Back to announcement
20260525_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094614_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ITSEC ASIA, Tbk
PT ITSEC ASIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta
Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada
hari, Kamis, tanggal 21 Mei 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk
membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT ITSEC Asia, Tbk No. 28, tanggal 21 Mei 2026, yang dibuat oleh Diharini, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, sebagai
berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Kamis, 21 Mei 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Mutiara Ballroom 1, JW Marriott Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No.1&2
Kav. E1.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.16 WIB s/d 14.57 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3) Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.
4) Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I Perseroan.
5) Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
6) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur Marek Bialoglowy
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Bambang Susilo
Direktur Doni Mora, SE
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris Richardus Eko Indrajit
Komisaris Andri Hutama Putra
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L Tobing
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 4.954.809.664 (empat miliar sembilan ratus lima
puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh empat) saham atau setara dengan 73,6% (tujuh puluh tiga
koma enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari
pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Tetapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Page 2
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 4.954.801.964 suara /100% 7.700 suara/0,002% 4.954.809.664 suara /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
ii. Mata Acara Kedua
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 4.954.801.964 suara /100% 7.700 suara/0,002% 4.954.809.664 suara /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
c. Sisanya akan menambah Saldo Laba Ditahan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
iii. Mata Acara Ketiga
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara /0 % 4.954.786.964 suara /100% 22.700 suara /0,005% 4.954.809.664 suara /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut.
iv. Mata Acara Keempat;
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara /0 % 0 suara /0% 0 suara /0% 0 suara /0 %
Keputusan Rapat:
Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I per 31 Desember 2025 telah disampaikan
oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 77/ADMKEU/ITSECASIA/I/2026 tanggal 14 Januari 2026.
Jumlah dana bersih yang dihasilkan pada Penawaran Umum Perdana pada 8 Agustus 2023 adalah sebesar Rp.92.189.930.696,-
(sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam
Rupiah). Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 23 Mei 2025, dana hasil Penawaran
Umum Perdana Perseroan telah habis direalisasikan seluruhnya pada Tahun Buku 2025.
Sedangkan jumlah Waran Seri I yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebanyak 504.353.234 (lima ratus empat
juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) lembar. Jumlah Waran Seri I yang telah dikonversi menjadi saham
per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 226.882.922 lembar atau sebesar Rp90.753.168.800,- (sembilan puluh miliar tujuh ratus
lima puluh tiga juta serratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) Dari jumlah dana hasil konversi Waran Seri I
Page 3
tersebut, per 31 Desember 2025 dana yang digunakan adalah sejumlah Rp75.917.619.552 (tujuh puluh lima miliar sembilan
ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dan dana yang belum digunakan pada
Tahun Buku 2026 adalah sejumlah Rp14.835.549.248 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat
puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah). Total Waran Seri I yang belum dikonversikan adalah sejumlah
277.484.478 lembar.
v. Mata Acara Kelima;
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 4.954.786.964 suara /100% 22.700 suara/0,005% 4.954.809.664 suara /100%
Keputusan Rapat:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari Tuan Bambang Susilo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Rapat
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang
telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Rapat
mencatat bahwa Tuan Bambang Susilo setelah tanggal pengunduran dirinya tetap akan memberikan kontribusi kepada
Perseroan dengan mengemban jabatan profesional sebagai Pimpinan Unit Bisnis GRC (Governance, Risk, and Compliance)
yang kedudukannya berada di luar susunan Direksi sesuai dengan ketentuan internal Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Tuan Yulius C. Rusli dan Tuan Viko Setiyawan sebagai Direktur. Pengangkatan ini berlaku terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih
menjabat, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menetapkan anggota Dewan Komisaris & anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan
rapat ini menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Doni Mora
Direktur : Yulius C. Rusli
Direktur : Viko Setiyawan
vi. Mata Acara Keenam;
Total Setuju
Tidak Setuju Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 4.954.786.964 suara /100% 22.700 suara/0,005% 4.954.809.664 suara /100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
serta peraturan dan perundangan yang berlaku, dan pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui
Rapat Dewan Komisaris.
2. Memberi kuasa kepada salah satu Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk
itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 25 Mei 2026
PT ITSEC ASIA Tbk
Direksi
Page 4
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ITSEC ASIA, Tbk
PT ITSEC ASIA, Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange, domiciled in South Jakarta
(hereinafter referred to as the “Company”), hereby announces to all Shareholders of the Company that on Thursday, May 21, 2026, the
Company convened an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”).
As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies dated April 20, 2020 (“OJK Regulation No. 15”), the Company
is required to prepare a summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting as set forth in Deed of
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT ITSEC ASIA, Tbk No. 28, dated May 21, 2026, drawn up by Diharini, S.H.,
M.Kn, Notary in South Jakarta, as follows:
1. Location, place and date:
- Meeting Date : Thursday, May 21, 2026
- Meeting Venue : Mutiara Ballroom 1, JW Marriott Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No.1&2 Kav. E1.2,
Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950.
- Meeting time : 14:16 Western Indonesia Time ("WIB") - 14:57 WIB
2. Meeting Agenda:
1) The approval and ratification of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of
Commissioners Oversight Report of the financial year 2025, and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de
charge) to all Board members for the management and supervision carried out during the financial year 2025.
2) Appropriation of the Company’s Net Profit for the financial year ended on 31 December 2025.
3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December
31, 2026.
4) Report on the actual use of proceeds from the Initial Public Offering and Series I Warrants of the Company.
5) Changes in the composition of the Company's Management.
6) Determination of salary or honorarium and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the financial
year 2026.
3. Members of the Board of Directors of the Company present at the Meeting:
President Director Patrick Rudolf Dannacher
Vice President Director Marek Bialoglowy
Director Eko Prasudi Widianto
Director Bambang Susilo
Director Doni Mora, SE
Members of the Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting:
President Commissioner Richardus Eko Indrajit
Commissioner Andri Hutama Putra
Independent Commissioner Agustinus Nicholas L Tobing
4. The total number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 4,954,809,664 (four billion nine hundred fifty-four
million eight hundred nine thousand six hundred and sixty-four) shares or equivalent to 73.6% (seventy-three point six percent)
of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
5. Shareholders were granted the opportunity to raise questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.
For agenda items one through six, no questions were raised by the shareholders.
6. The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:
Shareholders were provided the opportunity to raise questions and/or express opinions on each agenda item of the Meeting;
however, no questions or opinions were submitted.
Page 5
7. The results of decision making carried out by voting and Meeting Decisions are as follows:
i. First Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes /0 % 4.954.801.964 votes /100% 7.700 votes /0,002% 4.954.809.664 votes /100%
Meeting Decisions:
Approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, as well as provide full repayment and
release of liability (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2025.
ii. Second Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes /0 % 4.954.801.964 votes /100% 7.700 votes /0,002% 4.954.809.664 votes /100%
Meeting Decisions:
Approved and determine the appropriation of the Company’s net income for the fiscal year ending December 31, 2025, as
follows:
a. An amount of IDR100,000,000 (one hundred million Rupiah) will be recorded as a mandatory reserve fund to comply with the
provisions of the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
b. There will be no distribution of dividends by the Company for the fiscal year ending on December 31, 2025.
c. The remainder will be added to Retained Earnings to support the Company’s operations and business development.
iii. Third Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes /0 % 4.954.786.964 votes /100% 22.700 votes /0,005% 4.954.809.664 votes /100%
Meeting Decisions:
Approved the granting of authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a public accounting firm to audit the
Company’s books for the fiscal year ending December 31, 2026, and to grant authority to the Company’s Board of Directors to
determine the fees and other terms and conditions related to the appointment of said public accounting firm.
iv. Fourth Agenda;
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes /0 % 0 votes /0% 0 votes /0% 0 votes /0 %
Meeting Decisions:
Approved the report on the realization of the use of funds from the Initial Public Offering and Series I Warrants as of December
31, 2025 has been submitted by the Company to the Financial Services Authority through Letter Number
77/ADMKEU/ITSECASIA/I/2026 dated January 14, 2026.
