Back to announcement
20240701_DNET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677539.pdf
RUPS minutes Needs review DNETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/DNET-CS/VII/2024
Nama Perusahaan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Kode Emiten DNET
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/DNET-CS/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.090.313.679 saham atau
99,3395% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 99,34% 14.048.9 99,706% 0 0% 41.410.9 0,294% Setuju
Laporan Tugas
02.779 00
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen
tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja
anggota Ernst and Young Global Limited dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31
Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
sesuai dengan laporannya nomor 00389 2 1032 AU.1 10 1833 1 1 III 2024 tertanggal 27
Maret 2024 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam situs
web Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat,
sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya
UUPT
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya
laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan
tahun buku 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindak pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 99,34% 14.048.9 99,076%14.048.9 0% 41.410.9 0,294% Setuju
bersih Perseroan
02.779 02.779 00
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Sebesar 0 14 persen dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sejumlah Rp1 000 000 000 satu
miliar Rupiah ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT.
Sisanya sebesar 99 86 persen dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sejumlah Rp720 040
803 536 tujuh ratus dua puluh miliar empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga
puluh enam Rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk
mendukung pengembangan Perseroan
Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan maka Perseroan pada tahun ini
tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional
setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan kegiatan pendanaan, rencana
pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Perseroan juga perlu menerapkan prinsip
kehati-hatian terutama untuk menjamin likuiditas dalam rangka mengedepankan tanggung
jawab kepada pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 99,34% 14.048.9 99,706% 0 0% 41.410.9 0,294% Setuju
Kantor Akuntan
02.779 00
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk
jasa audit
Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor 13 POJK 03 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi
Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 99,34% 14.048.9 99,706% 99,706 0% 41.410.9 0,294% Setuju
lainnya bagi Direksi
02.779 00
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi
termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024
Tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.078.828.979 saham atau 85,1581% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan harta
Ya 85,158%12.037.4 99,657% 100 0% 41.410.9 0,342% Setuju
kekayaan Perseroan
17.979 00
berupa saham yang
dimiliki Perseroan
pada PT Mega Akses
Persada (entitas
anak) yang akan
diikat secara gadai
oleh para pemberi
fasilitas pembiayaan,
sehubungan dengan
fasilitas-fasilitas
sindikasi yang
diterima oleh PT
Mega Akses Persada
dari para pemberi
fasilitas pembiayaan
yaitu PT Bank Negara
Indonesia (Persero)
Tbk dan bank peserta
sindikasi lainnya
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa saham yang
dimiliki Perseroan pada PT Mega Akses Persada entitas anak yang akan diikat secara gadai
oleh para pemberi fasilitas pembiayaan sehubungan dengan fasilitas fasilitas sindikasi yang
diterima oleh PT Mega Akses Persada dari para pemberi fasilitas pembiayaan yaitu PT Bank
Negara Indonesia Persero Tbk dan bank peserta sindikasi lainnya, dengan jumlah saham,
syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary
dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan
dalam mata acara Rapat dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Rapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Kiki Yanto Gunawan
Corporate Secretary
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Wisma Indocement, Lantai 10
Telepon : 021- 29410709, Fax : 021-29410701, www.indoritel.co.id
Nama Pengirim Kiki Yanto Gunawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 15:57
Page 4
Lampiran 1. 039-Hasil RUPST dan LB 2024.pdf
2. Covernote - RUPST.pdf
3. Covernote - RUPSLB.pdf
4. Pengumuman Ringkasan RUPST RUPSLB.pdf
5. Announcement of Summary of AGMS EGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/DNET-CS/VII/2024
Issuer Name PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Issuer Code DNET
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 034/DNET-CS/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.090.313.679 shares or
99,3395% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 99,34% 14.048.9 99,706% 0 0% 41.410.9 0,294% Setuju
Laporan Tugas
02.779 00
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan To approve and accept the Companys annual report including the report on the supervisory
duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023
To ratify the Companys consolidated financial statements for the financial year 2023 which
consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation
of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm Purwantono
Sungkoro and Surja member of Ernst and Young Global Limited with the opinion present
fairly in all material respects the consolidated financial position of the Company and its
subsidiaries as of December 31 2023, and its consolidated financial performance and cash
flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accountung Standards in
accordance with its report number 00389 2 1032 AU 1 10 1833 1 1 III 2024 dated 27 March
2024 and stated that the profit and loss statement that had been announced in the
Companys website on 28 March 2024 was ratified without any changes at the Meeting, and
therefore it is not necessary to republished pursuant to Article 68 paragraph 4 of Law No 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments the Company Law
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Companys Articles of
Association, with the approval of the Companys annual report and the ratification of the
Companys consolidated financial statements for the financial year 2023 to give full acquittal
and discharge for all responsibilities to all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions
that has been carried out during the financial year 2023 as long as those action are reflected
in the Companys annual report and consolidated financial statements for the financial year
2023 except for embezzlement fraud and other criminal acts
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 99,34% 14.048.9 99,076%14.048.9 0% 41.410.9 0,294% Setuju
bersih Perseroan
02.779 02.779 00
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Amounting to 0 14 percent of the net profit for the financial year 2023 in total of Rp1 000 000
000 one billion Rupiah designated as a mandatory reserve fund to comply with the
provisions of Article 23 of the Companys Articles of Association and Article 70 of the
Company Law
The remaining 99 86 of the net profit for the financial year 2023 in total of Rp720 040 803
536 seven hundred twenty billion forty million eight hundred three thousand five hundred
thirty six Rupiah shall be allocated as Retained Earnings to support the development of the
Company.
In accordance with the dividend policy implemented by the Company this year the Company
does not distribute dividends because there are no cash surplus from operational activities
after the funds have been set aside for reserve funds funding activities capital expenditure
plans and working capital of the Company The company also needs to apply the
precautionary principle especially to guarantee the liquidity in order to prioritize responsibility
to shareholders creditors and other stakeholders
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 99,34% 14.048.9 99,706% 0 0% 41.410.9 0,294% Setuju
Kantor Akuntan
02.779 00
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Give the authority to the Company's Board of Commissioners to determine and appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Companys consolidated
financial statements for the financial year ending on 31 December 2024 as well as the
authority to determine the honorarium and other provisions for audit services
With limitation or criteria among others as regulated in Financial Services Authority
Regulation number 13 POJK 03 2017 concerning the Use of Public Accountant and Public
Accounting Firm in Financial Services Activities as well as considering the recommendations
of the Audit Committee regarding the appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to audit the Companys books for financial year 2024
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 99,34% 14.048.9 99,706% 99,706 0% 41.410.9 0,294% Setuju
lainnya bagi Direksi
02.779 00
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration including salaries and other allowances for the Companys members of the
Board of Directors for 2024
There is no increase in the remuneration package for members of the Board of
Commissioners for 2024
Extra ordinary general meeting result
Page 7
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.078.828.979 share of 85,1581% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan harta
Ya 85,158%12.037.4 99,657% 100 0% 41.410.9 0,342% Setuju
kekayaan Perseroan
17.979 00
berupa saham yang
dimiliki Perseroan
pada PT Mega Akses
Persada (entitas
anak) yang akan
diikat secara gadai
oleh para pemberi
fasilitas pembiayaan,
sehubungan dengan
fasilitas-fasilitas
sindikasi yang
diterima oleh PT
Mega Akses Persada
dari para pemberi
fasilitas pembiayaan
yaitu PT Bank Negara
Indonesia (Persero)
Tbk dan bank peserta
sindikasi lainnya
Hasil Keputusan To approve pledge the Companys assets in the form of shares owned by the Company in PT
Mega Akses Persada subsidiary which will be bound in pledge by the financing facility
providers related to the syndication facilities that have been received by PT Mega Akses
Persada from the financing facility providers namely PT Bank Negara Indonesia Persero
Tbk and other syndication participating banks with the amount of shares terms and
conditions that considered good by the Companys Board of Directors
To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate
Secretary with the right of substitution to state in a separate notarial deed the decisions of
the Meeting and take all necessary actions related to the Meetings decisions in accordance
with applicable laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Kiki Yanto Gunawan
Corporate Secretary
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Wisma Indocement, Lantai 10
Phone : 021- 29410709, Fax : 021-29410701, www.indoritel.co.id
Sender Name Kiki Yanto Gunawan
Function Corporate Secretary
Page 8
Date and Time 01-07-2024 15:57
Attachment 1. 039-Hasil RUPST dan LB 2024.pdf
2. Covernote - RUPST.pdf
3. Covernote - RUPSLB.pdf
4. Pengumuman Ringkasan RUPST RUPSLB.pdf
5. Announcement of Summary of AGMS EGMS.pdf
This is an official document of PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
org
PT Mega Akses Persada
p.3 ×8
unresolved
person
Kiki Yanto Gunawan
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
759 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.294',
'pct_against': '99.076',
'pct_for': '99.34',
'seq': 2,
'votes_abstain': '41410',
'votes_against': '14048',
'votes_for': '14048'},
{'approved': False,
'seq': 3,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2779',
'votes_for': '2779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.294',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.34',
'seq': 4,
'votes_abstain': '41410',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14048'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.294',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.34',
'seq': 6,
'title': 'lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '41410',
'votes_against': '99.706',
'votes_for': '14048'},
{'seq': 7,
'title': 'dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2779'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.294',
'pct_against': '99.076',
'pct_for': '99.34',
'seq': 10,
'votes_abstain': '41410',
'votes_against': '14048',
'votes_for': '14048'},
{'approved': False,
'seq': 11,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2779',
'votes_for': '2779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.294',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.34',
'seq': 12,
'votes_abstain': '41410',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14048'},
{'seq': 13, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.294',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.34',
'seq': 14,
'title': 'lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '41410',
'votes_against': '99.706',
'votes_for': '14048'},
{'seq': 15,
'title': 'dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2779'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.3395',
'shares_present': '14090313679'}