Back to announcement
20240712_AMMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31683188_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review AMMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1 OCR 0.919
ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., M.Kn NOTARIS DKI JAKARTA SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-865.HT.O3.02-Tahun 2002 Tanggal 19 Juni 2002 Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 712/PM/STTD-N/2004 SK. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : NPAK 0001/Kep/ M.KUKM/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 SALINAN AKTA . BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN PAHUNAT 1 NOMOR : £S TANGGAL : 22/06/20 Apartement Cervino Village Lantai Mezanine Unit I &J Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 (Terusan Casablanca) Tebet - Jakarta Selatan 12810 Telp. : (021) 39700627. 0811 956 5555
Page 2 OCR 0.850
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN " PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk " Nomor : 08 (pada hari ini, Jum' at, tanggal 28-06-2024 (duapuluh delapan Juni duaribu-—- duapuluh empat), jam 14.31 WIB (empatbelas lewat tigapuluh satu menit--—- Waktu Indonesia bagian Barat). ---—------------------------o....oo.............. -Saya, Nyonya ASLINA PERANGIN-ANGIN, Sarjana Hukum, Magister------ Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --------------- yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -- akhir akta ini -—---—----n-n--2nnnnnnn2onnnnnnnnnn anna aman anna anna -Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. AGUNG -------------- MENJANGAN MAS, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu ------------ Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang--------------—- Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi -------------—--- Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana ------- termuat dalaM 3 —--—----——-n-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn nana n nana nana - Akta Pendirian tertanggal 09-08-2007 sembilan Agustus duaribu tujuh),---—- nomor 31, sebagaimana diperbaiki dengan Akta tertanggal 13-12-2007 ----- (tigabelas Desember duaribu tujuh), nomor 48, keduanya dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah - mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------- Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan ----- tanggal 08-01-2008 (delapan Januari duaribu delapan), nomor :------------—- AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita -----—
Page 3 OCR 0.838
sin — N T 0 R NOTARIS) Republik Indonesia, nomor 62, Tambahan Nomor : 20576, ----—---—- Angin, SI.,M.I (| tanggai 04-08-2009 (empat Agustus duaribu sembilan), ---------------------—-- 1: L Akta tertanggal 19-03-2012 (sembilanbelas Maret duaribu duabelas),-------- nomor 63, yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, ------ Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data- Perseroannya telah diterima dan dicatat di ama Sistem Administrasi ------- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------------------- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ------------ 02-04-2012 (dua April duaribu duabelas), nomor : ----------------------------——- AHU-AH.01.10-11355: — Ha aamananaaanananunnnnnnnnnnnnnna. - Akta tertanggal 03-04-2012 (tiga April duaribu duabelas), nomor 5, ---------- yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris ---------- di-Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---—- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di —----- dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-04-2012 (sepuluh April duaribu--—- duabelas), nomor : AHU-17964.AH.01.02.Tahun 2012) ----------------------—- - Akta tertanggal 13-04-2012 (tiga April duaribu duabelas), nomor 17, -----—-—- yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris --------- di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran---- Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal tertanggal-----—- mma 27-04-2012 (duapuluh tujuh April duaribu duabelas), nomor :--—------------—- UEA HIM MOMA Mada Lan UR an 5g tertanggal 01-10-2013 (satu Oktober duaribu tigabelas), nomor 2, -----
Page 4 OCR 0.905
T yang dibuat dihadapan ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, ------- Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ------- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-10-2013 -------- (tigapuluh Oktober duaribu tigabelas), nomor : AHU-AH.01.10-45121: ------ - Akta tertanggal 22-10-2015 (duapuluh dua Oktober duaribu limabelas),----- nomor 29, yang dibuat dihadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, -------- Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di ---------- Kota Bekasi, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------- Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --—---- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal tertanggal---------- 03-11-2015 (tiga November duaribu limabelas), nomor : -—- AHU-AH.01.03.0976975, -—-—--— . na ana - Akta tertanggal 13-09-2019 (tigabelas September duaribu sembilanbelas), - nomor 41, yang dibuat dihadapan KEZIA JANTY LEGA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan------------ Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat --- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ------- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --------- Surat tertanggal 25-09-2019 (duapuluh lima September duaribu--------—---—- sembilanbelas), nomor : AHU-AH.01.03-0337084, ——mammmamaaaaaa - Akta tertanggal 24-09-2019 (duapuluh empat September duaribu ---—--------- sembilanbelas), nomor 65, yang dibuat dihadapan KEZIA JANTY LEGA, -----
Page 5 OCR 0.875
“Sulel.enerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima -- Hama Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang mana ------ SH., M.Kn Si |dan.dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dalam Surat tertanggal 26-09-2019 (duapuluh enam September-------------- duaribu sembilanbelas), nomor : AHU-AH.01.03-0337587, ---——-————------—--- - Akta tertanggal 03-02-2020 (tiga Februari duaribu duapuluh), nomor 1,----- yang dibuat dihadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, Sarjana Hukum, - Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, —- akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-------- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam --------- Surat Keputusannya tertanggal 05-02-2020 (lima Februari duaribu -—-------- duapuluh), nomor : AHU-0010072.AH.01.02.Tahun 2020, -------nnnn-nnnnnnn—— serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan---- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 05-02-2020---- (lima Februari duaribu duapuluh dua), nomor : AH.01.03-0066719, -—--—--——- - Akta tertanggal 09-03-2020 (sembilan Maret duaribu duapuluh),-—-----—---—- nomor 8, yang dibuat dihadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, ---------- Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam ---------------- Surat Keputusannya tertanggal 09-03-2020 (sembilan Maret duapuluh ------ duapuluh), nomor : AHU-0010072.AH.01.02.Tahun 2020:--—----—--—-------——- Kelasa 21-10-2020 (duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh), ----
Page 6 OCR 0.888
"1 64, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, -------- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang mana Penerimaan- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat --- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ------- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat - tertanggal 27-10-2020 (duapuluh tujuh Oktober duapuluh duapuluh), ------- nomor : AHU-AH.01.03.0402480) --—-—--—--------2-------5----2nnnnnn----nnnnnnnn555 Akta tertanggal 27-10-2020 (sembilan Maret duaribu duapuluh), nomor----- 81, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister------ Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat -------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal ----------—- 27-10-2020 (duapuluh tujuh Oktober duapuluh duapuluh), nomor :---------- AHU-0073259.AH.01.02.Tahun 2020, serta telah diberitahukan —-- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,---------- sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan --------- Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal 27-10-2020 -—-------------—------------—- (duapuluh tujuh Oktober duaribu duapuluh), nomor : ----------------------—- AHU-AH.01.03-0402498 -———--—-—--n----n-nn-no-nnnn-o-n-n-nnnnnnnenne nana Akta tertanggal 27-11-2020 (duapuluh tujuh November duaribu duapuluh), nomor 88, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, -------- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah---------- mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian--------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ------------- tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal ---------------------.-----—- “.
