Back to announcement
20240712_AMMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31683188_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review AMMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1 OCR 0.917
ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., M.Kn NOTARIS DKI JAKARTA SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-865.HT.O3.02-Tahun 2002 Tanggal 19 Juni 2002 Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 712/PM/STTD-N/2004 SK. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : NPAK 0001/Kep/ M.KUKM/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 SALINAN AKTA ILSA "PT G Tb NOMOR TANGGAL : 28/06/20 Apartement Cervino Village Lantai Mezanine Unit | & J Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 (Terusan Casablanca) Tebet - Jakarta Selatan 12810 Telp. : (021) 39700627. 0811 956 5555
Page 2 OCR 0.904
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA " PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk " Nomor : 09 (Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28-06-2024 (duapuluh delapan Juni duaribu------------ duapuluh empat), jam 15.43 WIB (limabelas lewat empatpuluh tiga menit ------------ Waktu Indonesia bagian Barat). -—-—------------------—--------------555-55-2-555550---n0--5 -Saya, Nyonya ASLINA PERANGIN-ANGIN, Sarjana Hukum, Magister -------------- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---------- Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, ------- -Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan ----- berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota----- Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana termuat dalam : mena eter anna - Akta Pendirian tertanggal 09-08-2007 sembilan Agustus duaribu tujuh), ------------- nomor 31, sebagaimana diperbaiki dengan Akta tertanggal 13-12-2007 -------------- (tigabelas Desember duaribu tujuh), nomor 48, keduanya dibuat dihadapan -------- LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ---------- mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia------------------- Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan -------------- tanggal 08-01-2008 (delapan Januari duaribu delapan), nomor : --------------------. AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita---------------- Negara Republik Indonesia, nomor 62, Tambahan Nomor : 20576,-------------------- tanggal 04-08-2009 (empat Agustus duaribu sembilan),-------------------------------.. - Akta tertanggal 19-03-2012 (sembilanbelas Maret duaribu duabelas), ---------------- nomor 63, yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, --------------- Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------- Lp
Page 3 OCR 0.891
erangin - Angin, SI OR NOTA - Akta tertanggal 13-04-2012 (tiga April duaribu duabelas), nomor 17, (- Peseraannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi MANUSIA -—-----------—...-—----—- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 02-04-2012 (dua April duaribu duabelas), nomor : AHU-AH.01.10-11355:------------ | - Akta tertanggal 03-04-2012 (tiga April duaribu duabelas), nomor 5,---------—---—- yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris------------------- di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-------------- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-04-2012 (sepuluh April duaribu duabelas), nomor : AHU-17964.AH.01.02.Tahun 2012: yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris---—- di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal tertanggal 27-04-2012 (duapuluh tujuh April duaribu duabelas), nomor : --- AHU-AH.01.10.14944, Akta tertanggal 01-10-2013 (satu Oktober duaribu tigabelas), nomor 2,-------------- yang dibuat dihadapan ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, ---------------- Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-----— — Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---------------- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-10-2013---- (tigapuluh Oktober duaribu tigabelas), nomor : AHU-AH.01.10-45121: -------—-----— Akta tertanggal 22-10-2015 (duapuluh dua Oktober duaribu limabelas),------------—- nomor 29, yang dibuat dihadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, ------------—-... lesariana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di aga
Page 4 OCR 0.856
| Tata Bekasi, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------------... Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---------------- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------..... Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal tertanggal ------------------ 03-11-2015 (tiga November duaribu limabelas), nomor : AHU-AH.01.03.0976975, - - Akta tertanggal 13-09-2019 (tigabelas September duaribu sembilanbelas), ---------- nomor 41, yang dibuat dihadapan KEZIA JANTY LEGA, Sarjana Hukum, ------------- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan -----------------... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --------—------- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -- Surat tertanggal 25-09-2019 (duapuluh lima September duaribu ---------------------- sembilanbelas), nomor : AHU-AH.01.03-0337084, -—---------—----------------------nn202. - Akta tertanggal 24-09-2019 (duapuluh empat September duaribu ------------------——- sembilanbelas), nomor 65, yang dibuat dihadapan KEZIA JANTY LEGA, -----------—--- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana --------------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima ----------- dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan-- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------—- tertanggal 26-09-2019 (duapuluh enam September duaribu sembilanbelas), -------- (Oman KATA ANN BOB Pp maan nan kn amu ng Mngnan - Akta tertanggal 03-02-2020 (tiga Februari duaribu duapuluh), nomor 1, -—--—----—-— yang dibuat dihadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, Sarjana Hukum, -—------—- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana--—— telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal --—- 05-02-2020 (lima Februari duaribu duapuluh), ------—-—--—--—--—--—-—----—.......... nomor : AHU-0010072.AH.01.02.Tahun 2020,- Hg
Page 5 OCR 0.838
Ta CA z (TOR NOTARIS” Gara telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------ || KAN III || Aslina Perangin - Angin, SH. Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan —---------- W ai Meza " Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 05-02-2020 -----------------—- | ima Februari duaribu duapuluh dua), nomor : AH.01.03-0066719, 5 so | - Akta tertanggal 09-03-2020 (sembilan Maret duaribu duapuluh), -—----------........ nomor 8, yang dibuat dihadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, ----------------- Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -------- akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------- Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam----------------------. 2 Surat Keputusannya tertanggal 09-03-2020 (sembilan Maret duapuluh--------------- duapuluh), nomor : AHU-0010072.AH.01.02.Tahun 2020, ---------------------......- - Akta tertanggal 21-10-2020 (duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh), ------------- nomor 64, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ---------------- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan -----------------—- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat--------—-—- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --------------.- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------—- -— tertanggal 27-10-2020 (duapuluh tujuh Oktober duapuluh duapuluh),------—--------— nomor : AHU-AH.01.03.0402480: —— - Akta tertanggal 27-10-2020 (sembilan Maret duaribu duapuluh), nomor----------—- 81, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister --—--------—- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari ---—-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 27-10-2020 (duapuluh tujuh Oktober ----- duapuluh duapuluh), nomor : AHU-0073259.AH.01.02.Tahun 2020, serta telah ---- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, - sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ------------------ Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal 27-10-2020--------------------------nnonnoo.... erub
Page 6 OCR 0.847
(duapuluh tujuh Oktober duaribu duapuluh), nomor : AHU-AH.01.03-0402498 --—--- | x Akta tertanggal 27-11-2020 (duapuluh tujuh November duaribu duapuluh), --------- nomor 88, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ----------------- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah ----------------------—-.-..— mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian ----------------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--------------------—- tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 30-11-2020 (tigapuluh-----—---- November duapuluh duapuluh), nomor : AHU-0080026.AH.01.02.Tahun 2020, ----- Akta tertanggal 29-03-2021 (duapuluh sembilan Maret duaribu duapuluh ------------ satu), nomor 73, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, --------- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ------ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 29-03-2021 ----- (duapuluh sembilan Maret duapuluh duapuluh satu), --------------------------------oo.. Nemo HW GAHIO OB OROROA aan namun Akta tertanggal 18-06-2021 (delapanbelas Juni duaribu duapuluh satu), -----—------ nomor 36, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, --------------—-- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan- Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ------ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 18-06-2021 ----- (delapanbelas Juni duaribu duapuluh Satu), -----------------------------5n00-----500055555 omor : AHU-0035108.AH.01.02.Tahun 2021, serta telah diberitahukan--------------- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------------ sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ------------------ Perubahan Data Perseroan tertanggal 18-06-2021 (delapanbelas Juni ---------------- duaribu duapuluh satu), nomor : AHU-AH.01.03-0386136, -------------------------—..— Ni
Page 7 OCR 0.856
2ah FE Ef Akta tertanggal 10-09-2021 (sepuluh September duaribu duapuluh satu), -—-------—- | KANTOR NOTAK Ps (sepuluh Sep pi ) | Aslina Perangia - Angia, “'Ihomior 57 yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum,--- 3 | Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-09-2021 (sepuluh --------- - September duapuluh duapuluh Satu), ----------L---------------------------------o--oo nomor : AHU-0049028.AH.01.02.Tahun 2021: ai 3 - Akta tertanggal 16-12-2021 (enambelas desember duaribu duapuluh Satu), -------- nomor 70 yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum,---—---------— -— Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan- Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ------ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 17-12-2021 ----- (tujuhbelas Desember duaribu duapuluh satu), nomor : AHU-0073095.AH-01.02.Tahun" 2021, serta telah diberitahukan kepada -------------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------— — tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------------- Perseroan tertanggal 17-12-2021 (tujuhbelas Desember duaribu duapuluh ---------- satu), nomor : AHU-AH.01.03-0487230: — - Akta tertanggal 01-04-2022 (satu April duaribu duapuluh dua), nomor 1 yang ----—- 3 dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat---- Keputusannya, nomor : AHU-0023639.AH.01.02.TAHUN 2022, yang mana ---------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah -----—— diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian--—-— Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -- Surat nomor : AHU-AH.01.03.-0219556, —— Seaasanan 5 BU S5
Page 8 OCR 0.848
An telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia------------ Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan ------------ Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor : AHU-AH.01.09-0000379, ------- masing-masing pertanggal 01-04-2022 (satu April duaribu duapuluh dua). --------- - Akta tertanggal 18-05-2022 (delapanbelas Mei duaribu duapuluh dua),--------------- nomor 4 yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ------------------- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan- Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ------ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ——- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 18-05-2022 ----- (delapanbelas Mei duaribu duapuluh dua), nomor : AHU-AH.01.03-0238380) ------- | - Akta tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli duaribu duapuluh tiga), nomor 1 --- yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan------------ Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat - di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------—---—- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat---------------- tertanggal 01-08-2023 (satu Agustus duaribu duapuluh tiga), nomor: ---------------- AHU-AH.01.09-01469O2.-----------------nx-n-nnnnnnnnnnonnannannaanaanaanaann anna aanannannan - (untuk selanjutnya disebut juga sebagai Perseroan). -—--—---——----—-----———.......... - Berada di Puri Mega Hotel, jalan Rawamangun nomor 59, --—------------—--—--..—.. RT 9, RW 3, Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. -—--------------------—-——- -Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan------------—- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan ------—- pada hari ini, pada waktu dan di tempat tersebut diatas. --------------------......o.... -Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, ------------—-- Meter andalan an Ai aa ah aa an pabean ena nanang 1. Tuan MOCHAMMAD RIDWAN, lahir di Bandung, pada tanggal 09-01-1997 ---- | eembtan Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), swasta, Warga ---- aa
Page 9 OCR 0.861
KAI ITO R NoTtahi € Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Dramaga Cantik ------- | Aslina Perangia: Angim SL, Residence blok C5 nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Desa ------ Dramaga, kecamatan Dramaga, pemegang Kartu Tanda Penduduk------------- -- nomor : 3173010901971001) -----------— Bea Senen -Dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat ----- di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 27-06-2024 (duapuluh tujuh Juni - duaribu duapuluh empat), Sehingga dengan demikian penghadap sah bertindak dan berhak mewakili : ---—--------------nnnnnnnn0 000 on Tuan HARTONO LIMMANTORO, lahir di Surabaya, pada tanggal 21-06-1986 - (duapuluh satu Juni seribu sembilanratus delapanpuluh enam), swasta, ------—----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Mediterania-----------—--—--- Boulevard 21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, kelurahan Kapuk -----—- -- Muara, kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------------- nomor : 3172022106860016, Selaku direktur perseroan terbatas --- PT. MANDARA MAS SEMESTA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang------------- anggaran dasar pendirian sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal---------- 3 19-09-2018 (sembilanbelas September duaribu delapanbelas), nomor 28,--------- yang dibuat di hadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, Sarjana Hukum, ---—--- Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, --------- akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat -------------- Keputusan tanggal 19-09-2018 (sembilanbelas September duaribu -------------—- -— delapanbelas) nomor : AHU-0044605.AH.01.01.Tahun 2018, dan diubah ------ nun dengan Akta tertanggal 14-10-2020 (empatbelas Oktober duaribu duapuluh), ---- nomor 13, yang dibuat YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, Sarjana Hukum,------ -- Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang mana- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan --- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan-----
