (2,827Y0).
-Abstain : 1.882.000 saham (0,080/4).

Acara Rapat 3:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.795.100 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat,
mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan
Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur 1 tuan Ir. SURYO PRATOMO
Wakil Presiden Direktur 1 tuan BUDHI SANTOSO TANASALEH
Direktur 1 tuan KISYUWONO

Direktur 1 tuan HENDRA SOERIJADI
Direktur 1 tuan HUI CHEE TECK
Direktur 1 tuan TAN YEE SIN

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris 1 tuan Drs. SUTANTO

Wakil Presiden Komisaris 1 tuan SUGENG RAHARDJO
Komisaris 1 tuan SUDRAJAT

Komisaris 1 tuan TAN ENK EE

Komisaris : tuan GAUTAMA HARTARTO
Komisaris 1 tuan RIS SUTARTO

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
menetapkan tuan SUDRAJAT dan tuan RIS SUTARTO, selaku para Komisaris
Independen Perseroan.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga
butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan
atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan
segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang Kh

berlaku.
ne

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 62418 241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan,
melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk
atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk :

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.

b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal
1075 (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya.

Cc. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara:
-Setuju 1 2.162.212.836 saham (91,805x).
-Tidak setuju: 190.200.550 saham (8,07654).
-Abstain : 2.795.100 saham (011976).

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 140, tanggal
22 Mei 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

di Jakarta.