Back to announcement
20260525_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094614.pdf
RUPS minutes Needs review CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1114/ADM/ITSECASIA/V/2026
Nama Perusahaan PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten CYBR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 827/ADM/ITSECASIA/IV/2026 tanggal 29 April 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.954.809.664 saham atau 73,6%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 73,6% 4.954.80 100% 0 0% 7.700 0,002% Setuju
Tahunan termasuk
1.964
Laporan Keuangan
Perseroan dan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 73,6% 4.954.80 100% 0 0% 7.700 0,002% Setuju
Bersih Perseroan
1.964
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
c. Sisanya akan menambah Saldo Laba Ditahan untuk mendukung operasional dan
pengembangan usaha Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 73,6% 4.954.78 100% 0 0% 22.700 0,005% Setuju
pemeriksaan Laporan
6.964
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Perdana dan
Waran Seri I
Perseroan.
Hasil Keputusan Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I per
31 Desember 2025 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
melalui Surat Nomor 77/ADMKEU/ITSECASIA/I/2026 tanggal 14 Januari 2026.
Jumlah dana bersih yang dihasilkan pada Penawaran Umum Perdana pada 8 Agustus 2023
adalah sebesar Rp.92.189.930.696,- (sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah).
Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 23 Mei
2025, dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan telah habis direalisasikan
seluruhnya pada Tahun Buku 2025.
Sedangkan jumlah Waran Seri I yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 adalah
sebanyak 504.353.234 (lima ratus empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga
puluh empat) lembar. Jumlah Waran Seri I yang telah dikonversi menjadi saham per 31
Desember 2025 adalah sebanyak 226.882.922 lembar atau sebesar Rp90.753.168.800,-
(sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta serratus enam puluh delapan ribu
delapan ratus Rupiah) Dari jumlah dana hasil konversi Waran Seri I tersebut, per 31
Desember 2025 dana yang digunakan adalah sejumlah Rp75.917.619.552 (tujuh puluh lima
miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh
dua Rupiah) dan dana yang belum digunakan pada Tahun Buku 2026 adalah sejumlah
Rp14.835.549.248 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat
puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah). Total Waran Seri I yang belum
dikonversikan adalah sejumlah 277.484.478 lembar.
Page 4
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 73,6% 4.954.78 100% 0 0% 22.700 0,005% Setuju
6.964
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari Tuan Bambang Susilo dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan. Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan. Rapat mencatat bahwa Tuan Bambang Susilo setelah tanggal pengunduran
dirinya tetap akan memberikan kontribusi kepada Perseroan dengan mengemban jabatan
profesional sebagai Pimpinan Unit Bisnis GRC (Governance, Risk, and Compliance) yang
kedudukannya berada di luar susunan Direksi sesuai dengan ketentuan internal Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Tuan Yulius C. Rusli dan Tuan Viko Setiyawan sebagai Direktur.
Pengangkatan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang
mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menetapkan anggota Dewan Komisaris & anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Doni Mora
Direktur : Yulius C. Rusli
Direktur : Viko Setiyawan
Agenda 6 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 73,6% 4.954.78 100% 0 0% 22.700 0,005% Setuju
tunjangan lainnya
6.964
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2026 dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi serta peraturan dan perundangan yang berlaku, dan pembagiannya ditetapkan
oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris.
2. Memberi kuasa kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Patrick Rudolf PRESIDEN 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Dannacher DIREKTUR
Bapak Marek Bialoglowy WAKIL PRESIDEN 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
DIREKTUR
Bapak Eko Prasudi DIREKTUR 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Widianto
Bapak Doni Mora DIREKTUR 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yulius C Rusli DIREKTUR 21 Mei 2026 23 Mei 2030 1
Bapak Viko Setiyawan DIREKTUR 21 Mei 2026 23 Mei 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Richardus Eko PRESIDEN 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Indrajit KOMISARIS
Bapak Andri Hutama Putra KOMISARIS 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
Bapak Agustinus Nicholas KOMISARIS 23 Mei 2025 23 Mei 2030 1
X
L. Tobing
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Telepon : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Nama Pengirim Doni Mora
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-05-2026 17:58
Lampiran 1. CYBR 20260525 Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
2. CYBR 20260525 Covernote Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1114/ADM/ITSECASIA/V/2026
Issuer Name PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code CYBR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 827/ADM/ITSECASIA/IV/2026 Date 29 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.954.809.664 shares or 73,6%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 73,6% 4.954.80 100% 0 0% 7.700 0,002% Setuju
Tahunan termasuk
1.964
Laporan Keuangan
Perseroan dan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Statements and the
Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending
December 31, 2025, as well as provide full repayment and release of liability (acquit et de
charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions that have been carried out during the financial year
ending December 31, 2025.
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 73,6% 4.954.80 100% 0 0% 7.700 0,002% Setuju
Bersih Perseroan
1.964
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Approved and determine the appropriation of the Company net income for the fiscal year
ending December 31, 2025, as follows:
a. An amount of IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) will be recorded as a
mandatory reserve fund to comply with the provisions of the Company Articles of Association
and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
b. There will be no distribution of dividends by the Company for the fiscal year ending on
December 31, 2025.
c. The remainder will be added to Retained Earnings to support the Company operations
and business development.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 73,6% 4.954.78 100% 0 0% 22.700 0,005% Setuju
pemeriksaan Laporan
6.964
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026.