Page 10 OCR 0.911
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-------- tertanggal tertanggal 21-10-2020 (duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh), -—- nomor : AHU-AH.01.03-0400050 dan terakhir diubah dengan akta tertanggal ---- 29-07-2021 (duapuluh sembilan Juli duaribu duapuluh satu), nomor 102, --------- yang dibuat di hadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat Persetujuan dari ------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-- | tercantum di dalam Surat Keputusan tanggal 29-07-2021 (duapuluh sembilan Juli | duaribu duapuluh satu) nomor : AHU-0041757.AH.AH.01.02.Tahun 2021 -- -Dalam hal ini mewakili sebagai pemilik dan pemegang dari 957.800.000 --------- | (sembilanratus limapuluh tujuh juta delapanratus ribu) lembar saham ------------- dalam perseroan. --------------------------2n-2n02n0200nnnnnnnnnnonnonannna | 2. Masyarakat lainnya selaku pemilik dan pemegang dari 20.728.000,---------------- | (duapuluh juta tujuhratus duapuluh delapanratus ribu) lembar saham dalam ---- perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.- | 3. Nyonya CHAN PIK YAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 12-07-1956------------ (duabelas Juli seribu sembilanratus limapuluh enam), Swasta, Warga Negara --- | Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Mediterania Boulevard nomor 21, ------- | Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, ---------------- Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, -------------------------—- pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------------------—-----000 2 nomor : 3172025207561001-----—---—--------—---—--—-—--nnnnnnnnunannanunnnannunnunnnnnn -Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan, ------------ | 4. Nyonya ARIE YURIWIN, Sarjana Hukum, Magister Sains, lahir di Semarang, -- pada tanggal 25-05-1960 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus enampuluh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Wirajasa I------ nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang Melayu,
Page 11 OCR 0.852
T OR NOT AIR 1Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda - zin - Ang I., M.Kn « Penduduk nomor : 3175086505600002: :— “Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan: ----- Tuan HARTONO LIMMANTORO, lahir di Surabaya, pada tanggal 21-06-1986 (duapuluh satu Juni seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Swasta, Warga- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Mediteriania Boulevard 21, ----- Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, ------------- -- Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu --—--—- Tanda Penduduk nomor : 3172022106860016y ------------—---—-----—--—...—......... -Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Direktur Utama Perseroan: ------------- -Selanjutnya Nyonya CHAN PIK YAN, tersebut diatas, selaku Ketua Rapat----------- membuka rapat pada jam 15.43 WIB (limabelas lewat empatpuluh tiga menit waktu Indonesia bagian Barat) —ananunnan, mm ERA -Ketua Rapat tersebut diatas, terlebih dahulu memberitahukan hal-hal ---- sebagai berikut : --------—- —— Mi a. Bahwa sesuai dengan Peraturan nomor IX.I 1, Lampiran Keputusan ketua --------- Badan Pengawas Pasar Modal nomor : Kep-60/PM/1996, tanggal -------------------- 17-01-1996 (tujuhbelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh ------------—- — enam), perseroan telah menyampaikan terlebih agenda dan rencana ---—---—--------- pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa kepada Kepala ------------ Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal ------------ 22-05-2024 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat) dengan nomor-------—- — Surati Perseroan 031/AMMS/V/2024——-————— 3 An b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar perseroan --—---—- juncto pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan pasal 83 UUPT, untuk -----------—--------——. 2g penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, ------ perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Kepada para pemegang ----------- saham Perseroan tentang apa yang akan diselenggarakan dan akan ------------—-—- ma “ig
Page 12 OCR 0.871
dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut----------- pada situs Web eASY.KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan, pada --------- tanggal 22-05-2024 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat), maka ---------—-- berdasarkan pasal 86 ayat (1) UUPT dan ketentuan pasal 23 ayat 1----------------- | anggaran dasar Perseroan juncto pasal 88 ayat (1) UUPT telah terpenuhi. --------- -Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung ---—----—---- kourum yang hadir untuk menentukan apakah rapat tersebut dapat -----------------—- dilaksanakan dan sah mengambil keputusan yang sah dan mengikat --------------.... perseroan. --- Kuorum Kehadiran : -----------------------------5--5225-25n25225n20n25n250n555555 -Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri lebih dari 2/3 (dua per - tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau-----—-----------—--—— an diwakili sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir (i) -—-—--——--—-—---—— Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan---—-----—-—..... Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2021 tentang Rencana -----—---—---—-—— dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----------—-----...- Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15”). ----—---------........ - Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui -------- lebih dari 2/3 (dua per tiga bagian) dari seluruh saham dengan hak suara----------—- | yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a--------—- point i Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15.------------ | -Selanjutnya saya, Notaris menyatakan bahwa berdasarkan Daftar--------------——-——-—- | Pemegang Saham perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek------------ | Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, jumlah saham yang —-—------—- hadir dan atau diwakili dahaga adalah 978.508.781 (sembilanratus--—-----—--—--- | tujuhpuluh delapan juta limaratus delapan ribu tujuhratus delapanpuluh -------------- ksatu) lembar saham dalam Perseroan atau 81.54 Yo (delapanpuluh satu koma ------- s3
Page 13 OCR 0.835
Trimapuluh empat persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan ----------------- perseroan dengan hak suara yang sah yaitu 1.200.053.391 (satu miliar -------------- , duaratus juta limapuluh tiga ribu tigaratus sembilanpuluh satu) lembar --------------.- saham, sehingga dengan demikian kuorum untuk seluruh agenda rapat --------------- tersebut telah terpenUhi.--------------nnnnnnnnnapooooo pa -Bahwa seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat --—-------—-------—--—-- yang diadakan saat ini telah memenuhi kuorum sehingga sah dan berhak -----—- nanan mengambil keputusan yang mengikat. -—. -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan rapat dengan menerangkan terlebih ------------- dahulu:hal-hal:sebagai: berikut» —-—-—-----—----—--——————- 55-55 n5n0555nn005 —— -Bahwa rapat ini diadakan atas undangan rapat yang telah diumumkan —- —ewaa pada situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan, -------— an pada tanggal 22-05-2024 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat), yang--——-—- memuat agenda rapat sebagai berikut : - Persetujuan Rencana Penambahan Bidang Usaha Perseroan. ---------------------—-..—. - Tatacara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapatnya: a. Ketua rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan----------- pendapat. --- a- b. Hanya pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. ------—-------------------—.- c. Para pemegang saham atau wakil pemegang saham yang ingin----------—-----—- wa mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dimohonkan ------------— nan mengangkat tangan. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan hanyalah----------- pertanyaan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara------------—- rapat yang sedang dibicarakan. ---------- Jika ada pertanyaan atau pendapat yang menurut Direksi tidak ---------—-----—---—- 2 teberiyubungan langsung dengan acara rapat, maka pertanyaan atau -—- -- SA
Page 14 OCR 0.847
“0 dimaksud akan ditangguhkan. --------------------------------------------n---—- | d. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 ------- (satu) suara apabila seseorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 ------------- (satu) saham, maka diminta untuk memberikan suaranya 1 (satu) kali saja-------- dan suara itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.----------------------- | e. Ketua rapat akan menjawab atau memberi tanggapan atas ------—----—-----—-—--—-— semua pertanyaan atau pendapat yang diajukan sesuai prosedur di atas. ---------- | F. setelah semua pertanyaan dijawab, maka akan dilakukan pengambilan ------------ keputusan rapat.------------------------------o no... -Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu ---------- yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima surat dari pemegang saham --- mengenai usulan mata acara rapat, dengan demikian mata acara rapat--------------—- yang telah disebutkan tersebut dapat diterima oleh Para Pemegang Saham dan dinyatakan Sah. -------------—---—-------------------------22-22 2222222 NNNnnnnnnnnnn -Karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang ------- Saham, maka selanjutnya dimulai membahas mata acara rapat ini. ---------—---—--——- -Jalannya Rapat: «—-----—---—---—---------52n-05n00n00050n0n-2n5000n0 000 nL AL ALL ama nananaaanaaaaanan Mata Acara Rapat.