Back to announcement
20240712_AMMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31683188.pdf
RUPS minutes Needs review AMMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 050/AMMS/VII/2024
Nama Perusahaan PT Agung Menjangan Mas Tbk
Kode Emiten AMMS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 045/AMMS/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/AMMS/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 978.528.000 saham atau 81,54%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,54% 978.528. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui laporan Tahunan perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et d e charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan
kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember
duaribu duapuluh tiga).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,54% 978.528. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka
Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas
Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh
empat)
dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh
empat)
serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh
satu
Desember duaribu duapuluh empat);
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik
pengganti
apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat
melanjutkan
atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
- Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi,
persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik
yang
telah ditunjuk dan/atau penggantinya.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 81,54% 978.528. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
000
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,54% 978.407. 99,99% 120.600 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Susunan Direksi
Sehingga susunan Direksi tertulis sebagai berikut :
- Direktur Utama : Tuan HARTONO LIMMANTORO
- Direktur : Tuan SULAIMAN
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,54% 908.407. 99,99% 120.600 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Sehingga susunan Dewan komisaris tertulis sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Ny. CHAN PIK YAN
- Komisaris Independen : Ny. ARIE YURIWIN, SH, M.Si
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
978.508.781 saham atau 81,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 81,54% 978.507. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
penambahan
781
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan Menyetujui Penambahan Bidang Usaha Perseroan;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hartono DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2025 2
Limmantoro UTAMA
Bapak Sulaiman DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chan Pik Yan KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2025 2
UTAMA
Ibu Ny. Arie Yuriwin, S. KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2025 1
X
H., M.SI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Hartono Limmantoro
Direktur Utama
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Telepon : (021)-29023178, Fax : 021-29023180, www.agungmm.com
Nama Pengirim Hartono Limmantoro
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-07-2024 07:42
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT. AMM.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB PT. AMM.pdf
3. AMM Akta RUPSLB.pdf
4. AMM Akta RUPS Tahunan.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Menjangan Mas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Menjangan Mas Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/AMMS/VII/2024
Issuer Name PT Agung Menjangan Mas Tbk
Issuer Code AMMS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 045/AMMS/VII/2024 dated 02 July 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the
Reffering the announcement number 036/AMMS/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 978.528.000 shares or 81,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,54% 978.528. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,54% 978.528. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 81,54% 978.528. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
000
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,54% 978.407. 99,99% 120.600 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,54% 908.407. 99,99% 120.600 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
Page 6
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
978.508.781 share of 81,54% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 81,54% 978.507. 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
penambahan
781
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hartono PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2025 2
Limmantoro DIRECTOR
Bapak Sulaiman DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chan Pik Yan PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2025 2
COMMISSIONER
Ibu Ny. Arie Yuriwin, S. COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2025 1
X
H., M.SI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Hartono Limmantoro
Direktur Utama
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Phone : (021)-29023178, Fax : 021-29023180, www.agungmm.com
Sender Name Hartono Limmantoro
Function Direktur Utama
Date and Time 12-07-2024 07:42
Page 7
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT. AMM.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB PT. AMM.pdf
3. AMM Akta RUPSLB.pdf
4. AMM Akta RUPS Tahunan.pdf
This is an official document of PT Agung Menjangan Mas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Agung Menjangan Mas Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono
p.2
unresolved
org
PT. AMM.
p.3 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
826 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '81.54',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '978508781'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.54',
'shares_present': '978528000'}