Back to announcement
20240702_BBKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678442.pdf
RUPS minutes Needs review BBKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 14457/SKPR/VII/2024 Nama Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk Kode Emiten BBKP Lampiran 5 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 11588/SKPR/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 160.973.246.476 saham atau 85,6753% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Laporan Tahunan
Ya 100% 160.973. 100% 300 0% 8.423 0% Setuju
Perseroan termasuk
237.753
Laporan Tugas
Pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk
Tahun Buku 2023,
serta memberikan
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(acquit et de charge)
kepada Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah dilakukan dalam
Tahun Buku 2023./
Approval of the
Company's Annual
Report including the
Supervisory Duties
Report that have
been carried out by
the Board of
Commissioners for
the Financial Year
2023 and ratification
of the Consolidated
Financial Statements
for the Financial Year
2023, as well as
granting full release
and discharge of
responsibilities
(acquit et de charge)
to the Board of
Commissioners and
Board of Directors of
the Company for the
supervisory and
management actions
that have been
carried out in the
Financial Year 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai Laporan No. 00388/3.
Page 3
100% 0% 0%
0478/AU.1/07/1671-3/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal
yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31
Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Publik dan/atau
Ya 100% 160.971. 99,999%2.059.97 0,001% 8.623 0% Setuju
Kantor Akuntan
117.875 8
Publik untuk
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024
beserta penetapan
honorariumnya./
Appointment of a
Public Accountant
and/or Public
Accounting Firm to
Audit the Company's
Financial Report for
the 2024 Financial
Year along with
determining the
honorarium.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya imbalan jasa audit, tambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lain yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditujuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anak untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 4
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga penetapan
Ya 100% 160.972. 100% 318.300 0% 8.423 0% Setuju
honorarium, gaji
919.753
dan/atau tunjangan
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024./
Approval of the
determination of the
honorarium, salary
and / or allowances
for the Board of
Commissioners and
Directors of the
Company for the
Financial Year 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi
Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh
miliar Rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah)
per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi yang pengalokasiannya dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan
serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Terbatas./ Report for
the Realization of the
Use of Limited Public
Offering.
Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Rapat Keempat sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Perubahan Anggaran
Ya 100% 157.650. 97,936%3.323.10 2,064% 8.823 0% Setuju
Dasar Perseroan./
134.429 3.224
Approval of
Amendments to the
Companys Articles of
Association.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum dan berdasarkan usulan dari Pemegang Saham.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala
tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar
dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta menyatakan keputusan Rapat dalam akta resmi tersendiri dihadapan
seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari
dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Page 5
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Perubahan Susunan
Ya 100% 160.971. 99,999%2.059.97 0,001% 8.423 0% Setuju
Pengurus Perseroan./
178.075 8
Approval of Changes
in the Composition of
the Companys
Management.
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan hormat pengunduran diri saudara Eugene K. Galbraith selaku
Komisaris Independen dan mengakhiri masa jabatan saudara Sukriansyah S. Latief, sebagai
Komisaris Independen efektif sejak Penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah
diberikan kepada Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali saudara Jerry Marmen sebagai Komisaris Utama dan
saudara Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027.
3. Menerima dengan hormat pengunduran diri Bapak Young Eun Moon sebagai Direktur
Perseroan dan Bapak Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan kembali saudara Robby Mondong sebagai Wakil Direktur
Utama Perseroan dan Bapak Henry Sawali sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027.
5. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama : Seng Hyup Shin*
Komisaris : Nanang Supriyatno
Komisaris Independen : Stephen Liestyo
Komisaris Independen : Tippy Joesoef
Komisaris Independen : Hae Wang Lee
Direksi
Direktur Utama : Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
Direktur : Dodi Widjajanto
Direktur : Henry Sawali
Direktur : Jung Ho Han
Direktur : Jang Hyuk Im*
Direktur : Helmi Fahrudin
*) Dengan ketentuan bahwa Saudara Seng Hyup Shin dan Saudara Jang Hyuk Im terhitung
efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur
dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi
Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi
tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk
memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Woo Yeul Lee DIREKTUR 25 Mei 2022 25 Mei 2025 1
UTAMA
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Robby Mondong WAKIL DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Helmi Fahrudin DIREKTUR 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Dodi Widjajanto DIREKTUR 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Henry Sawali DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2
Bapak Jung Ho Han DIREKTUR 31 Januari 2023 31 Januari 2026 1
Bapak Jung Hyuk Im* DIREKTUR 24 Januari 2024 24 Januari 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jerry Marmen KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Seng Hyup Shin* WAKIL 24 Januari 2024 24 Januari 2027 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Nanang Supriyatno KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Tippy Joesoef KOMISARIS 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1 X
Bapak Hae Wang Lee KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1 X
Bapak Stephen Liestyo KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2 X
Informasi Lain
(*) Dengan ketentuan bahwa Saudara Seng Hyup Shin dan Saudara Jang Hyuk Im terhitung efektif sejak ditetapkan
oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK Nomor 37/POJK.03/2017
tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yocky Eko Wicaksono
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Nama Pengirim Yocky Eko Wicaksono
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 17:15
Page 7
Lampiran 1. 14457-DIR-VII-2024-Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
2. Resume RUPST Bank KB Bukopin Final_2024.pdf
3. Resume RUPST Bank KB Bukopin (english)_Final.pdf
4. Final Ringkasan Risalah RUPST 280624_INDO.pdf
5. Final Ringkasan Risalah RUPST 280624_ENG .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 14457/SKPR/VII/2024 Issuer Name PT Bank KB Bukopin Tbk Issuer Code BBKP Attachment 5 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 11588/SKPR/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 160.973.246.476 shares or 85,6753% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Laporan Tahunan
Ya 100% 160.973. 100% 300 0% 8.423 0% Setuju
Perseroan termasuk
237.753
Laporan Tugas
Pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk
Tahun Buku 2023,
serta memberikan
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(acquit et de charge)
kepada Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah dilakukan dalam
Tahun Buku 2023./
Approval of the
Company's Annual
Report including the
Supervisory Duties
Report that have
been carried out by
the Board of
Commissioners for
the Financial Year
2023 and ratification
of the Consolidated
Financial Statements
for the Financial Year
2023, as well as
granting full release
and discharge of
responsibilities
(acquit et de charge)
to the Board of
Commissioners and
Board of Directors of
the Company for the
supervisory and
management actions
that have been
carried out in the
Financial Year 2023.
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report
that has been implemented by the Board of Commissioners for the Financial Year ended
December 31, 2023 and ratify the Consolidated Financial Statements for the Financial Year
ended December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Mirawati
Sensi Idris, and Partners, in accordance with Report No. 00388/3.0478/AU.1/07/1671-
3/1/V/2024 dated May 20, 2024 with a Fair Opinion in All Matters Material, financial position
of PT Bank KB Bukopin, Tbk and its subsidiaries as at December 31, 2023 as well as
financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
2. Provide acquit et decharge to the Board of Commissioners and the Company's Board of
Directors for the supervision and management actions that have been carried out during the
Page 10
100% 0% 0%
financial year ended December 31, 2023, to the extent that such actions do not constitute
criminal offenses and such actions are reflected in the Company's Annual Report and
Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.
Agenda Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Publik dan/atau
Ya 100% 160.971. 99,999%2.059.97 0,001% 8.623 0% Setuju
Kantor Akuntan
117.875 8
Publik untuk
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024
beserta penetapan
honorariumnya./
Appointment of a
Public Accountant
and/or Public
Accounting Firm to
Audit the Company's
Financial Report for
the 2024 Financial
Year along with
determining the
honorarium.
Hasil Keputusan 1. Appointed Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company
to appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to conduct an Audit of the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial Year 2024 and/or other
periods in the financial Year 2024 for the Company's purposes and interests.
2. Approve the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of
the Company to determine the amount of audit service remuneration, additional scope of
work required and other reasonable requirements for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm.
3. To authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a
substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public
Accountant and/or the designated Public Accounting Firm for any reason is unable to
complete the audit of the Company's and its subsidiaries' Consolidated Financial Statements
for the Financial Year 2024, including determining audit service fees and other requirements
for the replacement Public Accounting Firm.
Page 11
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga penetapan
Ya 100% 160.972. 100% 318.300 0% 8.423 0% Setuju
honorarium, gaji
919.753
dan/atau tunjangan
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024./
Approval of the
determination of the
honorarium, salary
and / or allowances
for the Board of
Commissioners and
Directors of the
Company for the
Financial Year 2024.
Hasil Keputusan Agreed to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the remuneration package for Members of the Board of Commissioners of the Company and
the Board of Directors of the Company with a total maximum amount of Rp20,000,000,000
(twenty billion rupiah) per financial year for all members of the Board of Commissioners and
with a total maximum amount of Rp89,000,000,000 (eighty-nine billion rupiah) per financial
year for all members of the Board of Directors whose allocation is delegated to The Board of
Commissioners by considering the Company's performance and financial condition as well
as the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Terbatas./ Report for
the Realization of the
Use of Limited Public
Offering.
Hasil Keputusan Considering the Fourth Agenda of the Meeting was only a report, no decision was made.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Perubahan Anggaran
Ya 100% 157.650. 97,936%3.323.10 2,064% 8.823 0% Setuju
Dasar Perseroan./
134.429 3.224
Approval of
Amendments to the
Companys Articles of
Association.
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment of the Company's Articles of Association in the context of
adjustment with the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning
the Determination of Governance for Commercial Banks and based on proposals from
Shareholders.
