Back to announcement
20240701_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677246_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF THE
PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of the Company,
Timur, dengan ini memberitahukan bahwa hereby informs that the Company has held an
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Annual General Meeting of Shareholders for
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun the 2023 Financial Year (hereinafter referred
Buku 2023 (selanjutnya disebut sebagai to as the "Meeting") with the following
“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut: details:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
MATA ACARA RAPAT. OF THE MEETING.
Hari/Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024 Day/Date : Friday / June 28, 2024
Waktu : 09.17 WIB – 10.11 WIB Time : 09.17 WIB – 10.11 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik, Venue : Training Logistic Room, 3rd
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung, Kel. Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta Timur, 13930 DKI.
Jakarta Jakarta
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan untuk Company’s Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended on 31 December
31 Desember 2023, termasuk di 2023, including the Company's
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Activity Report, the Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Task
Komisaris, dan Laporan Keuangan Report and the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Consolidated Financial Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on 31 December
Desember 2023, serta pemberian 2023, and grant full release and
pelunasan dan pembebasan tanggung discharge of responsibility to the
jawab sepenuhnya kepada Dewan Board of Commissioners and Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas Directors of the Company for their
tindakan pengawasan dan pengurusan supervisory and management actions
yang mereka lakukan dalam tahun during the financial year ended at 31
buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2023 (acquit et de charge);
Desember 2023 (acquit et de charge);
Page 2
2. Persetujuan atas penggunaan 2. Approval of the use of the Company's
keuntungan (laba) Perseroan untuk profits for the financial year ended on
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2023;
31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik 3. Appointment of an Independent
Independen untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's Financial Statements for
yang akan berakhir pada tanggal 31 the financial year ending on
Desember 2024 dan pemberian December 31, 2024, and authorize
wewenang kepada Direksi Perseroan the Board of Directors of the
untuk menetapkan honorarium Company to determine the
Akuntan Publik Independen tersebut honorarium for the Independent
serta persyaratan penunjukan lainnya, Public Accountant and other terms of
dengan memperhatikan rekomendasi appointment, taking into account the
dari Komite Audit Perseroan; recommendations of the Audit
Committee of the Company;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan 4. Granting authority to the Board of
Komisaris untuk menetapkan gaji Commissioners to determine the
dan/atau honorarium bagi anggota salary and / or honorarium for
Dewan Komisaris Perseroan dan members of the Company's Board of
anggota Direksi Perseroan, dengan Commissioners and members of the
memperhatikan rekomendasi dari Board of Directors of the Company,
Komite Nominasi dan Remunerasi taking into account the
Perseroan; recommendations of the Nomination
and Remuneration Committee of the
Company;
5. Persetujuan atas Pengangkatan 5. Approval of the Reappointment of the
Kembali Susunan Direksi; dan Board of Directors; and
6. Persetujuan atas Pengangkatan 6. Approval of the Reappointment of the
Kembali Susunan Dewan Komisaris. Board of Commissioners.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN B. MEMBERS OF THE BOARD OF
DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI COMMISSIONERS AND THE BOARD OF
DALAM RAPAT. DIRECTORS OF THE COMPANY WHO
ATTENDED THE MEETING.
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Presiden Komisaris: ENG LIANG TAN President Commissioner: ENG LIANG
TAN
Page 3
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur: ROGELIO PAULINO JR. President Director: ROGELIO PAULINO
CASTILLO LA O. JR. CASTILLO LA O.
Direktur: YULIANA. Director: YULIANA.
Direktur: PIERO BRAMBATI. Director: PIERO BRAMBATI.
C. PEMIMPIN RAPAT. C. CHAIRMAN OF THE MEETING.
Rapat dipimpin oleh ROGELIO PAULINO The Meeting is chaired by ROGELIO
JR. CASTILLO LA O, selaku Presiden PAULINO JR. CASTILLO LA O, as the
Direktur Perseroan sesuai dengan Surat President Director of the Company pursuant
to Decree of the Board of Commissioners of
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan
the Company dated June 24, 2024.
tertanggal 24 Juni 2024.
D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG QUORUM FOR DECISION-MAKING OF
SAHAM DI DALAM RAPAT. SHAREHOLDERS AT THE MEETING.
Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum For all agenda of the Meeting, the quorum
kehadiran dan kuorum pengambilan of attendance and quorum for decision-
keputusan adalah berdasarkan ketentuan making are in accordance with the
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 provisions as stipulated in Article 14
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 paragraph 1 of the Company's Articles of
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Association in conjunction with Article 86
2007 tentang Perseroan Terbatas paragraph 1 of Law Number 40 of 2007
(“UUPT”) juncto Peraturan Otoritas Jasa regarding Limited Liability Company
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“Company Law”) in conjunction with
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Financial Services Authority Regulation
Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Number 15/POJK.04/2020 regarding
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yaitu Planning and Implementation of General
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders of Public
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Companies (“POJK No. 15/2020”),
pemegang saham yang mewakili lebih dari namely that the General Meeting of
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Shareholders can be held if attended by
seluruh saham dengan hak suara yang sah shareholders representing more than 1/2
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan (one half) of the total shares with valid
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui voting rights that have been issued by the
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Company and the resolution of the
dari seluruh saham dengan hak suara yang Meeting is valid if it is approved by more
hadir di dalam Rapat. than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights who are present at the
Page 4
Meeting.
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by
dan/atau kuasa pemegang saham yang shareholders and/or proxies of
seluruhnya mewakili 10.333.339.310 shareholders who all represent
(sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga 10,333,339,310 (ten billion three
juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga hundred thirty-three million three
ratus sepuluh) saham atau mewakili hundred thirty-nine thousand three
81,41% (delapan puluh satu koma empat hundred ten) shares or represent
satu persen) dari seluruh saham Perseroan 81.41% (eighty-one point four one
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, percent) of all shares of the Company that
yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas have been issued and fully paid up,
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta namely in the amount of 12,691,682,390
enam ratus delapan puluh dua ribu tiga (twelve billion six hundred ninety-one
ratus sembilan puluh) saham. million six hundred eighty-two thousand
three hundred ninety) shares.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT AND/OR OPINIONS
Para pemegang saham telah diberikan The shareholders have been given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or to
dan/atau pendapat dalam setiap mata deliver opinions in each agenda of the
acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang Meeting, and there were no shareholders
saham yang mengajukan pertanyaan who asked questions and/or gave
dan/atau memberikan pendapat terkait opinions related to the agenda of the
dengan mata acara Rapat. Meeting.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MAKING MECHANISM
KEPUTUSAN
Semua keputusan diambil berdasarkan All decisions are made based on
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal deliberation to reach consensus and in
keputusan musyawarah mufakat tidak the event that a deliberative consensus
tercapai maka keputusan diambil dengan decision is not reached, the decision will
suara terbanyak dari jumlah suara yang be made by a majority of the votes cast
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. legally at this Meeting. Decisions are
Keputusan diambil melalui perhitungan made through vote counts that have been
suara yang telah disampaikan oleh submitted by shareholders through the
pemegang saham melalui Electronic Electronic General Meeting System KSEI
General Meeting System KSEI atau eASY or eASY KSEI in the
KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id https://easy.ksei.co.id link provided by
Page 5
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara ("eASY KSEI"), and votes which is
yang diberikan melalui pemberian kuasa granted by granting power of attorney to
kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro an officer appointed by the Company's
Administrasi Efek Perseroan yakni PT Securities Administration Bureau, namely
DATINDO ENTRYCOM, dan dengan PT DATINDO ENTRYCOM, and by
perhitungan suara dari pemegang saham counting the votes of the shareholders
yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang who are physically present at the
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Meeting, which is carried out in the
following manner:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan a. Shareholders/proxies who will vote to
memberikan suara abstain dimohon abstain are requested to raise their
untuk mengangkat tangan. hands.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan b. Shareholders/proxies who will vote
memberikan suara tidak setuju disapprove are requested to raise
dimohon untuk mengangkat tangan. their hands.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. RESULT OF DECISION MAKING
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat The results of decision making at the
adalah sebagai berikut : Meeting are as follows:
Mata Acara Total Suara Pertanyaan/
Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat Setuju Pendapat
Agenda Number of Questions/
Approve Disapprove Abstain
Meeting Approve Votes Opinions
Pertama/ 10.333.339.310
10.333.339.310 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
First (100%)
Kedua/ 10.333.339.310
10.333.339.310 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Second (100%)
Ketiga/ 10.333.339.310
10.333.339.310 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Third (100%)
Keempat/ 10.333.339.310
10.333.339.310 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Forth (100%)
Kelima/ 10.333.339.310
10.333.339.310 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Fifth (100%)
Keenam/ 10.333.339.310
10.333.339.310 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Sixth (100%)
*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is
deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.
