Back to announcement
20240701_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677307_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Summary Minutes of the Second Extraordinary
General Meeting of Shareholders
PT Sanurhasta Mitra Tbk PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk ("the
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Company") hereby invites the Company's
Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Shareholders to attend the Annual General Meeting
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan of Shareholders ("Meeting") which will be held by the
diselenggarakan oleh Perseroan pada: Company on:
Hari, Tanggal
: Jumat, 28 Juni 2024 Day/ Date : Friday, June 28, 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00AM – end.
Tempat : Ruang Time Square Location : Time Square Room
Equity Tower lantai LG LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9 SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan South Jakarta
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Agenda of the Annual General Meeting of
Tahunan: Shareholders:
1. Persetujuan laporan tahunan tahun buku 2023, 1. Approval of the annual report including
termasuk pengesahan laporan keuangan, ratification of the financial statements, reports
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, of the supervisory duties of the Board of
laporan Direksi mengenai keadaan dan Commissioners, reports of the Board of Directors
jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan regarding the condition and operation of the
Perseroan selama tahun buku 2023 dan Company and the Company's financial
rencana kerja Perseroan, serta pemberian administration during the 2023 financial year
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya and the Company's work plan, as well as
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris granting full release of responsibility (acquit et
dan Direksi Perseroan atas tindakan de charge) to The Board of Commissioners and
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan Directors of the Company for supervisory and
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal management actions carried out during the
31 Desember 2023. financial year ending on 31 December 2023.
2. Perubahan susunan pengurus, Dewan Komisaris 2. Changes in the composition of the company's
dan/atau Direktur perseroan management, board of commissioners and/or
directors
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Appointment of an Public Accountant Firm to
Akuntan Publik yang akan melakukan audit audit the Company's Financial Statements for the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku financial year ended 31 December 2023, and to
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, grant the authority to determine the Public
dan pemberian wewenang untuk menetapkan Accountant's honorarium and other
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor requirements.
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan 4. Determination of the salary / honorarium and
Direksi Perseroan other benefits for members of the Company's
Board of Commissioners and Directors
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Attendance of Members and Board of
Page 2
Perseroan : Commissioners Company :
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir Members of the Board of Directors and Board of
dalam Rapat : Commissioners who attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI Director : Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur : Tuan SUWITO Director : Mr. SUWITO
Dewan Komisaris board of Commissioners
Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Tuan DWI WIRAWAN, selaku The meeting was chaired by Mr. DWI WIRAWAN
Komisaris Independen Perseroan. as the Independent Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham : Attendance of Shareholders :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan The AGMS was attended by shareholders and their
kuasa pemegang saham yang mewakili 4.097.075.600 proxies representing 4,097,075,600 shares or 62.43%
saham atau 62,43% dari 6.562.500.000 saham yang of the 6,562,500,000 shares which are all shares with
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang valid voting rights issued by the Company.
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and shareholder's proxies were given
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan the opportunity to ask questions and/or opinions for
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, each agenda item of the Meeting, but no
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa shareholders and shareholder's proxies asked
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan questions and/or opinions.
dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan : Decision Making Mechanism :
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decisions for all agenda items are made based on
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, deliberations for consensus, in the event that
deliberations for consensus are not reached,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
decisions are made by voting.
