20260522_APEX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094102_lamp3.pdf

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 0 0 2.678.241.082 2.678.241.082
Kedua 0 0 2.678.241.082 2.678.241.082
Ketiga 220.767.550 0 2.457.473.532 0... 2.678.241.082
Keempat 220.767.650 0 2.457.473.432 . 2.678.241.082
Kelima 0 0 2.678.241.082 2.678.241.082 |

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Pertama
1. Menerima pengunduran diri tuan SOFWAN FARISYI dan tuan MAHAR ATANTA SEMBIRING
sebagai Direktur Perseroan.

2. Mengangkat nyonya JEANNE WATULO sebagai Direktur Perseroan.

3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan yang lama, dan seketika itu juga
mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru dengan mengikuti sisa masa jabatan Dewan
Komisaris yang sedang berjalan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya
Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

-Direktur Utama : tuan ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR.

-Direktur dan Direktur Independen : tuan DONALD KENT WOOD.

-Direktur : nyonya JEANNE WATULO. :
DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Utama : tuan IRAWAN SASTROTANOJO.

-Komisaris : tuan EKA DHARMAJANTO KASIH.

-Komisaris Independen : tuan ROBINSON P SIMBOLON, S.H.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan
susunan pengurus Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk mengajukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mata Acara Kedua

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk itu
dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan
segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang
berwenang.

Mata Acara Ketiga
-Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan

penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK)
Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB tanggal
21 (dua puluh satu) Februari 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara Keempat
-Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak

perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan,
termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau
mengagunkan dan/atau membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta
kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak
“langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan, dan/atau
lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.

Mata Acara Kelima

I. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta
menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir
dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang.

1

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (21 Mei 2026
Notaris /- Jakarta