Back to announcement
20240701_DNET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677539_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DNETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.943
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Jakarta, 28 Juni 2024 No. :01/DNET/VI/2024 Perihal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. Kepada Yth : PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 (“Rapat”) “PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) sebagai berikut: A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024 Waktu : Pukul 14.22 WIB s/d pukul 15.00 WIB Tempat : Ruang Arch Duke, Gedung Cyber 2, Lantai 17, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Mata Acara Rapat: l.Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan 4.Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2 OCR 0.942
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut: - PEMBERITAHUAN tentang Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah dilakukan dengan surat nomor 027/DNET-CS/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan sebagaimana telah direvisi dengan surat nomor 032/DNET-CS/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, - PENGUMUMAN kepada pemegang saham telah diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia (“BEI), website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP) dan website Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024, dan - PEMANGGILAN kepada pemegang saham telah diumumkan melalui website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada tanggal 06 Juni 2024. B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Rapat dihadiri oleh: Dewan Komisaris: Komisaris : Soedarsono Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman Direksi: Presiden Direktur : Haliman Kustedjo Direktur : Christian Rahardi Direktur : Kiki Yanto Gunawan Direktur : Harjono Wreksoremboko C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki 14.090.313.679 (empat belas miliar sembilan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau sama dengan 99,3395Y6 dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 14.184.000.000 (empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga sesuai
Page 3 OCR 0.948
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan. D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat. E. Mekanisme pengambilan keputusan Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEP). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 47 POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan). F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat I. Mata Acara Pertama: Hasil pemungutan suara: Abstain Total Suara 0,294Yo Setuju Tidak Setuju psta Setuju 14.048.902.779 0 41.410.900 14.090.313.679 atau atau atau atau 99,706Yo 0Yo 100Yo
Page 4 OCR 0.944
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” anggota Ernst and Young Global Limited dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya nomor 00389/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/111/2024 tertanggal 27 Maret 2024, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”). 3.Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Page 5 OCR 0.937
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com II.Mata Acara Kedua: Hasil pemungutan suara: Total Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju 14.048.902.779 fo) 41.410.900 14.090.313.679 atau atau atau atau 99,706Yo 0Yo 0,294Yo 100Yo Keputusan Rapat: - Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut: 1.Sebesar 0,14”o dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT. 2.Sisanya sebesar 99,86Y6 dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah Rp720.040.803.536 (tujuh ratus dua puluh miliar empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk mendukung pengembangan Perseroan. Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Perseroan juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian terutama untuk menjamin likuiditas dalam rangka mengedepankan tanggung jawab kepada pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Page 6 OCR 0.931
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com III. Mata Acara Ketiga: Hasil pemungutan suara: Total Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju 14.048.902.779 0 41.410.900 14.090.313.679 atau atau atau atau 99,706Yo 0Yo 0,294Yo 1000 Keputusan Rapat: 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. . Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024. IV. Mata Acara Keempat: Hasil pemungutan suara: Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju N 14.048.902.779 fe) 41.410.900 14.090.313.679 atau atau atau atau 99,706Yo 0Yo 0,294Yo 1006 Keputusan Rapat: 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024. 2. Tidak ada kenaikan Komisaris untuk tahun 2024. paket remunerasi bagi anggota Dewan
Page 7 OCR 0.954
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. denithanur123@gmail.com Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta “BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.” tertanggal 28 Juni 2024 nomor 27, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat kami, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · 14:22–15:00 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
14,048,902,779
—
Against
0
—
Abstain
41,410,900
—
Agenda 3
For
14,048,902,779
—
Against
—
—
Abstain
41,410,900
—
Agenda 5
approved
For
14,048,902,779
—
Against
0
—
Abstain
41,410,900
—
Agenda 7
For
14,048,902,779
—
Against
—
—
Abstain
41,410,900
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DENI THANUR
p.1 ×7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Ferry Noviar Yosaputra
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Janimiranti Inggawati
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Haliman Kustedjo
· Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Christian Rahardi
· Direktur
p.2
unresolved
person
Kiki Yanto Gunawan
· Direktur
p.2
unresolved
person
Harjono Wreksoremboko
· Direktur
p.2
unresolved
org
Young Global Limited
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
204 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan '
'Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. 2. '
'Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri '
'dari neraca dan perhitungan laba rugi '
'konsolidasi serta penjelasan atas dokumen '
'tersebut yang telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan '
'Surja” anggota Ernst and Young Global Limited '
'dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang '
'material, posisi keuangan konsolidasian '
'Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 '
'Desember 2023, serta kinerja keuangan dan '
'arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang '
'berakhir pada tanggal tersebut sesuai '
'Keuangan di Indonesia” sesuai dengan '
'laporannya nomor '
'00389/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/111/2024 '
'tertanggal 27 Maret 2024, dan menyatakan '
'bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan '
'dalam situs web Perseroan pada tanggal 28 '
'Maret 2024 disahkan tanpa perubahan dalam '
'Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan '
'kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal '
'68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 '
'tentang Perseroan Terbatas berikut '
'perubahannya (“UUPT”). 3.Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar '
'Perseroan, dengan disetujuinya laporan '
'tahunan Perseroan dan disahkannya laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku '
'2023, memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan masing-masing atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'tahunan dan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan tahun buku 2023, kecuali perbuatan '
'penggelapan, penipuan dan tindak pidana '
'lainnya. Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., '
'M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 '
'Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Tel. '
'021-5224516 Fax. 021-5224517 E-mail. '
'denithanur123@gmail.com II.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '41410900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14048902779',
'votes_in_favor_total': '14090313679'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan dan '
'menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024, serta kewenangan untuk menetapkan '
'honorarium dan ketentuan lain untuk jasa '
'audit. . Dengan batasan atau kriteria antara '
'lain sebagaimana diatur dalam Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 '
'tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa '
'Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi '
'Komite Audit terkait penunjukan Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk '
'mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024. IV.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '41410900',
'votes_for': '14048902779',
'votes_in_favor_total': '14090313679'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '41410900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14048902779',
'votes_in_favor_total': '14090313679'},
{'seq': 7,
'votes_abstain': '41410900',
'votes_for': '14048902779',
'votes_in_favor_total': '14090313679'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:22:00',
'venue': 'Ruang Arch Duke, Gedung Cyber 2, Lantai 17, Jalan Hajjah Rangkayo '
'Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950'}