The amount of net funds generated in the Initial Public Offering on August 8, 2023 was IDR92,189,930,696 (ninety-two billion
one hundred and eighty-nine million nine hundred and thirty thousand six hundred ninety-six Rupiah). In accordance with the
Annual General Meeting of Shareholders held on May 23, 2025, the proceeds from the Company’s Initial Public Offering were
fully utilized during the 2025 fiscal year.
Meanwhile, the number of Series I Warrants issued on August 8, 2023 is 504,353,234 (five hundred four million three hundred
fifty-three thousand two hundred and thirty-four) sheets. The number of Series I Warrants that have been converted into shares
as of December 31, 2025 is 226,882,922 (two hundred twenty six million eight hundred eighty two thousand nine hundred and
twenty-two) shares or IDR90,753,168,800 (ninety billion seven hundred fifty three million one hundred sixty-eight thousand
eight hundred Rupiah) and the unused funds for the 2026 fiscal year amount to IDR14,835,549,248 (fourteen billion eight
hundred thirty-five million five hundred forty-nine thousand two hundred forty-eight Rupiah). The total number of Series I
warrants that have not been converted is 277,484,478.
Page 6
v. Fifth Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes /0 % 4.954.786.964 votes /100% 22.700 votes /0,005% 4.954.809.664 votes /100%
Meeting Decisions:
1. Accepted and approved the resignation of Mr. Bambang Susilo from his position as Director of the Company. The meeting
granted full discharge and release from liability (acquit et de charge) for management actions taken, to the extent that such
actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements. The meeting noted that Mr. Bambang Susilo,
following the date of his resignation, will continue to contribute to the Company by assuming a professional role as Business
Unit Leader for GRC (Governance, Risk, and Compliance), a position outside the Board of Directors in accordance with the
Company’s internal regulations.
2. To approve the appointment of Mr. Yulius C. Rusli and Mr. Viko Setiyawan as Directors. This appointment shall take effect
upon the adjournment of this Meeting for a term corresponding to the remaining term of the other members of the Board
of Directors currently in office, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to remove them at any
time.
3. To appoint the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for a term effective as
of the close of this meeting, as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner : Richardus Eko Indrajit
Independent Commissioner : Agustinus Nicholas L. Tobing
Commissioner : Andri Hutama Putra
Board of Directors
President Director : Patrick Rudolf Dannacher
Vice President Director : Marek Bialoglowy
Director : Eko Prasudi Widianto
Director : Doni Mora
Director : Yulius C Rusli
Director : Viko Setiyawan
vi. Sixth Agenda
Total Agree
Disagree Agree Abstained
(Majority vote + abstention)
0 votes /0 % 4.954.786.964 votes /100% 22.700 votes /0,005% 4.954.809.664 votes /100%
Meeting Decisions:
1. approve to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company in determining salaries and/or
honorariums and/or remuneration and/or other allowances for each member of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners for the financial year 2026 while still considering the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee as well as applicable regulations and regulations, and the distribution shall be determined by the
Board of Commissioners of the Company through the Board of Commissioners Meeting.
2. authorize one of the Company’s Directors to record this resolution in a notarial deed, and for that purpose, to appear before
a notary, sign the deed, documents, or letters, and take all necessary actions to achieve the aforementioned purpose without
exception, as well as to notify the competent authorities of this change.
Jakarta, 25 May 2026
PT ITSEC ASIA Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 May 2026 · 14:16–14:57 |
| Present | 4,954,809,664 (73.60%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,954,801,964
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
7,700
0.00%
Agenda 2
approved
For
4,954,801,964
—
Against
0
0.00%
Abstain
7,700
100.00%
Agenda 3
approved
For
4,954,786,964
—
Against
0
0.00%
Abstain
22,700
100.00%
Agenda 5
approved
For
4,954,786,964
—
Against
0
0.00%
Abstain
22,700
100.00%
Agenda 6
approved
For
4,954,786,964
—
Against
0
0.00%
Abstain
22,700
100.00%
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Diharini
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×2
unresolved
person
Marek Bialoglowy
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
Yulius C. Rusli
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
592 ms
12 Sep 2026 22:18
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(acquit et de charge) kepada Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan selama tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025. ii.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '7700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954801964',
'votes_in_favor_total': '4954809664'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba '
'bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'sebagai berikut: a. Sebesar Rp100.000.000,- '
'(seratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai '
'dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang '
'Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan '
'Terbatas. b. Tidak ada pembagian dividen '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. c. Sisanya akan '
'menambah Saldo Laba Ditahan untuk mendukung '
'operasional dan pengembangan usaha Perseroan. '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '7700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954801964',
'votes_in_favor_total': '4954809664'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '0.005',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2026 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954786964',
'votes_in_favor_total': '4954809664'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri '
'dari Tuan Bambang Susilo dari jabatannya '
'selaku Direktur Perseroan. Rapat memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) atas '
'tindakan pengurusan yang telah dilakukan, '
'sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan. Rapat mencatat bahwa Tuan Bambang '
'Susilo setelah tanggal pengunduran dirinya '
'tetap akan memberikan kontribusi kepada '
'Perseroan dengan mengemban jabatan '
'profesional sebagai Pimpinan Unit Bisnis GRC '
'(Governance, Risk, and Compliance) yang '
'kedudukannya berada di luar susunan Direksi '
'sesuai dengan ketentuan internal Perseroan; '
'2. Menyetujui mengangkat Tuan Yulius C. Rusli '
'dan Tuan Viko Setiyawan sebagai Direktur. '
'Pengangkatan ini berlaku terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang '
'mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi '
'lainnya yang masih menjabat, tanpa mengurangi '
'hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu; '
'3. Menetapkan anggota Dewan Komisaris & '
'anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan '
'terhitung efektif sejak penutupan rapat ini '
'menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris '
'Presiden Komisaris : Richardus Eko Indrajit '
'Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L. '
'Tobing Komisaris : Andri Hutama Putra Direksi '
'Presiden Direktur : Patrick Rudolf Dannacher '
'Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy '
'Direktur : Eko Prasudi Widianto Direktur : '
'Doni Mora Direktur : Yulius C. Rusli Direktur '
': Viko Setiyawan vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954786964',
'votes_in_favor_total': '4954809664'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam '
'menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau '
'remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi '
'masing-masing anggota Direksi Perseroan dan '
'Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan '
'tetap mempertimbangkan rekomendasi dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi serta '
'peraturan dan perundangan yang berlaku, dan '
'pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris '
'Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris. 2. '
'Memberi kuasa kepada salah satu Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan keputusan ini '
'dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu '
'dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani '
'akta, dokumen atau surat-surat, serta '
'melakukan segala sesuatu yang diperlukan '
'untuk tercapainya maksud tersebut di atas '
'tanpa ada yang dikecualikan sekaligus '
'memberitahukan perubahan ini kepada instansi '
'yang berwenang. Jakarta, 25 Mei 2026 PT ITSEC '
'ASIA Tbk Direksi ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF '
'MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF '
'SHAREHOLDERS PT ITSEC ASIA, Tbk PT ITSEC '
'ASIA, Tbk, a limited liability company that '
'has listed all of its shares on the Indonesia '
'Stock Exchange, domiciled in South Jakarta '
'(hereinafter referred to as the “Company”), '
'hereby announces to all Shareholders of the '
'Company that on Thursday, May 21, 2026, the '
'Company convened an Annual General Meeting of '
'Shareholders (hereinafter referred to as the '
'“Meeting”). As stipulated in Article 49 of '
'the Financial Services Authority Regulation '
'No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning '
'and Implementation of General Meetings of '
'Shareholders of Public Companies dated April '
'20, 2020 (“OJK Regulation No. 15”), the '
'Company is required to prepare a summary of '
'the minutes of the Meeting, in accordance '
'with the minutes of the Meeting as set forth '
'in Deed of Minutes of the Annual General '
'Meeting of Shareholders of PT ITSEC ASIA, Tbk '
'No. 28, dated May 21, 2026, drawn up by '
'Diharini, S.H., M.Kn, Notary in South '
'Jakarta, as follows: 1. Location, place and '
'date: - Meeting Date : Thursday, May 21, 2026 '
'- Meeting Venue : Mutiara Ballroom 1, JW '
'Marriott Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak '
'Agung Gde Agung No.1&2 Kav. E1.2, Kuningan, '
'Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota '
'Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta 12950. - Meeting time : 14:16 Western '
'Indonesia Time ("WIB") - 14:57 WIB 2. Meeting '
'Agenda: 1) The approval and ratification of '
"the Annual Report including the Company's "
'Financial Statements and the Board of '
'Commissioners Oversight Report of the '
'financial year 2025, and to release and '
'discharge of all responsibilities (acquit et '
'de charge) to all Board members for the '
'management and supervision carried out during '
'the financial year 2025. 2) Appropriation of '
'the Company’s Net Profit for the financial '
'year ended on 31 December 2025. 3) '
'Appointment of a Public Accountant to audit '
"the Company's Financial Statements for the "
'financial year ending on December 31, 2026. '
'4) Report on the actual use of proceeds from '
'the Initial Public Offering and Series I '
'Warrants of the Company. 5) Changes in the '
"composition of the Company's Management. 6) "
'Determination of salary or honorarium and '
'other benefits for Board of Directors and '
'Board of Commissioners of the financial year '
'2026. 3. Members of the Board of Directors of '
'the Company present at the Meeting: President '
'Director Patrick Rudolf Dannacher Vice '
'President Director Marek Bialoglowy Director '
'Eko Prasudi Widianto Director Bambang Susilo '
'Director Doni Mora, SE Members of the Board '
'of Commissioners of the Company who were '
'present at the Meeting: President '
'Commissioner Richardus Eko Indrajit '
'Commissioner Andri Hutama Putra Independent '
'Commissioner Agustinus Nicholas L Tobing 4. '
'The total number of shares with valid voting '
'rights present at the Meeting was '
'4,954,809,664 (four billion nine hundred '
'fifty-four million eight hundred nine '
'thousand six hundred and sixty-four) shares '
'or equivalent to 73.6% (seventy-three point '
'six percent) of the total shares with valid '
'voting rights issued by the Company. 5. '
'Shareholders were granted the opportunity to '
'raise questions and/or provide opinions '
'regarding each agenda item of the Meeting. '
'For agenda items one through six, no '
'questions were raised by the shareholders. 6. '
'The decision-making mechanism of the Meeting '
'was as follows: Shareholders were provided '
'the opportunity to raise questions and/or '
'express opinions on each agenda item of the '