Page 7 OCR 0.822
0-11-2020 (tigapuluhpuluh November duapuluh duapuluh), —------.—-—.. 1., M.Kn .n0mor 4 AHU-0080026.AH.01.02.TAhUN 2020) -----------------o----.-.o.o...- e -'Akta tertanggal 29-03-2021 (duapuluh sembilan Maret duaribu duapuluh --- satu), nomor 73, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI,-—- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, ---------- yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ------- -- Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ------- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManUSia —------—......... Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal---------——- 29-03-2021 (duapuluh sembilan Maret duapuluh duapuluh Satu) —— nomor : AHU-AH.01.03.0202042: Ba - Akta tertanggal 18-06-2021 (delapanbelas Juni duaribu duapuluh satu), --—- nomor 36, yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, -----—-- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang mana ------——-—.. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya ------ telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum------—- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------------— sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 18-06-2021 ----- (delapanbelas Juni duaribu duapuluh satu), ——5 nomor : AHU-0035108.AH.01.02.Tahun 2021, serta telah diberitahukan----- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,---------- sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---——- - Perubahan Data Perseroan tertanggal 18-06-2021 (delapanbelas Juni -—----- duaribu duapuluh satu), nomor : AHU-AH.01.03-0386136: ----------------——— 3 Lententeiangani 10-09-2021 (sepuluh September duaribu duapuluh satu),-—
Page 8 OCR 0.884
nemor 57 yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, --------- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah ---------- mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat------------------- Keputusannya tertanggal 10-09-2021 (sepuluh September duapuluh--------- duapuluh satu), nomor : AHU-0049028.AH.01.02.Tahun 2021 :--------------—— Akta tertanggal 16-12-2021 (enambelas desember duaribu duapuluh satu), nomor 70 yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, -—------- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang mana ---—------------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------------- sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 17-12-2021 ---------------————. (tujuhbelas Desember duaribu duapuluh satu), nomor : ---------------------——- AHU-0073095.AH.01.02.Tahun 2021, serta telah diberitahukan kepada -—--- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana —- tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---——- Perseroan tertanggal 17-12-2021 (tujuhbelas Desember duaribu duapuluh - satu), nomor : AHU-AH.01.03-0487230: ---- Pa - Akta tertanggal 18-05-2022 (delapanbelas Mei duaribu duapuluh dua),----- nomor 4 yang dibuat dihadapan SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, ---------- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------------- ja Tea
Page 9 OCR 0.853
O'TAFSebagdimana ternyata dalam Surat tertanggal 18-05-2022 -—-------------.--— igin, SH., M.Kn “I(delapanbelas Mei duaribu duapuluh dua), nomor : AHU-AH.01.03-02383: ——5 4 Akta- tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli duaribu duapuluh tiga), nomor 1 ---- yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Jakarta, yang mana Penerimaan -— Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat — di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- — tertanggal 01-08-2023 (satu Agustus duaribu duapuluh tiga), nomor: ----- -- AHU-AH.01.09-0146402. — - (untuk selanjutnya disebut juga sebagai Perseroan). 0 - Berada di Puri Mega Hotel, jalan Rawamangun nomor 59,------------........ RT 9, RW 3, Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. -----—— nan -Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diadakan-- pada hari ini, pada waktu dan di tempat tersebut diatas, -—--------—-......... — -Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan saya,-----—- -Notaris di Jakarta : 1. Tuan MOCHAMMAD RIDWAN, lahir di Bandung, pada tanggal 09-01-1997 ---- (sembilan Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), swasta, Warga -—-- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Dramaga Cantik ---- Residence blok C5 nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Desa --- Dramaga, kecamatan Dramaga, pemegang Kartu Tanda Penduduk------------- nomor : 31730109019710017 —------nn-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannann anna anna -Dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -- di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 27-06-2024 (duapuluh tujuh Juni duaribu duapuluh empat), Sehingga dengan demikian penghadap sah bertindak ma
Page 10 OCR 0.901
“—l dan berhak mewakili : -- Tuan HARTONO LIMMANTORO, lahir di Surabaya, pada tanggal 21-06-1986 - (duapuluh satu Juni seribu sembilanratus delapanpuluh enam), swasta, ---------- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Mediterania---------------- Boulevard 21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, kelurahan Kapuk --------- Muara, kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------------- nomor : 3172022106860016: Selaku direktur perseroan terbatas ----------------——- PT. MANDARA MAS SEMESTA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang-----------—— anggaran dasar pendirian sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal----------- 19-09-2018 (sembilanbelas September duaribu delapanbelas), nomor 28,--------- yang dibuat di hadapan YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, Sarjana Hukum, ------- Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, --- Pa akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat -- Keputusan tanggal 19-09-2018 (sembilanbelas September duaribu ----------------- delapanbelas) nomor : AHU-0044605.AH.01.01.Tahun 2018, dan diubah --—-------- dengan Akta tertanggal 14-10-2020 (empatbelas Oktober duaribu duapuluh),---- nomor 13, yang dibuat YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO, Sarjana Hukum,-------- Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang mana- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan --- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-------- tertanggal tertanggal 21-10-2020 (duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh), -- nomor : AHU-AH.01.03-0400050 dan terakhir diubah dengan akta tertanggal ---- 29-07-2021 (duapuluh sembilan Juli duaribu duapuluh satu), nomor 102, ---—------ | yang dibuat di hadapan 'SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat Persetujuan dari ------- 2
Page 11 OCR 0.851
—— — KANTOR NOTA RMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana---—--- lina Perangin - Angin, 9H., M.Kn v tercantum di dalam Surat Keputusan tanggal 29-07-2021 (duapuluh sembilan Juli | ———————-—duaribu duapuluh satu) nomor : AHU-0041757.AH.AH.01.02.Tahun 2021 ------—-- -Dalam hal ini mewakili sebagai pemilik dan pemegang dari 957.800.000 --------- (sembilanratus limapuluh tujuh juta delapanratus ribu) lembar saham ------------- dalam perseroan. ---------------—------n---n2nnnnnrh2nnNnnn LL nana Masyarakat lainnya selaku pemilik dan pemegang dari 20.728.000, ---------------- (duapuluh juta tujuhratus duapuluh delapanratus ribu) lembar saham dalam ---- perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.- Nyonya CHAN PIK YAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 12-07-1956------------ (duabelas Juli seribu sembilanratus limapuluh enam), Swasta, Warga Negara —- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Mediterania Boulevard nomor 21, ------- Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, --- Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, -------------------...... pemegang Kartu Tanda Penduduk -—--—---—------—-.......... —nananaan nomor : 3172025207561001, LAN AA AL MMAA ML -Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan: ------------ Nyonya ARIE YURIWIN, Sarjana Hukum, Magister Sains, lahir di Semarang, -- pada tanggal 25-05-1960 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus enampuluh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Wirajasa 1------ nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor : 3175086505600002) ---------------------—.—.. maa ag -Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan: ----- Tuan HARTONO LIMMANTORO, lahir di Surabaya, pada tanggal 21-06-1986 (duapuluh satu Juni seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Swasta, Warga-
