Back to announcement
20240719_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31686036.pdf
RUPS minutes Needs review HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/HEXA/9034/VII/2024
Nama Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten HEXA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/HEXA/9034/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
697.221.304 saham atau 83,0025% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,002%697.221. 100% 100 0% 50.600 0% Setuju
Kembali / Perubahan
204
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Keputusan Rapat:
a. Menerima pengunduran diri Tuan TOSHITAKA UCHIDA dan Tuan KATSUNARI
MUGISHIMA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan
kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA selaku Direktur,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2024, adalah sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA ;
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI;
Direktur : Tuan DWI SWASONOI;
Direktur : Tuan YOSHENDRI;
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA;
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA;
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
tersebut di atas berikut Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDEN 26 September 2023 26 September 2024 5
Gultom DIREKTUR
Bapak Yasumasa Zaizen DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 4
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nobuyasu DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 2
Hagiwara
Bapak Teru Karahashi DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 3
Bapak Akihiro Yoshida DIREKTUR 19 Juli 2024 26 September 2024 1
Bapak Dwi Swasono DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 5
Bapak Ryoji Tanaka DIREKTUR 19 Juli 2024 26 September 2024 1
Bapak Hiroki Majima DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 1
Bapak Yoshendri DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Danui KOMISARIS 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDEN 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Telepon : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Nama Pengirim Listiana A. Kurniawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-07-2024 09:32
Lampiran 1. LO2024-035-Ringkasan RUPSLB.pdf
2. hexa_covernote_rupslb_19Juli2024_CLEAN.pdf
3. Adv. Summary of EGMS HEXINDO_BHS_19Juli2024.pdf
4. Adv. Summary of EGMS HEXINDO_ENG_190724.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/HEXA/9034/VII/2024
Issuer Name Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code HEXA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 027/HEXA/9034/VI/2024 Date 27 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 19 July 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
697.221.304 share of 83,0025% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,002%697.221. 100% 100 0% 50.600 0% Setuju
Kembali / Perubahan
204
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Resolution:
a. Accept the resignation of Mister TOSHITAKA UCHIDA and Mister KATSUNARI
MUGISHIMA as the Director of the Company, with gratitude of his service and performance
in the Company;
b. Appoint Mister RYOJI TANAKA and Mister AKIHIRO YOSHIDA as the Director,
counted since the closing of this Meeting;
c. Determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
as of the closing of this Meeting until closing the Annual General Meeting of Shareholders of
2024, as follows:
The Board of Directors:
President Director : Mister Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
Director : Mister YASUMASA ZAIZEN
Director : Mister NOBUYASU HAGIWARA
Director : Mister TERU KARAHASHI
Director : Mister DWI SWASONO
Director : Mister YOSHENDRI
Director : Mister RYOJI TANAKA
Director : Mister HIROKI MAJIMA
Director : Mister AKIHIRO YOSHIDA
d. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the above
members of the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners in a deed
made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry
out all and every action necessary in connection with the decision in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDENT 26 September 2023 26 September 2024 5
Gultom DIRECTOR
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yasumasa Zaizen DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 4
Bapak Nobuyasu DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 2
Hagiwara
Bapak Teru Karahashi DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 3
Bapak Akihiro Yoshida DIRECTOR 19 July 2024 26 September 2024 1
Bapak Dwi Swasono DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 5
Bapak Ryoji Tanaka DIRECTOR 19 July 2024 26 September 2024 1
Bapak Hiroki Majima DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 1
Bapak Yoshendri DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Danui COMMISSIONER 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDENT 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Phone : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Sender Name Listiana A. Kurniawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-07-2024 09:32
Attachment 1. LO2024-035-Ringkasan RUPSLB.pdf
2. hexa_covernote_rupslb_19Juli2024_CLEAN.pdf
3. Adv. Summary of EGMS HEXINDO_BHS_19Juli2024.pdf
4. Adv. Summary of EGMS HEXINDO_ENG_190724.pdf
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
· Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
DWI SWASONOI
p.1
unresolved
person
Gultom
· DIREKTUR
p.1
unresolved
person
Nobuyasu
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Wahyudiyanto
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Listiana A. Kurniawati
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
488 ms
12 Sep 2026 23:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.0025',
'shares_present': '697221304'}