2. To authorize and authorize the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to rearrange all provisions of the Company's Articles of Association and take all
actions in connection with matters related to the amendment of this Articles of Association by
taking into account the Company's Articles of Association and the applicable laws and
regulations and declaring the resolution of the Meeting in a separate official deed before a
Notary including but not limited to obtaining approval from the and/or notify the results of the
meeting to the Minister of Law and Human Rights.
Page 12
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Perubahan Susunan
Ya 100% 160.971. 99,999%2.059.97 0,001% 8.423 0% Setuju
Pengurus Perseroan./
178.075 8
Approval of Changes
in the Composition of
the Companys
Management.
Hasil Keputusan 1. Respectfully accepting the resignation of Mr. Eugene K. Galbraith as Independent
Commissioner and end the term of office of Mr. Sukriansyah S. Latief, as Independent
Commissioner effective from the Closing of the Meeting, accompanied by the highest
gratitude and appreciation for all services and devotion that have been given to the
Company.
2. Approved the re-appointment of Mr. Jerry Marmen as President Commissioner and Mr.
Stephen Liestyo as Independent Commissioner of the Company, for a period of 3 (three)
years from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders 2027.
3. Respectfully accepting the resignation of Mr. Young Eun Moon as Director of the
Company and Mr. Yohanes Suhardi as Director of the Company, effective from the closing of
the Meeting, accompanied by the highest gratitude and appreciation for all the services and
devotion that have been given to the Company.
4. Approved the re-appointment of Mr. Robby Mondong as Vice President Director of the
Company and Mr. Henry Sawali as Director of the Company, for a period of 3 (three) years
from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders 2027.
5. Furthermore, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Jerry Marmen
Deputy President Commissioner : Seng Hyup Shin*
Commissioner : Nanang Supriyatno
Independent Commissioner : Stephen Liestyo
Independent Commissioner : Tippy Joesoef
Independent Commissioner : Hae Wang Lee
Board of Directors
President Director : Woo Yeul Lee
Vice President Director : Robby Mondong
Director : Dodi Widjajanto
Director : Henry Sawali
Director : Jung Ho Han
Director : Jang Hyuk Im*
Director : Helmi Fahrudin
* Provided that Mr. Seng Hyup Shin and Mr. Jang Hyuk Im are effective from the date
determined by the Company after fulfilling all the requirements stipulated in the POJK
Number 27/POJK.03/2016 concerning Assessment of Ability and Propriety for Main Parties
of Financial Services Institutions, POJK Number 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization
of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector and/or other
applicable laws and regulations.
6. Authorizing the Board of Directors with the right of substitution, to declare the resolution of
the Meeting in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company, with a separate official deed before a Notary
including but not limited to notifying the results of the decision of the Meeting to the Minister
of Law and Human Rights.
7. Authorize the Board of Commissioners to determine the division of duties and authority of
each member of the Board of Directors based on Article 15 paragraph (9) of the Company's
Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Woo Yeul Lee PRESIDENT 25 May 2022 25 May 2025 1
DIRECTOR
Page 13
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Robby Mondong VICE PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2027 2
Bapak Helmi Fahrudin DIRECTOR 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Dodi Widjajanto DIRECTOR 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Henry Sawali DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2027 2
Bapak Jung Ho Han DIRECTOR 31 January 2023 31 January 2026 1
Bapak Jung Hyuk Im* DIRECTOR 24 January 2024 24 January 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jerry Marmen PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Seng Hyup Shin* DEPUTY 24 January 2024 24 January 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Nanang Supriyatno COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Tippy Joesoef COMMISSIONER 22 December 2020 22 December 2025 1 X
Bapak Hae Wang Lee COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1 X
Bapak Stephen Liestyo COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2027 2 X
Other information
(*) Provided that Mr. Seng Hyup Shin and Mr. Jang Hyuk Im are effective from the date determined by the Company
after fulfilling all the requirements stipulated in the POJK Number 27/POJK.03/2016 concerning Assessment of Ability
and Propriety for Main Parties of Financial Services Institutions, POJK Number 37/POJK.03/2017 concerning the
Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector and/or other applicable laws
and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yocky Eko Wicaksono
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Sender Name Yocky Eko Wicaksono
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 02-07-2024 17:15
Page 14
Attachment 1. 14457-DIR-VII-2024-Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
2. Resume RUPST Bank KB Bukopin Final_2024.pdf
3. Resume RUPST Bank KB Bukopin (english)_Final.pdf
4. Final Ringkasan Risalah RUPST 280624_INDO.pdf
5. Final Ringkasan Risalah RUPST 280624_ENG .pdf
This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
p.4 ×2
unresolved
person
Jung Hyuk Im*
· DIREKTUR
p.6
unresolved
org
Bank KB Bukopin Final
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights.
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1126 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '8623',
'votes_against': '2059',
'votes_for': '160971'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '8',
'votes_for': '117875'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '8623',
'votes_against': '2059',
'votes_for': '160971'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '8',
'votes_for': '117875'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.6753',
'shares_present': '160973246476'}