Back to announcement
20240701_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677246.pdf
RUPS minutes Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 392/SOHO-OJK/VII/2024
Nama Perusahaan PT Soho Global Health Tbk
Kode Emiten SOHO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 381/SGH-OJK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.333.339.310 saham atau
81,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
39.310
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00322/2.1032/AU.1/10/1561-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan
entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite
et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2023,
sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
39.310
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 adalah sebesar Rp 371.340.341.182,- (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga
ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).
2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.250.026.143.083,- (dua ratus lima puluh miliar dua
puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) yang telah
dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 27 November 2023
yang lalu.
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim Tahun
2023 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 November 2023 kepada para Pemegang
Saham yang berhak sebesar Rp.250.026.143.083,- (dua ratus lima puluh miliar dua puluh
enam juta seratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tiga Rupiah) tersebut, maka sisa
saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 adalah sebesar Rp. 121.314.198.099,- (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat
belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan Rupiah).
4. Menetapkan bahwa berdasarkan sisa saldo laba bersih Perseroan tersebut dan saldo
laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2023, Perseroan memutuskan untuk membagikan
dividen tahunan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.152.300.188.680,- (seratus lima
puluh dua miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh
Rupiah) atau sebesar Rp.12,- (dua belas Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada
para Pemegang Saham yang berhak dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek
Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk
menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
39.310
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
39.310
untuk menetapkan
gaji dan/atau
honorarium bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
dan anggota Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari
Komite Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
39.310
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi Perseroan, yakni:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan;
- Yuliana sebagai Direktur Perseroan;
- Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
- Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
- Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari
tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah
diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan Perseroan serta
akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi
Perseroan, yakni:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan;
- Yuliana sebagai Direktur Perseroan;
- Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
- Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
- Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan;
efektif sejak ditutupnya Rapatuntuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan
tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Piero Brambati sebagai Direktur Perseroan;
- Yuliana sebagai Direktur Perseroan;
- Henryk Klakurka sebagai Direktur Perseroan;
- Tan Ting Luen sebagai Direktur Perseroan; dan
- Wonbae Lee sebagai Direktur Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
39.310
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan, yakni:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas
dari tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk segala tindakan
yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan catatan
Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yakni:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan;
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan
tanggal 27 Juni 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menerima dan menyetujui bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Harry Salam sebaga Komisaris Independen Perseroan; dan
- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan tersebut di atas kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rogelio Paulino Jr. DIREKTUR 16 September 2014 27 Juni 2029 3
Castillo La O UTAMA
Bapak Piero Brambati DIREKTUR 30 Januari 2015 27 Juni 2029 3
Ibu Yuliana DIREKTUR 30 Januari 2015 27 Juni 2029 3
Bapak Henryk Klakurka DIREKTUR 30 Januari 2015 27 Juni 2029 3
Bapak Tan Ting Luen DIREKTUR 03 Mei 2021 27 Juni 2029 2
Bapak Wonbae Lee DIREKTUR 03 Mei 2021 27 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eng Liang Tan KOMISARIS 12 Mei 1998 27 Juni 2029 6
UTAMA
Bapak Harry Salam KOMISARIS 19 Juni 2020 27 Juni 2029 2 X
Bapak Andy Nugroho KOMISARIS 03 Mei 2021 27 Juni 2029 2
Purwohardono
Demikian untuk diketahui.
Page 6
Hormat Kami,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Telepon : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Nama Pengirim Yuliana Tjhai
Jabatan Senior Executive Vice President
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 20:06
Lampiran 1. CN PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soho Global Health Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soho Global Health Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 392/SOHO-OJK/VII/2024
Issuer Name PT Soho Global Health Tbk
Issuer Code SOHO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 381/SGH-OJK/VI/2024 Date 26 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.333.339.310 shares or 81,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
39.310
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Companys Annual Report for the financial year ended on December 31,
2023, including the Companys Activity Report and the Board of Commissioners Supervisory
Report.
2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet
and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31,
2023 which have been audited by Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja,
as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00322/2.1032/AU.1/10/1561-
3/1/III/2024 dated 26 March 2024 with a fair opinion, in all material respects, the
consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of
December 31, 2023, and financial performance as well as its consolidated financial
performance and cash flows for the financial year ended on that date, in accordance with the
Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Granting full release and discharge of liability (volledig acquite at de charge) to the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and
management actions of the Company carried out throughout the Financial Year ended on
December 31, 2023, provided that such actions are not criminal actions and/or violate the
applicable legal provisions and procedures, and has been recorded in the Companys Annual
Report and Consolidated Financial Statements, and does not conflict with the provisions of
the prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
39.310
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine that the Companys net profit for the financial year ended on December 31,
2023, is IDR371,340,341,182 (three hundred seventy-one billion three hundred forty million
three hundred forty-one thousand one hundred eighty-two Rupiah).
2. Ratify the payment of interim cash dividend for the financial year ended on December 31,
2023, in the amount of IDR250,026,143,083 (two hundred fifty billion twenty-six million one
hundred forty-three thousand eighty-three Rupiah) which has been paid to the eligible
Shareholders on November 27, 2023.
3. Approve that after deducting the interim cash dividend payment for 2023, which was paid
to the eligible Shareholders on November 27, 2023 in the amount of IDR250,026,143,083
(two hundred fifty billion twenty-six million one hundred forty-three thousand eighty-three
Rupiah), then the remaining net profit balance of the Company for the financial year ended
on December 31, 2023, is IDR121,314,198,099 (one hundred twenty-one billion three
hundred fourteen million one hundred ninety-eight thousand ninety-nine Rupiah).
4. Determine that based on the remaining net profit balance of the Company and the
retained earnings as of December 31, 2023, the Company has decided to distribute an
annual dividend in the form of cash dividends amounting to IDR152,300,188,680 (one
hundred fifty-two billion three hundred million one hundred eighty-eight thousand six hundred
eighty Rupiah) or Rp.12 (twelve Rupiah) per share, which will be distributed to the eligible
Shareholders by taking into account the regulations of the Indonesian Stock Exchange for
stock trading on the Indonesia Stock Exchange.
5. Authorize the Board of Directors of the Company to carry out all and every necessary
action in connection with the distribution of the dividends as mentioned above in accordance
with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determine the time, date
and procedure for the payment of the cash dividend.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
39.310
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Public Accountant of Mr. Benediktio Salim, CPA and Public
Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Companys Consolidated
Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2024.
2. Granting the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason according to
the Capital Market regulations in Indonesia, the appointed Public Accountant is unable to
carry out or complete his/her duties.
3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium
for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking
into account the recommendations of the Audit Committee of the Company.
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
39.310
untuk menetapkan
gaji dan/atau
honorarium bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
dan anggota Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari
Komite Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary
and/or honorarium, both for members of the Board of Commissioners of the Company and
members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
39.310
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the honorable dismissal of all members of the Company's
Board of Directors, namely:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company;
- Piero Brambati as Director of the Company;
- Yuliana as Director of the Company;
- Henryk Klakurka as Director of the Company;
- Tan Ting Luen as Director of the Company; and
- Wonbae Lee as Director of the Company;
effective from the closing of theMeeting. The Company hereby grants full release and
discharge (acquit-et-de-charge) to the aforementioned members of the Board of Directors
from their responsibilities as Directors of the Company, and for all actions that have been
reasonably and accurately disclosed in the Company's books and records as well as the
accounts that have been audited during their tenure.
2. Accept and approve the reappointment of all members of the Company's Board of
Directors, namely:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company;
- Piero Brambati as Director of the Company;
- Yuliana as Director of the Company;
- Henryk Klakurka as Director of the Company;
- Tan Ting Luen as Director of the Company; and
- Wonbae Lee as Director of the Company;
effective from the closing of the Meeting to serve a term of 5 (five) years until 27 June 2029,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time.
3. Accept and approve that the composition of the Board of Directors of the Company,
effective from the closing of the Meeting, is as follows:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as President Director of the Company;
- Piero Brambati as Director of the Company;
- Yuliana as Director of the Company;
- Henryk Klakurka as Director of the Company;
- Tan Ting Luen as Director of the Company; and
- Wonbae Lee as Director of the Company.
4. Approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company,
with substitution rights, to take all necessary actions in order to implement matters discussed
and/or decided in this Meeting Agenda, including but not limited to restating in whole or in
part of the resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities,
and notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the
above resolutions, provided that they do not conflict with the provisions of the prevailing laws
and regulations.
Page 10
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
39.310
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the honorable dismissal of all members of the Board of
Commissioners of the Company, namely:
- Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
- Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
- Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company;
effective from the closing of the Meeting and hereby grant full release and discharge (acquit-
et-de-charge) to the above members of the Board of Commissioners from their
responsibilities as the Board of Commissioners of the Company, and for all actions that have
been reasonably and accurately disclosed in the Companys books and records as well as
the accounts that have been audited during their term of office.
2. Accept and approve the reappointment of all members of the Board of
Commissioners of the Company, namely:
- Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
- Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
- Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company;
effective from the closing of this Meeting to serve a term of 5 (five) years until 27 June 2029,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time.
3. Accept and approve that the composition of the Board of Commissioners of the
Company, effective from the closing of the Meeting, is as follows:
- Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
- Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
- Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company.
4. Approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company,
with substitution rights, to take all necessary actions in order to implement matters discussed
and/or decided in this Meeting Agenda, including but not limited to restating in whole or in
part the resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities,
and notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the
above resolutions, provided that they do not conflict with the provisions of the prevailing laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rogelio Paulino Jr. PRESIDENT 16 September 2014 27 June 2029 3
Castillo La O DIRECTOR
Bapak Piero Brambati DIRECTOR 30 January 2015 27 June 2029 3
Ibu Yuliana DIRECTOR 30 January 2015 27 June 2029 3
Bapak Henryk Klakurka DIRECTOR 30 January 2015 27 June 2029 3
Bapak Tan Ting Luen DIRECTOR 03 May 2021 27 June 2029 2
Bapak Wonbae Lee DIRECTOR 03 May 2021 27 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eng Liang Tan PRESIDENT 12 May 1998 27 June 2029 6
COMMISSIONER
Bapak Harry Salam COMMISSIONER 19 June 2020 27 June 2029 2 X
Bapak Andy Nugroho COMMISSIONER 03 May 2021 27 June 2029 2
Purwohardono
Thus to be informed accordingly.
Page 11
Respectfully,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Phone : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Sender Name Yuliana Tjhai
Function Senior Executive Vice President
Date and Time 02-07-2024 20:06
Attachment 1. CN PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah PT SOHO Tbk - 28 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Soho Global Health Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Soho Global Health Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim
p.2 ×3
unresolved
—
Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
· Presiden Direktur
p.4 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
person
Yuliana Tjhai
· Senior Executive Vice President
p.6 ×2
unresolved
org
PT SOHO Tbk
p.6 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2223 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.41',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.41',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.41',
'shares_present': '10333339310'}