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara
Voting Result/ Hasil Pemungutan Suara
Jumlah
Mata Tidak Abstain/
Pertanyaan /
Acara / Setuju / Agree Setuju / Suara
Number of
Agenda Disagree Blank
Question
1 0 4.097.075.600 Saham (100%) 0 0
2 0 4.097.075.600 Saham (100%) 0 0
3 0 4.097.075.600 Saham (100%) 0 0
4 0 4.097.075.600 Saham (100%) 0 0
Meeting Resolutions:
Hasil Pemungutan Suara :
Page 3
Mata Acara Pertama sampai Keempat : First to Fourth Agenda:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa -There were no shareholders and shareholder
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, proxies present at the Meeting who voted
blank/abstained;
yang memberikan suara blanko/abstain;
-There were no shareholders and shareholder
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa proxies present at the Meeting who voted
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, against;
yang memberikan suara tidak setuju; -All shareholders or their proxies present at the
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya Meeting voted in favor. -So that the decision is
yang hadir dalam Rapat memberikan suara approved by the Meeting by deliberation to
setuju. reach consensus.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat : a) Meeting Resolutions:
Keputusan Mata Acara Pertama : Decision of the First Agenda :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Approve and ratify the Company's Annual Report
for the financial year ending December 31, 2023,
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
including the Company's Activity Report, Board
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, of Commissioners' Supervisory Duties Report
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan and Financial Report for the financial year
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan ending December 31, 2023, as well as providing
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan full release and discharge of responsibility
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (acquit et de charge) to the Directors and Board
Desember 2023, serta memberikan of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they
pelunasan dan pembebasan tanggung
carried out in the financial year ending
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) December 31, 2023 as long as these actions are
kepada Direksi dan Dewan Komisaris reflected in the Annual Report
Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut;
Keputusan Mata Acara Kedua : b) Decision of the Second Agenda :
a. Menerima pengunduran diri Tuan DJONI a. To appoint Mr. SUWITO as Director, as of
SUYANTO selaku Komisaris Independen the closing of this Meeting;
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas
jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan b. To determine the composition of the Board of
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai Directors of the Company as of the closing of this
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Meeting until the closing of the Company's
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, Annual General Meeting of Shareholders in 2027,
adalah sebagai berikut : is as follows:
Directors :
Direksi :
Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Page 4
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA Director: Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur: Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI Director : Mr. SUWITO
Direktur : Tuan SUWITO
Commissioner :
Dewan Komisaris: Main Commissioner : Mr. EDY SUWARNO
Komisaris Utama Utama :Tuan EDY SUWARNO Commissioner: Mr. JOSE LUIS CALLE
Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN
Komisaris Independen: Tuan DWI WIRAWAN;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada c. To give authority and power to the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk Directors of the Company, with the right of
menuangkan/menyatakan keputusan substitution, to set down/state a decision
mengenai susunan Direksi dan Dewan regarding the composition of the Board of
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang Directors of the Company in a deed drawn up
dibuat di hadapan Notaris, dan untuk before a Notary, and to subsequently notify the
selanjutnya memberitahukannya pada pihak authorities, as well as take all and any actions
yang berwenang, serta melakukan semua dan necessary in connection with the decision in
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan accordance with the applicable laws and
dengan keputusan tersebut sesuai dengan regulations
peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
Keputusan Mata Acara Ketiga : Decision of the Third Agenda:
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada a. Grant authority and power to the Board of
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Commissioners to appoint a Public Accountant
who will audit to carry out an examination of the
Publik yang akan mengaudit untuk
Company's Financial Statements for the 2024
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan financial year, taking into account proposals
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan from the Audit Committee and meeting the
mempertimbangkan usulan dari Komite following criteria: -The Public Accountant has
Audit serta memenuhi kriteria : been registered with the Financial Services
-Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Authority;
Otoritas Jasa Keuangan; -Have resources that understand the Company's
business;
-Memiliki sumber daya yang memahami
-Have never committed a disgraceful act and/or
bisnis Perseroan; been punished for committing a criminal act;
-Tidak pernah melakukan perbuatan tercela -Is an independent party, and is not an insider of
dan/atau dihukum karena terbukti the Company.
melakukan tindak pidana; -Reasonable audit fees in relation to the breadth
-Merupakan pihak yang independen, dan of audit coverage of the Company's Financial
bukan merupakan orang dalam Perseroan. Statements
-Biaya audit yang wajar sehubungan
dengan luasnya cakupan audit Laporan
Keuangan Perseroan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, b. Grant authority and power to the Board of
Directors with approval from the Board of
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan
Commissioners, to determine the honorarium of the
Publik tersebut. Public Accountant.
Page 5
Keputusan Mata Acara Keempat : Decision of the Fourth Agenda:
a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau a. Determine the honorarium, salary and/or
tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan allowances for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the
Komisaris untuk tahun buku 2024 adalah
2024 financial year at a maximum of IDR
sebanyak-banyaknya Rp1.250.000.000,00 (satu 1,250,000,000.00 (one billion two hundred and
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). fifty million rupiah).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada b. Grant authority and power to the Board of
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners Meeting to determine the
besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk amount of salary and/or allowances including
their distribution to the Board of Directors and
pembagiannya kepada Direksi dan Dewan
Board of Commissioners for the 2024 financial
Komisaris untuk tahun buku 2024. year.
Jakarta, 2 Juli 2024 Jakarta, July 2, 2024
PT. Sanurhasta Mitra Tbk. PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · – |
| Present | 4,097,075,600 (62.43%) |
| Chair | DWI WIRAWAN |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DWI WIRAWAN Pimpinan
· Komisaris Independen
p.2 ×14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
716 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DWI WIRAWAN',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.43',
'shares_present': '4097075600',
'shares_total_voting': '6562500000',
'venue': 'Ruang Time Square Equity Tower lantai LG SCBD Lot. 9 Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan'}