'Meeting; however, no questions or opinions '
'were submitted. 7. The results of decision '
'making carried out by voting and Meeting '
'Decisions are as follows: i. First Agenda '
'Total Agree Disagree Agree (Majority vote + '
'abstention) 0 votes /0 % 4.954.801.964 votes '
'/100% 7.700 votes /0,002% 4.954.809.664 votes '
'/100% Meeting Decisions: Approve and ratify '
"the Annual Report including the Company's "
'Financial Statements and the Supervisory '
"Report of the Company's Board of "
'Commissioners for the financial year ending '
'December 31, 2025, as well as provide full '
'repayment and release of liability (acquit et '
'de charge) to the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners of the Company for the '
'management and supervision actions that have '
'been carried out during the financial year '
'ending December 31, 2025. ii. Second Agenda '
'Total Agree Disagree Agree (Majority vote + '
'abstention) 0 votes /0 % 4.954.801.964 votes '
'/100% 7.700 votes /0,002% 4.954.809.664 votes '
'/100% Meeting Decisions: Approved and '
'determine the appropriation of the Company’s '
'net income for the fiscal year ending '
'December 31, 2025, as follows: a. An amount '
'of IDR100,000,000 (one hundred million '
'Rupiah) will be recorded as a mandatory '
'reserve fund to comply with the provisions of '
'the Company’s Articles of Association and Law '
'No. 40 of 2007 on Limited Liability '
'Companies. b. There will be no distribution '
'of dividends by the Company for the fiscal '
'year ending on December 31, 2025. c. The '
'remainder will be added to Retained Earnings '
'to support the Company’s operations and '
'business development. iii. Third Agenda Total '
'Agree Disagree Agree (Majority vote + '
'abstention) 0 votes /0 % 4.954.786.964 votes '
'/100% 22.700 votes /0,005% 4.954.809.664 '
'votes /100% Meeting Decisions: Approved the '
'granting of authority to the Company’s Board '
'of Commissioners to appoint a public '
'accounting firm to audit the Company’s books '
'for the fiscal year ending December 31, 2026, '
'and to grant authority to the Company’s Board '
'of Directors to determine the fees and other '
'terms and conditions related to the '
'appointment of said public accounting firm. '
'iv. Fourth Agenda; Total Agree Disagree Agree '
'(Majority vote + abstention) 0 votes /0 % 0 '
'votes /0% 0 votes /0% 0 votes /0 % Meeting '
'Decisions: Approved the report on the '
'realization of the use of funds from the '
'Initial Public Offering and Series I Warrants '
'as of December 31, 2025 has been submitted by '
'the Company to the Financial Services '
'Authority through Letter Number '
'77/ADMKEU/ITSECASIA/I/2026 dated January 14, '
'2026. The amount of net funds generated in '
'the Initial Public Offering on August 8, 2023 '
'was IDR92,189,930,696 (ninety-two billion one '
'hundred and eighty-nine million nine hundred '
'and thirty thousand six hundred ninety-six '
'Rupiah). In accordance with the Annual '
'General Meeting of Shareholders held on May '
'23, 2025, the proceeds from the Company’s '
'Initial Public Offering were fully utilized '
'during the 2025 fiscal year. Meanwhile, the '
'number of Series I Warrants issued on August '
'8, 2023 is 504,353,234 (five hundred four '
'million three hundred fifty-three thousand '
'two hundred and thirty-four) sheets. The '
'number of Series I Warrants that have been '
'converted into shares as of December 31, 2025 '
'is 226,882,922 (two hundred twenty six '
'million eight hundred eighty two thousand '
'nine hundred and twenty-two) shares or '
'IDR90,753,168,800 (ninety billion seven '
'hundred fifty three million one hundred '
'sixty-eight thousand eight hundred Rupiah) '
'and the unused funds for the 2026 fiscal year '
'amount to IDR14,835,549,248 (fourteen billion '
'eight hundred thirty-five million five '
'hundred forty-nine thousand two hundred fo',
'seq': 6,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4954786964',
'votes_in_favor_total': '4954809664'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.6',
'shares_present': '4954809664',
'time_end': '14:57:00',
'time_start': '14:16:00',
'venue': 'Mutiara Ballroom 1, JW Marriott Hotel Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak '
'Agung Gde Agung No.1&2 Kav. E1.2, Kuningan, Kuningan Timur, '
'Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta 12950. -'}