20240701_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677412_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Wakil Presiden Komisaris: Tuan WIDYONO LIANTO,

Komisaris Independen : Tuan FERY YENNOTO:
Komisaris Independen : Tuan ROBERTUS SUKAMTO.
Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan WIDYONO LIANTO,
selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.347.961.800 saham atau 93,614 dari
1.440.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Persercan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta

? K

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
—— — — — — er —--

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
Charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan maksimum sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta
rupiah) selama setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat)
sampai dengan bulan Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta memberikan wewenang
dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya.

3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian)
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan,
sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan:

b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya dan/atau
honorarium yang disyaratkan oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut melebihi
jumlah yang akan ditetapkan:

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan
tersebut.

4. 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, yaitu dengan:
a. Menerima pengunduran diri Tuan MADE SUDHARTA dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih:
b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Persercan yang lain,
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), yaitu dengan

susunan sebagai berikut: CX
Dewan Komisaris :

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Presiden Komisaris : Tuan MANSJUR TANDIONO:

-Wakil Presiden Komisaris: Tuan WIDYONO LIANTO:
-Komisaris : Tuan AGUS SOEGIARTO,
-Komisaris Independen : Tuan FERY YENNOTO:

-Komisaris Independen : Tuan ROBERTUS SUKAMTO:
Direksi :

-Presiden Direktur : Tuan JEFFRY SANUSI SOEDARGO:
“Wakil Presiden Direktur : Tuan DIDIK TANDIONO,

-Direktur : Tuan MOENARDJI SOEDARGO,

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum

masa jabatannya berakhir
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri — maupun — bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk
menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan tersebut di atas serta menegaskan kembali susunan pemegang
saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 Juni 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn