20240703_TIFA_Perubahan Profesi Penunjang_31678864_lamp2.pdf

CERISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 101.
Bata ta ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh
empat). — - —— -—

-Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan
dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---------------nnn—vnwnnnannnnnnnn-nnnnnnnnonnnununanan
-Atas permintaan Direksi PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta
Selatan dan berkantor pusat di Eguity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business
District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut Perseroan),
yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam -—-—---—

akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :----—----—--------------.--.-

-27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 192, yang

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor -------
AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-09-2020
(sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0384918, ----
-24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu), nomor --
196, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam

Suratnya, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua

puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0453439.

-Berada di Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal

Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan. -.

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat), yang diadakan pada hari ini. ---—-—

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, ---—

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -—-

ih

2.

3.

Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, lahir di Jakarta, pada tanggal --

19-09-1959 (sembilan belas September seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Pusat, Jalan Pasuruan nomor 1C, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda --—-------—-

Penduduk nomor 3171061909590001: mm —

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen

Perseroan, —- —. ——

Tuan.CHOI JUNG SIK, lahir di Seoul, pada tanggal 23-12-1957 (dya -—-——-—
puluh tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Nuansa
Hijau A.051, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok

Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3174052312570013, mmm

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen

Perseroan, ---— Ta -n— —.

Tuan CHO JAESEONG, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 27-08-1970 --—

(dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga
———

CERISTINA DWI UTAMI, SI, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI

6.

7.

JAKARTA BARAT

Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M179U5515, untuk

sementara berada di Jakarta, nnnnnnn mem a ama nanannanaunan

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur

Perseroany -—---—---—------—-—----— wi
Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1961 —---—
(sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan,

Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3173084910610005, ----------——---——w1 aa mm
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, —
Tuan KIM KYUNG WOO, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 28-01-1974 -—-
(dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta,
Warga Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M58306357, untuk
sementara berada di Jakarta, —----------------—----—nnn0nnn nee nnnnnnan aan
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, --
Nyonya INA DASHINTA HAMID, lahir di Semarang, pada tanggal -—-—--—---—
27-12-1962 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh
dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Cipinang Baru nomor 12, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan

Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3175026712620003, —— Ha
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, —
Tuan JAENAL EFFENDI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 29-07-1974 (dua —
puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Setu
Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Sinarsari,

Kecamatan Dramaga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------------—-—

Ta

8.

————
3201302907740003, untuk sementara berada di Jakarta: -—-—-...........

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku anggota Dewan

Pengawas Syariah Perseroan: ----— - - mm

Tuan SEO IN WON, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 20-12-1969 (dua
puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga
Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M22610265, untuk

sementara berada di Jakarta -——----—--—------.....o....... 5

-Menurut keterangannya ini bertindak dalam selaku kuasa, berdasarkan
Power of Attorney, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal
05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat), yang telah dilegalisasi oleh

ROH DONG SEON, Notaris Publik di Seoul, Republik Korea, tertanggal ---—

07-06-2024 (tujuh Juni dua ribu dua puluh empat), nomor -
2024-2394 dan telah diapostile oleh KANG YUN JEONG, The Ministry of
Justice, tertanggal 07-06-2024 (tujuh Juni dua ribu dua puluh empat), nomor

XXA2024N6JREDW, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini: -

-dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama THE KOREA
DEVELOPMENT BANK, suatu Bank Korea yang didirikan berdasarkan
hukum Republik Korea (Undang-Undang Bank KDB), yang memiliki alamat
terdaftar di 14, Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

(Ycouido-dong): - -

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 3.006.779.363 (tiga miliar
enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga)

saham dalam PerSeroanj -------——---—o.ooooooonn-ooo.

Tuan FX BAGUS EKODANTO., lahir di Blitar, pada tanggal 25-10-1951 (dua

puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Pinguin
V Blok CG/5 Sektor III, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan

Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk
—————

CEHRISTINA DWI UTAMI, SiI, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

| 10.

nomor 3674032510510001, untuk sementara berada di Jakarta:
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama,
demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta
sah mewakili PT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN, DAGANG,
PERKEBUNAN DAN INDUSTRI DWI SATRYA UTAMA disingkat PT DWI
SATRYA UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di
Gedung Tifa Lantai 10, Jalan Kuningan Barat nomor 26, Kuningan Barat,
Mampang Prapatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat
dalam akta yang dibuat oleh RUNI SRI WULANDARI, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan),
nomor 03, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya, tertanggal 06-11-2008 (enam November dua ribu delapan),

nomor AHU-82795.AH.01.02.Tahun 2008, --
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta Selatan, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September
dua ribu dua puluh satu), nomor 14, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-09-2021 (tiga puluh

September dua ribu dua puluh satu), nomor —-—-—--——--——---nn-2-5nn20nnnn—nn—-

AHU-0053593.AH.01.02. TAHUN 2021, --------------5--------nnnnnn———.,
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 532.707.259 (lima ratus tiga

puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham

dalam Perseroan, —--
Masyarakat, sebanyak 229.480 (dua ratus dua puluh sembilan ribu empat -—-
ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan, ---—---------------nnnnnnnv ono. —
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang

telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari

aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta ini: —----—--------—--------o-——-
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -—------------—-——--.—.—o.oo...
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib

untuk pelaksanaan Rapat ini.

-Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan,
yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat

(1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan

Rapat sebagai berikut : mm

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta
dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia. ma -—an —

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -—---—--—--—--——-————..——
a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa --—-

Keuangan (OJK) pada tanggal 26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua

puluh empat): dan ----—-—--—--—.... mm

b. Mengumumkan rencana penyelenggaraan Rapat (“Pengumuman”) serta----—-
melakukan pemanggilan Rapat (“Panggilan”) berturut-turut pada tanggal -—---

07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) dan 22-05-2024 (dua puluh

CERISTINA DWI UTAMI,

SI, MHum, MKn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

dua Mei dua ribu dua puluh empat), melalui situs web Perseroan, situs web

PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui

aplikasi eASY. KSEI). -—-----—---—-— Ta aa .— munnuwan
-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris,
menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda Rapat ini, maka berlaku ketentuan

kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat adalah

sebagai berikut : —
- Untuk mata acara Rapat ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT
40/2007) dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat adalah sah dan dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam Rapat. —- —

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 21-05-2024 (dua puluh
satu Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas
Waktu Indonesia Barat) (recording date) dan daftar hadir para pemegang saham
Perseroan dan kuasanya yang disusun oleh PT FICOMINDO BUANA
REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta memeriksa
keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka pemegang saham
Perseroan yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah
3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam
belas ribu seratus dua) saham atau mewakili 99,648Y4 (sembilan puluh sembilan

koma enam empat delapan persen) dari 3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus lima

0

an
puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu) saham, yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya

ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam UUPT 40/2007 dan Anggaran Dasar

Perseroan, telah terpenuhi. -—-—- anaaa nuwun aaaauan aan ana nanan
Oleh karena itu Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat untuk untuk keseluruhan mata acara Rapat. ---------—-————
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah sesuai dengan kesimpulan
dari Notaris, bahwa Rapat telah memenuhi semua ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan yang terkait sehingga Rapat dapat dilaksanakan
dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, dengan demikian
Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal 13-06-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh
empat) dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat

delapan belas menit Waktu Indonesia Barat). ——n

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat, Mata

Acara Rapat adalah: -. . —

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian acguit et decharge kepada

Dewan Komisaris dan Direksi periode 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---—---——

| 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh tiga), ——x,
| 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat): —
——

CHRISTINA DWI UTAMI, Sii, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan ----—-

Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2024 (dua ribu dua puluh

@Mpat)3 ———-——-—————----——.. -

5. Perubahan Pengurus Perseroanj-——---—-.—...

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa sesuai Tata Tertib Rapat, sebelum dilakukan pengambilan
keputusan untuk mata acara Rapat, akan diberikan waktu tanya jawab dan
menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya, yaitu
untuk yang hadir fisik akan dipersilahkan untuk mengangkat tangan, menyebutkan
nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir pertanyaan yang akan
dibagikan, serta untuk yang hadir secara elektronik, mengajukan pertanyaan dan
pendapat melalui aplikasi edASY.KSEI. Setelahnya akan dilanjutkan dengan
pengambilan keputusan dengan mekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan

suara. Pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan

secara lisan. an

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan CHO JAESEONG selaku

Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan singkat mengenai

kondisi umum Perseroan. — - -

Tuan CHO JAESEONG menyampaikan penjelasan kondisi umum Perseroan

sebagai berikut : - ——
Sebagai pembuka atas penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan dapat
Tuan CHO JAESEONG sampaikan bahwa Perseroan telah berhasil membukukan
kinerja keuangan yang positif di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pendapatan
tercatat tumbuh 9,26Y6 (sembilan koma dua enam persen) dari Rp158,96 miliar
(seratus lima puluh delapan koma sembilan enam miliar rupiah) di tahun 2022 (dua

ribu dua puluh dua) menjadi Rp173,68 miliar (seratus tujuh puluh tiga koma enam

4

Sa
delapan miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sebagai hasilnya,
laba tahun berjalan naik sebesar 5,26 (lima koma dua enam persen) dari
Rp56,90 miliar (lima puluh enam koma sembilan nol miliar rupiah) di tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp59,90 miliar (lima puluh sembilan koma
sembilan nol miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal tersebut

mencerminkan pertumbuhan kinerja pembiayaan Perseroan disepanjang tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang sehat dan berkualitas.--—-
Selanjutnya Tuan CHO JAESEONG mempersilahkan Tuan KIM KYUNG WOO

selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan lebih

lanjut. nnm, -— nam

Tuan KIM KYUNG WOO menyampaikan kondisi umum Perseroan lebih lanjut

sebagai berikut: 2. —

Melanjutkan apa yang telah disampaikan, Tuan KIM KYUNG WOO menambahkan
bahwa capaian kinerja Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak
terlepas dari segala tantangan ketidakpastian dan gejolak perekonomian global,
walaupun di tengah segala ketidakpastian dan gejolak ekonomi global tersebut,
perekonomian nasional tetap menunjukkan ketangguhannya dengan
pertumbuhan yang positif. Secara umum kondisi di industri perusahaan
pembiayaan (multifinance) turut melanjutkan pemulihan, dimana hal tersebut
memberikan dampak positif sehingga Perseroan mampu dan berhasil melalui
seluruh kondisi tersebut dengan mencatatkan berbagai kinerja yang semakin
memperkuat fundamental Perseroan dan memantapkan posisinya di industri. —-—-
Dalam menjalankan usahanya di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan
tetap fokus pada kompetensi inti di berbagai sektor, seperti infrastruktur dan
peralatan konstruksi, masin pabrik, logistik dan pergudangan serta peralatan
kesehatan dan kecantikan. Tak hanya itu, Perseroan senantiasa mengoptimalkan
penyaluran pembiayaan produktif kepada industri strategis dan nasabah

korporasi, disamping memperkuat kualitas dan' kompetensi karyawan serta

Pe

10

CHRISTINA DWI UTAMI, Si1, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

meningkatkan efisiensi melalui perbaikan proses dan sistem teknologi informasi.
Perseroan juga semakin memperkuat komitmennya untuk memfasilitasi
pembiayaan yang ramah lingkungan dan berencana meningkatkan kontribusinya

terhadap pertumbuhan berkelanjutan, khususnya melalui pembiayaan yang

sejalan dengan tanggung jawab sosial. Langkah ini merupakan bagian integral dari
kebijakan diversifikasi portofolio pembiayaan Perseroan, dimana di tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) Perseroan tetap fokus pada tiga portofolio pembiayaan

terbesarnya yaitu alat berat, transportasi dan mesin. Direksi yakin bahwa fokus

tersebut sangat penting untuk memastikan capaian kinerja yang terbaik.---
Untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan kondisi perekonomian
nasional yang diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), Perseroan berupaya untuk menyusun strategi yang adaptif guna
menghadapi tantangan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Secara
konservatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, Perseroan akan
tetap memperkuat kemampuan inti pada sektor produktif terutama melalui
pembiayaan investasi, disamping pembiayaan modal kerja, dengan tetap fokus
pada industri strategis dan nasabah korporasi. Dengan dukungan pendanaan
yang bersumber dari pembiayaan perbankan baik dalam dan luar negeri,

Perseroan akan terus berupaya melakukan diversifikasi sumber pendanaan

lainnya termasuk melalui aksi korporasi. — mmmmn
Dari sisi operasional, Perseroan akan konsisten meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang dimiliki melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan
yang berdaya saing. Penyempurnaan sistem teknologi informasi juga masih akan

terus diupayakan guna menunjang aktifitas bisnis dan operasional yang efektif dan

efisien.
Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh

pemegang saham serta arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi pun menyampaikan apresiasi

——

1

—“—

setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi serta
kinerja optimal serta kepada para mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya
sehingga Perseroan mampu membukukan kinerja dan hasil usaha yang baik di

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--—--— —

Demikianlah penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan, untuk selanjutnya
jalannya Rapat diserahkan kembali ke Pimpinan Rapat. -----------------——-...—.—...
Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang

saham maka untuk mempersingkat waktu, Rapat langsung membicarakan mata

acara Rapat. -—-— —

Mata Acara Pertama ------—-——

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian acguit et decharge kepada
Dewan Komisaris dan Direksi periode 2023 (dua ribu dua puluh tiga): ------—
“Terkait mata acara pertama Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya
ESTER GUNAWAN selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ---—---—---—--—----------—-——---—..
Nyonya ESTER GUNAWAN menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: - ——

Pendapatan ——.

Total pendapatan Perseroan tumbuh 9,26X (sembilan koma dua enam persen)
year on year (yoy) menjadi Rp173,68 miliar (seratus tujuh puluh tiga koma enam

delapan miliar rupiah). Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh
——

12

CHRISTINA DWI UTAMI, SL, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

peningkatan pendapatan sewa pembiayaan yang merupakan pendapatan utama

Perseroan. ------------————.— -- -

Beban Usaha -—-—-———- ——

Total Beban Usaha mengalami kenaikan sebesar 14,38Y4 (empat belas koma tiga

delapan persen) yoy menjadi Rp98,84 miliar (sembilan puluh delapan koma
delapan empat miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kenaikan

tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya bunga yang cukup tinggi

akibat kenaikan tingkat bunga global dan peningkatan jumlah pinjaman bank.

Laba Sebelum Pajak - -—- aa —
Laba Sebelum Pajak naik 3,169 (tiga koma satu enam persen) yoy menjadi

Rp74,85 miliar (tujuh puluh empat koma delapan lima miliar rupiah) di tahun 2023

(dua ribu dua puluh tiga). --—----—-—-— 2

Laba Komprehensif: -nn--n-nnnnnnnamnnnna mana a nana 2
Laba Komprehensif naik sebesar 4,57” (empat koma lima tujuh persen) yoy

menjadi Rp59,67 miliar (lima puluh sembilan koma enam tujuh miliar rupiah) di

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-—---— - mm 5

Total Aset -----------------————.. --.

Total Aset mengalami pertumbuhan 12,48” (dua belas koma empat delapan
persen) yoy menjadi Rp1,80 triliun (satu koma delapan nol triliun rupiah) di tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pertumbuhan tersebut dikontribusikan dari
kenaikan piutang sewa pembiayaan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas

pembiayaan Perseroan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). an — ——

Total Liabilitas ----—------ -— - aa
Total Liabilitas naik 27,436 (dua puluh tujuh koma empat tiga persen) yoy menjadi
Rp651,59 miliar (enam ratus lima puluh satu koma lima sembilan miliar rupiah) di
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang disebabkan oleh naiknya jumlah

pinjaman yang diterima oleh Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

—

1KI

yang digunakan untuk pembiayaan portofolio Perseroan. --—----------—————......—.

Total Ekuitas -—— 2 “

Total Ekuitas naik 5,47” (lima koma empat tujuh persen) yoy menjadi sebesar
Rp1,15 triliun (satu koma satu lima triliun rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), yang disebabkan oleh peningkatan jumlah saldo laba yang berasal dari
penghasilan komprehensif Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—-
-Selanjutnya Nyonya ESTER GUNAWAN mempersilahkan Nyonya INA

DASHINTA HAMID untuk menjelaskan mengenai Tinjauan Operasional

Perseroan. Menanam aan aan

Nyonya INA DASHINTA HAMID menjelaskan Tinjauan Operasional Perseroan

sebagai berikut: sos... -—

Tinjauan Operasional Perseroan ———-. —

Bidang Pemasaran ——

Komposisi pembiayaan berdasarkan asset per 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) terdiri dari alat berat sebesar 62,36Y5 (enam
puluh dua koma tiga enam persen), mesin sebesar 9,554 (sembilan koma lima
lima persen), alat transportasi sebesar 23,354 (dua puluh tiga koma delapan lima
persen), tanah dan bangunan sebesar 0,1146 (nol koma satu satu persen), alat
medis sebesar 3,04Y6 (tiga koma nol empat persen) dan lainnya sebesar 1,085

(satu koma nol delapan persen). -——n —— 5

Jaringan Kantor-

Sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) kantor Pusat di Jakarta, 1
(satu) Kantor Cabang di Surabaya, dan 4 (empat) Kantor perwakilan yang
berlokasi di Semarang, Makassar, Pekanbaru dan Balikpapan, dimana strategi
peningkatan dan optimalisasi kinerja jaringan kantor Perseroan yang ada saat ini

masih menjadi prioritas yang dijalankan. -—.

Bidang Sistem Informasi - maa mmm

Perseroan masih terus melakukan penyempurnaan sistem informasi yang ada
—

14

CHRISTINA DWI UTAMI, SSI, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

untuk disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan teknologi serta guna

menunjang kebutuhan pelaporan kepada regulator dan keterbukaan informasi

kepada publik.

Bidang Sumber Daya Manusia —— mamanaw—w

Perseroan melakukan transformasi dalam membangun budaya kerja dengan tim
yang lebih komunikatif dan berdaya saing. Perseroan juga melakukan standarisasi
keahlian dan keterampilan jabatan-jabatan dan pemetaan bakat serta memperluas
wawasan dan pengetahuan karyawan Perseroan, hal ini dilakukan dengan
mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan
oleh regulator, asosiasi industri, maupun lembaga penyelenggara pelatihan
eksternal lainnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan

termasuk sertifikasi yang diwajibkan dalam rangka pengembangan bisnis

Perseroan kedepan.---------------.—.... —— - —

Demikian Laporan ini disampaikan. Selanjutnya Nyonya INA DASHINTA HAMID

mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam UUPT 40/2007, atas nama Dewan Komisaris, Pimpinan Rapat akan

menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan

Komisaris selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Penjelasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan yang Terhormat, ------------
Di tengah lanskap perekonomian yang kompleks dan dinamis di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil menjalankan strateginya dan kembali
memperoleh capaian kinerja yang sangat baik. Dewan Komisaris melihat bahwa
Direksi dan manajemen secara konsisten menjalankan strategi utama Perseroan
dengan fokus pada tiga portofolio pembiayaan terbesarnya yaitu alat berat,
transportasi dan mesin. Sebagai hasilnya, Perseroan berhasil meningkatkan

kinerja keuangannya seperti yang tercermin pada pertumbuhan pendapatan dan

—

15

——
laba usaha. - ma — —-

Lebih lanjut dengan kondisi perekonomian global yang masih diliputi
ketidakpastian, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanannya. Dewan
Komisaris menilai bahwa stabilitas ekonomi nasional tersebut turut berpengaruh
terhadap kinerja Perseroan yang stabil. Meski demikian Dewan Komisaris tetap
konsisten menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa
implementasi strategi yang dilakukan oleh Direksi sejalan dengan arah bisnis yang
telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik di sepanjang tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), dengan implementasi strategi bisnis yang tepat. Kami pun
mendukung penuh upaya Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan yang ramah
lingkungan. Dewan Komisaris meyakini komitmen Perseroan terhadap
pembiayaan yang sejalan dengan tanggung jawab sosial akan berkontribusi
terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan dari sisi tata kelola,
Dewan Komisaris berpendapat bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik telah diterapkan dengan cukup optimal di seluruh kegiatan usaha

Perseroan. ------—----x-n2nnnnnnonoovonnnwnnwai Ta -

Dewan Komisaris telah mengkaji rencana bisnis dan strategi usaha yang disusun
oleh Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan melihat bahwa
rencana bisnis dan strategi tersebut disusun dengan baik serta
mempertimbangkan kemampuan Perseroan, proyeksi pertumbuhan ekonomi,

serta kondisi industri pembiayaan secara keseluruhan.

Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih kepada Direksi dan seluruh
karyawan atas semangat, kerja keras serta dedikasi yang diberikan sehingga
Perseroan dapat membukukan kinerja usaha yang sangat baik di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). Terimakasih juga Dewan Komisaris tujukan kepada
pemegang saham, pelanggan, serta pemangku kepentingan lainnya yang telah

memberikan kepercayaan kepada Perseroan.
————

16

CHRISTINA DWI UTAMI, SSI, MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Demikianlah Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga). - ———
Selanjutnya menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan

Tahunan Perseroan yang meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat

dilihat dalam Laporan Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang

telah disampaikan. -—---------------------n---n5--——51 2

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, diusulkan kepada

Rapat untuk memutuskan : mm mn — Pe

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan Tahunan.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat
tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi
formulir pertanyaan yang akan dibagikan sedangkan pemegang saham yang hadir
secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan
pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eCASY.KSEI. -—----------------------..
-Terdapat pertanyaan dari Tuan Doktorandus ZULFA BASIR selaku kuasa dari
Nona LUH PUTU JUNIARTINI, yang diwakilinya selaku pemegang 221.000 (dua

ratus dua puluh satu ribu) saham dalam Perseroan, sebagai berikut: --—--------------

——

17

Tinenaapa Perseroan bagus dan untung tapi sudah 5 (lima) tahun atau sejak
|

| diakuisisi THE KOREA DEVELOPMENT BANK tidak pernah bagi dividen?
Apakah ada rencana go private dan melakukan buyback seluruh saham karena
saham free fioatnya rendah di bawah 7,596 (tujuh koma lima persen)? Apakah
pemegang saham minoritas pernah diajak berbicara dengan pihak Perseroan atau
OJK? Dan apabila Perseroan ingin menambah saham unutk minoritas, apakah

Perseroan menjual saham lagi atau menerbitkan saham baru atau dividen yang

dipegang oleh Perseroan dikemanakan? anna

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Nyonya ESTER GUNAWAN selaku
Direktur Perseroan, yaitu sebagai berikut: Perseroan tidak membagikan dividen
karena kebijakan dalam rangka pemupukan eguity, jadi ekuitas yang saat ini
dianggap masih diperlukan untuk peningkatan perkembangan Perseroan. Dan
selanjutnya untuk rencana go private, Perseroan belum ada rencana tersebut, jadi
juga tidak ada buyback saham publik. Dari sisi otoritas deadlinenya belum sampai
untuk memenuhi aturan free float, dan Perseroan masih berusaha keras untuk bisa
menjual terutama dari pemegang saham mayoritas yang harus untuk menjual, dan
mereka masih melakukan usaha-usaha secara terus menerus. Sekarang
Perseroan masuk papan pemantauan khusus karena saham free floatnya sangat
kecil. Saham tidak liguid karena pemegang saham publik sangat kecil yaitu 0,359
(nol komatiga lima persen). Kita juga menunggu ketentuan likuid dari IDX. Dengan
itu kita berharap dalam papan pemantauan khusus. Kita akan berkonsultasi
dengan IDX. Dari hasil diskusi, peraturan IDX tersebut baru akan keluar peraturan

tersebut di tahun ini. Sehingga kita berharap di tahun ini kita dapat keluar dari

papan pemantauan khusus. a

“Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham

dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
——

18

Pn

yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui

aplikasi eASY. KSEI. --——.-—— — mna
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: ---------

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, --—----—

-Tidak terdapat suara tidak setuju, -
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-—------—--------------o---------
“jumlah suara yang hadir sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh

sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, ---——---—--————...-

-suara blanko/abstain sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, -——-.——

-suara tidak setuju tidak ada, un, — nama,

-suara setuju sebanyak 3.539.716.009 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan
juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan) suara, —--—--—----——-—.—...—..—.....
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, dengan
demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 10094 (seratus persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan

keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. --------------....——
-Sesuai dengan laporan saya Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan mata

acara pertama Rapat.

Mata Acara Kedua-— - -

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -———--

pora pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

19

puluh tiga), TT aa

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya ESTER GUNAWAN untuk
menyampaikan penjelasan dan usulan dimaksud. ----------------------nnnnnn-nnnn-nn—n
Nyonya ESTER GUNAWAN menyampaikan bahwa sebagaimana telah
disampaikan dalam mata acara pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati, Sensi, Idris dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
dalam laporannya Nomor 00072/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/11/2024 tanggal —-——--
13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah
membukukan Laba Bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar
Rp59.667.782.871,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh
juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). -—
Dengan memperhatikan kebutuhan pemupukan modal dan pengembangan usaha
di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), maka untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai kepada para
pemegang saham, sehingga diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :----—---
a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp59.867.782.871,00 (lima puluh sembilan

miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu

delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : --------

- sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan -—-----

dibukukan sebagai Dana Cadangan, ------—---—--——-————..—.---nnooonnonnnncnnan

| - sisanya sebesar Rp59.617.782.871,00 (lima puluh sembilan miliar enam
ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus

tujuh puluh satu rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk

menambah modal kerja Perseroan, - -

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ---------—

| meteran setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

20

—

penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ----------—-----—...—.. "
-Demikian telah disampaikan oleh Nyonya ESTER GUNAWAN, selanjutnya
jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ----------------—-—...o..o...
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat
tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi
formulir pertanyaan yang akan dibagikan sedangkan pemegang saham yang hadir
secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi cASY.KSEI, pengajuan
pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eCASY. KSEI. ------—--
-Terdapat pertanyaan dari Tuan Doktorandus ZULFA BASIR selaku kuasa dari

Nona LUH PUTU JUNIARTINI, yang diwakilinya selaku pemegang 221.000 (dua

ratus dua puluh satu ribu) saham dalam Perseroan, sebagai berikut:
-Apakah bukan suatu kejanggalan, di satu titik Perseroan ingin meningkatkan
ekuitas untuk menunjang jalannya Perseroan ke depan tetapi di satu sisi ingin
meningkatkan gaji Direksi & Dewan Komisaris? Apakah tidak terbalik? -----------—..
Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Pimpinan Rapat, sebagai berikut : seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, keuntungan yang tidak dibagikan tahun ini, oleh
para Direksi dipertimbangkan karena keuntungan tersebut diperlukan untuk
meningkatkan kinerja Perseroan. Namun Perseroan mengerti, sebagai pemegang
saham minoritas pasti ada ekspektasi utnuk menerima dividen karena pemegang
saham minoritas ekpsetasinya kalau tidak sahamnya naik atau dapat dividen.
Inputan ini kami terima dan akan didiskusikan internal untuk melihat apa yang baik
untuk depannya. Untuk sekarang kita memutuskan untuk tidak membagikan
dividen, karena PT juga masih growing, dan juga seperti pada laporan bahwa
bunga juga masih sangat tinggi, sehingga kalau kita terlalu banyak meminjam, kita
akan mengalami kenaikan cost yang tidak mudah untuk kita pinjamkan ke

nasabah. Tetapi kita akan pertimbangkan kebutuhan dan ekspektasi pemegang

——

21

saham minoritas dan tentunya kita ada resiko-resiko bisa dikeluarkan dari bursa,

di go private kan, tetapi itu tidak kita harapkan karena itu akan merugikan

pemegang saham. -

Lalu Tuan Doktorandus ZULFA BASIR memberikan pernyataan sebagai berikut:
ada kecemburuan dari pemegang saham minoritas, dimana di satu sisi Perseroan
ingin memupuk eguity untuk meroketkan Perseroan tetapi di satu sisi gaji Direksi

dan Dewan Komisaris selalu naik. Kami merasa itu tumpul ke bawah ke pemegang

saham minoritas. ----------—---—--.—..

-Atas pernyataan tersebut ditanggapi oleh Pimpinan Rapat sebagai berikut: kita
sangat mengerti, namun untuk gaji Direksi dan Dewan Komisaris naik ini memang
susah dihindarkan, begitu juga karyawan, namanya ada inflasi dan ada
kompetitor-kompetitor lain. Kalau kita tidak menyesuaikan gaji seperti market, kita
bisa kehilangan orang-orang inti kita dan ini akan berbahaya untuk Perseroan. Jadi
kita tentunya melakukan kebijakan kenaikan gaji sesuai dengan performa, market

dan size Perseroan. -—-—- mnnas mana aman aaananuanununnan,

Untuk dividen policy, ada ekspektasi pembagian dividen ke pemegang saham
minortias, untuk ke depannya kita disuksikan internal. Teorinya adalah kalau
profitnya membaik maka harga saham membaik, sedangkan pemegang saham
harapannya kalau tidak harga saham naik dan/atau memperoleh dividen. Tapi kita
punya problem lainnya yaitu likuiditasnya sangat sedikit karena free floatnya hanya
yaitu 0,35”6 (nol koma tiga lima persen), sehingga ini akan menjadi area yang
perlu kita pertimbangkan dan koreksi serta akan kita diskusikan, jadi next datang
kita punya jawaban yang lebih memuaskan. Selanjutnya tentunya tidak terlepas
dari keputusan pemegang saham mengenai saham ini, tidak selalu tergantung
pada Direksi dan Dewan Komisaris karena kita tidak bisa kontrol pemegang
saham tetapi pemegang saham juga tidak lepas dari kita, dan mereka harus
mempertimbangkan hal-hal seperti ini karena KDB sebagai pemegang saham

mayoritas juga merupakan perusahaan yang besar dan mereka juga akan sangat
Hanan

22

berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga usaha mereka bisa langgeng

dan bertahan lama di Indonesia. aa —
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui

aplikasi eASY.KSEI. ——

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: ---------

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, --—---—

-Tidak terdapat suara tidak setuju, --—--— - mmnam
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :---------- oo...
-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, --—--—---------------———

