20240701_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677412_lamp5.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang

saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.347.961.800 saham atau 93,61” dari
1.440.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
-Mata acarapertama :1 (satu) orang penanya:
-Mata acara kedua 11 (satu) orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. a. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan

tentang Nama dan Tempat Kedudukan menjadi sebagai berikut:

Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini Bernama "PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk."
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”),
bertempat kedudukan di Jakarta Pusat.
b. Menyetujui untuk mengubah alamat Perseroan, menjadi beralamat di:
-Jalan Siantar Nomor 6, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan
Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat — 10150.
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut,

? X

termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan termasuk perubahan alamat
Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. a. Menyetujui untuk menjaminkan asset / harta kekayaan Perseroan dalam rangka
memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan
bank.

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang bertaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 Juni 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn