Back to announcement
20260522_APEX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094102.pdf
RUPS minutes Needs review APEXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 160/DIR-V/2026
Nama Perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk
Kode Emiten APEX
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 125/DIR-IV/2026 tanggal 29 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.678.330.482 saham atau 75,53%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan Direksi
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
0.482
laporan pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kegiatan yang
dilakukan pada tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025
(Tahun Buku 2025)
dan pemberian
pembebasan (acquit
et decharge) kepada
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan dari segala
tanggung jawab atas
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik :
1.1 Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
1.2 Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; yang dilakukan pada
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Tahun Buku 2025) dan
pemberian pembebasan
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama Tahun
Buku 2025.
Page 2
Agenda 2. Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Posisi Keuangan
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Konsolidasian dan
0.482
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Konsolidasian
Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Prahono &
Chandra sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 17 Maret 2026 Nomor
00112/2.0851/AU.1/02/1208-
1/1/111/2026, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggung jawab atas
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku
2025.
Agenda 3. Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
0.482
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026.
Hasil Keputusan 3. Melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk :
3.1 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut
:
a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada
Otoritas Jasa Keuangan;
c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan
d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
3.2 Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3.3 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa
audit atas informasi
keuangan tahunan Perseroan.
Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat
melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 100 0% Setuju
wewenang kepada
0.382
Dewan Komisaris
Perseroan dalam
kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi
remunerasi di
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan lain untuk
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk periode 1
Januari 2026 sampai
31 Desember 2026.
Hasil Keputusan 4. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan
pembagian dan besarnya gaji serta
tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.678.241.082 saham atau 75,53% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan.
Ya 75,73% 2.678.24 100% 0 0% 0 0% Setuju
1.082
Hasil Keputusan 1. 1.1 Menerima pengunduran diri Bapak Sofwan Farisyi dan Bapak Mahar Atanta Sembiring
sebagai Direktur Perseroan.
1.2 Mengangkat Ibu Jeanne Watulo sebagai Direktur Perseroan.
1.3 Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan yang lama, dan
seketika itu juga mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru dengan mengikuti sisa
masa jabatan
Dewan Komisaris yang sedang berjalan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan
ketentuan anggaran
dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk
selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Zainal Abidinsyah
Siregar
- Direktur dan Direktur Independen : Bapak Donald Kent Wood
- Direktur : Ibu Jeanne Watulo
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Bapak Irawan Sastrotanojo
- Komisaris : Bapak Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris Independen : Bapak Robinson P.
Simbolon
1.4 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB
mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan
Notaris dan untuk
mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan
dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala
tindakan yang
diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2. Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 75,73% 2.678.24 100% 0 0% 0 0% Setuju
Klasifikasi Baku
1.082
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan
Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan.
Hasil Keputusan 2. 2.1 Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan.
2.2 Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, untuk itu
dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat,
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas
tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini
kepada instansi yang berwenang.
Page 5
Agenda 3. Menegaskan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa
Ya 75,73% 2.457.47 91,76% 0 0% 220.767. 8,24% Setuju
kepada Dewan
3.532 550
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan
untuk melakukan
penerbitan saham-
saham baru
sehubungan dengan
pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib
Konversi (OWK)
Perseroan yang
penerbitannya telah
memperoleh
persetujuan
Pemegang Saham
melalui RUPSLB
tanggal 21 Februari
2020.
Hasil Keputusan 3. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib Konversi
(OWK) Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham
melalui RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
Page 6
Agenda 4. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 75,73% 2.457.47 91,76% 0 0% 220.767. 8,24% Setuju
dan/atau agunan oleh
3.432 650
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan kepada
pihak lain
sehubungan dengan
aksi korporasi,
rencana pembiayaan,
termasuk namun
tidak terbatas pada
pemberian jaminan
perusahaan dan/atau
menjaminkan
dan/atau
mengagunkan
dan/atau
membebankan hak
jaminan kebendaan
baik sebagian
maupun seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau anak
perusahaan
Perseroan, baik yang
dimiliki langsung
maupun tidak
langsung,
pelaksanaan
restrukturisasi
dan/atau rencana
pembiayaan dari
pihak perbankan
dan/atau lembaga
keuangan dan/atau
pihak lainnya.
