Back to announcement
20240701_STAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677411_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review STARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.899
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, 3.H.,M.KN. Maple Park Tower anta UG N.A 202 JL HBR Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara M35) ORIS IOTO 6338 (mobi) OZ 2407 ODGI / OI 2307 DO (phone) amal -sendrawansendrawanligmalcom Jakarta, 27 Juni 2024 Nomor : 69/NOT/VI/2024 Kepada Yth: Hal — : Berita Acara Rapat Umum PT BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk. Pemegang Saham Tahunan Menara BCA Lt 45, Grand Indonesia PT BUANA ARTHA Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat ANUGERAH Tbk. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Buana Artha Anugerah Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 Waktu 114.15 WIB — 14.42 WIB Tempat : Narcissus Room Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat Kehadiran 1 Dewan Komisaris 1. Yose Rizal Araujo Gotty Komisaris Utama Bayu Priantoro Komisaris Independen Direksi 1. Asep Mulyana Direktur Utama 2. Raden Muhamad Direktur Indra Wirawan Pemegang saham : 3.933.780.700 saham (81,954Y6) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham. I. MATA ACARA RAPAT : 1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 014/Corsec-STAR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buana Artha Anugerah Tbk: i k
Page 2 OCR 0.921
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H..M.KN. Maple Park Tower A Lantai UG No.4 202 JL HER Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 14350 813 1070 5993 (mobile) 21 2307 OODI / OZ 2907 DOS! (phone) mai: sendrawansendrawantigmsilcom 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 21Mei 2024, 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2024. — Masing-masing melalui aplikasi situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA PERTAMA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.933.780.700 suara atau 10094 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Kena dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. MATA ACARA KEDUA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.933.780.700 suara atau 10076 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3 OCR 0.923
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H..M.KN. Maple Park Tower A Lantai IG Na. A 702 JL HBR Motik/Ulanau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 4350) DBI3 107D B383 (mobile) B2! 2307 001 / OZI 2307 DOS (phone) e-mail: sendrawansendrawanfigmailcom MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, Cc. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.933.780.700 suara atau 10096 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas buku- buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. - « Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain: b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, Cc. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.933.780.700 suara atau 10096 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat. - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. |
Page 4 OCR 0.853
KANTOR NOTARIS. PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H..M.KN. Mapie Park Tower A Lantai UG No. A 202 JL HBR Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 4350 OBI3 170 6983 (mobile) DZ! 2307 DOOI / OZI 2307 OOSI (phone) #-mail: sendrawansendrawantlgmail.com Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 27 Juni 2024 Nomor 5, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, Notaris di Kota Administrasi KOTA JAN, —AJHONGSENDRAWAN, S.H.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk.
p.1 ×6
unresolved
org
PT BUANA ARTHA
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Pusat ANUGERAH Tbk.
p.1
unresolved
person
Bayu Priantoro
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.2 ×3
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
person
AJHONGSENDRAWAN
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
182 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Narcissus Room Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan, '
'Jakarta Pusat'}