Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240702_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678004_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed RMKE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                          RINGKASAN RISALAH
             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
                          PT RMK ENERGY TBK
Direksi PT RMK Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham,
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada
hari Jumat, 28 Juni 2024 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1, Kembangan
Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.28 WIB dan ditutup pada pukul 11.05
WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di
   dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
   Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang
   untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan
   lainnya;
4. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
   Perseroan;
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama                : Tony Saputra
Komisaris Independen           : Federikus Saud Tamba Tua
Komisaris Independen           : Rokhmad Sunanto

Direksi
Direktur Utama                 : Vincent Saputra
Direktur                       : William Saputra
Direktur                       : Sugiyanto

Pimpinan Rapat
Rapat di pimpin oleh Bapak Federikus Saud Tamba Tua, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili
3.569.307.215 saham atau 81,58% dari 4.375.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh
karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Page 2 
Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada
kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
   melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
   seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

 Mata                                        Jumlah Suara
 Acara       Abstain        Tidak Setuju          Setuju                Total Suara Setuju
   1        73.521.422           0            3.495.785.793         3.569.307.215 (100,00%)
   2        60.401.200           0            3.508.906.015         3.569.307.215 (100,00%)
   3        60.401.200       3.719.100        3.505.186.915          3.565.588.115 (99,90%)
   4        61.154.258           0            3.508.152.957         3.569.307.215 (100,00%)
   5        61.154.258       49.857.857       3.458.295.100          3.519.449.358 (98,60%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat 2
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:
a. Sebesar Rp30.625.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), atau
   sebesar 10,11% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai
   kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
   sebesar Rp7,00 (tujuh rupiah);
b. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
   Perseroan.
Page 3 
Mata Acara Rapat 3
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Mata Acara Rapat 4
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
   Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan
   jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan atas
   gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 15% dari jumlah gaji atau
   honorarium yang diberikan pada jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku
   2023, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
   alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi
   berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat 5
a. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Jennifer Angeline Djamin sebagai Direktur Perseroan
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
   dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu
   dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:
   Direksi:
   Direktur Utama              : Vincent Saputra
   Direktur                    : William Saputra
   Direktur                    : Sugiyanto
   Direktur                    : Jennifer Angeline Djamin
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta
   yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
   berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
   keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku




                                       Jakarta, 2 Juli 2024
                                       PT RMK Energy Tbk
                                             Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.17 MB
Published2 Jul 2024
Pages3
Characters7,917
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
RMKEPT RMK Energy Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held28 Jun 2024 · 10:28–
Present3,569,307,215 (81.58%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
3,495,785,793
—
Against
0
—
Abstain
1
—
Agenda 2 approved
For
3,508,906,015
—
Against
0
—
Abstain
2
—
Agenda 3 approved
For
3,505,186,915
—
Against
3,719,100
—
Abstain
3
—
Agenda 4 approved
For
3,508,152,957
—
Against
0
—
Abstain
4
—
Agenda 5 approved
For
3,458,295,100
—
Against
49,857,857
—
Abstain
5
—
RUPS detail

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org RMK ENERGY TBK p.1 ×8
linked person Tony Saputra p.1
linked person Rokhmad Sunanto p.1
linked person Vincent Saputra p.1 ×2
linked person William Saputra p.1 ×2
linked person Jennifer Angeline Djamin · Direktur p.3 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3
unresolved person Federikus Saud Tamba Tua · Komisaris Independen p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 1592 ms 12 Sep 2026 23:01
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '1',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '3495785793',
             'votes_in_favor_total': '3569307215'},
            {'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '2',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '3508906015',
             'votes_in_favor_total': '3569307215'},
            {'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '99.90',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '3',
             'votes_against': '3719100',
             'votes_for': '3505186915',
             'votes_in_favor_total': '3565588115'},
            {'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '100.00',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '4',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '3508152957',
             'votes_in_favor_total': '3569307215'},
            {'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '98.60',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ebut dalam akta yang dibuat di hadapan '
                                'Notaris, dan untuk selanjutnya '
                                'memberitahukannya pada pihak yang berwenang, '
                                'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
                                'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
                                'tersebut sesuai dengan peraturan '
                                'perundang-undangan yang berlaku Jakarta, 2 '
                                'Juli 2024 PT RMK Energy Tbk Direksi',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '5',
             'votes_against': '49857857',
             'votes_for': '3458295100',
             'votes_in_favor_total': '3519449358'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '81.58',
 'shares_present': '3569307215',
 'shares_total_voting': '4375000000',
 'time_start': '10:28:00'}

Other files in this announcement 3

20240702_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678004.pdf done
20240702_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678004_lamp3.pdf done
20240702_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678004_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result