Back to announcement
20260525_BISI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094346.pdf
RUPS minutes Needs review BISISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/BISI-PM/V/2026
Nama Perusahaan BISI INTERNATIONAL Tbk
Kode Emiten BISI
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/BISI-PM/IV/2026 tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.481.417.366 saham atau 82,71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,71% 2.410.99 97,16% 0 0% 70.425.7 2,84% Setuju
Laporan Keuangan
1.666 00
Tahunan
Hasil Keputusan (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
(2) mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwanto Susanti dan Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya No.
00183/2.1505/AU.1/01/0701-3/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan opini audit tanpa
modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
(3) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini dalam akta tersendiri di
hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia
sehubungan dengan persetujuan Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,71% 2.412.54 97,22% 0 0% 68.873.5 2,78% Setuju
Bersih
3.866 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp26 (dua puluh enam Rupiah) setiap saham atau
40,99% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk
tahun buku 2025, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar
Rp78.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal
(2) Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,71% 2.385.59 96,14% 26.951.1 1,08% 68.873.5 2,78% Setuju
Publik dan/atau
2.700 66 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau
Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan
seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK
serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja
dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila
Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan
tugasnya oleh karena sebab apapun
(2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa
mereka.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 82,71% 2.412.54 97,22% 0 0% 68.873.5 2,78% Setuju
Anggota Direksi dan
3.866 00
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan (1) Menyetujui (a) pengunduran diri Bp. Adhi Kristanto, STP, MP selaku Direktur Perseroan;
(b) pengunduran diri Bp. Lie Suhanto selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; (c)
mengangkat Bp. Ronald M. Purba sebagai Direktur Perseroan; (d) mengangkat Bp. A. Novia
Edi Maharanto sebagai Direktur Perseroan; dan (e) mengangkat Bp. Teddy Fadil sebagai
Wakil Komisaris Utama Perseroan. Kesemuanya dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028.
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2028, adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur : Bp. Putu Darsana
Direktur : Bp. Arief Tonny Kusuma
Direktur : Bp. Ronald M. Purba
Direktur : Bp. A. Novia Edi Maharanto
Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama : Bp. Teddy Fadil
Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
Komisaris Independen : Bp. Sunardi
(2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi
yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,71% 2.386.29 96,16% 26.246.1 1,06% 68.873.5 2,78% Setuju
Dasar Perseroan.
7.703 63 00
Hasil Keputusan (1) Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17)dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17.
(2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas,
yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta
Notaris.
(3) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta
Notaris sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam sistem yang dikeluarkan oleh
Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan pengurusan penerimaan tanda
pemberitahuan dan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Saputra DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 1
Wijaya UTAMA
Bapak Putu Darsana DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 1 X
Bapak Arief Tonny DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 1
Kusuma
Bapak Ronald M Purba DIREKTUR 22 Mei 2026 25 Mei 2029 1
Bapak A Novia Edi DIREKTUR 22 Mei 2026 25 Mei 2029 1
Maharanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjiu Thomas KOMISARIS 27 Mei 2024 25 Mei 2029 1
Effendy UTAMA
Bapak Teddy Fadil WAKIL 22 Mei 2026 25 Mei 2029 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Burhan Hidayat KOMISARIS 27 Mei 2024 25 Mei 2029 1 X
Bapak Sunardi KOMISARIS 27 Mei 2024 25 Mei 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BISI INTERNATIONAL Tbk
A. Novia Edi Maharanto
Corporate Secretary
Page 4
BISI INTERNATIONAL Tbk
Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257
Telepon : (031) - 7882528, Fax : (031) - 7882856, www.bisi.co.id
Nama Pengirim A. Novia Edi Maharanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-05-2026 10:27
Lampiran 1. BISI 020 BISI-PM V 2026.pdf
2. Scan Resume RUPSTH BISI 2026.pdf
3. Screen-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
4. Web-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
5. Web-BISI-Summary Minutes AGMS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BISI INTERNATIONAL Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BISI INTERNATIONAL Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/BISI-PM/V/2026
Issuer Name BISI INTERNATIONAL Tbk
Issuer Code BISI
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/BISI-PM/IV/2026 Date 30 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.481.417.366 shares or 82,71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,71% 2.410.99 97,16% 0 0% 70.425.7 2,84% Setuju
Laporan Keuangan
1.666 00
Tahunan
Hasil Keputusan (1) Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2025, including the Directors' Report and ratified the Supervisory Report of
the Company's Board of Commissioners.
(2) Ratified and accepted the Company's Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2025 which has been audited by the Purwanto Susanti and Surja Public
Accounting Firm, as stated in its report No. 00183/2.1505/AU.1/01/0701-3/1/III/2026 dated
16 March 2026 with an unmodified audit opinion, thereby releasing members of the Directors
and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and obligations (acquit
et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the
2025 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Financial Statements
for the 2025 financial year and these actions are not criminal acts.
(3) Approved to grant power of attorney to the Company's Directors with the right of
substitution to state the decisions of the Meeting regarding the agenda of this Meeting in a
separate deed before a Notary and to notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia
regarding the approval of the Annual Report, as well as to take the necessary actions and
requirements by all applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,71% 2.412.54 97,22% 0 0% 68.873.5 2,78% Setuju
Bersih
3.866 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan (1) Distribution of cash dividends of Rp26 (twenty six Rupiah) per share or 40.99% of the
profit for the year attributable to owners of the parent entity for the year 2025, which was
paid for 3,000,000,000 shares or a total of Rp78,000,000,000 and grant power to the
Directors to determine the schedule and procedure for the distribution of the dividend in
accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market
sector.
(2) The remaining profit shall be allocated for the retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,71% 2.385.59 96,14% 26.951.1 1,08% 68.873.5 2,78% Setuju
Publik dan/atau
2.700 66 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan (1) Approved to authorize the Company's Board of Commissioners, taking into account the
recommendations of the Audit Committee, to (i) appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm that will provide audit services on the Company's Financial Statements for
the year 2026 with the criteria that the Public Accountant is a person who has obtained a
license to provide services as regulated in the provisions of the laws and regulations
regarding public accountants and is registered with the OJK and is a registered partner at
the Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firms and (ii) appoints a substitute Public
Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/or the appointed
Public Accounting Firm are unable to carry out their duties for any reason.
(2) Approved to authorize the Directors of the Company to determine the amount of
honorarium to be paid to the Public Accountant, for their services.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 82,71% 2.412.54 97,22% 0 0% 68.873.5 2,78% Setuju
Anggota Direksi dan
3.866 00
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan (1)
Menyetujui (a) pengunduran diri Bp. Adhi Kristanto, STP, MP selaku Direktur Perseroan; (b)
pengunduran diri Bp. Lie Suhanto selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; (c) mengangkat
Bp. Ronald M. Purba sebagai Direktur Perseroan; (d) mengangkat Bp. A. Novia Edi
Maharanto sebagai Direktur Perseroan; dan (e) mengangkat Bp. Teddy Fadil sebagai Wakil
Komisaris Utama Perseroan. Kesemuanya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028.
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2028, adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur : Bp. Putu Darsana
Direktur : Bp. Arief Tonny Kusuma
Direktur : Bp. Ronald M. Purba
Direktur : Bp. A. Novia Edi Maharanto
Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama : Bp. Teddy Fadil
Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
Komisaris Independen : Bp. Sunardi
(2)
Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang
berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Perseroan.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,71% 2.386.29 96,16% 26.246.1 1,06% 68.873.5 2,78% Setuju
Dasar Perseroan.
7.703 63 00
Hasil Keputusan (1) Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to be
adjusted to the Regulation of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025 concerning the
Indonesian Standard Classification of Business Fields while still considering the provisions of
applicable laws and regulations and not changing the purpose and objectives and business
activities as referred to the provisions of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business Activities (POJK 17), thus not subject to
POJK 17.
(2) Approved to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes as referred to in point (a) above, the attachment of which is the
entire Articles of Association as attached to the minutes of the Notary deed.
(3) Approved to grant power and authority to the Company's Directors with the right of
substitution, to carry out all necessary actions related to the amendment to the Articles of
Association in accordance with applicable laws and regulations, including reaffirming all
provisions of the Articles of Association in a Notarial Deed in accordance with the
requirements specified in the system issued by the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia and to process the receipt of notification and approval to the Ministry of Law of the
Republic of Indonesia in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Saputra PRESIDENT 27 May 2024 25 May 2029 1
Wijaya DIRECTOR
Bapak Putu Darsana DIRECTOR 27 May 2024 25 May 2029 1 X
Bapak Arief Tonny DIRECTOR 27 May 2024 25 May 2029 1
Kusuma
Bapak Ronald M Purba DIRECTOR 22 May 2026 25 May 2029 1
Bapak A Novia Edi DIRECTOR 22 May 2026 25 May 2029 1
Maharanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjiu Thomas PRESIDENT 27 May 2024 25 May 2029 1
Effendy COMMISSIONER
Bapak Teddy Fadil DEPUTY 22 May 2026 25 May 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Burhan Hidayat COMMISSIONER 27 May 2024 25 May 2029 1 X
Bapak Sunardi COMMISSIONER 27 May 2024 25 May 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BISI INTERNATIONAL Tbk
A. Novia Edi Maharanto
Corporate Secretary
BISI INTERNATIONAL Tbk
Page 8
Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257
Phone : (031) - 7882528, Fax : (031) - 7882856, www.bisi.co.id
Sender Name A. Novia Edi Maharanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-05-2026 10:27
Attachment 1. BISI 020 BISI-PM V 2026.pdf
2. Scan Resume RUPSTH BISI 2026.pdf
3. Screen-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
4. Web-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
5. Web-BISI-Summary Minutes AGMS 2026.pdf
This is an official document of BISI INTERNATIONAL Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. BISI INTERNATIONAL Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
Ministry of Law
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
892 ms
12 Sep 2026 22:18
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.71',
'shares_present': '2481417366'}