Back to announcement
20240701_STAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677411.pdf
RUPS minutes Needs review STARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/Corsec-STAR/VII/2024
Nama Perusahaan PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Kode Emiten STAR
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/Corsec-STAR/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.933.780.700 saham atau
81,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan hak subtitusi, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat
hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta Notaris.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.933.780.600 saham atau 81,954% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 50% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
0.600
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sehingga untuk
selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Asep Mulyana
Direktur : Bapak Raden Muhammad Indra Wirawan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Yose Rizal Araujo Gotty
Komsisaris Independen : Bapak Bayu Priantoro
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya
memberitahukannya kepada pihak berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
0.600
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek yang bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait
lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk
pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu
dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa
ada yang dikecualikan.
Page 4
100% 0% 0%
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Asep Mulyana DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak R. Muhammad DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 1
X
Indra W.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yose Rizal Araujo KOMISARIS 22 Juli 2022 22 Juli 2027 1
Gotty UTAMA
Bapak Bayu Priantoro KOMISARIS 22 Juli 2022 22 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Asep Mulyana
Corporate Secretary
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Menara BCA Lt.45 Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.1 Menteng Jakarta 10310
Telepon : 021-23585612 , Fax : 021-23584401 , www.buanaarthaanugerah.co.id
Nama Pengirim Asep Mulyana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 13:43
Lampiran 1. 6. Ringkasan risalah RUPS STAR 2024.pdf
2. COVER NOT RUPS T PT BUANA.pdf
3. COVERNOT RUPSLB PT BUANA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buana Artha Anugerah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buana Artha Anugerah Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/Corsec-STAR/VII/2024
Issuer Name PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Issuer Code STAR
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 015/Corsec-STAR/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.933.780.700 shares or 81,954%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.700
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report and supervisory report on the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31 2023 and
provide full release from responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of
Commissioners and Directors for their supervisory and management actions. they do this for
the financial year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year
ending December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to appoint the Public Accounting Firm Y. Santosa & Partners who will audit the
Company's books for the financial year ending December 31, 2024.
2. Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is
unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable
statutory provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations
and/or OJK Regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Approval of the granting and delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the remuneration package including allowances, bonuses and
facilities provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial
year ending December 31, 2024.
2. Grant power and authority to the Company's Directors, both individually and collectively
with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the implementation
of decisions throughout today's Meeting Agenda without exception, including but not limited
to stating this decision in a Notarial deed.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.933.780.600 share of 81,954% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 50% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
0.600
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time so that from the closing of this
Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners The Company is as follows:
Directors
Main Director: Mr. Asep Mulyana
Director: Mr. Raden Muhammad Indra Wirawan
board of Commissioners
Main Commissioner: Mr. Yose Rizal Araujo Gotty
Independent Commissioner: Mr. Bayu Priantoro
2. Grant authority and power to the Company's Directors with the right of substitution to
express/state the decision regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a Deed made before a Notary and to
subsequently notify the authorities and carry out all and every necessary action in
connection with the decision is in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 3.933.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
0.600
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan A. Give approval to the Company's Board of Directors to transfer, relinquish rights or make
debt collateral for the Company's assets, either in part or in whole, in one transaction or
several transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) year
after the EGMS , in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities
and/or sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the
Company and/or Subsidiaries, or extension or refinancing (including all additions and/or
changes thereto).
B. Give full authority to the Company's Board of Directors in connection with the decision
mentioned above, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to
transfer agreements and other related documents such as power of attorney, statement
letters, documents that may be required for the transfer of assets based on terms and
conditions as deemed necessary and appropriate by the Company's Board of Directors,
without exception; And
C. Confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of Directors in connection
with the implementation of the decisions mentioned above, without exception.
B. Grant authority to the Company's Directors, either jointly or individually, to state this
decision in a Notarial deed. For this reason, appear wherever necessary, provide information
and reports, make or have them made and sign all necessary letters or deeds and then do
everything deemed necessary and useful to carry out the above, without exception
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Asep Mulyana PRESIDENT 22 July 2022 22 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak R. Muhammad DIRECTOR 22 July 2022 22 July 2027 1
X
Indra W.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yose Rizal Araujo PRESIDENT 22 July 2022 22 July 2027 1
Gotty COMMISSIONER
Bapak Bayu Priantoro COMMISSIONER 22 July 2022 22 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Asep Mulyana
Corporate Secretary
PT Buana Artha Anugerah Tbk.
Menara BCA Lt.45 Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.1 Menteng Jakarta 10310
Phone : 021-23585612 , Fax : 021-23584401 , www.buanaarthaanugerah.co.id
Sender Name Asep Mulyana
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 13:43
Attachment 1. 6. Ringkasan risalah RUPS STAR 2024.pdf
2. COVER NOT RUPS T PT BUANA.pdf
3. COVERNOT RUPSLB PT BUANA.pdf
This is an official document of PT Buana Artha Anugerah Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Buana Artha Anugerah Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Buana Artha Anugerah Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Asep Mulyana
· DIREKTUR
p.2 ×4
unresolved
person
Raden Muhammad Indra Wirawan
· Director
p.2 ×2
unresolved
person
Yose Rizal Araujo Gotty Komsisaris
· Komisaris Utama
p.2 ×8
unresolved
person
Bayu Priantoro
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
org
PT BUANA.
p.4 ×4
unresolved
org
Public Accounting Firm Y. Santosa & Partners
p.5
unresolved
person
Yose Rizal Araujo Gotty Independent
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
978 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.954',
'shares_present': '3933780700'}