Page 12 OCR 0.875
— Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Mediteriania Boulevard 21, -—--- Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, ---------------- Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu ------ Tanda Penduduk nomor : 3172022106860016y ---—-—--—--———----------.—............ -Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Direktur Utama Perseroanj ------------- Tuan Insinyur MOCHAMAD FILHASNY YUNUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-06-1952 (duapuluh Juni seribu sembilanratus limapuluh dua), Swasta, ------- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Bogor Raya -—- blok I-12 A nomor 30, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan ------ Cimahpar, Kecamatan Kota Bogor Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor : 3271052006520001: --- -Untuk sementara berada di Jakartaj ---------------—--------------2----n-n-----oo------ -Dalam hal ini hadir dan bertindak selaku Direktur Perseroan: -Selanjutnya Nyonya CHAN PIK YAN, tersebut diatas, selaku Ketua Rapat----------- membuka rapat pada jam 14.31 WIB (empatbelas lewat tigapuluh satu menit waktu Indonesia bagian Barat) -------------------------n-nnnnnnnnn 000 0 oo -Ketua Rapat tersebut diatas, terlebih dahulu memberitahukan hal-hal -------- sebagai berikut 4-------------------—---w---nnnn2nnnnn nona a. Bahwa sesuai dengan Peraturan nomor IX.I 1, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor : Kep-60/PM/1996, tanggal------------ 17-01-1996 (tujuhbelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh-------- enam), perseroan telah menyampaikan terlebih agenda dan rencana —------ pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan kepada Kepala ------ Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal-—- 22-05-2024 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat) dengan nomor -- Surat Perseroan 031/AMMS/V/2024. —---—------snnnnnnnnnnnnonn oo lg
Page 13 OCR 0.846
KANTOR NO | sIBahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar perseroai lin rangin - Angin, SH., M perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Kepada para pemegang-—- saham Perseroan tentang apa yang akan diselenggarakan dan akan----—- -— dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut 3 pada situs Web eASY.KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan, pada- tanggal 22-05-2024 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat), maka--- berdasarkan pasal 86 ayat (1) UUPT dan ketentuan pasal 23 ayat 1 ----- ma anggaran dasar Perseroan juncto pasal 88 ayat (1) UUPT telah terpenuhi.- -Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung --— kourum yang hadir untuk menentukan apakah rapat tersebut dapat ------- -— dilaksanakan dan sah mengambil keputusan yang sah dan mengikat------— -- perseroan. -—- ALAN a nana aa auunnannaan Kuorum Kehadiran : --------------------n5nnnnnnnnnN. LL inna, -Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ------- ——x diwakili sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir (i)------—--—--- Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan -----—- —— Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2021 tentang Rencana ------— -— dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -------—---—- Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15”). Kuorum Pengambilan Keputusan : -----------------------------------.oo Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara am ba
Page 14 OCR 0.901
yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a -- point i Anggaran Dasar Perseroan: dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15. --- -Selanjutnya saya, Notaris menyatakan bahwa berdasarkan Daftar---------—--- Pemegang Saham perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek --- Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, jumlah saham yang ---:- hadir dan atau diwakili dalam rapat adalah 978.528.000 (sembilanratus ----—- tujuhpuluh delapan juta limaratus duapuluh delapan) lembar saham dalam-- Perseroan atau 81.54 Yo (delapanpuluh satu koma limapuluh empat persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara --- yang sah yaitu 1.200.053.391 (satu miliar duaratus juta limapuluh tiga ribu - tigaratus sembilanpuluh satu) lembar saham, sehingga dengan demikian ---- kuorum untuk seluruh agenda rapat tersebut telah terpenuhi. ----------------—- -Bahwa-seperti yang telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat --------------—- yang diadakan saat ini telah memenuhi kuorum sehingga sah dan berhak --- mengambil keputusan yang mengikat. ---------------------nno------o--------....- -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan rapat dengan menerangkan terlebih ---- dahulu hal-hal sebagai berikut : ----------------------------n-oon-nnnnnnn2n LL -Bahwa rapat ini diadakan atas undangan rapat yang telah diumumkan --—--—- pada situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan, ----------- pada tanggal 22-05-2024 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat), yang memuat agenda rapat sebagai berikut : --------------—---——---..................o... 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan --------- Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi perseroan --- untuk tahun buku 2023: ras Tangga pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---------
Page 15 OCR 0.856
KANLUKR I 3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum- Perdana Saham. -----—--------—---............... 4. Persetujuan Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi --------------- — | 5. Persetujuan Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris. ------ - Tatacara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan ------------— Pertanyaan dan/atau Pendapatnya: AN a. Ketua rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan —- pendapat. He aamaaaaaaaaaaaanaauannnnnnanaananaa | b. Hanya pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang berhak--- - mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. -—----------------.- | C. Para pemegang saham atau wakil pemegang saham yang ingin ------------- mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dimohonkan -------—- -— mengangkat tangan. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan hanyalah —- pertanyaan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara ---—- rapat yang sedang dibicarakan. Haa mna 3 Jika ada pertanyaan atau pendapat yang menurut Direksi tidak-----------—-— berhubungan langsung dengan acara rapat, maka pertanyaan atau-—---— -- pendapat dimaksud akan ditangguhkan. manannnnnnanannnoooa | d. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara apabila seseorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 ---—- (satu) saham, maka diminta untuk memberikan suaranya 1 (satu) kali saja dan suara itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. -----------—-—- in
Page 16 OCR 0.860
