Back to announcement
20240701_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677751_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
Direksi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa RUPST
dan RUPSLB (“Rapat”) Perseroan, telah diselenggarakan pada :
Hari & Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : Pukul 16.00 Wib s/d 17.30 Wib
Tempat : Ruang Pertemuan “Truly Care” Lt.6, Gedung Panorama
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
I. RUPST :
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) tahun
2023.
II. RUPSLB:
Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau
Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian
Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non
Keuangan lainnya.
1. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :
Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA
Komisaris Independen : DANIEL MARTINUS
Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA
Direktur : EDGAR SURJADI
Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY
Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI
Page 2
2. - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh sebanyak 1.161.447.044 (satu miliar seratus enam
puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh empat) saham yang
memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,521% (tujuh puluh sembilan koma lima dua
satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh sebanyak 1.161.457.039 (satu miliar seratus enam
puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan) saham yang
memiliki hak suara sah atau setara 79,522% (tujuh puluh sembilan koma lima dua dua
persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
3. Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat.
4. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai
berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
5. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB.
6. Bahwa Agenda ke 1 (satu), Agenda ke 3 (tiga), Agenda ke 4 (empat) dan Agenda ke 5 (lima)
RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 2 (dua)
RUPST sebanyak 2.000 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 2 (dua) RUPST,
sehingga untuk Agenda ke 2 (dua) RUPST dilakukan pemungutan suara dan agenda ke 2
(dua) RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.
7. Bahwa agenda mata acara RUPSLB sebanyak 2.363.200 saham tidak menyetujui usulan
dalam agenda RUPSLB, sehingga untuk agenda RUPSLB dilakukan pemungutan suara dan
agenda RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.
8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut :
I. RUPST:
1) AGENDA PERTAMA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT
Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2) AGENDA KEDUA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp. 31.722.713.719,- (tiga puluh satu
miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan
belas rupiah).
Page 3
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan menyetutui untuk:
- Membagikan dividen sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp.
8.763.328.914,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh
delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Membentuk Cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus
sembilan puluh lima juta rupiah).
- Sisanya sejumlah Rp. 22.364.384.805,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh
empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) akan dibukukan
sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :
No. Kegiatan Tanggal Keterangan
1. Pelaksanaan RUPS 27 Juni 2024 Ruang Pertemuan “Truly Care”
Tahun Buku 2023 Lt.6, Gedung Panorama Tours,
Jl. Tomang Raya No.63,
Jakarta Barat.
2. Laporan hasil RUPS 1 Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS
disertai Ringkasan
Risalah RUPS ke OJK
dan IDXNET
3. Menyampaikan Jadwal 1 Juli 2024 2 hari Bursa setelah RUPS
Pembagian Dividen
melalui IDXNET
4. Cum Dividen Pasar 5 Juli 2024 6 hari Bursa setelah
Reguler & Negosiasi Pelaksanaan RUPS
5. Ex Dividen Pasar 8 Juli 2024 1 hari Bursa setelah Cum
Reguler & Negosiasi Dividen di Pasar Reguler &
Negosiasi
6. Recording Date Dividen 9 Juli 2024 8 hari Bursa setelah RUPS
7. Cum Dividen 9 Juli 2024 Pada hari Bursa yang sama
Perdagangan pada Pasar dengan Recording Date (DPS)
Tunai
8. Ex Dividen Perdagangan 10 Juli 2024 1 hari Bursa setelah Cum
pada Pasar Tunai Dividen di Pasar Tunai
9. Pembagian Dividen 30 Juli 2024 Selambat-lambatnya 30 hari
Tunai Setelah diumumkannya
Ringkasan Risalah RUPS
3) AGENDA KETIGA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT
Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan
periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan
menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik
tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
Page 4
2. Berpengalaman dalam melakukan audit;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur
dan/atau Komisaris Perseroan.
4) AGENDA KEEMPAT - RAPAT DENGAN SUARA BULAT
a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta
dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya
gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan
berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi
bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024.
5) AGENDA KELIMA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT
Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(“PMHMETD”) tahun 2023.
Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan :
II. RUPSLB:
AGENDA RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
Jakarta, 1 Juli 2024
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 Jun 2024 · 16:00–17:30 |
| Present | 1,161,447,044 (79.52%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
377 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.521',
'record_date': '2024-07-09',
'shares_present': '1161447044',
'shares_total_voting': '1161457039',
'time_end': '17:30:00',
'time_start': '16:00:00'}