Page 6
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara Rapat Pertama: First Agenda:
1. Menyetujui Laporan Tahunan 1. Approved the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku yang Report for the financial year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2023, including the
2023, termasuk di dalamnya Laporan Company's Activity Report and the
Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Board of Commissioners' Supervisory
Pengawasan Dewan Komisaris. Report.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. Ratify the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan termasuk di Statement of the Company, including
dalamnya Neraca dan Perhitungan the Balance Sheet and Profit/Loss
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku Calculation of the Company for the
yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31,
Desember 2023 yang telah diaudit oleh 2023 which have been audited by
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Public Accounting Firm of
Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat Purwantono, Sungkoro & Surja, as
dalam Laporan Auditor Independen stipulated in the Report of
Nomor 00322/2.1032/AU.1/10/1561- Independent Auditor Number
3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 00322/2.1032/AU.1/10/1561-
dengan opini wajar, dalam semua hal 3/1/III/2024 dated 26 March 2024
yang material, posisi keuangan with a fair opinion, in all material
konsolidasian PT Soho Global Health respects, the consolidated financial
Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 position of PT Soho Global Health Tbk
Desember 2023, serta kinerja keuangan and its subsidiaries as of December
dan arus kas konsolidasiannya untuk 31, 2023, and financial performance
tahun buku yang berakhir pada tanggal as well as its consolidated financial
tersebut, sesuai dengan Standar performance and cash flows for the
Akuntansi Keuangan di Indonesia. financial year ended on that date, in
accordance with the Indonesian
Financial Accounting Standards.
3. Memberikan pelunasan dan 3. Granting full release and discharge of
pembebasan tanggung jawab liability (volledig acquite at de charge)
sepenuhnya (volledig acquite et de to the Board of Commissioners and
charge) kepada Dewan Komisaris dan Board of Directors of the Company for
Direksi Perseroan atas tindakan the supervision and management
pengawasan dan pengurusan Perseroan actions of the Company carried out
yang telah dilakukan dalam Tahun throughout the Financial Year ended
Buku 31 Desember 2023, sepanjang on December 31, 2023, provided that
bukan merupakan tindak pidana such actions are not criminal actions
dan/atau melanggar ketentuan dan and/or violate the applicable legal
Page 7
prosedur hukum yang berlaku dan yang provisions and procedures, and has
telah tercatat pada Laporan Tahunan been recorded in the Company’s
Perseroan dan Laporan Keuangan Annual Report and Consolidated
Konsolidasian Perseroan tersebut serta Financial Statements, and does not
tidak bertentangan dengan ketentuan conflict with the provisions of the
peraturan perundang-undangan. prevailing laws and regulations.
Mata Acara Rapat Kedua: Second Agenda:
1. Menetapkan laba bersih Perseroan 1. Determine that the Company's net
untuk tahun buku yang berakhir pada profit for the financial year ended on
tanggal 31 Desember 2023 adalah December 31, 2023, is
sebesar Rp 371.340.341.182,- (tiga IDR371,340,341,182 (three hundred
ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus seventy-one billion three hundred
empat puluh juta tiga ratus empat forty million three hundred forty-one
puluh satu ribu seratus delapan puluh thousand one hundred eighty-two
dua Rupiah). Rupiah).
2. Mengesahkan pembayaran dividen 2. Ratify the payment of interim cash
tunai interim untuk tahun buku yang dividend for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember on December 31, 2023, in the amount
2023 sebesar Rp.250.026.143.083,- of IDR250,026,143,083 (two hundred
(dua ratus lima puluh miliar dua puluh fifty billion twenty-six million one
enam juta seratus empat puluh tiga hundred forty-three thousand eighty-
ribu delapan puluh tiga Rupiah) yang three Rupiah) which has been paid to
telah dibayarkan kepada para the eligible Shareholders on
Pemegang Saham yang berhak pada November 27, 2023.
tanggal 27 November 2023 yang lalu.
3. Menyetujui bahwa setelah dikurangi 3. Approve that after deducting the
dengan pembayaran dividen tunai interim cash dividend payment for
interim Tahun 2023 yang telah 2023, which was paid to the eligible
dibayarkan pada tanggal 27 November Shareholders on November 27, 2023
2023 kepada para Pemegang Saham in the amount of IDR250,026,143,083
yang berhak sebesar (two hundred fifty billion twenty-six
Rp.250.026.143.083,- (dua ratus lima million one hundred forty-three
puluh miliar dua puluh enam juta thousand eighty-three Rupiah), then
seratus empat puluh tiga ribu delapan the remaining net profit balance of
puluh tiga Rupiah) tersebut, maka sisa the Company for the financial year
saldo laba bersih Perseroan untuk ended on December 31, 2023, is
tahun buku yang berakhir pada tanggal IDR121,314,198,099 (one hundred
31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. twenty-one billion three hundred
121.314.198.099,- (seratus dua puluh fourteen million one hundred ninety-
satu miliar tiga ratus empat belas juta eight thousand ninety-nine Rupiah).
Page 8
seratus sembilan puluh delapan ribu
sembilan puluh sembilan Rupiah).
4. Menetapkan bahwa berdasarkan sisa 4. Determine that based on the
saldo laba bersih Perseroan tersebut remaining net profit balance of the
dan saldo laba ditahan Perseroan per Company and the retained earnings
31 Desember 2023, Perseroan as of December 31, 2023, the
memutuskan untuk membagikan Company has decided to distribute an
dividen tahunan dalam bentuk dividen annual dividend in the in the form of
tunai sebesar Rp.152.300.188.680,- cash dividends amounting to
(seratus lima puluh dua miliar tiga IDR152,300,188,680 (one hundred
ratus juta seratus delapan puluh fifty-two billion three hundred million
delapan ribu enam ratus delapan one hundred eighty-eight thousand
puluh Rupiah) atau sebesar Rp.12,- six hundred eighty Rupiah) or Rp.12
(dua belas Rupiah) per saham, yang (twelve Rupiah) per share, which will
akan dibagikan kepada para Pemegang be distributed to the eligible
Saham yang berhak dengan Shareholders by taking into account
memperhatikan peraturan PT Bursa the regulations of the Indonesian
Efek Indonesia untuk perdagangan Stock Exchange for stock trading on
saham di Bursa Efek Indonesia. the Indonesia Stock Exchange.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi 5. To authorize the Board of Directors of
Perseroan untuk melaksanakan semua the Company to carry out all and
dan setiap tindakan yang diperlukan every necessary action in connection
sehubungan dengan pembagian with the distribution of the dividends
dividen tersebut di atas sesuai dengan as mentioned above in accordance
peraturan perundang-undangan yang with the prevailing laws and
berlaku, termasuk namun tidak regulations, including but not limited
terbatas untuk menentukan waktu, to determine the time, date and
tanggal dan tata cara pembayaran procedure for the payment of the cash
dividen tunai tersebut. dividend.
Mata Acara Rapat Ketiga: Third Agenda:
1. Menyetujui Penunjukan Akuntan 1. Approve the appointment of Public
Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Accountant of Mr. Benediktio Salim,
Kantor Akuntan Publik Purwantono, CPA and Public Accountant Firm of
Sungkoro & Surja untuk mengaudit Purwantono, Sungkoro & Surja to
Laporan Keuangan Konsolidasian audit the Company's Consolidated
Perseroan untuk Tahun Buku yang Financial Statements for the Financial
berakhir pada tanggal 31 Desember Year ending on December 31, 2024.
2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa 2. Granting the authority and power to
kepada Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners to
Page 9
menunjuk Akuntan Publik pengganti appoint a replacement Public
maupun memberhentikan Akuntan Accountant or dismiss the appointed
Publik yang telah ditunjuk, bilamana Public Accountant, if for any reason
karena sebab apapun juga berdasarkan according to the Capital Market
ketentuan Pasar Modal di Indonesia, regulations in Indonesia, the
Akuntan Publik yang telah ditunjuk appointed Public Accountant is
tersebut tidak dapat unable to carry out or complete
melakukan/menyelesaikan tugasnya. his/her duties.
3. Melimpahkan wewenang kepada 3. Delegate authority to the Board of
Direksi Perseroan untuk menetapkan Directors of the Company to
honorarium Akuntan Publik determine the honorarium for the
Independen tersebut beserta Independent Public Accountant along
persyaratan penunjukan lainnya, with other appointment
dengan memperhatikan rekomendasi requirements, by taking into account
dari Komite Audit Perseroan. the recommendations of the Audit
Committee of the Company.
Mata Acara Rapat Keempat: Forth Agenda:
Memberikan wewenang kepada Dewan Granting authority to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners of the Company to
gaji dan/atau honorarium, baik bagi determine the salary and/or honorarium,
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan both for members of the Board of
anggota Direksi Perseroan, dengan Commissioners of the Company and
memperhatikan rekomendasi dari Komite members of the Board of Directors of the
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Company, by taking into account the
recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the
Company.
Mata Acara Rapat Kelima: Fifth Agenda:
1. Menerima dan menyetujui untuk 1. Accept and approve the honorable
memberhentikan dengan hormat dismissal of all members of the
seluruh anggota Direksi Perseroan, Company's Board of Directors,
yakni: namely:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as
sebagai Presiden Direktur President Director of the
Perseroan; Company;
- Piero Brambati sebagai Direktur - Piero Brambati as Director of the
Perseroan; Company;
- Yuliana sebagai Direktur Perseroan; - Yuliana as Director of the
- Henryk Klakurka sebagai Direktur Company;
Perseroan; - Henryk Klakurka as Director of
- Tan Ting Luen sebagai Direktur the Company;
Page 10
Perseroan; dan - Tan Ting Luen as Director of the
- Wonbae Lee sebagai Direktur Company; and
Perseroan; - Wonbae Lee as Director of the
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan Company;
dengan ini memberikan pelepasan dan effective from the closing of
pembebasan penuh (acquit-et-de- theMeeting. The Company hereby
charge) kepada anggota Direksi grants full release and discharge
Perseroan tersebut di atas dari (acquit-et-de-charge) to the
tanggung jawabnya sebagai Direktur aforementioned members of the
Perseroan, dan untuk segala tindakan Board of Directors from their
yang telah diungkapkan secara wajar responsibilities as Directors of the
dan benar dalam buku-buku dan Company, and for all actions that
catatan catatan Perseroan serta akun have been reasonably and accurately
yang telah diaudit selama masa disclosed in the Company's books and
jabatannya. records as well as the accounts that
have been audited during their
tenure.
2. Menerima dan menyetujui untuk 2. Accept and approve the
mengangkat kembali seluruh anggota reappointment of all members of the
Direksi Perseroan, yakni: Company's Board of Directors,
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O namely:
sebagai Presiden Direktur - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as
Perseroan; President Director of the
- Piero Brambati sebagai Direktur Company;
Perseroan; - Piero Brambati as Director of the
- Yuliana sebagai Direktur Perseroan; Company;
- Henryk Klakurka sebagai Direktur - Yuliana as Director of the
Perseroan; Company;
- Tan Ting Luen sebagai Direktur - Henryk Klakurka as Director of
Perseroan; dan the Company;
- Wonbae Lee sebagai Direktur - Tan Ting Luen as Director of the
Perseroan; Company; and
efektif sejak ditutupnya Rapatuntuk - Wonbae Lee as Director of the
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun Company;
sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 effective from the closing of the
dengan tidak mengurangi hak Rapat Meeting to serve a term of 5 (five)
Umum Pemegang Saham untuk years until 27 June 2029, without
memberhentikannya sewaktu-waktu. prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time.
3. Menerima dan menyetujui bahwa 3. Accept and approve that the
susunan Direksi Perseroan terhitung composition of the Board of Directors
Page 11
sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai of the Company, effective from the
berikut: closing of the Meeting, is as follows:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo La O - Rogelio Paulino Jr. Castillo La O as
sebagai Presiden Direktur President Director of the
Perseroan; Company;
- Piero Brambati sebagai Direktur - Piero Brambati as Director of the
Perseroan; Company;
- Yuliana sebagai Direktur Perseroan; - Yuliana as Director of the
- Henryk Klakurka sebagai Direktur Company;
Perseroan; - Henryk Klakurka as Director of
- Tan Ting Luen sebagai Direktur the Company;
Perseroan; dan - Tan Ting Luen as Director of the
- Wonbae Lee sebagai Direktur Company; and
Perseroan. - Wonbae Lee as Director of the
Company.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa 4. Approve to grant authority and
dan wewenang kepada Direksi power to the Board of Directors of the
Perseroan dengan hak substitusi untuk Company, with substitution rights, to
melaksanakan segala tindakan yang take all necessary actions in order to
diperlukan dalam rangka pelaksanaan implement matters discussed and/or
atas hal-hal yang disampaikan decided in this Meeting Agenda,
dan/atau diputuskan dalam Mata including but not limited to restating
Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak in whole or in part of the resolutions
terbatas untuk menyatakan kembali into a notarial deed, submitting
sebagian atau seluruh keputusan ke applications to the relevant
dalam suatu akta notaris, mengajukan authorities, and notifying the Ministry
permohonan kepada pihak/pejabat of Law and Human Rights of the
yang berwenang dan melakukan Republic of Indonesia of the above
pemberitahuan atas keputusan resolutions, provided that they do not
tersebut di atas kepada Kementerian conflict with the provisions of the
Hukum dan Hak Asasi Manusia prevailing laws and regulations.
Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Rapat Keenam: Sixth Agenda:
1. Menerima dan menyetujui untuk 1. Accept and approve the honorable
memberhentikan dengan hormat dismissal of all members of the Board
seluruh anggota Dewan Komisaris of Commissioners of the Company,
Perseroan, yakni: namely:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden - Eng Liang Tan as President
Commissioner of the Company;
Komisaris Perseroan;
- Harry Salam as Independent
- Harry Salam sebagai Komisaris
Page 12
Independen Perseroan; dan Commissioner of the Company;
- Andy Nugroho Purwohardono and
sebagai Komisaris Perseroan; - Andy Nugroho Purwohardono as
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan Commissioner of the Company;
dengan ini memberikan pelepasan dan effective from the closing of the
Meeting and hereby grant full release
pembebasan penuh (acquit-et-de-
and discharge (acquit-et-de-charge)
charge) kepada anggota Dewan
to the above members of the Board of
Komisaris Perseroan tersebut di atas
Commissioners from their
dari tanggung jawabnya sebagai responsibilities as the Board of
Dewan Komisaris Perseroan, dan Commissioners of the Company, and
untuk segala tindakan yang telah for all actions that have been
diungkapkan secara wajar dan benar reasonably and accurately disclosed
dalam buku-buku dan catatan catatan in the Company’s books and records
Perseroan serta akun yang telah as well as the accounts that have been
diaudit selama masa jabatannya. audited during their term of office.
2. Menerima dan menyetujui untuk 2. Accept and approve the
mengangkat kembali seluruh anggota reappointment of all members of the
Dewan Komisaris Perseroan, yakni: Board of Commissioners of the
Company, namely:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden
- Eng Liang Tan as President
Komisaris Perseroan;
Commissioner of the Company;
- Harry Salam sebagai Komisaris
- Harry Salam as Independent
Independen Perseroan; dan
Commissioner of the Company;
- Andy Nugroho Purwohardono and
sebagai Komisaris Perseroan; - Andy Nugroho Purwohardono as
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk Commissioner of the Company;
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun effective from the closing of this
sampai dengan tanggal 27 Juni 2029 Meeting to serve a term of 5 (five)
dengan tidak mengurangi hak Rapat years until 27 June 2029, without
Umum Pemegang Saham untuk prejudice to the right of the General
memberhentikannya sewaktu-waktu. Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time.
3. Menerima dan menyetujui bahwa
susunan Dewan Komisaris Perseroan 3. Accept and approve that the
composition of the Board of
terhitung sejak ditutupnya Rapat
Commissioners of the Company,
adalah sebagai berikut:
effective from the closing of the
- Eng Liang Tan sebagai Presiden
Meeting, is as follows:
Komisaris Perseroan; - Eng Liang Tan as President
- Harry Salam sebaga Komisaris Commissioner of the Company;
Independen Perseroan; dan - Harry Salam as Independent
- Andy Nugroho Purwohardono Commissioner of the Company;
Page 13
sebagai selaku Komisaris and
Perseroan. - Andy Nugroho Purwohardono as
Commissioner of the Company.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa
dan wewenang kepada Direksi 4. Approve to grant authority and
power to the Board of Directors of the
Perseroan dengan hak substitusi untuk
Company, with substitution rights, to
melaksanakan segala tindakan yang
take all necessary actions in order to
diperlukan dalam rangka pelaksanaan
implement matters discussed and/or
atas hal-hal yang disampaikan decided in this Meeting Agenda,
dan/atau diputuskan dalam Mata including but not limited to restating
Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak in whole or in part the resolutions
terbatas untuk menyatakan kembali into a notarial deed, submitting
sebagian atau seluruh keputusan ke applications to the relevant
dalam suatu akta notaris, mengajukan authorities, and notifying the Ministry
permohonan kepada pihak/pejabat of Law and Human Rights of the
yang berwenang dan melakukan Republic of Indonesia of the above
pemberitahuan atas keputusan resolutions, provided that they do not
tersebut di atas kepada Kementerian conflict with the provisions of the
Hukum dan Hak Asasi Manusia prevailing laws and regulations.
Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF
PERSEROAN COMPANY CASH DIVIDENDS
Selanjutnya, sehubungan dengan Furthermore, in connection with the
keputusan Mata Acara Rapat Kedua resolution of the Second Meeting Agenda
sebagaimana tersebut di atas, dimana as mentioned above, where the Meeting
Rapat telah memutuskan untuk melakukan has decided to distribute annual dividend
pembagian dividen tahunan sebesar in the amount IDR152,300,188,680 (one
Rp.152.300.188.680,- (seratus lima puluh hundred fifty-two billion three hundred
dua miliar tiga ratus juta seratus delapan million one hundred eighty-eight
puluh delapan ribu enam ratus delapan thousand six hundred eighty Rupiah)
puluh Rupiah) yang akan dibagikan kepada which will be distributed to shareholders
para pemegang saham dalam bentuk in the form of cash dividends of IDR12
dividen tunai sebesar Rp.12,- (dua belas (twelve Rupiah) per share, therefore the
Rupiah) per saham, maka dengan ini Company hereby notify the Schedule and
diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Procedures for Distribution of Cash
Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku Dividends for 2023 Financial Year which
2023 yang telah ditetapkan oleh Direksi has been determined by the Board of
Perseroan dalam rangka memenuhi Directors of the Company in order to
Page 14
ketentuan peraturan perundang-undangan comply with the provisions of the
yang berlaku, yakni sebagai berikut: prevailing laws and regulations, namely
as follows:
1. Akhir Periode Perdagangan Saham 1. End of Stock Trading Period with
Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Dividend Rights (Cum Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi: • Regular and Negotiation Market:
8 Juli 2024 8th July 2024
• Pasar Tunai: 10 Juli 2024 • Cash Market: 10th July 2024
2. Awal Periode Perdagangan Saham 2. Beginning of Stock Trading Period
Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Without Dividend Rights (Ex
• Pasar Reguler dan Negosiasi: Dividend)
9 Juli 2024 • Regular and Negotiation Market:
• Pasar Tunai: 11 Juli 2024 9th July 2024
• Cash Market: 11th July 2024
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang 3. Date of Shareholders Register entitled
berhak atas Dividen (Recording Date): to Dividends (Recording Date): 10th
10 Juli 2024 July 2024
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: 4. Cash Dividend Payment Date: 31st
31 Juli 2024 July 2024
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedure for Cash Dividend
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Distribution:
pemegang saham yang namanya 1. Cash dividends will be distributed to
tercatat dalam Daftar Pemegang shareholders whose names are
Saham Perseroan (“DPS”) atau recorded in the Company's
recording date dan/atau pemilik Shareholders Register (“DPS”) or
saham Perseroan pada sub rekening recording date and/or Company’s
efek di PT Kustodian Sentral Efek shareholders in the securities sub-
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan account at PT Kustodian Sentral Efek
perdagangan tanggal 10 Juli 2024. Indonesia (“KSEI”) at the close of
trading on 10th July 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya 2. For shareholders whose shares are
dimasukkan dalam penitipan kolektif deposited in KSEI's collective
KSEI, pembayaran dividen tunai custody, cash dividend payments will
dilaksanakan melalui KSEI dan akan be made through KSEI and will be
didistribusikan pada tanggal 31 Juli distributed on 31st July 2024 into
2024 ke dalam Rekening Dana Customer Fund Accounts (RDN) in
Nasabah (RDN) pada perusahaan efek securities companies and/or
Page 15
dan/atau bank kustodian dimana custodian banks where Shareholders
Pemegang Saham membuka rekening open their securities accounts.
