Back to announcement
20240701_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677751_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.933
PA — WHITE HORSE GROUP Jakarta, 1 Juli 2024 Nomor: WEHA/24.07/CORFIN/SR.030 Kepada Yth Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng No.2-4 Jakarta-Pusat 10710 PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta - 12190 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”). Dengan Hormat, Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Pukul 16.00 s/d 17.30 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan “Truly Care” Lantai 6 Gedung Panorama, Jl. Tomang Raya No.63 Jakarta Barat. 1. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA Komisaris Independen: DANIEL MARTINUS Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA Direktur : EDGAR SURJADI Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI 2. - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh sebanyak 1.161.447.044 (satu miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,521Y6 (tujuh puluh sembilan koma lima dua satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh sebanyak 1.161.457.039 (satu miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara 79,522Y6 (tujuh puluh sembilan koma lima dua dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. PT. WEHA TRANSPORTASI.INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. III, Rawa Bokor, F #6221 2967 5005 Wonderful y Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indonesia T. #62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id
Page 2 OCR 0.940
Pa — WHITE HORSE GROUP 3. Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. 4. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. 5. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB. 6. Bahwa Agenda ke 1 (satu), Agenda ke 3 (tiga), Agenda ke 4 (empat) dan Agenda ke 5 (lima) RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 2 (dua) RUPST sebanyak 2.000 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 2 (dua) RUPST, sehingga untuk Agenda ke 2 (dua) RUPST dilakukan pemungutan suara dan agenda ke 2 (dua) RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak. 7. Bahwa agenda mata acara RUPSLB sebanyak 2.363.200 saham tidak menyetujui usulan dalam agenda RUPSLB, sehingga untuk agenda RUPSLB dilakukan pemungutan suara dan agenda RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak. 8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut I. RUPST: 1) AGENDA PERTAMA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut 2) AGENDA KEDUA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp. 31.722.713.719,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan menyetutui untuk: - Membagikan dividen sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp. 8.763.328.914,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). - Membentuk Cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). - Sisanya sejumlah Rp. 22.364.384.805,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. 1 I, Rawa Bokor, F #62 212967 5005 wonderful Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indonesia T. 62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id t
Page 3 OCR 0.917
PP —— WHITE HORSE GRO Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut : No. Kegiatan Tanggal Keterangan 1. | Pelaksanaan RUPS | 27 Juni 2024 | Ruang Pertemuan “Truly Care” Tahun Buku 2023 Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat. 2. Laporan hasil RUPS | 1 Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET 3. | Menyampaikan Jadwal | 1 Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS Pembagian Dividen melalui IDXNET 4. | Cum Dividen Pasar | 5 Juli 2024 6 hari Bursa setelah Reguler & Negosiasi Pelaksanaan RUPS 5. |Ex Dividen Pasar | 8Juli2024 |1 hari Bursa setelah Cum Reguler & Negosiasi Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 6. | Recording Date Dividen | 9 Juli 2024 8 hari Bursa setelah RUPS 7. | Cum Dividen | 9 Juli 2024 Pada hari Bursa yang sama Perdagangan pada Pasar dengan Recording Date (DPS) Tunai 8. |Ex Dividen Perdagangan | 10Juli2024 |1 hari Bursa setelah Cum pada Pasar Tunai Dividen di Pasar Tunai 9. | Pembagian Dividen | 30 Juli 2024 Selambat-lambatnya 30 hari Tunai Setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS 3) AGENDA KETIGA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 2. Berpengalaman dalam melakukan audit: 3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan: dan 4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan. PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. I II, Rawa Bokor, Benda, Tangerang 15125 - Indonesia T. #62 21 2967 5555 F #6221 2967 5005 E. info@whitehorse.co.id wonderful ndonesi UP A0 E
Page 4 OCR 0.935
PA — WHITE HORSE GROUP 4) AGENDA KEEMPAT - RAPAT DENGAN SUARA BULAT a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris « tersebut. b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. 5) AGENDA KELIMA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD”) tahun 2023. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan : II. RUPSLB: AGENDA RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non- keuangan lainnya. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih Hormat kami, PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. Pp SPORTASI INDONESIA, Tbk Edgar Surjadi Direktur PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. | | I, Rawa Bokor, F #6221 2967 5005 wonderful Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indonesia T. #62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. WEHA TRANSPORTASI.
p.1
unresolved
org
WEHA TRANSPORTASI.INDONESIA
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
139 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2024-07-09',
'time_end': '17:30:00',
'time_start': '16:00:00'}