20240701_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677412_lamp2.pdf

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Prasidha

Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada
saat RUPS Tahunan :

. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris:

. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen:

. Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen,

. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur,

. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur,

. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

DUDYNy

Jumlah kehadiran :

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili
1.347.961.800 saham atau 93,614 dari 1.440.000.000
saham yang dikeluarkan Perseroan.

Tata cara
pendapat:

mengajukan pertanyaan dan/atau
Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham dan/atau
kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan dengan mata acara rapat sebelum
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap
mata acara Rapat.

Pemegang Saham yang berpartisipasi melalui
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat melalui kolom chat yang tersedia.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara (voting).

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara
melalui Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

The Board of Commissioners and members of the Board
of Directors present at the Annual GMS :

1. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner,

2. Fery Yennoto, as Independen Commissionerj

3. Robertus Sukamto, as Independen Commissioner:

4. Jeffry Sanusi Soedargo, as President Director,
5. Didik Tandiono, as Vice President Director,
6. Moenardji Soedargo, as Director.

Attendance :

The Annual GMS was attended by the Shareholders
and/or their proxies representing 1.347.961.800 shares
or 93,615 of the 1,440,000,000 shares issued by the
Company.

Procedure for asking guestions and/or opinions :

In the Annual GMS, Shareholders and/or their proxies
are given the opportunity to ask guestions and/or
opinions related to the agenda of the meeting prior to
making decisions for each agenda of the Meeting.

Shareholders who participate through the KSEI
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask
guestions and/or opinions through the available chat
column.

Meeting decision-making mechanism:

Meeting decision-making mechanism is carried out by
deliberation to reach a consensus. However, if
deliberations for consensus are not reached, then
decision making at the meeting is carried out by voting.

Shareholders are allowed to vote through the KSEI
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

The abstention vote is deemed to have cast the same
vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote.

Page 20f 5

Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809 &

W

Prasidha

317361200 sam
: van a5arac1a00 sora or
KD mana Dab Bot aa | rana | Tn f Ka ansetao am
Tanoe am
2D masa Da Toar | mantan | man 2 - anyasnato sresor | mo | mi
2 Tantan
el
120761900 tata
Tidak 1.347.961.800 shores or
2D mama | | mena : “em
aa ag a : mo Jasgsnso
1307201200 saham 5
Po mama Da og Daan | ment . X anyasratostoesor | |
hadir yi 10OK present

Hasil Keputusan RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah
untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
maksimum sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan
miliar lima ratus juta rupiah) selama setahun yang
berlaku sejak bulan Juni 2024 (dua ribu dua puluh
empat) sampai dengan bulan Mei 2025 (dua ribu
dua puluh lima) serta memberikan wewenang dan

kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan:

untuk menetapkan lokasinya.

3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
(Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan

Resolutions of the Annual GMS:

Meeting unanimously on the basis of deliberation to
reach a consensus decides:

1. To Approve and ratify the Company's Annual Report
for the financial year ending 12-31-2023 (December
thirty-first, two thousand and  twenty-three),
including the Company's Activity Report, the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report and the
Company's Consolidated Financial Report for the
financial year which ends on 31-12-2023 (thirty-first
Of December, two thousand and twenty-three), and
provides full repayment and release of responsibility
facguit et de charge) to members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for
the management and supervision actions they carried
out in the financial year ending 12-31-2023
(December thirty-first two thousand: twenty-three), as
long as such actions are reflected in the Annual
Report.

ta

Approved the determination of the remuneration
package for the Board of Commissioners and
members of the Company's Board of Directors at d
maximum of IDR 9,500,000,000.00 (nine billion five
hundred million Rupiah) for a year which is valid from
June 2024 (two thousand twenty four) until May 2025
Itwo thousand twenty five) as well as granting
Guthority and power to the Company's Board of
Commissioners Meeting to determine the allocation.

