Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed IKPM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                                   ("Perseroan")

                       PENGUMUMAN
  RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan
bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:
 RUPST
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
   Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2024.
   Tempat       : Cengkir Room
                  Klub Kelapa Gading
                  Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok KGC
                  Summarecon Kelapa Gading
                  Jakarta, 14240, Indonesia.
   Pukul        : 10.25 – 11.14 WIB.
   Mata Acara :
   1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
       termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
       Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
       pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
       decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
       pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
   2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
   3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
       Umum.
   4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
       Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
       2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
       dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
   5. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
       dan Direksi Perseroan.
   (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan, tertanggal 27 Mei 2024, dengan nomor 137.
Page 2 
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama            : Tuan KARTONO;
Direktur                  : Tuan AYI SAEPUDIN;
Direktur                  : Nyonya ELIZA ARLENA WINATA;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama           : Nyonya MAUDY RATNA WINATA;
Komisaris Independen      : Tuan SUSANTO LAM.

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan SUSANTO LAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.472.138.000 saham atau mewakili 87,38% dari 1.684.662.500 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama :
  -Jumlah suara blanko/abstain    : 138.067.800 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju      : - suara.
  -Jumlah suara setuju            : 1.334.070.200 suara.
  -Sehingga total suara setuju    : 1.472.138.000 suara, atau sebesar 100%, atau
                                     lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
                                     yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    Jumlah suara Jumlah suara Jumlah suara            Total suara          (%)
   blanko/abstain tidak setuju     setuju               setuju
   138.067.800          -      1.334.070.200        1.472.138.000         100%
Page 3 
Mata Acara Kedua :
  -Jumlah suara blanko/abstain   : 138.067.800 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju     : - suara.
  -Jumlah suara setuju           : 1.334.070.200 suara.
  -Sehingga total suara setuju   : 1.472.138.000 suara, atau sebesar 100%, atau
                                    lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
                                    yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    Jumlah suara Jumlah suara Jumlah suara           Total suara          (%)
   blanko/abstain tidak setuju     setuju              setuju
   138.067.800          -      1.334.070.200       1.472.138.000         100%


Mata Acara Ketiga :
  -Jumlah suara blanko/abstain   : 138.067.800 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju     : - suara.
  -Jumlah suara setuju           : 1.334.070.200 suara.
  -Sehingga total suara setuju   : 1.472.138.000 suara, atau sebesar 100%, atau
                                    lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
                                    yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    Jumlah suara Jumlah suara Jumlah suara           Total suara          (%)
   blanko/abstain tidak setuju     setuju              setuju
   138.067.800          -      1.334.070.200       1.472.138.000         100%


Mata Acara Keempat :
  -Jumlah suara blanko/abstain   : 138.067.800 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju     : - suara.
  -Jumlah suara setuju           : 1.334.070.200 suara.
  -Sehingga total suara setuju   : 1.472.138.000 suara, atau sebesar 100%, atau
                                    lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
                                    yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    Jumlah suara Jumlah suara Jumlah suara           Total suara          (%)
   blanko/abstain tidak setuju     setuju              setuju
   138.067.800          -      1.334.070.200       1.472.138.000         100%
Page 4 
Mata Acara Kelima :
  -Jumlah suara blanko/abstain      : 138.067.800 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju        : 200 suara.
  -Jumlah suara setuju              : 1.334.070.000 suara.
  -Sehingga total suara setuju      : 1.472.137.800 suara, atau sebesar 99,999%, atau
                                      lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
                                      yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    Jumlah suara Jumlah suara Jumlah suara               Total suara         (%)
   blanko/abstain tidak setuju     setuju                  setuju
   138.067.800        200      1.334.070.000           1.472.137.800        99,99%

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023,
   termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
   Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
   decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
   dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
   tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :
   i. sebesar Rp3.790.490.625,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat
        ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 24,71%
        (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku
        2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
        sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,25 (dua koma
        dua lima rupiah);
   ii. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), disisihkan dan dibukukan
        sebagai dana cadangan;
   iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
   dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
  Saham Perseroan.
Page 5 
Keputusan Mata Acara Keempat :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
   menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
   Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
   keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 oleh karena sedang dipertimbangkan dan
   dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
   lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk
   menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
   penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menetapkan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
   Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama
   dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, atau
   apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 6% (enam persen) dari
   jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, serta
   memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
   alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
   Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
   remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan
   memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

                                  Jakarta, 29 Mei 2024
                                  Direksi
                                  PT Ikapharmindo Putramas Tbk

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.2 MB
Published17 Jul 2024
Pages5
Characters9,998
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
IKPMPT Ikapharmindo Putramas Tbk.
TypeRUPS Tahunan
Held27 May 2024 · 10:25–11:14
Present1,472,138,000 (87.38%)
ChairSUSANTO LAM
Agenda 1
For
1,334,070,200
—
Against
—
—
Abstain
138,067,800
—
Agenda 2
For
1,334,070,200
—
Against
—
—
Abstain
138,067,800
—
Agenda 6
For
1,334,070,200
—
Against
—
—
Abstain
138,067,800
—
Agenda 10
For
1,334,070,200
—
Against
—
—
Abstain
138,067,800
—
Agenda 11 approved
For
1,334,070,000
—
Against
200
—
Abstain
138,067,800
—
RUPS detail

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person ELIZA ARLENA WINATA p.2
linked org Ikapharmindo Putramas Tbk p.5 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible person MAUDY RATNA WINATA p.2
unresolved person KARTONO p.2
unresolved person AYI SAEPUDIN p.2
unresolved person SUSANTO LAM. Pimpinan · Komisaris Independen p.2 ×3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 890 ms 12 Sep 2026 23:00
Raw output 
{'agenda': [{'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '138067800',
             'votes_for': '1334070200'},
            {'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
                                'yang berlaku. Keputusan',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '138067800',
             'votes_for': '1334070200'},
            {'seq': 6, 'votes_abstain': '138067800', 'votes_for': '1334070200'},
            {'seq': 10,
             'votes_abstain': '138067800',
             'votes_for': '1334070200'},
            {'approved': True,
             'seq': 11,
             'votes_abstain': '138067800',
             'votes_against': '200',
             'votes_for': '1334070000'}],
 'chair_name': 'SUSANTO LAM',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-05-27',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '87.38',
 'shares_present': '1472138000',
 'shares_total_voting': '1684662500',
 'time_end': '11:14:00',
 'time_start': '10:25:00',
 'venue': 'Cengkir Room Klub Kelapa Gading Jalan Bulevar Kelapa Gading Blok '
          'KGC Summarecon Kelapa Gading Jakarta, 14240, Indonesia.'}

Other files in this announcement 8

20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp4.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp7.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp6.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp8.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp5.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp2.pdf done
20240717_IKPM_Perubahan Profesi Penunjang_31684930_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result