(es ketua rapat akan menjawab atau memberi tanggapan atas-----------------—- semua pertanyaan atau pendapat yang diajukan sesuai prosedur di atas.-- | f. Setelah semua pertanyaan dijawab, maka akan dilakukan pengambilan ---- | keputusan rapat. ------------n-n-nnnnnnnnnnon0nn000n0n0nnnnn2n2nnnnnnnno non ono. -Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu - yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima surat dari pemegang saham ----- mengenai usulan mata acara rapat, dengan demikian mata acara rapat ------- | yang telah disebutkan tersebut dapat diterima oleh Para Pemegang Saham -- dan dinyatakan Sah. -----------------------non-nnnn2 2000 | -Karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka selanjutnya dimulai membahas mata acara rapat ini. ---------—- -Jalannya Rapat: nnn— Mata Acara Pertama. --------- Ke kan pem ma anon an Ta Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan ----------— Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk Tahun --- Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). --------------—-----------------------onnn-----—- -Sehubungan dengan mata acara rapat pertama, maka Ketua Rapat----------- mempersilakan kepada Bapak Hartono Limmantoro selaku Direktur Utama Perseroan, untuk membacakan Laporan Direksi. ---------------------------..——...- Bapak Hartono Limmantoro, selanjutnya melaporkan sebagai berikut: --------- Aset Perseroan membukukan kenaikan sebesar Rp. 800.000.000,------------ (delapanratus juta rupiah) pada tahun buku yang berakhir 31-12-2023------- (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) sebesar --—----------—---—-—.—- Rp 71.039.000,000,- (tujuhpuluh satu miliar tigapuluh sembilan juta rupiah) - dibandingkan tahun yang berakhir 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember----- Hu Pa
Page 17 OCR 0.892
? 5 eka duaputun dua) sebesar Rp 70,057.000.000 (tujuhpuluh miliar --------- “limapuluh tujuh juta rupiah), atau naik sebesar 1,16 Yo (satu koma ---------- — enambelas persen) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan pada pos perlengkapan serta kenaikan----- pada biaya dibayar dimuka. Total Aset Perseroan sampai dengan tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) mengalami peningkatan tiap tahunnya, dengan laju - pertumbuhan majemuk tahunan ( Compound Annual Growth Rate/CAGR ) -—- sebesar 43,05 Yo (empatpuluh tiga koma lima persen) per tahun. -------------- Liabilitas Perseroan membukukan kenaikan sebesar Rp 500.000.000,- ------- (limaratus juta rupiah) pada tahun buku 31-12-2023 (tigapuluh Satu --------—- Desember duaribu duapuluh tiga) sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar ---- enamratus juta rupiah) dibandingkan tahun buku 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar ---- rupiah) hal ini disebabkan adanya kenaikan utang usaha Perseroan. ----------- Ekuitas Perseroan sampai dengan tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga)-—---— mengalami peningkatan setiap tahunnya, total ekuitas Perseroan tercatat -——- "lebih tinggi 0,32Yo (nol koma tigapuluh dua persen) dibandingkan tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) yaitu sebesar Rp. 68.078.000.000 (enampuluh ---—--- delapan miliar tujuhpuluh delapan juta rupiah) pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) dan sebesar Rp. 68.056.000.000,- (enampuluh delapan miliar limapuluh enam juta rupiah) pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). -—-—-- Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan saldo laba. --------------------—--— — Pendapatan Perseroan tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,295 (tiga — koma duapuluh sembilan persen) dibanding tahun 2022 (duaribu duapuluh — dua) yang tercatat sebesar Rp.10.031.000.000,- (sepuluh miliar tigapuluh -—- — Es
Page 18 OCR 0.872
Gu juta rupiah) pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) dan------—---—----—- Rp. 9.098.000.000,- (sembilan miliar sembilanpuluh delapan juta rupiah) ----- pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). Peningkatan pendapatan Perseroan disebabkan oleh kenaikan pendapatan penjualan ikan.---------------------------- Laba Perseroan Tahun Buku 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu - duapuluh tiga) sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ------------—- dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar --—- enamratus juta rupiah) hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 (duaribu - duapuluh tiga) Perseroan melakukan pembelian ikan sebesar ------------------- Rp 2.410.000.000,- (dua miliar empatratus sepuluh juta rupiah), dan terdapat peningkatan pada biaya sewa alat berat, yang pada tahun sebelumnya --—--—- sebesar Rp. 394.000.000,- (tigaratus sembilanpuluh empat juta rupiah), ------ menjadi sebesar Rp. 624.000.000,- (enamratus duapuluh empat juta rupiah) pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga).---—--—---—--—— -Sehubungan dengan laporan yang telah disampaikan oleh Direktur Utama -- perseroan, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham -—---- Perseroan diberikan kesempatan guna mengajukan pertanyaan dan/atau --—-—- pendapatnya—--—-5-——--— Mba aan una -Karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat menentukan cara pemungutan suara atas usulan rapat adalah sebagaimana yang telah —— dinyatakan dalam tata tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya atas --—--—-—- persetujuan Pemegang Saham atau usulan cara pemungutan Suara yang-— dilakukan dengan “Mengangkat Tangan”. -----------—-----—---------55 -Sesuai dengan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan --——----- Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direktur Utama----—---—- Ba ga
Page 19 OCR 0.875
kaNaoan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), Rapat---------—-- mengambil keputusan untuk menyetujui mata acara rapat, untuk itu saya, --- Notaris dipersilahkan untuk membantu dalam melakukan perhitungan suara. -Ternyata Pemegang saham atau kuasanya ada yang menyatakan tidak ------ setuju. Oleh karena Pemegang Saham atau kuasanya ada yang ---------------- menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan tata tertib rapat, ------------—-- pengambilan keputusan untuk agenda rapat dilakukan melalui pemungutan-- suara. LAN aa banana npimam ANA Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk agenda- rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut : -------——- - Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah 1.000 (seribu) saham, yang ----- mewakili 0,001”4 (nol koma nol nol satu persen) suara yang sah ------------- dalam rapat, -------------------nnnnnnnn0nnnnnn on 2 3 | - Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 (nol) saham, yang mewakili 0 Yo (nol persen) suara yang sah dalam rapat, -------------------------------——- | - Jumiah suara setuju adalah sejumlah 978.527.000 (sembilanratus--— tujuhpuluh delapan juta limaratus duapuluh tujuh ribu) saham, yang --—--—- mewakili 99,999Yo (sembilanpuluh sembilan koma sembilanratus------------- sembilanpuluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat, -—------—-----—- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui ----- mata acara pertama sebagai berikut : --------------------------------o..ooo... - Menyetujui laporan Tahunan perseroan dan Pengesahan Laporan--- — Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris -- untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk memberikan ---
Page 20 OCR 0.865
