Back to announcement
20240701_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677412_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.920
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Prasidha
PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS Luar Biasa)
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (11) Anggaran
Dasar Perseroan serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi
Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPS Luar Biasa).
RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Pukul 1 11.45 sampai dengan 12.08 WIB
Tempat : Merapi Room
Lagoon Tower Lantai B1
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Mata Acara RUPS Luar Biasa :
1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat
kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan asset / harta
kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh
fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik
bank maupun bukan bank.
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada
saat RUPS Luar Biasa :
1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris:
2. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen,
3. Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen:
4. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur:
5. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur:
6. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.
Jumlah kehadiran :
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili
PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("The Company")
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
Extraordinary General Meeting Of Shareholders
(Extraordinary GMS)
Based on the provisions of Article 10 paragraph (11) of
the Company's Articles of Association and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Organizing of the General Meeting of
Shareholders of a Public Company, the Board of
Directors of the Company hereby announces to the
Shareholders that the Company has held the
Extraordinary General Meeting of Shareholders
(Extraordinary GMS).
The Extraordinary GMS has been held on :
Day/date : Friday, 28 June 2024
Time 1 11.45 to 12.08 PM
Place : Merapi Room
Lagoon Tower Floor B1
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta
Agenda of the Extraordinary GMS:
1. Approval of changes to Article 1 paragraph 1 of the
Company's Articles of Association regarding the
location of the Company.
2. Approval to guarantee the Company's assets/property
in order to obtain loan facilities from financial
institutions, both banks and non-banks
The Board of Commissioners and members of the Board
Of Directors present at the Extraordinary GMS :
. Widyono Lianto, as Vice President Commissioners
. Fery Yennoto, as Independen Commissioner,
. Robertus Sukamto, as Independen Commissioner,
. Jeffry Sanusi Soedargo, as President Director:
. Didik Tandiono, as Vice President Director:
. Moenardji Soedargo, as Director.
DYSWNU
Attendance :
The Extraordinary GMS was attended by the
Shareholders and/or their proxies representing
Page 1of 4
Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809 p
IM
Page 2 OCR 0.885
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha 1.347.961.800 saham atau 93,619 dari 1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan. Tata cara pendapat: Dalam RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham yang berpartisipasi melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia. mengajukan pertanyaan dan/atau Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan Cara pemungutan suara (voting). Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas mengeluarkan suara. Pemegang Saham yang 1.347.961.800 shares or 93,6156 of the 1,440,000,000 shares issued by the Company. Procedure for asking guestions and/or opinions : In the Extraordinary GMS, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask guestions and/or opinions related to the agenda of the meeting prior to making decisions for each agenda of the Meeting. : Shareholders who participate through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask guestions and/or opinions through the available chat column. Meeting decision-making mechanism: Meeting decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach @ consensus. However, if deliberations for consensus are not reached, then decision making at the meeting is carried out by voting. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote. esutof Voting La1rac1200 sam 1 , Aiu Tom dat yan | masros | masadn 2 a tamaatan sent ot |- an | mx hadir Haa Taaracamo tam 2 1 atau 10056 dari yang | Tidakada | Tidakada 2 1 PANEN PORN Ye Oa NI MIL -5 Tentor Hasil keputusan RUPS Luar Biasa : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. a. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan menjadi sebagai berikut: Resolutions of the Extraordinary GMS: Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach a consensus decides: 1. a. Approve to change the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding Name and Place of Domicile to be as follows: Page 20f4 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809 kk
Page 3 OCR 0.910
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha -- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----—--- Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini Bernama “PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), bertempat kedudukan di Jakarta Pusat. b. Menyetujui untuk mengubah alamat Perseroan, menjadi beralamat di: Jalan Siantar Nomor 6, Rukun Tetangga O1, Rukun Warga 03, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat — 10150 c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk — menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk perubahan alamat Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .a. Menyetujui untuk menjaminkan asset / harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan s » s » . This Limited Liability Company is named "PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk” (hereinafter in these Articles of Association simply abbreviated as "Company"), domiciled in Central Jakarta Approve to change the Company's address, to be located at: Jalan Siantar Nomor 6, Rukun Tetangga O1, Rukun Warga 03, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10150 Agree to grant authority and power to the 'Company's Directors, either individually or jointly, with the right of substitution, to carry out any and all actions necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/confirming the decision in the deeds made before ad Notary, to adjust and/or re- @rrange the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 1 of the Company's Articles of Association as d whole including changes to the Company's address in accordance with the decision, as reguired by and in accordance with the provisions of the applicable laws, which further to submit d reguest for approval and/or submit notification of the Meeting's decision and/or changes to the Company's Articles of Association in this Meeting's decision to the authorized agency and to make changes and/or additions in whatever form necessary to obtain approval and/or acceptance. such notification, as well as taking all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations. Agree to guarantee the Company's assets/property in order to obtain loan facilities From financial institutions, both banks and non- banks. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or jointly, with the right of substitution, to carry out any and all actions necessary in connection with the decision, including but not limited to Page 3of4 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809 lk p
Page 4 OCR 0.928
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Prasidha tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 1 Juli 2024 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Direksi stating/confirming the decision in the deeds made before a Notary, as reguired by and in accordance with applicable statutory provisions, as well as carrying out all and every necessary action in accordance with applicable statutory regulations. Jakarta, July 12024 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk Directors Page 40f4 Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809 NN lu
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Fery Yennoto
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
—
Robertus Sukamto
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
—
Jeffry Sanusi Soedargo
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Didik Tandiono
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Moenardji Soedargo
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2 ×6
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Suara
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
173 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Merapi Room Lagoon Tower Lantai B1 The Sultan Hotel Jl. Gatot '
'Subroto, Jakarta Pusat'}