Back to announcement
20240701_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677751.pdf
RUPS minutes Needs review WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat WEHA/24.07/CORFIN/SR.029
Nama Perusahaan PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
Kode Emiten WEHA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor WEHA/24.06/CORFIN/SR.025 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.161.447.044 saham atau
79,521% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 79,521 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.044
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 2.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.044
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, adalah sebesar Rp. 31.722.713.719,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus
dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan menyetutui untuk:
- Membagikan dividen sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per lembar saham atau
sebesar Rp. 8.763.328.914,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua
puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Membentuk Cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima
ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Sisanya sejumlah Rp. 22.364.384.805,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam
puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) akan
dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :
No. KegiatanTanggal Keterangan
1. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023 27 Juni 2024 Ruang Pertemuan
Truly Care Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.
2. Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET 1
Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS
3. Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXNET 1 Juli 2024 2
hari Bursa setelah RUPS
4. Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi 5 Juli 2024 6 hari Bursa setelah
Pelaksanaan RUPS
5. Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi
8 Juli 2024 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
6. Recording Date Dividen 9 Juli 2024 8 hari Bursa setelah RUPS
7. Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai 9 Juli 2024 Pada hari
Bursa yang sama dengan Recording Date (DPS)
8. Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai 10 Juli 2024 1 hari Bursa setelah
Cum Dividen di Pasar Tunai
9. Pembagian Dividen Tunai 30 Juli 2024 Selambat-lambatnya 30 hari Setelah
diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.044
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya
dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Berpengalaman dalam melakukan audit;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur
dan/atau Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
7.044
untuk penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta
dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji
dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan
masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing
Dewan Komisaris tersebut.
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.044
Hasil Keputusan Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(PMHMETD) tahun 2023.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.161.457.039 saham atau 79,522% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meminjam sejumlah
Ya 79,522%1.159.09 79,36% 79,36 0,17% 0 0% Setuju
dana ke lembaga
3.839
keuangan, bank,
dan/atau lembaga
non-keuangan serta
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
Corporate Guarantee
Perseroan pada
lembaga keuangan,
bank, dan/atau
lembaga non-
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga
non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian
Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ANDRIANTO DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
PUTERA UTAMA
TIRTAWISATA
Ibu TIODORA AMRAN DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
BONARDY
Bapak EDGAR SURJADI DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
Bapak Romy Firmangustri DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu ANGRETA KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
CHANDRA UTAMA
Bapak DANIEL KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2025 1
X
MARTINUS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
Edgar Surjadi
Approver
PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
Graha Panorama Lt. 2 Jl. Tanjung Selor No. 17 Kelurahan Cideng Kecamatan
Telepon : 021-29675555, Fax : 021-29675005, www.whitehorse.co.id
Page 5
Nama Pengirim Edgar Surjadi
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 17:06
Lampiran 1. SURAT Laporan Risalah RUPST LB.pdf
2. Surat Pemberitahuan Hasil RUPST dan LB.pdf
3. COVERNOTE RUPST LB WEHA Tbk 2024.pdf
4. Hasil RUPSTLB WEHA 270624.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. WEHA/24.07/CORFIN/SR.029
Issuer Name PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
Issuer Code WEHA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number WEHA/24.06/CORFIN/SR.025 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.161.447.044 shares or 79,521%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 79,521 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.044
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and Ratify the Annual Report including the Board of Commissioners' Supervision
Report, Directors' Duties Report and ratification of the Company's Consolidated Financial
Report ending on 31 December 2023 and therefore provide full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for all rights and management and supervision actions that have been
carried out during the year.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 2.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.044
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company succeeded in recording a net profit for the financial year ending December 31,
2023, amounting to Rp. 31,722,713,719 (thirty-one billion seven hundred twenty-two million
seven hundred thirteen thousand seven hundred and nineteen rupiah). In connection with
the above, the Company agrees to:
- Distribute dividends of Rp. 6.00 (six rupiah) per share or Rp. 8,763,328,914.00 (eight billion
seven hundred sixty three million three hundred twenty eight thousand nine hundred and
fourteen rupiah).
- Establish a general reserve for retained earnings of Rp. 595,000,000.00 (five hundred and
ninety-five million rupiah).
- The remaining amount is Rp. 22,364,384,805.00 (twenty two billion three hundred sixty four
million three hundred eighty four thousand eight hundred five rupiah) will be recorded as
retained earnings to strengthen the Company's capital structure.