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de -—- Charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan---—- Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan- selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh--—- satu Desember duaribu duapuluh tiga). -—- LAN A Aa aaLLaaALLAaL ALA Mata Acara Kedua. -—--555-5---55255055ns05002n0nn00n00n0nan nama nanaMaanad Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan per ---- 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat).-—-----—-------- Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua ini selaku Komisaris Utama ---- Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut : -------------------------..... 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Pufwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan —- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada- tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) -- dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) --- serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu -------- Desember duaribu duapuluh empat), 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk -------- Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau -- melaksanakan tugas karena sebab apapunj dan ------------------------------- | 3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, -------- Lermeraan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ----- 219-
Page 21 OCR 0.882
telah ditunjuk dan/atau penggantinya.------ badai 2. -Sehubungan dengan laporan yang telah disampaikan oleh Komisaris Utama- perseroan, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham--------- Perseroan diberikan kesempatan guna mengajukan pertanyaan dan atau----- pendapatnya. --—- -Karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat menentukan cara ------------ pemungutan suara atas usulan rapat adalah sebagaimana yang telah ----—---- dinyatakan dalam tata tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya atas ----------- persetujuan Pemegang Saham atau usulan cara pemungutan suara yang----- dilakukan dengan “Mengangkat Tangan”.-----------------nn-nnnnnnno 00000000 -Sesuai dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik ------- Kanaka Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas------ Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---——-- empat) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh -—--- empat) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan -- - untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu--- Desember duaribu duapuluh empat), Rapat mengambil keputusan untuk ---- menyetujui mata acara rapat, untuk itu saya, Notaris dipersilahkan untuk ---- membantu dalam melakukan perhitungan suara.------------------------..-......... -Ternyata Pemegang saham atau kuasanya ada yang menyatakan ------------- tidak setuju. Oleh karena Pemegang Saham atau kuasanya ada yang--------—- menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan tata tertib rapat, --------------- pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat dilakukan melalui pemungutan- | suara... Ten ga
Page 22 OCR 0.887
Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk Agenda- Rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut :--------—- - Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah 1.000 (seribu) saham, yang -—--— mewakili 0,001Yo (nol koma nol nol satu perser) suara yang sah dalam----- SA | - Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 (nol) saham, yang mewakili 0 Yo (nol persen) suara yang sah dalam rapat: ----------------------------------- | - Jumlah suara setuju adalah sejumlah 978.527.000 (sembilanratus-------—--— tujuhpuluh delapan juta limaratus duapuluh tujuh ribu) saham, yang ------—- mewakili 99,999Yo (sembilanpuluh sembilan koma sembilanratus------------- sembilanpuluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat, --------------—- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui -—-—— mata acara kedua sebagai berikut :-------------- La 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan -- " Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada- tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) -- dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) --—- serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu -------- Desember duaribu duapuluh empat)j ------------—----———----—..—....—. | 2 Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk -------- Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau -- Nzt-
Page 23 OCR 0.882
melaksanakan tugas karena sebab apapunj dan -------------------nwnonooooo.o | 3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, -------- persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ----- telah ditunjuk dan/atau penggantinya. --------------------nnnnno oo Mata Acara Ketiga. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ——- Perdana Saham. -------------------......... Ta sa —nnuun Sehubungan dengan mata acara Rapat ketiga ini selaku Komisaris Utama ---- Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut : --------------------......-w—— Pada tanggal 03-08-2022 (tiga Agustus duaribu duapuluh dua) Perseroan ---- telah menyelesaikan Penawaran Umum Perdana atas 240.000.000 (duaratus empatpuluh juta) saham kepada masyarakat dengan harga Rp 100 (seratus - rupiah) per lembar saham, dengan nilai nominal Rp 50 (limapuluh rupiah), —- dan penerimaan keseluruhan sebesar Rp 24.000.000.000,- (duapuluh empat miliar rupiah) dan penerimaan bersih Rp 20.826.875.000 (duapuluh miliar---- delapanratus duapuluh enam juta delapanratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) - setelah dikurangi biaya emisi. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum-—--—- sebesar Rp 5.225.000.000,- (lima miliar duaratus duapuluh lima juta rupiah)- yang belum di realisasikan, yang semula akan digunakan untuk pembelian --- excavator, dump truck dan bulldozer tandem, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 24-05-2023 (duapuluh empat Mei duaribu --—----- duapuluh tiga), diusulkan dan sudah mendapat persetujuan, dialihkan -------- penggunaannya menjadi modal kerja. --------— 55 momnnaaaman -Sehubungan dengan laporan yang telah disampaikan oleh Komisaris Utama- Perseroan, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham--------- 2
Page 24 OCR 0.876
Perseroan diberikan kesempatan guna mengajukan pertanyaan dan atau -—-— pendapatnya. ———— aa LLLLAALLL KL -Karena tidak ada pertanyaan maka ketua rapat menentukan cara ------------- Pemungutan suara atas usulan rapat adalah sebagaimana yang telah --------- dinyatakan dalam tata tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya atas ------—-—---- persetujuan pemegang saham atau usulan cara pemungutan suara yang ----- dilakukan dengan “Mengangkat Tangan”.-----------------------n5nnwsnnesnnnananan -Sesuai dengan persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil --------—- Penawaran umum perdana seperti yang telah disampaikan Komisaris utama - perseroan, rapat mengambil keputusan untuk menyetujui mata acara rapat, - untuk itu saya, Notaris dipersilahkan untuk membantu dalam melakukan --—- perhitungan suara, ----------—--------------—- ——- -Ternyafa Pemegang saham atau kuasanya ada yang menyatakan -- tidak setuju. Oleh karena Pemegang Saham atau kuasanya ada yang---------- menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan tata tertib rapat, --—- pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat dilakukan melalui pemungutan- Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk agenda - Rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut :----—----- - Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah 1.000 (seribu) saham, yang ----- mewakili 0,001Yo (nol koma nol nol satu persen) suara yang sah dalam----- tapa Ba EN | - Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 (nol) saham, yang mewakili 0 Yo (nol persen) suara yang sah dalam rapat, ----—---—-------------—----- tep onnlah suara setuju adalah sejumlah 978.527.000 (sembilanratus -—--------- SANG
Page 25 OCR 0.842