--------------------n0n0nnnnnnn noona Sehubungan dengan mata acara Rapat ini saya selaku Komisaris Utama -—-—--—---—-— Perseroan memberikan penjelasan atas Persetujuan Rencana Penambahan ----—--—- Bidang Usaha Perseroan sebagai berikut : ---------------------------------------------..... Objek studi kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi-------—-- tugas adalah penambahan kegiatan usaha dibidang budidaya Pembesaran ------------ Pisces/Ikan Bersirip Laut (KBLI 03211) dan Perdagangan Besar Hasil -------—---------- Perikanan (KBLI 46206) yang terdiri dari 2 (dua) Klasifikasi Baku Lapangan --------—--- Usaha Indonesia (KBLI). --------—---------------on-nx-----22-n2-22-222200NNNN -Sehubungan dengan yang telah disampaikan oleh Komisaris Utama ----------------.. perseroan, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham---------------—- 5 - 1
Page 15 OCR 0.852
T Perseroan diberikan kesempatan guna mengajukan pertanyaan dan/atau-—----------- pendapatnya. ---- -Karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat menentukan cara -------------------- pemungutan suara atas usulan rapat adalah sebagaimana yang telah --—- dinyatakan dalam tata tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya atas --------------..--- persetujuan Pemegang Saham atau usulan cara pemungutan suara yang----——-------- dilakukan dengan “Mengangkat Tangan", ---------------------nnnnnnnn2nnnnnnnnnnnnnn non -Sesuai dengan agenda Penambahan Bidang Usaha Perseroan yang --------------...... disampaikan oleh Komisaris Utama perseroan, Rapat mengambil Keputusan ---------- untuk menyetujui mata acara rapat, untuk itu saya, Notaris dipersilahkan ------------- untuk membantu dalam melakukan perhitungan Suara.-------------------............... -Ternyata Pemegang saham atau kuasanya ada yang menyatakan ----------------...... blanko/abstain dan tidak setuju. Oleh karena Pemegang Saham atau------------..—. kuasanya ada yang menyatakan blanko/abstain dan tidak setuju, berarti ---------—-- sesuai dengan tata tertib rapat, pengambilan keputusan untuk agenda rapat -------- dilakukan melalui pemungutan suara. ——— —— Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk agenda--—------- rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut : --------------.--- Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk agenda--------—- rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut : ------------------- - Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah 1.000 (seribu) saham, yang -------------- dalam rapatj -----—--------—-----....---nnnnoo-222. | - Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 100.381 (seratus ribu ---—------------—- tigaratus delapanpuluh satu) saham, yang mewakili 0,0103 Yo (nol koma ----------- seratus tiga persen) suara yang sah dalam rapat, -—--—------—---------....... | - Jumlah suara setuju adalah sejumlah 978.407.400 (sembilanratus -—----------—-----—- tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu empatratus) saham, yang -—- 5 sn
Page 16 OCR 0.792
mewakili 99,998Yo (sembilanpuluh sembilan koma sembilanratus --------------------- sembilanpuluh delapan persen) suara yang sah dalam rapat: --- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan Otoritas ---------- Jasa keuangan, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui-- mata acara pertama sebagai berikut :-----------------------nnnnnnnnnnn 0 0 Menyetujui Penambahan Bidang Usaha Perseroanj 4------------------------------------- sehingga untuk selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya ----------- menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :-------—--------------------------n-nn-n---2-5- -—-—-—..MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----------.........- “nnnansananannnanaan aa PSA J----n--n 2222 2n-nn2n2222n2nnnnanananannnanunuan 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah Berusaha dalam bidang : ---------—---------——- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, ----—--------------nnnnnnc Jo | | . | d. Real @Stats ---------------------nn2--n2n-2nn222nn22nn-2---2-- 22222222522 NNNNNNNNNNn 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat ------------- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ---------------------.....--nnnc00... a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian, Kehutanan dan -------------—--—- Perikanan seperti sebagai berikut : -—--------------—-- - Pembesaran psces/ikan bersirip laut (03211): 2x4-—-—---------—--—-—-——--—-——-- - Jasa sarana produksi budidaya ikan air payau (03261): - Penyiapan lahan (43120): - | c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan besar seperti sebagai ------- | berikut : —- “2 besar hasil perikanan (46206):-------------------------———....... ana
Page 17 OCR 0.831
- Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111),----—----—-----nnnnn cc. -Berhubung tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi dalam rapat ini, maka --------—- akhirnya Ketua Rapat menutup rapat pada jam 15.51 WIB (limabelas lewat----------- limapuluh satu menit waktu Indonesia bagian Bafat).------------------------------.—---.—- sennnnnnannnnnnnnnnnnnna DEMIKIAN AKTA INI —--------2----2nn0nnn2nnnnn-2n--xn -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada- bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : --------------------onnonnonnnnonno--n-----—-- 1. Tuan EPRAEM AGUSTA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal - 01-10-1985 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima),-------------- bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Rambutan 4 blok G nomor 469, ----------- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Jatimulya, Kecamatan-------------- Fambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----------------nnnnoo.o..o0 nomor : 3175070110850013:: LL LLALAL ALL ALLNLA MALE L ALAN ALL 2. Nona MICHELLE HANA ANDRADJADI, Sarjana Hukum, Magister-------------—- Kenotariatan, lahir di Batam, pada tanggal 15-02-2000 (limabelas Februari duaribu), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota----------- Batam, Taman Duta Mas Cluster I Oriental nomor 11, Rukun ---------------------- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan----------- | | Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---------------------........ | 2171105502009003 --—-—--—--—--——-—-———- kamen oa aa -Keduanya pegawai Kantor Notaris dan untuk sementara berada di Jakarta,---------- sebagai Saksi-SAKSi. -------------------n2nnnnn0nnnn LL oo -Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap- dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap ---—-------------------—- Nyonya CHAN PIK YAN, saksi-saksi dan Saya, Notaris, sedangkan - para penghadap lain tidak menandatangani akta ini karena telah---------------.......... -16-
Page 18 OCR 0.717
meninggalkan tempat Rapat pada waktu akta berita acara ini disiapkan. --------------- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------------------------.ooooonoonnononnnnnnnnnnn -Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. ---------—------------—- -Diberikan sebagai salinan yang sama banana. Ba Dana Mani -- “ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M.Kn PN Pt
Page 19 OCR 0.930
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039433.AH.01.02.TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk , Menimbang :a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASLINA PERANGIN ANGIN S.. H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 09 Tanggal 28 juni 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk tanggal 02 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024070231200227 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk: MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk - dengan NPWP 026042408018000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah seswai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 09 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh. Notaris ASLINA PERANGIN ANGIN S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA JAKARTA SELATAN. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, W. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0131887.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 02 juli 2024
Page 20 OCR 0.897
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | NOMOR AHU-0039433.AH.01.02.TAHUN 2024 $ | TENTANG | PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk 1. Modal Dasar : Rp. 168.000.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp. 48.000.000.000 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Nama HARTONO LIMMANTORO — DIREKTUR UTAMA - 2.200.000 Rp. 110.000.000 SULAIMAN DIREKTUR - - Rp.0 CHAN PIK YAN KOMISARIS UTAMA - - Rp.0 | ARIE YURIWIN SH. M.SI KOMISARIS 5 - Rp.0 | INDEPENDEN PT. MANDARA MAS BADAN HUKUM Hg 957.800.000 Rp. 47.890.000.000 SEMESTA Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, | Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. | 19690918 199403 1 001 | | | DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0131887.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL O2 Juli 2024 Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek A8
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ASLINA PERANGIN-ANGIN
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT G Tb
p.1
unresolved
person
KH. Abdullah Syafe'i
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia------------------- Republik Indonesia
p.2 ×12
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi MANUSIA
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5 ×2
unresolved
person
Angin
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.8
unresolved
person
Ang I.
p.11
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.11
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA
p.12
unresolved
person
EPRAEM AGUSTA
p.17
unresolved
person
MICHELLE HANA ANDRADJADI
p.17
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.19
unresolved
org
PT. MANDARA MAS BADAN HUKUM Hg
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
347 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}