Back to announcement
20240702_INDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678313.pdf
RUPS minutes Needs review INDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat IRS/AGM-0724/026
Nama Perusahaan PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Kode Emiten INDR
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor IRS/AGM-0624/018 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 605.615.150 saham atau 92,5519%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,552%605.444. 99,972% 1.000 0% 169.167 0,028% Setuju
Laporan Keuangan
983
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Laporan Kuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor: 00006/3.0424/AU.1/04/0135-
4/1/II/2024 tanggal, 21 Februari 2024, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et
decharge) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun
buku 2023 dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,552%605.596. 99,997% 1.000 0% 17.200 0,003% Setuju
Bersih
950
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk sebesar US$ 40,806,535 untuk dikurangkan (adjust) dari saldo laba ditahan. Oleh
karena tahun buku 2023 mengalami kerugian maka untuk tahun buku 2023 tidak ada
pembagian dividen
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,552%605.551. 99,989% 46.708 0,008% 17.200 0,003% Setuju
Publik dan/atau
242
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun Akuntan Publik
yang sudah ditunjuk tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya, dan memberi
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainya berkenaan dengan penunjukkannya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,552%604.705. 99,85% 892.700 0,147% 17.200 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
250
Susunan Direksi
Hasil Keputusan .1. Menyetujui menerima pengunduran diri Saudara Anupam Agrawal dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur
Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Saudara Saurabh Mishra selaku Direktur
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan untuk
sisa masa jabatan dari Saudara Anupam Agrawal selaku Direktur Perseroan yaitu sampai
dengan RUPS Tahunan tahun 2028. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan di bidang
Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Anggota Direksi:
Presiden Direktur : Vishnu Swaroop Baldwa
Direktur Independen : Saurabh Mishra
Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan yaitu:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Sri Prakash Lohia
Wakil Presiden Komisaris : Amit Lohia
Komisaris Independen : Humphrey R Djemat, SH.LLM
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai
Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan, termasuk pula untuk
memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya.
Dan untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai Dengan
Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak V S Baldwa PRESIDEN 20 Desember 2013 30 Juni 2028 3
DIREKTUR
Bapak Saurabh Mishra DIREKTUR 28 Juni 2024 30 Juni 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sri Prakash Lohia PRESIDEN 28 Agustus 2009 30 Juni 2028 4
KOMISARIS
Bapak Amit Lohia WAKIL PRESIDEN 20 Desember 2013 30 Juni 2028 3
KOMISARIS
Bapak Humphrey R. KOMISARIS 20 Desember 2013 30 Juni 2028 3
X
Djemat
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
V S Baldwa
Presiden Direktur
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Graha Irama Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950
Telepon : +62-21-5261555 , Fax : +62-21-5261508, www.indorama.co.id
Nama Pengirim V S Baldwa
Jabatan Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 15:49
Lampiran 1. 13 INDR Surat Risalah RUPS 2 Juli 2024.pdf
2. 13. INDR Risalah RUPS 2024 02072024.pdf
3. 13. INDR Summary Minute AGM 2024 02072024.pdf
4. 13. INDR Suket Notaris RUPS 28 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indo-Rama Synthetics Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indo-Rama Synthetics Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. IRS/AGM-0724/026
Issuer Name PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Issuer Code INDR
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number IRS/AGM-0624/018 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 605.615.150 shares or 92,5519%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,552%605.444. 99,972% 1.000 0% 169.167 0,028% Setuju
Laporan Keuangan
983
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023, including the Report of the Board of Directors and the Report of the Board
of Commissioners on its Supervisory Duties, and the Consolidated Financial Statements
which were audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, Registered Public
Accountants, with an unqualified opinion in their report No. 00006/3.0424/AU.1/04/0135-
4/1/II/2024 dated 21 February 2024, and accordingly discharged the members of the Board
of Directors and Board of Commissioners from their responsibility and liability (acquit et de
charge) in performing their respective management and supervision activities during the
financial year 2023, to the extent such activities were included in the Financial Statements
for the financial year 2023 and such activities did not constitute criminal offense.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,552%605.596. 99,997% 1.000 0% 17.200 0,003% Setuju
Bersih
950
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved and authorized the loss attributable to Owners of the Parent Company of US$
40,806,535 to be deducted (adjusted) from the retained earnings balance. Because financial
year 2023 experienced a loss, there will be no dividend distribution for the financial year
2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,552%605.551. 99,989% 46.708 0,008% 17.200 0,003% Setuju
Publik dan/atau
242
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company,
considering the recommendations of the Audit Committee of the Company, to appoint
Registered Public Accountants KAP to audit the Company's Financial Statements for the
year 2024 and to replace the appointed KAP for any reason if the appointed KAP is not able
to carry out or complete their duties, and authorized the Board of Directors of the Company,
to determine the honorarium for the KAP so appointed and other conditions relating to their
appointment.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,552%604.705. 99,85% 892.700 0,147% 17.200 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
250
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved to accept the resignation of Mr. Anupam Agrawal from his position as
Director of the Company as of the closing of this Meeting, with thanks for the contribution of
energy and thoughts provided while serving as Director of the Company.
2. Approved to appoint Mr. Saurabh Mishra as Independent Director of the Company,
starting from the closing of this Meeting, with a term of office for the remaining term of Mr.
Anupam Agrawal as Director of the Company, namely until the Annual GMS in 2028. Thus,
starting from the closing of this Meeting until The 2028 Annual GMS, taking into account
regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the rights of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the
Company's Board of Directors will be as follows:
Board of Directors:
President Director : Vishnu Swaroop Baldwa
Director Independent : Saurabh Mishra
Meanwhile, the members of the Board of Commissioners have not experienced any
changes, namely:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Sri Prakash Lohia
Vice President Commissioner : Amit Lohia
Commissioner Independent : Humphrey R Djemat, SH. LLM
3. Approved the authorization of the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notarial Deed regarding
the Reappointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, including notifying/reporting to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia. Submit and sign all applications and other documents. To carry out all
other actions that may be required in accordance with the applicable laws and regulations.
4. Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to
determine salaries, service fees and other allowances for members of the Company's Board
of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak V S Baldwa PRESIDENT 20 December 2013 30 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Saurabh Mishra DIRECTOR 28 June 2024 30 June 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sri Prakash Lohia PRESIDENT 28 August 2009 30 June 2028 4
COMMINSSIONER
Bapak Amit Lohia VICE PRESIDENT 20 December 2013 30 June 2028 3
COMMINSSIONER
Bapak Humphrey R. COMMISSIONER 20 December 2013 30 June 2028 3
X
Djemat
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
V S Baldwa
Presiden Direktur
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Graha Irama Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950
Phone : +62-21-5261555 , Fax : +62-21-5261508, www.indorama.co.id
Sender Name V S Baldwa
Function Presiden Direktur
Date and Time 02-07-2024 15:49
Attachment 1. 13 INDR Surat Risalah RUPS 2 Juli 2024.pdf
2. 13. INDR Risalah RUPS 2024 02072024.pdf
3. 13. INDR Summary Minute AGM 2024 02072024.pdf
4. 13. INDR Suket Notaris RUPS 28 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Indo-Rama Synthetics Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indo-Rama Synthetics Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
person
Anupam Agrawal
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengajukan
p.2
unresolved
person
V S Baldwa
· Presiden Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.4
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Function
· Presiden Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1070 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.5519',
'shares_present': '605615150'}