tujuhpuluh delapan juta limaratus duapuluh tujuh ribu) saham, yang -------- mewakili 99,999Yo (sembilanpuluh sembilan koma sembilanratus----------- -— sembilanpuluh sembilan persen) suara yang sah dalam rapat: .—— Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui ---— mata acara ketiga sebagai berikut :------------------------—-----..—.......... -Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ---- Perdana Saham. ---------—--.—........ nnnnannnnannannnopra Mata Acara Keempat. ----------------nnnnno.o oo oo naa Persetujuan Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi:--- Kita akan memulai Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi, -------------------------5------n0n non nn un Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat ini saya selaku Komisaris --- Utama Perseroan memberikan penjelasan atas perubahan Perseroan ---------- sebagai berikut :- -annnnnan -—- Menerima pengunduran diri tuan MOCHAMAD FILHASNY YUNUS, tersebut --- diatas, sebagai Direktur perseroan dan memberikan pembebasan serta ------- pelunasan sepenuhnya ( Volledig Acguit et de Charge) atas tindakan -—-----—--— kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang ---------------- bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan ---—- dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat tuan SULAIMAN, yang akan disebut ----- sebagai: Direktur-perseroan:yang: baru: —-——-————5snnnnnnnnnn nan Sehingga Susunan Direksi perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai 5g 5 aa eh
Page 26 OCR 0.846
(Coretur Utama : Tuan HARTONO LIMMANTORO, -—-—-—-—- tersebut diatas, -----------—-————-—-----—--- | - Direktur : Tuan SULAIMAN, lahir di Sungai Kakap, -—- pada tanggal 15-03-1977 (limabelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), -——- Swasta, Warga Negara Indonesia, ----------- bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan -- Pasadena blok C nomor 20, Rukun ---------- Tetangga 010, Rukun Warga 014, ----------- Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan - Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta ----- Barat pemegang Kartu Tanda Penduduk -—- A 1 nomor : 3173011503770021,-- Sehubungan dengan laporan yang telah disampaikan oleh Komisaris Utama-- Perseroan, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham------——- Perseroan diberikan kesempatan guna mengajukan pertanyaan dan/atau-—- pendapatnya. -------------------- mama -Karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat menentukan cara -—--------—- Pemungutan suara atas usulan rapat adalah sebagaimana yang telah --—---——- dinyatakan dalam tata tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya atas -—--—---—- persetujuan Pemegang Saham atau usulan cara pemungutan suara yang-——- dilakukan dengan “Mengangkat Tangan" ----------------------n--ennnnennnnenanana -Sesuai dengan Persetujuan Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi --- yang disampaikan oleh sekat rapat mengambil keputusan untuk ---------- menyetujui mata acara rapat, untuk itu saya, Notaris dipersilahkan untuk ---- tan abi:
Page 27 OCR 0.843
membantu dalam melakukan perhitungan Suara.-----------------................. -Ternyata Pemegang saham atau kuasanya ada yang menyatakan ------------- tidak setuju. Oleh karena Pemegang Saham atau kuasanya ada yang----—--- menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan:tata tertib rapat, ------------- pengambilan keputusan untuk agenda rapat dilakukan melalui pemungutan SUAFA, “aa aaaaa LL LLLNLLNA LAN ANA aan aaaaaa aa ananaaan Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk agenda rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut : --------—- - Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah 120.600 (seratus duapuluh ribu- enamratus) saham, yang mewakili 0,0012Y6 (nol koma nol nol duabelas ---- persen) suara yang sah dalam rapat, -----------------------..— .. ba | - Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 (nol) saham, yang mewakili suara yang sah dalam rapat, -----------------n--nnnnnnnnnooo on | - Jumlah suara setuju adalah sejumlah 978.407.400 (sembilanratus-----——----- tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu empatratus) saham, yang -—- mewakili 99,988Yo (sembilanpuluh sembilan koma sembilanratus------------- -delapanpuluh delapan persen) suara yang sah dalam rapat, ----------------——- Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sejumlah sejumlah ------------- 978.407.400 (sembilanratus tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu empatratus) saham saham, yang mewakili 99,9998Yo (sembilanpuluh ------- sembilan koma sembilanpuluh sembilan sembilanpuluh delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini.--------------—---—- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui ---- mata acara keempat sebagai berikut : mapan 2 Bb
Page 28 OCR 0.884
- Menyetujui Perubahan Susunan Direksi.---------------------------5nnnnnnnnnnnnanan Mata Acara Kelima, -------------------555500n0n00nnnnnnnennennnaananaunuuun Persetujuan Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris. --------- sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima ini saya selaku Komisaris ------ Utama Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut :---------------------- Sehubungan tidak adanya pergantian susunan Dewan Komisaris, maka ------- dengan ini susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : -----------------—- -Komisaris Utama : Nyonya CHAN PIK YAN, tersebut diatas, -------—- - Komisaris Independen : Nyonya ARIE YURIWIN, Sarjana Hukum, --—----—- Magister Sains, tersebut diatas,--- memaamaaag -Sehubungan dengan laporan yang telah disampaikan oleh Komisaris Utama- Perseroan, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham-——----—- Perseroan diberikan kesempatan guna mengajukan pertanyaan dan/atau---—- pendapatnya. -Karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat menentukan cara --—---—----—- Pemungutan suara atas usulan rapat adalah sebagaimana yang telah --—-----—- dinyatakan dalam tata tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya atas --------—- persetujuan pemegang saham atau usulan cara pemungutan Suara yang ---—- dilakukan dengan “Mengangkat Tangan'”.----—----------------------5555nnnnansnanan -Sesuai dengan Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris------ seperti yang telah disampaikan pemegang saham, rapat mengambil ----------—- keputusan untuk menyetujui mata acara rapat, untuk itu saya, Notaris ----—--- dipersilahkan untuk membantu dalam melakukan perhitungan suara. -------—- -Pemegang saham atau kuasanya ada yang menyatakan tidak setuju. Oleh — karena Pemegang Saham atau kuasanya ada yang menyatakan tidak setuju, 1 -
Page 29 OCR 0.870
berarti sesuai dengan tata tertib rapat, pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat dilakukan melalui pemungutan Suara, ----------------------nnnnnnn oo Setelah dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara untuk Agenda- Rapat ini, maka dapat disampaikan perhitungannya sebagai berikut :---------- - Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah 120.600 (seratus duapuluh ribu- enamratus) saham, yang mewakili 0,0012Y6 (nol koma nol nol duabelas ---- persen) suara yang sah dalam rapat: -- | - Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 (nol) saham, yang mewakili 0 Yo (nol persen) suara yang sah dalam rapat: mmanamuannnan anna. - | - Jumlah suara setuju adalah sejumlah 978.407.400 (sembilanratus------------ tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu empatratus) saham, yang--- mewakili 99,088Yo (sembilanpuluh sembilan koma nol delapanpuluh --------- delapan persen) suara yang sah dalam rapat, -----------------------—......... Dengan demikian jumlah suara setuju adalah sejumlah 978.407.400--- (sembilanratus tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu empatratus) — saham, yang mewakili 99,088Y4 (sembilanpuluh sembilan koma nol------------ delapanpuluh delapan persen) saham, dari seluruh suara yang dikeluarkan-—- secara sah dalam rapat ini. -—— -- aa ae ai -Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan Otoritas Jasa keuangan, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui ----- mata acara kelima sebagai berikut : --—- aa - Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan .---------------- -Berhubung tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi dalam rapat ini, maka—- akhirnya Ketua Rapat menutup rapat pada jam 15.06 WIB (limabelas lewat —- enam menit waktu Indonesia bagian Barat). ----------------------------nonnnnnnnna an