-suara blanko/abstain sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara —---—-—-----—----—

-suara tidak setuju tidak ada,
-suara setuju sebanyak 3.539.716.009 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan

juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan) suara, -

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, dengan
demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 10094 (seratus persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan

keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -—------—----nonnnnnonnunnnnnnnonnnnnnnnnnn

Mam

23

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan mata

acara kedua Rapat.

Mata Acara Ketiga--———--—-—--——— —

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), ---

-Terkait mata acara ketiga Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa

sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam

Kegiatan Jasa Keuangan, sesuai usulan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat

keputusannya tertanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat),

selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal

20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), dengan ini diusulkan

kepada Rapat untuk memutuskan: —-—- mn -

a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -——

Mirawati Sensi Idris (anggota Moore Global Network Limited) untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -—
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -—---——--—
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti
dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). --—-—-—----

| -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham

| atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat

24

——

tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi
formulir pertanyaan yang akan dibagikan sedangkan pemegang saham yang hadir
secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi ecASY.KSEI, pengajuan
pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY. KSEI. -----—--—--—------------—.u
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan

teregistrasi pada aplikasi eASY. KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui

aplikasi eASY.KSEI. - Tn . -
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa

pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, -------—

-Tidak terdapat suara tidak setuju, mnnnnnu—a “EF.
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----—--nxx--nonnnnnnnnnnnnonoovo
-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, -—-----------——————-

-suara blanko/abstain sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, ---—------------——— ——

-suara tidak setuju tidak ada, -----------------------2---nn555nn0nonnononnnnnnnunonnasi
-suara setuju sebanyak 3.539.716.009 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan
juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan) suara, ------------------—--——---555n---oooo
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, dengan
demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 1004 (seratus persen) atau

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

25

secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan

keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. —

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan mata

acara ketiga Rapat.----------—-—--————.— Kan

Mata Acara Keempat -—---- nm 55.
- Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan -------

Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2024 (dua ribu dua puluh

empat), “3

-Berkaitan dengan mata acara keempat Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 113 UUPT 40/2007, serta pasal 15 ayat 4,
dan pasal 18 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak
diajukan mengenai penetapan pemberian honorarium dan/atau ---------------.——.—. —
tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan untuk tahun 2024 berdasarkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi sesuai Keputusannya tertanggal 29-12-2023 (dua
puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh tiga). -—--——--—-----—-——...—..
Selanjutnya untuk menentukan alokasi besaran yang akan diterima oleh -----------
masing- masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas
Syariah, akan dilimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. --
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan :-----—-— - —

a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada --—-
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan ketentuan sebagai berikut: -—-

- Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00--

| ca mtar rupiah) gross/tahun: ---— -

26

——

- Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,00 -----------—

| (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) gross/tahuny ---------—-----......o.
- Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak --------------—-

| Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) gross/tahUn.-—------—--------o—o—
| b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----—----
menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang
akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi

dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat
tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi
formulir pertanyaan yang akan dibagikan sedangkan pemegang saham yang hadir
secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan
pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI. ---—-—---------------5555555
-Terdapat pertanyaan dari Tuan Doktorandus ZULFA BASIR selaku kuasa dari
Nona LUH PUTU JUNIARTINI, yang diwakilinya selaku pemegang 221.000 (dua
ratus dua puluh satu ribu) saham dalam Perseroan, sebagai berikut: ——--—-----———-
Apakah mungkin bisa dikemukakan kondisi sebelumnya, komparisi gaji Direksi
dan Dewan Komisaris dengan yang sebelumnya? --—-—-—---—---—-——.———.........
-Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Pimpinan Rapat, sebagai berikut: sama
dengan tahun lalu. Limitnya belum ada perubahan juga dari beberapa tahun
sebelumnya. Limit yang kita minta di RUPS ini masih sama dengan yang
dikemukakan pada RUPS sebelumnya. Mungkin karena profit tidak berbeda
banyak sehingga perubahan gaji tidak signifikan. -----—-—--—-----------------onocunuun
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara

musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham

".

27

dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui

aplikasi eASY.KSEI. -— - 5 - --

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --—----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, -----—--

-Tidak terdapat suara tidak setuju,

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :—-

“Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, -----—--—-----.....—.—
-Suara blanko/abstain sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, -—---—-----—---..-—

-suara tidak setuju tidak ada, -—- ma ——

“suara setuju sebanyak 3.539.716.009 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan
juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan) suara, —-—---—----—--—------on------—---
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, dengan
demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 10096 (seratus persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan
keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -—--- oo...
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan mata

acara keempat Rapat. -—-— ——

Mata Acara Kelima - mna, 2

- Perubahan Pengurus Perseroan nm. -——
——

28

-Esianjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya INA DASHINTA HAMID

selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai mata acara

kelima Rapat. -—-—- maa MANA aan
Nyonya INA DASHINTA HAMID menyampaikan bahwa terkait mata acara kelima
Rapat, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat persetujuan dari pemegang
saham Perseroan, diantaranya adalah sehubungan dengan akan berakhirnya
masa jabatan Direksi dan Komisaris Independen Perseroan pada penutupan
Rapat ini, serta adanya pengangkatan Direktur baru dan pemberhentian dengan
hormat Direktur Perseroan dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan
pengangkatan dan pemberhentian yang ditetapkan dalam Rapat ini. ---------------—-
Mengenai pengangkatan kembali pengurus dan pengangkatan pengurus baru,
sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan telah melakukan penayangan
profil yang bersangkutan, dan terkait dengan pengangkatan kembali Komisaris
Independen yang bersangkutan telah menyatakan kembali independensinya
sesuai surat pernyataan tertanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua
puluh empat) yang kesemuanya telah dimuat pada situs web resmi Perseroan
sejak panggilan Rapat sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat ini. -—-----
Perubahan pengurus Perseroan dimaksud juga telah memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. ----—-----.--.......

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, maka diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan: ------------------------—o.—— 2

a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----

sebagai berikut : “—

i. Menyetujui pengangkatan kembali Komisaris Independen Perseroan

sebagai berikut : --— mn -———
- Mengangkat kembali Komisaris Independen Perseroan Tuan-----------
ANTONIUS HANIFAH KOMALA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya

29

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun

2027 (dua ribu dua puluh tujuh). mna —

ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai

berikut :

- Mengangkat Tuan EUN SEONGHYUK selaku Direktur Perseroan ----
untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): -—
| - Pemberhentian dengan hormat Direktur Perseroan Tuan KIM KYUNG
WOO dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, —--------—----5-nn-n5nnnnnnnnnnannnnan
| - Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya ESTER GUNAWAN
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): -—--
| - Mengangkat kembali Direktur Perseroan Nyonya INA DASHINTA -——
HAMID untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh

enam), Pa -— — .

Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris

dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -------—--—-

Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG 8) ——-nonnnnnnnnnnnnonn——x
Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN “#)-—.

Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK 49)
Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID 4) ------------o—

Dewan Komisaris -—-: mma mamaaan——amamnanaa  ——,
—

30

je

2

Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON?)-—-—-—-—-—-....
Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK "8) —-—--------onoononox2nne
Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA "$") -----——

Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI #8) -----------—nnonnonowvoe

Keterangan : -—-—-———- :
2) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -------—

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua

puluh lima), ma

| “#) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua

puluh enam), -
| ““«) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -—--------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua

puluh tujuh).

Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak --------
substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta
yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah
ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan
segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada

kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. mann —. -—-

-Demikian penjelasan untuk mata acara kelima Rapat dari Nyonya INA DASHINTA

HAMID, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ------—

31

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat
tangan dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi
formulir pertanyaan yang akan dibagikan sedangkan pemegang saham yang hadir
secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan
pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi SASY.KSEI. -
-Terdapat pendapat/pernyataan dari Tuan Doktorandus ZULFA BASIR selaku
kuasa dari Nona LUH PUTU JUNIARTINI, yang diwakilinya selaku pemegang
221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) saham dalam Perseroan, sebagai berikut:
kami merasa sedikit kecewa dan tidak puas dengan jawaban-jawaban yang
diberikan, mohon ijin kami untuk meninggalkan ruangan rapat. —-—--—-————-..-
-Atas pendapat/pernyataan tersebut ditanggapi oleh Pimpinan Rapat sebagai
berikut: dipersilahkan dan semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kami
bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. -—-—--—-—----—..--o..-o--..
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi sASY.KSEI,
yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui

aplikasi eASY.KSEI. .. -

“Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: ---------

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, ----—-—

-Tidak terdapat suara tidak setuju,

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : oo

——

32

jumlah suara yang hadir sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus tiga puluh
sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, -—---—--—-----——-..—

-suara blanko/abstain sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara, --—--------—-----—.-

-suara tidak setuju tidak ada, - —

-suara setuju sebanyak 3.539.716.009 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan

juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan) suara:
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.539.716.102 (tiga miliar lima ratus
tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus dua) suara, dengan
demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 10096 (seratus persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan

keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan mata

acara kelima Rapat. ------—— -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh
rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup

Rapat, pada pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia

Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. ------------—-—. 2
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. --—---------—-ono---oo--oono-o-oooo—..—

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -—--—

1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -
—

33

——
—-———.

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3576023110980005, --— HA 2

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada —-—---
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, -----—---------

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. ------u---onono--oovo-ooonovunononeovoce

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. ----------
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----—------
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —---------------—-----2--555500005

————— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -———-—-—

METERAL
TEMPEL
IDN X226347174

WnotarlusigmO. rups tbk 2024Iita rupst. 13juni2024Wifa barupst 13Juni2024 rm-230824 revdocx

34