efek. Sedangkan bagi Pemegang Meanwhile, for Shareholders whose
Saham yang sahamnya tidak shares are not included in the
dimasukkan dalam penitipan kolektif collective custody of KSEI, the cash
KSEI, maka pembayaran dividen tunai dividend payment will be transferred
akan ditransfer ke rekening pemegang to the shareholders' account.
saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan 3. The cash dividend will be taxable in
pajak sesuai dengan peraturan accordance with the applicable tax
perundang-undangan perpajakan laws and regulations. Shareholders
yang berlaku. Pemegang saham dapat can obtain dividend payment
memperoleh konfirmasi pembayaran confirmation through the securities
dividen melalui perusahaan efek dan company and/or custodian bank
atau bank kustodian dimana where the shareholders open their
pemegang saham yang bersangkutan securities account, and then the
membuka rekening efek, dan shareholder must be responsible for
selanjutnya pemegang saham wajib reporting the dividend receipt in tax
bertanggung jawab melakukan reporting for the tax year concerned.
pelaporan atas penerimaan dividen
tersebut dalam pelaporan pajak pada
tahun pajak yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang- 4. Based on the applicable tax laws and
undangan perpajakan yang berlaku, regulations, the cash dividend will be
dividen tunai tersebut akan excluded from the tax object if it is
dikecualikan dari objek pajak jika received by the shareholders of the
diterima oleh pemegang saham wajib domestic corporate taxpayer (“WP
pajak badan dalam negeri (“WP Local Entity”) and the Company
Badan DN”) dan Perseroan tidak does not deduct Income Tax on cash
melakukan pemotongan Pajak dividends paid to WP Local Entity.
Penghasilan atas dividen tunai yang the. Cash dividends received by the
dibayarkan kepada WP Badan DN shareholders of domestic individual
tersebut. Dividen tunai yang diterima taxpayers (“Local WPOP”) will be
oleh pemegang saham wajib pajak excluded from the tax object as long
orang pribadi dalam negeri (“WPOP as the dividends are invested in the
DN”) akan dikecualikan dari objek territory of the Republic of
pajak sepanjang dividen tersebut Indonesia. For Local WPOP who do
diinvestasikan di wilayah Negara not comply with the investment
Republik Indonesia. Bagi WPOP DN provisions as mentioned above, the
yang tidak memenuhi ketentuan dividends received by the person
investasi sebagaimana disebutkan di concerned will be subject to income
atas, maka dividen yang diterima oleh tax (“Income Tax”) in accordance
Page 16
yang bersangkutan akan dikenakan with applicable laws and regulations,
pajak penghasilan (“PPh”) sesuai and the Income Tax must be paid by
dengan ketentuan perundang- the Local WPOP in accordance with
undangan yang berlaku, dan PPh the provisions of Government
tersebut wajib disetor sendiri oleh Regulation No. 9 of 2021 regarding
WPOP DN yang bersangkutan sesuai Taxation Treatment to Support Ease
dengan ketentuan Peraturan of Doing Business.
Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham yang merupakan 5. Shareholders who are foreign
Wajib Pajak Luar Negeri yang taxpayers whose withholding tax will
pemotongan pajaknya akan use the tariff based on the Double
menggunakan tarif berdasarkan Taxation Avoidance Agreement
Persetujuan Penghindaran Pajak (“P3B”) must meet the requirements
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi of the Director General of Taxes
persyaratan Peraturan Direktur Regulation No. PER-25/PJ/2018
Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for
tentang Tata Cara Penerapan Implementing Double Tax Avoidance
Persetujuan Penghindaran Pajak Approval and submitting document
Berganda serta menyampaikan proof of record or receipt of
dokumen bukti rekam atau tanda DGT/SKD which has been uploaded
terima DGT/SKD yang telah diunggah to the website of the Directorate
ke laman Direktorat Jenderal Pajak General of Taxes to KSEI or BAE in
kepada KSEI atau BAE sesuai accordance with the KSEI rules and
peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa regulations. Without those
adanya dokumen dimaksud, dividen documents, cash dividends paid will
tunai yang dibayarkan akan dikenakan be subject to 20% of Income Tax
PPh Pasal 26 sebesar 20%. Article 26.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Therefore, this Minutes of Meeting are made
Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK as required by POJK No. 15/2020 and the
No. 15/2020 dan ketentuuan Anggaran Dasar Company’s Article of Association.
Perseroan.
Jakarta, 28 Juni 2024/ Jakarta, 28th June 2024
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · 09:17–10:11 |
| Present | 339 (81.41%) |
| Chair | ROGELIO PAULINO The Meeting is chaired by ROGELIO JR. CASTILLO LA O |
Agenda 1
approved
For
10,333,339,310
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
10,333,339,310
—
Against
0
—
Abstain
0
—
- Pasar Reguler dan Negosiasi:
- Pasar Tunai: 10 Juli 2024
- Pasar Reguler dan Negosiasi:
- Pasar Tunai: 11 Juli 2024
Agenda 3
approved
For
10,333,339,310
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
10,333,339,310
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
10,333,339,310
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
10,333,339,310
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
hereby informs that the Company has held an
p.1
unresolved
org
2023 Financial Year (hereinafter referred
p.1
unresolved
—
Day/Date : Friday / June 28, 2024
p.1
unresolved
—
BB No. 4A-4B Kawasan
p.1
unresolved
org
Industri Pulogadung
p.1
unresolved
—
Jatinegara, Kec. Cakung,
p.1
unresolved
—
Timur, 13930 DKI.
p.1
unresolved
org
financial year ended on 31
p.1 ×2
unresolved
—
Supervisory Task
p.1
unresolved
—
2023, and grant full release
p.1
unresolved
org
during the financial year ended at 31
p.1
unresolved
—
2023 (acquit et de charge);
p.1
unresolved
person
ROGELIO PAULINO JR.
· Presiden Direktur
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
person
Public Publik Sdr. Benediktio Salim
p.8 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.14 ×2
unresolved
person
Regulation No. PER-
· Direktur
p.16
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
2435 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333339310',
'votes_in_favor_total': '10333339310'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Pasar Reguler dan Negosiasi:',
'Pasar Tunai: 10 Juli 2024',
'Pasar Reguler dan Negosiasi:',
'Pasar Tunai: 11 Juli 2024',
'Cash Market: 11 th July 2024'],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333339310',
'votes_in_favor_total': '10333339310'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333339310',
'votes_in_favor_total': '10333339310'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333339310',
'votes_in_favor_total': '10333339310'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dalam suatu akta notaris, mengajukan '
'authorities, and notifying the Ministry '
'permohonan kepada pihak/pejabat of Law and '
'Human Rights of the yang berwenang dan '
'melakukan Republic of Indonesia of the above '
'pemberitahuan atas keputusan resolutions, '
'provided that they do not tersebut di atas '
'kepada Kementerian conflict with the '
'provisions of the Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'prevailing laws and regulations. Republik '
'Indonesia, sepanjang tidak bertentangan '
'dengan ketentuan peraturan '
'perundang-undangan.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333339310',
'votes_in_favor_total': '10333339310'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dalam suatu akta notaris, mengajukan '
'authorities, and notifying the Ministry '
'permohonan kepada pihak/pejabat of Law and '
'Human Rights of the yang berwenang dan '
'melakukan Republic of Indonesia of the above '
'resolutions, provided that they do not '
'pemberitahuan atas keputusan conflict with '
'the provisions of the tersebut di atas kepada '
'Kementerian prevailing laws and regulations. '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia, sepanjang tidak bertentangan '
'dengan ketentuan peraturan '
'perundang-undangan. I. JADWAL PEMBAGIAN '
'DIVIDEN TUNAI I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF '
'PERSEROAN Selanjutnya, sehubungan dengan '
'Furthermore, in connection with the keputusan',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333339310'}],
'chair_name': 'ROGELIO PAULINO The Meeting is chaired by ROGELIO JR. CASTILLO '
'LA O',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.41',
'record_date': '2024-07-10',
'shares_present': '339.310',
'time_end': '10:11:00',
'time_start': '09:17:00',
'venue': 'Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. '
'4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, '
'Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta'}