Back to announcement
20240628_MAPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677093_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Manggi Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 SURAT KETERANGAN NOMOR : 208/N/VI/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT MITRA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 Waktu 1 Pukul 11.48 — 12.55 WIB Tempat 1 Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat Acara Rapat : Is Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. Y Pk
Page 2 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 4. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2020. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat : Hadir secara fisik : Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma Direktur : Susiana Latif Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Handaka Santosa Presiden Komisaris : Sri Indrastuti Hadiputranto Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabukusumo Hadir secara virtual : Direktur : Sean Gustav Standish Hughes C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 14.334.679.804 saham dengan hak suara yang sah atau 86,66Y6 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Page 3 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com . Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 210.711.604 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : Alba 2. ob Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00112/2.1265/AU.1/05/0556-3/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 14.123.968.200 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1. 210.711.604 saham.
Page 4 OCR 0.947
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 204.378.904 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : 1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.132.316.907.200,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas sejumlah total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. 3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan. 4. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 14.130.300.900 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 204.378.904 saham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 342.833.504 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. U —
Page 5 OCR 0.925
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 13.422.649.571 saham. -Tidak setuju : 569.196.729 saham. -Abstain 1. 342.833.504 saham. Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 310.348.704 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : Untuk mata acara Rapat Keempat butir a: 1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma Direktur : Susiana Latif Direktur : Sean Gustav Standish Hughes Direktur : Handaka Santosa Direktur : Sjeniwati Gusman Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Sri Indrastuti Hadiputranto Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabukusumo Komisaris : Sintia Kolonas Komisaris : Zoee Ho Ziwei Komisaris : Johanes Ridwan 2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk: - Mengangkat nyonya Sri Indrastuti Hadiputranto dan tuan GBPH H. Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan. —
Page 6 OCR 0.940
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir a dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mata acara Rapat Keempat butir b: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan & UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk : a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 10Y6 (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya: c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing- masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 13.458.832.982 saham. -Tidak setuju : 565.498.118 saham. -Abstain 1. 810.348.704 saham. Mata acara Rapat Kelima : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 407.565.604 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020. 9
Page 7 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 10.743.587.025 saham. -Tidak setuju : 3.183.527.175 saham. -Abstain 1. 407.565.604 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 223, tanggal 27 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×7
unresolved
person
Herman Bernhard Leopold Mantiri
· Presiden Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
H. Prabukusumo Hadir
p.2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.3
unresolved
person
H. Prabukusumo
p.5 ×2
unresolved
—
Sintia Kolon
· Komisaris
p.5
unresolved
person
Sintia Kolonas
· Komisaris
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
201 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '12:55:00',
'time_start': '11:48:00'}