Back to announcement
20240701_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677751_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April
2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F - Jakarta Pusat 10120
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id
SURAT KETERANGAN
Nomor : 060/CN/NOT/VI/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini :
BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., MH
Notaris di Jakarta Pusat
Dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lantai
6, Jalan Tomang Raya nomor 63, Jakarta 11440 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB”) PT. WEHA
TRANSPORTASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”), yang masing-masing risalahnya termaktub dalam
akta Berita Acara Nomor 183 dan Nomor 184 tertanggal 27 Juni 2024, yang keduanya dibuat oleh saya,
Notaris.
Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB
tersebut adalah :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA
Komisaris (Independen) : DANIEL MARTINUS
DIREKSI :
Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA
Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY
Direktur : EDGAR SURJADI
Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI
Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh sebanyak 1.161.447.044 (satu miliar seratus enam puluh satu juta
empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 79,521 Yo (tujuh puluh sembilan koma lima dua satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh sebanyak 1.161.457.039 (satu miliar seratus enam puluh satu juta
empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara
79,522 Yo (tujuh puluh sembilan koma lima dua dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Bahwa mekanisi
Hal 1 dari 4
Page 2 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB. Bahwa Agenda ke 1 (satu), Agenda ke 3 (tiga), Agenda ke 4 (empat) dan Agenda ke 5 (lima) RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 2 (dua) RUPST sebanyak 2.000 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 2 (dua) RUPST, sehingga untuk Agenda ke 2 (dua) RUPST dilakukan pemungutan suara dan agenda ke 2 (dua) RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak. Bahwa Agenda mata acara RUPSLB sebanyak 2.363.200 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda RUPSLB, sehingga untuk Agenda RUPSLB dilakukan pemungutan suara dan Agenda RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan : AGENDA PERTAMA RAPAT: RAPAT DENGAN SUARA BULAT : -—- Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut. AGENDA KEDUA RAPAT: RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK: --- Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp. 31.722.713.719,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan menyetutui untuk : a. Membagikan dividen sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp. 8.763.328.914,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). b. Membentuk Cadangan umum atas saldo Jaba sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). c. Sisanya sejumlah Rp. 22.364.384.805,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Jadwal Pembagian.........o....o..o.ooooo......l3 Hal 2 dari 4
Page 3 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut : No. Kegiatan Tanggal Keterangan 1. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023 | 27 Juni 2024 | Ruang Pertemuan “Truly Care” Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat. Da Laporan hasil RUPS disertai | 1 Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET 3e Menyampaikan Jadwal Pembagian | 1 Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS Dividen melalui IDXNET 4 Cum Dividen Pasar Reguler & | 5 Juli 2024 6 hari Bursa setelah pelaksanaan | Negosiasi RUPS 5, Ex Dividen Pasar Reguler & | 8 Juli 2024 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Negosiasi Pasar Reguler & Negosiasi Recording Date Dividen 9 Juli 2024 8 hari Bursa setelah RUPS Cum Dividen Perdagangan pada | 9 Juli 2024 Pada hari Bursa yang sama dengan Pasar Tunai Recording Date (DPS) 8. Ex Dividen Perdagangan pada Pasar | 10 Juli2024 | 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Tunai Pasar Tunai 9. Pembagian Dividen Tunai 30 Juli 2024 | Selambat-lambatnya 30 hari Setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS AGENDA KETIGA RAPAT: RAPAT DENGAN SUARA BULAT : -—- Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: 2) Berpengalaman dalam melakukan audit, 3) Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan, dan 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan. AGENDA KEEMPAT. sd Hal 3 dari 4
Page 4 OCR 0.931
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : 6221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id AGENDA KEEMPAT RAPAT: RAPAT DENGAN SUARA BULAT : Rapat Menyetujui : 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut, 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. AGENDA KELIMA RAPAT: RAPAT DENGAN SUARA BULAT : -- Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) tahun 2023. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan : AGENDA RAPAT: RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK : --- Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non- keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya. Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat sebagai informasi. Wakarta, 27 Juni 2024 8 5— Notaris di Jakarta Pusat A ON Hal 4 dari 4
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT BUNTARIO TIGRIS
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Kehakiman
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
115 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2024-07-09'}