The Cash Dividend Distribution Schedule is as follows:
No. Activity Date Description
1. Implementation of the 2023 Fiscal Year GMS 27 June 2024 Truly Care Meeting Room 6th
Floor, Panorama Tours Building, Jl. Tomang Raya No.63, West Jakarta.
2. Report on the results of the GMS accompanied by a Summary of the Minutes of the GMS
to OJK and IDXNET 1 July 2024 2 Exchange days after the GMS
3. Submit Dividend Distribution Schedule via IDXNET July 1 2024 2 Exchange days after the
GMS
4. Cum Regular & Negotiated Market Dividends 5 July 2024 6 Exchange days after the GMS
5. Ex Regular & Negotiated Market Dividends
8 July 2024 1 Exchange day after Cum Dividend in the Regular & Negotiated
Market
6. Recording Date Dividend 9 July 2024 8 Exchange days after the GMS
7. Cum Trading Dividends on the Cash Market 9 July 2024 On the same Exchange day as
the Recording Date (DPS)
8. Ex Dividend Trading on the Cash Market 10 July 2024 1 Exchange day after Cum
Dividend on the Cash Market
9. Distribution of Cash Dividends 30 July 2024 No later than 30 days after the announcement
of the Summary of GMS Minutes
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.044
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant the Company's Board of Commissioners the right and authority to appoint
a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the Financial
Year Ending 31 December 2024 and other periods in the 2024 Financial Year if deemed
necessary, and determine the Public Accountant and the amount of honorarium The Public
Accounting Firm includes those who fulfill the following requirements:
1. Registered with the Financial Services Authority;
2. Experienced in conducting audits;
3. Has no conflict of interest with the Company; And
4. Not involved in any cases with the Company, subsidiaries, affiliates, Directors and/or
Commissioners of the Company.
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
7.044
untuk penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine salary adjustments and other allowances for all members of the Board of
Commissioners with provisions adjusted to the Company's business conditions and delegate
authority to the President Commissioner to determine the amount of salary and/or
allowances for each member of the Board of Commissioners based on input and
consideration from the Nomination and Remuneration Committee for each of the Board of
Commissioners.
b. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and other allowances for all members of the Company's
Board of Directors for the 2024 financial year.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,521%1.161.44 79,521% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.044
Hasil Keputusan Approved the accountability report for the realization of the use of funds resulting from
Capital Increases by Providing Pre-emptive Rights II (PMHMETD) in 2023.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.161.457.039 share of 79,522% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meminjam sejumlah
Ya 79,522%1.159.09 79,36% 79,36 0,17% 0 0% Setuju
dana ke lembaga
3.839
keuangan, bank,
dan/atau lembaga
non-keuangan serta
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
Corporate Guarantee
Perseroan pada
lembaga keuangan,
bank, dan/atau
lembaga non-
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan Agree to borrow a certain amount of funds from financial institutions, banks and/or non-
financial institutions as well as guarantee the majority of the Company's assets and/or
provide the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks and/or other
non-financial institutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ANDRIANTO PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 1
PUTERA DIRECTOR
TIRTAWISATA
Ibu TIODORA AMRAN DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 1
BONARDY
Bapak EDGAR SURJADI DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 1
Bapak Romy Firmangustri DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu ANGRETA PRESIDENT 27 August 2020 27 August 2025 1
CHANDRA COMMISSIONER
Bapak DANIEL COMMISSIONER 27 August 2020 27 August 2025 1
X
MARTINUS
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
Edgar Surjadi
Approver
PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk
Graha Panorama Lt. 2 Jl. Tanjung Selor No. 17 Kelurahan Cideng Kecamatan
Phone : 021-29675555, Fax : 021-29675005, www.whitehorse.co.id
Page 10
Sender Name Edgar Surjadi
Function Approver
Date and Time 01-07-2024 17:06
Attachment 1. SURAT Laporan Risalah RUPST LB.pdf
2. Surat Pemberitahuan Hasil RUPST dan LB.pdf
3. COVERNOTE RUPST LB WEHA Tbk 2024.pdf
4. Hasil RUPSTLB WEHA 270624.pdf
This is an official document of PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Transportasi Indonesia Tbk
p.1 ×10
unresolved
person
TIODORA AMRAN
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
ANGRETA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
DANIEL
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
COVERNOTE RUPST LB WEHA Tbk
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
861 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.521',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1161'},
{'pct_for': '79.522',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1161457039'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.521',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1161'},
{'pct_for': '79.522', 'seq': 7, 'votes_for': '1161457039'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.521',
'record_date': '2024-07-09',
'shares_present': '1161447044'}