Back to announcement
20240701_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677307.pdf
RUPS minutes Needs review MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/CS-MINA/VII/2024
Nama Perusahaan PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Kode Emiten MINA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/CS-MINA/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.097.075.600 saham atau 62,43%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.600
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus, Dewan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan/atau
5.600
Direktur perseroan
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan DJONI SUYANTO selaku Komisaris Independen
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur: Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur : Tuan SUWITO
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama Utama :Tuan EDY SUWARNO
Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE
Komisaris Independen: Tuan DWI WIRAWAN;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit
serta memenuhi kriteria :
-Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
-Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
-Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan
tindak pidana;
-Merupakan pihak yang independen, dan bukan merupakan orang dalam Perseroan.
-Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan
Perseroan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris, untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
5.600
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024 adalah sebanyak-banyaknya Rp1.250.000.000,00 (satu
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk pembagiannya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ifiandiaz Naszir DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 4
UTAMA
Bapak Airvin W. Hardani DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 4
Bapak Gunawan DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 6
Angkawibawa
Bapak Suwito DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edy Suwarno KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 4
UTAMA
Bapak JOSE LUIS CALLE KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 3
Bapak Dwi Wirawan KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Page 3
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Telepon : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Nama Pengirim Gunawan Angkawibawa
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 09:04
Lampiran 1. Hasil RUPS 28 Juni 2024.pdf
2. mina_covernote_rupst_28 Juni 2024 Final.pdf
3. Surat 031.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sanurhasta Mitra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sanurhasta Mitra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/CS-MINA/VII/2024
Issuer Name PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Issuer Code MINA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/CS-MINA/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.097.075.600 shares or 62,43%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending December 31,
2023, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Duties
Report and Financial Report for the financial year ending December 31, 2023, as well as
providing full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Directors
and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
they carried out in the financial year ending December 31, 2023 as long as these actions are
reflected in the Annual Report
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus, Dewan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan/atau
5.600
Direktur perseroan
Hasil Keputusan a. To appoint Mr. SUWITO as Director, as of the closing of this Meeting;
b. To determine the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing
of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
in 2027, is as follows:
Directors :
Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Director: Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Director : Mr. SUWITO
Commissioner :
Main Commissioner : Mr. EDY SUWARNO
Commissioner: Mr. JOSE LUIS CALLE
Independent Commissioner : Mr. DWI
WIRAWAN
c. To give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to set down/state a decision regarding the composition of the Board of Directors
of the Company in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the
authorities, as well as take all and any actions necessary in connection with the decision in
accordance with the applicable laws and regulations
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
who will audit to carry out an examination of the Company's Financial Statements for the
2024 financial year, taking into account proposals from the Audit Committee and meeting the
following criteria: -The Public Accountant has been registered with the Financial Services
Authority;
-Have resources that understand the Company's business;
-Have never committed a disgraceful act and/or been punished for committing a criminal act;
-Is an independent party, and is not an insider of the Company.
-Reasonable audit fees in relation to the breadth of audit coverage of the Company's
Financial Statements
b. Grant authority and power to the Board of Directors with approval from the Board of
Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 62,43% 4.097.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
5.600
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the honorarium, salary and/or allowances for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year at a maximum of IDR
1,250,000,000.00 (one billion two hundred and fifty million rupiah).
b. Grant authority and power to the Board of Commissioners Meeting to determine the
amount of salary and/or allowances including their distribution to the Board of Directors and
Board of
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ifiandiaz Naszir PRESIDENT 16 August 2022 30 June 2027 4
DIRECTOR
Bapak Airvin W. Hardani DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 4
Bapak Gunawan DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 6
Angkawibawa
Bapak Suwito DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edy Suwarno PRESIDENT 16 August 2022 30 June 2027 4
COMMISSIONER
Bapak JOSE LUIS CALLE COMMISSIONER 16 August 2022 30 June 2027 3
Bapak Dwi Wirawan COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
Page 6
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Phone : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Sender Name Gunawan Angkawibawa
Function Direktur
Date and Time 02-07-2024 09:04
Attachment 1. Hasil RUPS 28 Juni 2024.pdf
2. mina_covernote_rupst_28 Juni 2024 Final.pdf
3. Surat 031.pdf
This is an official document of PT Sanurhasta Mitra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sanurhasta Mitra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ifiandiaz Naszir
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Airvin W. Hardani
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
JOSE LUIS CALLE Independent
· Komisaris
p.4 ×7
unresolved
person
Mr. DWI
· Commissioner
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
625 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.43',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4097'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.43',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4097'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.43',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4097'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.43',
'shares_present': '4097075600'}