20240701_STAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677411_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II

TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN.

Waple Park Tower A Lantai UG No A 202

JL KBR Motik/Danau Sunter Berat Blok A-3/4-4A

Sunter Agung - Jakarta Utara M35D

(BI 1070 533 (mobile) OZ 2307 DOG / OZ! 2307 DOB (phone)
e-mail: sendrawonsendrawanligmaicom

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan
No : 014/Corsec-STAR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan
Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal: Pemberitahuan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buana Artha Anugerah
Tbk,

2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 21 Mei 2024:

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2024.

- Masing-masing melalui aplikasi situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs
web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain,
b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju,
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak

3.933.780.600 suara atau 100Y6 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat
dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai

berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Asep Mulyana

- Direktur : Bapak Raden Muhamad Indra Wirawan

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bapak Yose Rizal Araujo Gotty
- Komisaris Independen : Bapak Bayu Priantoro

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk |

KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II

TJHONG SENDRAWAN, S.H..M.KN.

Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202

JL HBR Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-44

Sunter Agung - Jakarta Utara (4350

10813 IOTO 8993 (mobile) O2I 2907 DOOI / OZI 2907 DOS! (phone)
"mail: sendrawansendrawan'lgmal.com

menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya
kepada pihak berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Kedua Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain:
b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju,
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak

3.933.780.600 suara atau 10096 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat
dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain, untuk jangka waktu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya).

B. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk
namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat
kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi
Perseroan, tanpa pengecualian: dan

C. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu

untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu,

memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani |

KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II

TJHONG SENDRAWAN, S.H..M.KN.

Waple Park Tower A Lantai No A 202

JL HER Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A

Sunter Agung - Jakarta Utara 350

ABI OTO BBS (mob) D2 7307 DOD / OI 2807 DO (phone)
email: sendrawansendrawanligmailcom

semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tertanggal 27 Juni 2024 Nomor 6, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada
saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi

TJHONG $ENDRAWAN, S.H.