Page 30 OCR 0.878
mnnannananan aan nnnnnnunnan DEMIKIAN AKTA INI ------------------------.—- -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada ----—- bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -—---------------------------------——- 1. Tuan EPRAEM AGUSTA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal - 01-10-1985 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Rambutan 4 blok G nomor 469, -- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Jatimulya, Kecamatan ---—- Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----------------------——— nomor : 3175070110850013, ----------------------nnnnnnnno on 2. Nona MICHELLE HANA ANDRADJADI, Sarjana Hukum, Magister ------- Kenotariatan, lahir di Batam, pada tanggal 15-02-2000 (limabelas Februari duaribu), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --- Batam, Taman Duta Mas Cluster I Oriental nomor 11, Rukun -—------------- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan --—- Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :------------------——- 2171105502009003, -—- -Keduanya pegawai Kantor Notaris dan untuk sementara berada di-------— Jakarta, sebagai saksi-saksi.- -Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap- dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap-----------—--—-- Nyonya CHAN PIK YAN, saksi-saksi dan Saya, Notaris, sedangkan------------ para penghadap lain tidak menandatangani akta ini karena telah --------------- meninggalkan tempat Rapat pada waktu akta berita acara ini disiapkan. ----—- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----—----------------------—————.......... | -Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. --------------—- Sa 2g
Page 31 OCR 0.663
“9 sebagai salinan yang sama bunyinya. ---------—---------....... SOWAY
Page 32 OCR 0.918
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor: AHU-AH.01.09-0221069 Kepada Yth. f Notaris ASLINA PERANGIN ANGIN S.H., M.KN. . . . Apartement Cervino Village, Lt. M, Unit | dan J, Jl. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan KH. Abdullah Syafe'i Kav 27 Jl, Tebet- Perubahan Data Perseroan Casablanca) PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk KOTA JAKARTA SELATAN Lampiran : Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris ASLINA PERANGIN ANGIN S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di Jakarta, Tanggal O2 juli 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, W. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL O2 Juli 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0131853.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL O2 Juli 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ASLINA PERANGIN-ANGIN
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
KH. Abdullah Syafe'i
p.1 ×2
unresolved
org
PT. AGUNG
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak-------- Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.10
unresolved
person
Insinyur MOCHAMAD FILHASNY YUNUS
p.12
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.12
unresolved
person
Angin
p.13
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA
p.14
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Pufwadiredja Suhartono
p.20
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono
p.22
unresolved
person
EPRAEM AGUSTA
p.30
unresolved
person
MICHELLE HANA ANDRADJADI
p.30
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
p.32
unresolved
org
Diterbitkan
p.32
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
365 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'menyetujui mata acara rapat, untuk itu saya, '
'Notaris dipersilahkan untuk ---- membantu '
'dalam melakukan perhitungan '
'suara.------------------------..-......... '
'-Ternyata Pemegang saham atau kuasanya ada '
'yang menyatakan ------------- tidak setuju. '
'Oleh karena Pemegang Saham atau kuasanya ada '
'yang--------—- menyatakan tidak setuju, '
'berarti sesuai dengan tata tertib rapat, '
'--------------- pengambilan keputusan untuk '
'Agenda Rapat dilakukan melalui pemungutan- | '
's uara... Ten ga Setelah dilakukan '
'penghitungan atas hasil pemungutan suara '
'untuk Agenda- Rapat ini, maka dapat '
'disampaikan perhitungannya sebagai berikut '
':--------—- - Jumlah suara tidak setuju '
'adalah sejumlah 1.000 (seribu) saham, yang '
'-—--— mewakili 0,001Yo (nol koma nol nol satu '
'perser) suara yang sah dalam----- SA | - '
'Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 '
'(nol) saham, yang mewakili 0 Yo (nol persen) '
'suara yang sah dalam rapat: '
'----------------------------------- | - '
'Jumlah suara setuju adalah sejumlah '
'978.527.000 (sembilanratus-------—--— '
'tujuhpuluh delapan juta limaratus duapuluh '
'tujuh ribu) saham, yang ------—- mewakili '
'99,999Yo (sembilanpuluh sembilan koma '
'sembilanratus------------- sembilanpuluh '
'sembilan persen) suara yang sah dalam rapat, '
'--------------—- Dengan demikian sesuai '
'dengan ketentuan dalam Surat Penetapan '
'Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan '
'bahwa rapat memutuskan menyetujui -—-——',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '978527000',
'votes_in_favor_total': '978527000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'untuk itu saya, Notaris dipersilahkan untuk '
'membantu dalam melakukan --—- perhitungan '
'suara, ----------—--------------—- ——- '
'-Ternyafa Pemegang saham atau kuasanya ada '
'yang menyatakan -- tidak setuju. Oleh karena '
'Pemegang Saham atau kuasanya ada '
'yang---------- menyatakan tidak setuju, '
'berarti sesuai dengan tata tertib rapat, --—- '
'pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat '
'dilakukan melalui pemungutan- Setelah '
'dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan '
'suara untuk agenda - Rapat ini, maka dapat '
'disampaikan perhitungannya sebagai berikut '
':----—----- - Jumlah suara tidak setuju '
'adalah sejumlah 1.000 (seribu) saham, yang '
'----- mewakili 0,001Yo (nol koma nol nol satu '
'persen) suara yang sah dalam----- tapa suara '
'blanko/abstain adalah sejumlah 0 (nol) saham, '
'yang mewakili | - Jumlah yang sah dalam '
'rapat, ----—---—-------------—----- 0 Yo (nol '
'persen) suara tep onnlah suara setuju adalah '
'sejumlah 978.527.000 (sembilanratus '
'-—--------- SANG tujuhpuluh delapan juta '
'limaratus duapuluh tujuh ribu) saham, yang '
'-------- mewakili 99,999Yo (sembilanpuluh '
'sembilan koma sembilanratus----------- -— '
'sembilanpuluh sembilan persen) suara yang sah '
'dalam rapat: .—— Dengan demikian sesuai '
'dengan ketentuan dalam Surat Penetapan '
'Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan '
'bahwa rapat memutuskan menyetujui ---—',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '978527000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'yang mata acara rapat, untuk itu saya, '
'Notaris dipersilahkan untuk ---- menyetujui '
'tan abi: membantu dalam melakukan perhitungan '
'Suara.-----------------................. '
'-Ternyata Pemegang saham atau kuasanya ada '
'yang menyatakan ------------- tidak setuju. '
