Back to announcement
20240702_INDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678313_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review INDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 28 Juni 2024 Nomor : 30/Ket/Not/VI/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK Kepada Yth : Direksi PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk Di Jakarta Selatan Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (sefanjutnya disebut “Rapat"), yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2024, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 66, tanggal 28 Juni 2024, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara ke-1 : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Kuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor: 00006/3.0424/AU.1/04/0135-4/1/11/2024 tanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et decharge) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.952
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Mata Acara ke-2 : Menyetujui dan mengesahkan kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk sebesar US$ 40,806,535 (empat puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima Dolar Amerika Serikat) untuk dikurangkan (adjust) dari saldo laba ditahan. Oleh karena tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengalami kerugian maka untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak ada pembagian dividen. Mata Acara ke-3 : Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun Akuntan Publik yang sudah ditunjuk tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya, dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainya berkenaan dengan penunjukkannya. Mata Acara ke-4 : Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu: 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Anupam Agrawal dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. 2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Saurabh Mishra selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Anupam Agrawal selaku Direktur Perseroan yaitu sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Anggota Direksi: Presiden Direktur : Tuan Vishnu Swaroop Baldwa Direktur Independen : Tuan Saurabh Mishra Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan yaitu: Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.939
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Tuan Sri Prakash Lohia Wakil Presiden Komisaris : Tuan Amit Lohia Komisaris Independen : Tuan Humphrey R. Djemat, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister 3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam Akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya. Dan untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta FATHIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Anupam Agrawal
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Vishnu Swaroop Baldwa
· Presiden Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Saurabh Mishra Sedangkan
· Direktur Independen
p.2 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengajukan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
171 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}