3. a. Appoint ad Registered Public Accounting Firm
(including Registered Public Accountants who join
the Registered Public Accounting Firm) who will
Gudit to carry out examination of the Company's
Financial Statements (Consolidated Financial
Statemenis) for the financial year ending 31-12-

Page 3of5

Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809

4

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Prasidha

. Menyetujui

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-
12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik
Anwar dan Rekan, sebagaimana telah
mempertimbangkan usulan dari Dewan
Komisaris Perseroan,

. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa

kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti
maupun memberhentikan Akuntan Publik yang
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya dan/atau honorarium yang disyaratkan
oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
melebihi jumlah yang akan ditetapkan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Direksi dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.

untuk melakukan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, yaitu dengan:

a. Menerima pengunduran diri Tuan MADE
SUDHARTA dari jabatannya selaku Komisaris
Perseroan dengan mengucapkan terima
kasih:

b. Mengangkat kembali anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang lain,
yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu
dua puluh sembilan), yaitu dengan susunan
sebagai berikut:

Dewan Komisari:

Presiden Komisaris : Tuan Mansjur Tandiono
Wakil Presiden Komisaris : Tuan Widyono Lianto
Komisaris : Tuan Agus Soegiarto

Komisaris Independen
Komisaris Independen

: Tuan Fery Yennoto
: Tuan Robertus Sukamto

Direksi :
Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur
Direktur

: Tuan Jeffry Sanusi Soedargo
: Tuan Didik Tandiono
: Tuan Moenardji Soedargo

4.

Lag

1

2024 (thirty first of December two thousand
twenty four) is the Anwar and Partners Public
Accounting Firm, as has considered the proposal
from the Company's Board of Commissioners.

Approve to grant authority and power to the
Board of Commissioners by taking into account
recommendations from the Audit Committee to
appoint a replacement Public Accountant or
dismiss the Public Accountant who has been
appointed, if for any reason based on the
provisions of the Capital Market in Indonesia the
Public Accountant who has been appointed is
unable to carry out/complete his duties and/or the
honorarium reguired by the appointed Public
Accountant exceeds the amount to be determined

Grant authority and power to the Board of
Directors with approval from the Board of
Commissioners to determine the honorarium and
other reguirements related to the appointment.

Approved to make changes to the composition of
the members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, namely by:

a. Accepted the resignation of Mr. MADE
SUDHARTA from his position as Commissioner
of the Company with thanks.

b. Reappoint other members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company,
effective as of the closing of this Meeting, so
that the composition of the members of the
Board of Commissioners and Directors of the
Company is effective from the closing of this
Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders which
will be held in 2029 (two thousand twenty-
nine), namely with the following arrangement:

Board of Commissioners :

President Commissioner — : Mr. Mansjur Tandiono
Vice President Commissioner : Mr. Widyono Lianto
Commissioner Mr Agus Soegiarto
Independent Commissioner : Mr. Fery Yennoto
Independent Commissioner : Mr. Robertus Sukamto
Directors:

President Director : Mr. Jeffry Sanusi Soedargo
Vice President Director : Mr Didik Tandiono
Director : Mr. Moenargji Soedargo

Page 40f 5

Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809

W

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Prasidha

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada
setiap waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan
kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, dengan hak
substitusi, untuk — menyatakan/menuangkan
keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas
serta menegaskan kembali susunan pemegang
saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta
yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Direksi

-Without reducing the rights of the General
Meeting of Shareholders to dismiss members
Of the Board of Commissioners and Directors at
any time before their term of office ends.

2. Agree to grant authority and power to the
Company's Directors, either individually or jointly,
with the right of substitution, to declare/state
decisions regarding the composition of the Board
of Commissioners and members of the Company's
Board of Directors as mentioned above as well as
reaffirm the composition of the Company's
shareholders (if necessary) into a deed made
before a Notary, as reguired by and in accordance
with the provisions of the applicable laws and
regulations, then to submit notification of changes
to the Company's data to the authorized agency,
as well as carry out all and any necessary actions
in connection with the decision in accordance with
applicable laws and regulations.

Jakarta, 1 July 2024
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Directors

Page 50f 5

Plaza Sentral P608, Jl. Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930 Tel. (62-21) 57904478, 57904488 Fax. (62-21) 3860809

AM