Back to announcement
20240702_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678004.pdf
RUPS minutes Needs review RMKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 21/CS/RMKE/07/2024
Nama Perusahaan PT RMK Energy Tbk
Kode Emiten RMKE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 17/CS/RMKE/06/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.569.307.215 saham atau 81,58%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,58% 3.495.78 97,94% 0 0% 73.521.4 2,06% Setuju
Laporan Keuangan
5.793 22
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,58% 3.508.90 98,31% 0 0% 60.401.2 1,69% Setuju
Bersih
6.015 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:
a. Sebesar Rp30.625.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah),
atau sebesar 10,11% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,00 (tujuh rupiah);
b. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,58% 3.505.18 98,21% 3.719.10 0,1% 60.401.2 1,69% Setuju
Publik dan/atau
6.915 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 81,58% 3.508.15 98,29% 0 0% 61.154.2 1,71% Setuju
tunjangan lainnya
2.957 58
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a.Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang
sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2023, atau
apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak
melebihi 15% dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada jumlah gaji atau
honorarium yang diberikan pada tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b.Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 81,58% 3.458.29 96,89% 49.857.8 1,4% 61.154.2 1,71% Setuju
tunjangan lainnya
5.100 57 58
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Jennifer Angeline Djamin sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra
Direktur : Sugiyanto
Direktur : Jennifer Angeline Djamin
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya
pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vincent Saputra DIREKTUR 05 Desember 2023 08 Juli 2026 1
UTAMA
Bapak William Saputra DIREKTUR 09 Juli 2021 08 Juli 2026 1
Bapak Sugiyanto DIREKTUR 09 Juli 2021 08 Juli 2026 1
Ibu Jennifer Angeline DIREKTUR 28 Juni 2024 08 Juli 2026 1
Djamin
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT RMK Energy Tbk
Vincent Saputra
Direktur
Page 3
PT RMK Energy Tbk
Wisma RMK Lantai 2
Telepon : (021) 582 2555, Fax : (021) 582 2555, www.rmkenergy.com
Nama Pengirim Vincent Saputra
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 11:20
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT RMK Energy Tbk 28Jun24.pdf
2. Summary Minutes of AGMS PT RMK Energy Tbk 28Jun24.pdf
3. rmke_covernote_rupst_28Juni2024_RSD_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT RMK Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT RMK Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 21/CS/RMKE/07/2024
Issuer Name PT RMK Energy Tbk
Issuer Code RMKE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 17/CS/RMKE/06/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.569.307.215 shares or 81,58%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,58% 3.495.78 97,94% 0 0% 73.521.4 2,06% Setuju
Laporan Keuangan
5.793 22
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the
Company's Financial Statements for the 2023 financial year, as well as granting full release
and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, as long as
these actions are reflected in the Company's Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,58% 3.508.90 98,31% 0 0% 60.401.2 1,69% Setuju
Bersih
6.015 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year, as follows:
a. An amount of IDR 30,625,000,000.00 (thirty billion six hundred twenty five million rupiah),
or 10.11% of the Company's net profit for the 2023 financial year, will be distributed as cash
dividends to the Company's shareholders so that each share will receive a cash dividend of
IDR 7.00 (seven rupiahs);
b. The remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,58% 3.505.18 98,21% 3.719.10 0,1% 60.401.2 1,69% Setuju
Publik dan/atau
6.915 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public
Accountant and/or Public Accountant Office, with Independent criteria and registered with
the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the
financial year ended December 31, 2024, due to being considered and evaluated for further
appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account
recommendations from the Audit Committee, as well as to determine the honorarium of said
Public Accountant and the terms of appointment including dismissal or appointment of a
replacement.
Page 5
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 81,58% 3.508.15 98,29% 0 0% 61.154.2 1,71% Setuju
tunjangan lainnya
2.957 58
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a.Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial year,
in an amount equal to the amount of salary or honorarium given in the 2023 financial year, or
if there is an increase in the salary or honorarium, the increase will not be exceeds 15% of
the total salary or honorarium given in the 2023 financial year, and authorizes the Board of
Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
b.Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in
the form of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors,
taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 81,58% 3.458.29 96,89% 49.857.8 1,4% 61.154.2 1,71% Setuju
tunjangan lainnya
5.100 57 58
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Agree to appointed Mrs. Jennifer Angeline Djamin as Director of the Company starting
from the closing of this Meeting.
b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors starting
from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2026, as follows:
Board of Directors:
President Director : Vincent Saputra
Director : William Saputra
Director : Sugiyanto
Director : Jennifer Angeline Djamin
c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution, to
express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board
of Commissioners and Directors in a deed made before a Notary, and to subsequently notify
the competent authorities, as well as carry out all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vincent Saputra PRESIDENT 05 December 2023 08 July 2026 1
DIRECTOR
Bapak William Saputra DIRECTOR 09 July 2021 08 July 2026 1
Bapak Sugiyanto DIRECTOR 09 July 2021 08 July 2026 1
Ibu Jennifer Angeline DIRECTOR 28 June 2024 08 July 2026 1
Djamin
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT RMK Energy Tbk
Vincent Saputra
Direktur
Page 6
PT RMK Energy Tbk
Wisma RMK Lantai 2
Phone : (021) 582 2555, Fax : (021) 582 2555, www.rmkenergy.com
Sender Name Vincent Saputra
Function Direktur
Date and Time 02-07-2024 11:20
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT RMK Energy Tbk 28Jun24.pdf
2. Summary Minutes of AGMS PT RMK Energy Tbk 28Jun24.pdf
3. rmke_covernote_rupst_28Juni2024_RSD_Clean.pdf
This is an official document of PT RMK Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT RMK Energy Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1900 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.71',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.58',
'seq': 1,
'votes_abstain': '61154',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3508'},
{'seq': 2,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '58',
'votes_for': '2957'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.71',
'pct_against': '1.4',
'pct_for': '81.58',
'seq': 3,
'votes_abstain': '61154',
'votes_against': '49857',
'votes_for': '3458'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '58',
'votes_against': '57',
'votes_for': '5100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.71',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.58',
'seq': 5,
'votes_abstain': '61154',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3508'},
{'seq': 6,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '58',
'votes_for': '2957'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.71',
'pct_against': '1.4',
'pct_for': '81.58',
'seq': 7,
'votes_abstain': '61154',
'votes_against': '49857',
'votes_for': '3458'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '58',
'votes_against': '57',
'votes_for': '5100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.58',
'shares_present': '3569307215'}