Hasil Keputusan 4. Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan,
termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebankan hak jaminan kebendaan baik
sebagian maupun seluruh
harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana
pembiayaan dari pihak perbankan,
dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
Page 7
Agenda 5. Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 75,53% 2.678.24 100% 0 0% 0 0% Setuju
dengan hak substitusi
1.082
kepada Direksi
Perseroan untuk
melaksanakan
keputusan-keputusan
tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak
terbatas untuk
membuat atau
meminta dibuatkan
segala akta-akta,
surat-surat maupun
dokumen-dokumen
yang diperlukan,
hadir di hadapan
pihak/pejabat yang
berwenang termasuk
Notaris, mengajukan
permohonan kepada
pihak/pejabat yang
berwenang untuk
memperoleh
persetujuan atau
melaporkan hal
tersebut kepada
pihak/pejabat yang
berwenang
sebagaimana
dimaksud dalam
peraturan
perundangan yang
berlaku.
Hasil Keputusan 5. 5.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan
permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal
tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang
berlaku.
5.2 Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada salah seorang anggota Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam suatu akta notaris, membuat
dan meminta dibuatkan
serta menandatangan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Zainal Abidinsyah DIREKTUR 30 Mei 2024 30 Juni 2029 3
Siregar UTAMA
Bapak Donald Kent Wood DIREKTUR 30 Mei 2024 30 Juni 2029 3 X
Ibu Jeanne Watulo DIREKTUR 21 Mei 2026 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 8
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irawan KOMISARIS 30 Mei 2024 30 Juni 2029 3
Sastrotanojo UTAMA
Bapak Eka Dharmajanto KOMISARIS 30 Mei 2024 30 Juni 2029 3
Kasih
Bapak Robinson P. KOMISARIS 30 Mei 2024 30 Juni 2029 3
X
Simbolon
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Apexindo Pratama Duta Tbk
Frieda Salvantina
Corporate Secretary
Apexindo Pratama Duta Tbk
Gedung Office 8, Lt. 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Telepon : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, https://www.apexindo.com
Nama Pengirim Frieda Salvantina
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2026 17:32
Lampiran 1. OJK 160 Ringkasan Risalah RUPS Apexindo 210526.pdf
2. Covernote RUPST 21 Mei 2026 Apexindo.pdf
3. Covernote RUPSLB 21 Mei 2026 Apexindo.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Apexindo Pratama Duta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Apexindo Pratama Duta Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 160/DIR-V/2026
Issuer Name Apexindo Pratama Duta Tbk
Issuer Code APEX
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 125/DIR-IV/2026 Date 29 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.678.330.482 shares or 75,53%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan Direksi
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
0.482
laporan pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kegiatan yang
dilakukan pada tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025
(Tahun Buku 2025)
dan pemberian
pembebasan (acquit
et decharge) kepada
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan dari segala
tanggung jawab atas
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan
selama Tahun Buku
2025.
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted :
1.1 Report of the Board of Directors of the Company on the activities, condition, and
operations of the Company as well as the Report of the Board of Commissioners supervisory
duties; and
1.2 Report on the implementation of Social and Environment Responsibility; conducted
during the financial year ended on December 31, 2025 (Financial Year 2025) and the
granting of discharge
(acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from all responsibilities on any management and
supervisory actions performed during
the Financial Year 2025.
Page 10
Agenda 2. Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Posisi Keuangan
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Konsolidasian dan
0.482
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Konsolidasian
Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 2. To approve the Companys Consolidated Statement of Financial Position and
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial
year ended on December 31,
2025 that has been audited by Public Accountant Office of Teramihardja, Prahono &
Chandra as stated on the report dated on March 17, 2026 Number
00112/2.0851/AU.1/02/1208-1/1/111/2026, therefore
grant full release and discharge (acquit et decharge) to members of the Board of Directors
and Commissioners of the Company from all responsibilities on any management and
supervisory actions
performed during the Financial Year 2025.
Agenda 3. Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit Laporan
0.482
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026.
Hasil Keputusan 3. Delegate the authority to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm to the
Companys Board of Commissioners :
3.1 To appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia to audit
the Companys Financial Report for financial year 2026 with the criteria as follows:
a. Registered on Financial Services Authority (OJK);
b. Listed in Public Accountant and Public Accounting Firm which active on Financial
Services Authority (OJK);
c. Having competence in accordance with the complexity of the Companys business;
and
d. Able to maintain independence and free from a conflict of interest as referred to the
law regarding public accountant.
3.2 To determine honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
3.3 To appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm when such
Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services on
the Companys
annual financial information.
The consideration for the delegation of the appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to the Board of Commissioners is so that the Company can make a
selection by taking into account the recommendation of the Companys Audit Committe.
Page 11
Agenda 4. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 75,53% 2.678.33 100% 0 0% 100 0% Setuju
wewenang kepada
0.382
Dewan Komisaris
Perseroan dalam
kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi
remunerasi di
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan lain untuk
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk periode 1
Januari 2026 sampai
31 Desember 2026.
Hasil Keputusan 4. To grant delegation of authority to the Companys Board of Commissioners in its capacity
to perform its remuneration function to determine remuneration and other allowances to
members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the period of January 1,
2026, until December 31, 2026.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.678.241.082 share of 75,53% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 12
Agenda 1. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan.
Ya 75,73% 2.678.24 100% 0 0% 0 0% Setuju
1.082
Hasil Keputusan 1. 1.1 Accepting the resignation of Mr. Sofwan Farisyi and Mr. Mahar Atanta Sembiring as
Director of the Company.
1.2 Appointment Mrs. Jeanne Watulo as Director of the Company.
1.3 Honorably discharge all of the former members of Board of Directors of the Company,
and immediately appoint new members of Board of Directors of the Company by following
the remaining
tenure of the existing Board of Commissioners without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to terminate when time with due observance of the
Companys Articles of
Association and applicable prevailling law, so that as of the closing of this EGMS, the
composition members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. Zainal Abidinsyah Siregar
- Director and Independent Director : Mr. Donald Kent Wood
- Director : Mrs. Jeanne Watulo
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
- Commissioner : Mr. Eka Dharmajanto
Kasih
- Independent Commissioner : Mr. Robinson P. Simbolon
1.4 To grant authority to the Board of Directors of Company to state the resolution of the
EGMS in relation to the change of the Board of Directors of the Company in a separate deed
before the Notary
and to request notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in respect
to the change of the Board of Directors of the Company hereinabove, as well as to make all
necessary
actions required by prevailing rules and regulations.
Agenda 2. Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 75,73% 2.678.24 100% 0 0% 0 0% Setuju
Klasifikasi Baku
1.082
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan
Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan.
Hasil Keputusan 2. 2.1 To approve the adjustment of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)in
the provisions of Articles of Association of the Company Article 3 concerning The Purpose
and Objective as well as
Business Activities of the Company.
2.2 To grant authority to one of the members of the Board Directors of the Company to
state this resolution in a Notarial Deed, and reconstitute Articles 3 of Articles of Association
of the Company, for
which he is authorized to appear before a Notary, sign the deeds, documents or
letters, as well as do everything necessary to achieve the above objectives without any
exceptions as well as requesting
approval for the amendment to this Articles of Association to the competent
authorized.
Page 13
Agenda 3. Menegaskan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa
Ya 75,73% 2.457.47 91,76% 0 0% 220.767. 8,24% Setuju
kepada Dewan
3.532 550
Komisaris dan/atau
Direksi Perseroan
untuk melakukan
penerbitan saham-
saham baru
sehubungan dengan
pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib
Konversi (OWK)
Perseroan yang
penerbitannya telah
memperoleh
persetujuan
Pemegang Saham
melalui RUPSLB
tanggal 21 Februari
2020.
Hasil Keputusan 3. To affirm grant of power to Board of Commissioners and/or Board of Directors of the
Company to issue new shares in respect of conversion of Mandatory Convertible Bonds
(MCB) issued by the
Company, which issuance has been approved by the EGMS of the Company of February
21, 2020.
Page 14
Agenda 4. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 75,73% 2.457.47 91,76% 0 0% 220.767. 8,24% Setuju
dan/atau agunan oleh
3.432 650
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan kepada
pihak lain
sehubungan dengan
aksi korporasi,
rencana pembiayaan,
termasuk namun
tidak terbatas pada
pemberian jaminan
perusahaan dan/atau
menjaminkan
dan/atau
mengagunkan
dan/atau
membebankan hak
jaminan kebendaan
baik sebagian
maupun seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau anak
perusahaan
Perseroan, baik yang
dimiliki langsung
maupun tidak
langsung,
pelaksanaan
restrukturisasi
dan/atau rencana
pembiayaan dari
pihak perbankan
dan/atau lembaga
keuangan dan/atau
pihak lainnya.
Hasil Keputusan 4. To approve on provisions of securities and/or collateral by the Company and/or Its
subsidiaries to the third party in connection with corporate actions, financing scheme,
including but not limited to providing
corporate guarantees and/or encumbrance and/or pledge and/or lien over either partially
as well as all assets of the Company and/or Its subsidiaries, whether directly or indirectly
owned, implementation
of restructuring and/or financing scheme from Banks and/or other financial institutions
and/or other parties.
Page 15
Agenda 5. Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 75,53% 2.678.24 100% 0 0% 0 0% Setuju
dengan hak substitusi
1.082
kepada Direksi
Perseroan untuk
melaksanakan
keputusan-keputusan
tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak
terbatas untuk
membuat atau
meminta dibuatkan
segala akta-akta,
surat-surat maupun
dokumen-dokumen
yang diperlukan,
hadir di hadapan
pihak/pejabat yang
berwenang termasuk
Notaris, mengajukan
permohonan kepada
pihak/pejabat yang
berwenang untuk
memperoleh
persetujuan atau
melaporkan hal
tersebut kepada
pihak/pejabat yang
berwenang
sebagaimana
dimaksud dalam
peraturan
perundangan yang
berlaku.
Hasil Keputusan 5. 5.1 To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to implement the resolutions above, including but not limited to make or
request to be made all the
deeds, letters or documents needed, present before authorized parties/authorities,
including Notaries, submit an application to the authorized parties/authorities to obtain
approval or report the matter
to the authorized parties/authorities as stipulated in applicable laws and regulations.
5.2 To grant authority with the right of substitution to one of the members of the Board of
Directors of the Company to declare the resolutions of the EGMS in a notarial deed, to make
and request to be
made and to sign all necessary deeds, letters and documents, present before the
authorized parties/authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Zainal Abidinsyah PRESIDENT 30 May 2024 30 June 2029 3
Siregar DIRECTOR
Bapak Donald Kent Wood DIRECTOR 30 May 2024 30 June 2029 3 X
Ibu Jeanne Watulo DIRECTOR 21 May 2026 30 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irawan PRESIDENT 30 May 2024 30 June 2029 3
Sastrotanojo COMMISSIONER
Page 16
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eka Dharmajanto COMMISSIONER 30 May 2024 30 June 2029 3
Kasih
Bapak Robinson P. COMMISSIONER 30 May 2024 30 June 2029 3
X
Simbolon
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Apexindo Pratama Duta Tbk
Frieda Salvantina
Corporate Secretary
Apexindo Pratama Duta Tbk
Gedung Office 8, Lt. 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Phone : (021) 29333000, Fax : (021) 29333111, https://www.apexindo.com
Sender Name Frieda Salvantina
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2026 17:32
Attachment 1. OJK 160 Ringkasan Risalah RUPS Apexindo 210526.pdf
2. Covernote RUPST 21 Mei 2026 Apexindo.pdf
3. Covernote RUPSLB 21 Mei 2026 Apexindo.pdf
This is an official document of Apexindo Pratama Duta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Apexindo Pratama Duta Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Irawan
· KOMISARIS
p.8
unresolved
org
Frieda Salvantina
· Corporate Secretary
p.8 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×2
unresolved
—
Appointment Mrs. Jeanne Watulo
· Director
p.12 ×6
unresolved
org
Minister of Law
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
814 ms
12 Sep 2026 22:18
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 7,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.73',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '8.24',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.73',
'seq': 11,
'votes_abstain': '220767',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2457'},
{'seq': 12, 'votes_abstain': '550', 'votes_for': '3532'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 13,
'title': 'dengan hak substitusi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 21,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.73',
'seq': 23,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '8.24',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.73',
'seq': 25,
'votes_abstain': '220767',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2457'},
{'seq': 26, 'votes_abstain': '550', 'votes_for': '3532'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.53',
'seq': 27,
'title': 'dengan hak substitusi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2678'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.53',
'shares_present': '2678330482'}