'Oleh karena Pemegang Saham atau kuasanya ada '
'yang----—--- menyatakan tidak setuju, berarti '
'sesuai dengan:tata tertib rapat, '
'------------- pengambilan keputusan untuk '
'agenda rapat dilakukan melalui pemungutan '
'SUAFA, “aa aaaaa LL LLLNLLNA LAN ANA aan '
'aaaaaa aa ananaaan Setelah dilakukan '
'penghitungan atas hasil pemungutan suara '
'untuk agenda rapat ini, maka dapat '
'disampaikan perhitungannya sebagai berikut : '
'--------—- - Jumlah suara tidak setuju adalah '
'sejumlah 120.600 (seratus duapuluh ribu- '
'enamratus) saham, yang mewakili 0,0012Y6 (nol '
'koma nol nol duabelas ---- persen) suara yang '
'sah dalam rapat, -----------------------..— '
'.. ba | - Jumlah suara blanko/abstain adalah '
'sejumlah 0 (nol) saham, yang mewakili suara '
'yang sah dalam rapat, '
'-----------------n--nnnnnnnnnooo on | - '
'Jumlah suara setuju adalah sejumlah '
'978.407.400 (sembilanratus-----——----- '
'tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu '
'empatratus) saham, yang -—- mewakili 99,988Yo '
'(sembilanpuluh sembilan koma '
'sembilanratus------------- -delapanpuluh '
'delapan persen) suara yang sah dalam rapat, '
'----------------——- Dengan demikian jumlah '
'suara setuju adalah sejumlah sejumlah '
'------------- 978.407.400 (sembilanratus '
'tujuhpuluh delapan juta empatratus tujuh ribu '
'empatratus) saham saham, yang mewakili '
'99,9998Yo (sembilanpuluh ------- sembilan '
'koma sembilanpuluh sembilan sembilanpuluh '
'delapan persen) dari seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam rapat '
'ini.--------------—---—- Dengan demikian '
'sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penetapan '
'Otoritas - Jasa keuangan, maka disimpulkan '
'bahwa rapat memutuskan menyetujui ----',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120600',
'votes_for': '978407400',
'votes_in_favor_total': '978407400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dipersilahkan untuk membantu dalam melakukan '
'perhitungan suara. -------—- saham atau '
'kuasanya ada yang menyatakan tidak setuju. '
'Oleh — -Pemegang karena Pemegang Saham atau '
'kuasanya ada yang menyatakan tidak setuju, 1 '
'- berarti sesuai dengan tata tertib rapat, '
'pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat '
'dilakukan melalui pemungutan Suara, '
'----------------------nnnnnnn oo Setelah '
'dilakukan penghitungan atas hasil pemungutan '
'suara untuk Agenda- Rapat ini, maka dapat '
'disampaikan perhitungannya sebagai berikut '
':---------- - Jumlah suara tidak setuju '
'adalah sejumlah 120.600 (seratus duapuluh '
'ribu- enamratus) saham, yang mewakili '
'0,0012Y6 (nol koma nol nol duabelas ---- '
'persen) suara yang sah dalam rapat: -- | - '
'Jumlah suara blanko/abstain adalah sejumlah 0 '
'(nol) saham, yang mewakili 0 Yo (nol persen) '
'suara yang sah dalam rapat: mmanamuannnan '
'anna. - | - Jumlah suara setuju adalah '
'sejumlah 978.407.400 '
'(sembilanratus------------ tujuhpuluh delapan '
'juta empatratus tujuh ribu empatratus) saham, '
'yang--- mewakili 99,088Yo (sembilanpuluh '
'sembilan koma nol delapanpuluh --------- '
'delapan persen) suara yang sah dalam rapat, '
'-----------------------—......... Dengan '
'demikian jumlah suara setuju adalah sejumlah '
'978.407.400--- (sembilanratus tujuhpuluh '
'delapan juta empatratus tujuh ribu '
'empatratus) — saham, yang mewakili 99,088Y4 '
'(sembilanpuluh sembilan koma nol------------ '
'delapanpuluh delapan persen) saham, dari '
'seluruh suara yang dikeluarkan-—- dalam rapat '
'ini. -—— -- aa ae ai secara sah -Dengan '
'demikian sesuai dengan ketentuan dalam Surat '
'Penetapan Otoritas Jasa keuangan, maka '
'disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui '
'----- acara kelima sebagai berikut : --—- aa '
'mata Perubahan Susunan Dewan Komisaris '
'Perseroan .---------------- - Menyetujui '
'-Berhubung tidak ada hal yang perlu '
'dibicarakan lagi dalam rapat ini, maka—- '
'akhirnya Ketua Rapat menutup rapat pada jam '
'15.06 WIB (limabelas lewat —- enam menit '
'waktu Indonesia bagian Barat). '
'----------------------------nonnnnnnnna an '
'mnnannananan aan nnnnnnunnan DEMIKIAN AKTA '
'INI ------------------------.—- -Dibuat dan '
'diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal '
'tersebut pada ----—- bahagian awal akta ini, '
'dengan dihadiri oleh : '
'-—---------------------------------——- 1. '
'Tuan EPRAEM AGUSTA, Sarjana Hukum, lahir di '
'Jakarta, pada tanggal - 01-10-1985 (satu '
'Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh '
'lima), ----- bertempat tinggal di Kabupaten '
'Bekasi, Rambutan 4 blok G nomor 469, -- Rukun '
'Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa '
'Jatimulya, Kecamatan ---—- Tambun Selatan, '
'pemegang Kartu Tanda '
'Penduduk-----------------------——— nomor : '
'3175070110850013, '
'----------------------nnnnnnnno on 2. Nona '
'MICHELLE HANA ANDRADJADI, Sarjana Hukum, '
'Magister ------- Kenotariatan, lahir di '
'Batam, pada tanggal 15-02-2000 (limabelas '
'Februari duaribu), Swasta, Warga Negara '
'Indonesia, bertempat tinggal di Kota --- '
'Batam, Taman Duta Mas Cluster I Oriental '
'nomor 11, Rukun -—------------- Tetangga 005, '
'Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai, '
'Kecamatan --—- Batam Kota, pemegang Kartu '
'Tanda Penduduk nomor :------------------——- '
'2171105502009003, -—- -Keduanya pegawai '
'Kantor Notaris dan untuk sementara berada '
'di-------— Jakarta, sebagai saksi-saksi.- '
'-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta '
'ini kepada para penghadap- dan saksi-saksi, '
'maka akta ini ditanda tangani oleh '
'penghadap-----------—--—-- Nyonya CHAN PIK '
'YAN, saksi-saksi dan Saya, Notaris, '
'sedangkan------------ para penghadap lain '
'tidak menandatangani akta ini karena telah '
'--------------- meninggalkan tempat Rapat '
'pada waktu akta berita acara ini disiapkan. '
'----—- -Dilangsungkan dengan tanpa '
'perubahan.----—----------------------—————.......... '
'| -Minuta akta ini telah ditanda-tangani '
'dengan sempurna. --------------—- Sa 2g “9 '
'sebagai salinan yang sama bunyinya. '
'---------—---------....... SOWAY KEMENTERIAN '
'HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK '
'INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI '
'HUKUM UMUM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 '
'Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 '
'- Hunting Nomor: AHU-AH.01.09-0221069 Notaris '
'ASLINA PERANGIN ANGIN S.H., M.KN. Lampiran : '
'. . . Lt. M, Unit | dan J, Jl. Perihal : '
'Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data '
'Perseroan PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk Sesuai '
'dengan data dalam format Isian Perubahan yang '
'disimpan di dalam sistem Administrasi Badan '
'Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 '
'Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris '
'ASLINA PERANGIN ANGIN S.H., M.KN., '
'berkedudukan di KOTA JAKARTA SELATAN, '
'mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT '
'AGUNG MENJANGAN MAS Tbk, berkedudukan di '
'JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat '
'di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. '
'Diterbitkan di Jakarta, Tanggal O2 juli 2024. '
'a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA '
'REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL '
'ADMINISTRASI HUKUM UMUM, W. Cahyo Rahadian '
'Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001 '
'DICETAK PADA TANGGAL O2 Juli 2024 DAFTAR '
'PERSEROAN NOMOR AHU-0131853.AH.01.11.TAHUN '
'2024 TANGGAL O2 Juli 2024 Pemberitahuan ini '
'hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata '
'Usaha Negara',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '120600',
'votes_for': '978407400',
'votes_in_favor_total': '978407400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM'}