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company Board of Commissioners to appoint a
public accounting firm to audit the Company books for the fiscal year ending December 31,
2026, and to grant authority to the Company Board of Directors to determine the fees and
other terms and conditions related to the appointment of said public accounting firm.
Agenda 4 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Perdana dan
Waran Seri I
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the report on the realization of the use of funds from the Initial Public Offering and
Series I Warrants as of December 31, 2025 has been submitted by the Company to the
Financial Services Authority through Letter Number 77/ADMKEU/ITSECASIA/I/2026 dated
January 14, 2026.
The amount of net funds generated in the Initial Public Offering on August 8, 2023 was
IDR92,189,930,696 (ninety-two billion one hundred and eighty-nine million nine hundred and
thirty thousand six hundred ninety-six Rupiah). In accordance with the Annual General
Meeting of Shareholders held on May 23, 2025, the proceeds from the Company Initial
Public Offering were fully utilized during the 2025 fiscal year.
Meanwhile, the number of Series I Warrants issued on August 8, 2023 is 504,353,234 (five
hundred four million three hundred fifty-three thousand two hundred and thirty-four) sheets.
The number of Series I Warrants that have been converted into shares as of December 31,
2025 is 226,882,922 (two hundred twenty six million eight hundred eighty two thousand nine
hundred and twenty-two) shares or IDR90,753,168,800 (ninety billion seven hundred fifty
three million one hundred sixty-eight thousand eight hundred Rupiah) and the unused funds
for the 2026 fiscal year amount to IDR14,835,549,248 (fourteen billion eight hundred thirty-
five million five hundred forty-nine thousand two hundred forty-eight Rupiah). The total
number of Series I warrants that have not been converted is 277,484,478.
Page 8
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 73,6% 4.954.78 100% 0 0% 22.700 0,005% Setuju
6.964
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the resignation of Mr. Bambang Susilo from his position as
Director of the Company. The meeting granted full discharge and release from liability
(acquit et de charge) for management actions taken, to the extent that such actions are
reflected in the Company Annual Report and Financial Statements. The meeting noted that
Mr. Bambang Susilo, following the date of his resignation, will continue to contribute to the
Company by assuming a professional role as Business Unit Leader for GRC (Governance,
Risk, and Compliance), a position outside the Board of Directors in accordance with the
Company internal regulations.
2. To approve the appointment of Mr. Yulius C. Rusli and Mr. Viko Setiyawan as Directors.
This appointment shall take effect upon the adjournment of this Meeting for a term
corresponding to the remaining term of the other members of the Board of Directors currently
in office, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to remove
them at any time.
3. To appoint the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company for a term effective as of the close of this meeting, as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner : Richardus Eko Indrajit
Independent Commissioner : Agustinus Nicholas L. Tobing
Commissioner : Andri Hutama Putra
Board of Directors
President Director : Patrick Rudolf Dannacher
Vice President Director : Marek Bialoglowy
Director : Eko Prasudi Widianto
Director : Doni Mora
Director : Yulius C Rusli
Director : Viko Setiyawan
Agenda 6 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 73,6% 4.954.78 100% 0 0% 22.700 0,005% Setuju
tunjangan lainnya
6.964
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan 1. Approve to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company in
determining salaries and/or honorariums and/or remuneration and/or other allowances for
each member of the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the
financial year 2026 while still considering the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee as well as applicable regulations and regulations, and the
distribution shall be determined by the Board of Commissioners of the Company through the
Board of Commissioners Meeting.
2. Authorize one of the Company Directors to record this resolution in a notarial deed, and
for that purpose, to appear before a notary, sign the deed, documents, or letters, and take all
necessary actions to achieve the aforementioned purpose without exception, as well as to
notify the competent authorities of this change.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Patrick Rudolf PRESIDENT 23 May 2025 23 May 2030 1
Dannacher DIRECTOR
Bapak Marek Bialoglowy VICE PRESIDEN 23 May 2025 23 May 2030 1
DIRECTOR
Bapak Eko Prasudi DIRECTOR 23 May 2025 23 May 2030 1
Widianto
Bapak Doni Mora DIRECTOR 23 May 2025 23 May 2030 1
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yulius C Rusli DIRECTOR 21 May 2026 23 May 2030 1
Bapak Viko Setiyawan DIRECTOR 21 May 2026 23 May 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Richardus Eko PRESIDENT 23 May 2025 23 May 2030 1
Indrajit COMMINSSIONER
Bapak Andri Hutama Putra COMMISSIONER 23 May 2025 23 May 2030 1
Bapak Agustinus Nicholas COMMISSIONER 23 May 2025 23 May 2030 1
X
L. Tobing
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Phone : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Sender Name Doni Mora
Function Direktur
Date and Time 25-05-2026 17:58
Attachment 1. CYBR 20260525 Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
2. CYBR 20260525 Covernote Notaris.pdf
This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yulius C. Rusli
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Dannacher
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Indrajit
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
443 ms
12 Sep 2026 22:18
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 2,
'votes_abstain': '7700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 4,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 13,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 15,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 18,
'votes_abstain': '7700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 20,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 25,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.6',
'seq': 27,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.6',
'shares_present': '4954809664'}