Back to announcement
20240719_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31686036_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.929
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 641/SI.Not/VII/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari,tanggal — : Jumat, 19 Juli 2024. Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing HI Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur. Pukul 110.23 — 10.33 WIB. Mata Acara : - Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 19 Juli 2024, dengan nomor 158. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJIONGGI TUMBUR. PARNINGOTAN GULTOM, Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN, Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Direktur : Tuan TERU KARAHASHI: Direktur : Tuan DWI SWASONO, Direktur : Tuan YOSHENDRI, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Presiden Komisaris (Komisaris Independen): Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO, Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI, Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 697.221.304 saham atau mewakili 83,0025yo dari 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.921
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Aa TE 5 — Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara blanko/abstain : 50.600 suara. -Jumlah suara setuju : 697.170.604 suara. -Sehingga total suara setuju — : 697.221.204 suara atau sebesar 99,9995, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran diri TuanTOSHITAKA UCHIDA dan Tuan KATSUNARI MUGISHIMA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan: b. Mengangkat Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini: €. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA Direktur : Tuan TERU KARAHASHI Direktur : Tuan DWI SWASONO Direktur : Tuan YOSHENDRI Direktur : Tuan RYOJI TANAKA Direktur" : Tuan HIROKI MAJIMA Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi tersebut di atas berikut Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 19 Juli 2024. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Jul 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | HARRY DANUI |
Agenda 1
approved
For
697,170,604
—
Against
100
—
Abstain
50,600
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
person
Insinyur DJIONGGI TUMBUR. PARNINGOTAN GULTOM
· Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO
p.1 ×2
unresolved
person
Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
· Presiden Direktur
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
133 ms
13 Sep 2026 16:13
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'Pemungutan Suara : -Jumlah suara tidak setuju '
': 100 suara. -Jumlah suara blanko/abstain : '
'50.600 suara. -Jumlah suara setuju : '
'697.170.604 suara. -Sehingga total suara '
'setuju — : 697.221.204 suara atau sebesar '
'99,9995, atau lebih dari 1/2 bagian dari '
'jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara '
'sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. '
'Menerima pengunduran diri TuanTOSHITAKA '
'UCHIDA dan Tuan KATSUNARI MUGISHIMA selaku '
'Direktur Perseroan, dengan ucapan terima '
'kasih atas jasa dan kinerjanya dalam '
'Perseroan: b. Mengangkat Tuan RYOJI TANAKA '
'dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA selaku Direktur '
'Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini: €. Menetapkan susunan Direksi Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu '
'dua puluh empat), sebagai berikut: Direksi : '
'Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI '
'TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM Direktur : Tuan '
'YASUMASA ZAIZEN Direktur : Tuan NOBUYASU '
'HAGIWARA Direktur : Tuan TERU KARAHASHI '
'Direktur : Tuan DWI SWASONO Direktur : Tuan '
'YOSHENDRI Direktur : Tuan RYOJI TANAKA '
'Direktur" : Tuan HIROKI MAJIMA Direktur : '
'Tuan AKIHIRO YOSHIDA d. Memberikan wewenang '
'dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan '
'hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan '
'keputusan mengenai susunan anggota Direksi '
'tersebut di atas berikut Dewan Komisaris '
'Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris, dan untuk selanjutnya '
'memberitahukannya pada pihak yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan-undangan yang berlaku. Demikian '
'surat keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 19 Juli '
'2024. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., '
'M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '50600',
'votes_against': '100',
'votes_for': '697170604',
'votes_in_favor_total': '697170604'}],
'chair_name': 'HARRY DANUI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-07-19',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo '
'Kambing HI Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur.'}