20240719_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31686036_lamp3.pdf

                                              PENGUMUMAN
                         RINGKASA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Hexindo
Adiperkasa Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing
II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur (“Perseroan”),
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) sebagai berikut :

I.     Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
     - Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, pukul 10.23 – 10.33 WIB, di Kantor Pusat Perseroan -
       Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930, Indonesia.

      Mata Acara Rapat:
          1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    Rapat dihadiri oleh:
    Direksi:
    Presiden Direktur                         : Insinyur Djonggi Tumbur Parningotan Gultom
    Direktur                                  : Yasumasa Zaizen
    Direktur                                  : Nobuyasu Hagiwara
    Direktur                                  : Teru Karahashi
    Direktur                                  : Dwi Swasono
    Direktur                                  : Yoshendri
    Dewan Komisaris:
    Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Doktorandus Toto Wahyudiyanto
    Komisaris Independen                      : Harry Danui

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham
     Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 697.221.304 saham atau
     83,0025% dari total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
     dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
    Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
    pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
    mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

          Hasil Rapat

          1. Mata Acara Pertama

          Hasil Pemungutan Suara

                    Setuju                 Tidak Setuju               Abstain               Total Suara Setuju
                  697.170.604                  100                    50.600                   697.221.204
                                                                                               atau 99,99%

          Keputusan Rapat:

            a.   Menerima pengunduran diri Tuan TOSHITAKA UCHIDA dan Tuan KATSUNARI MUGISHIMA                    selaku
                 Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;

            b.   Mengangkat Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA                 selaku Direktur, terhitung sejak
                 ditutupnya Rapat ini;

            c.   Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
                 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut: