Back to announcement
20240701_ITMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677221.pdf
RUPS minutes Needs review ITMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/CS/ITMA/VII/2024
Nama Perusahaan SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Kode Emiten ITMA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01b/CS/ITMA/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 791.069.595 saham atau 79,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
595
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan
laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi
dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut
terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
595
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar USD 2,087,099.- untuk dipergunakan sebagai
dana cadangan sebesar USD 10,000.- atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar USD
2,077,099.- dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur
permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para
pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
595
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
595
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan
usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
595
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah
diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-
masing.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah berlakunya pengangkatan
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah
berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO;
Direktur : Bapak SORGATO.
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak WINSTON JUSUF;
Komisaris Independen : Bapak ACHMAD WIDJAJA.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk
menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara kelima RUPS Tahunan ini
apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan pengangkatan kembali
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
595
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan,
sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
791.088.698 saham atau 79,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 79,18% 791.088. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
698
melepaskan atau
menjaminkan seluruh
atau sebagian besar
harta kekayaan
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu dengan yang lain
dan/atau bertindak
sebagai Penjamin
melalui pemberian
Corporate Guarantee,
sehubungan dengan
aktifitas usaha
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan, dalam
rangka fasilitas
keuangan yang akan
diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan dari pihak
ketiga termasuk
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
sampai jangka waktu
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan
POJK nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan (POJK
No. 42/2020) dan
POJK nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No.
17/2020).
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau
menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain
dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan
dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas
keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga
termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Page 6
100% 0% 0%
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rocky Oktanso PRESIDEN 27 Juni 2024 27 Juni 2027 3
Sugih DIREKTUR
Bapak Ferdy Yustianto DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2027 3
Bapak Sargato DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Winston Jusuf PRESIDEN 27 Juni 2024 27 Juni 2027 3
KOMISARIS
Bapak Achmad Widjaja KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Telepon : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.
Nama Pengirim ITMA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 08:48
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB Bahasa Tahun Buku 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST English Tahun Buku 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST Bahasa Tahun Buku 2023.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB English Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/CS/ITMA/VII/2024
Issuer Name SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Issuer Code ITMA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 01b/CS/ITMA/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 791.069.595 shares or 79,18%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
595
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approve and ratify the Company's Annual Report including the Report of the
Board of Commissioners of the Company for the period ended December 31, 2023;
b. Approve and ratify the Financial Statements and Balance Sheet and profit and loss
statements for the financial year ended December 31, 2023;
c. Approve to provide release and discharge to members of the Board of Directorss
from responsibility for management actions of the Company and to members of the Board of
Commissioners for acts of supervision of the Company, as long as all of these actions are
contained in the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31,
2023 (acquit et de charge) and does not conflict with the prevailing laws and regulations and
is not a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
595
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of net comprehensive income for the financial year ended on December
31, 2023, namely USD 2,087,099 to be used as a reserve fund of USD 10,000 or equivalent
with the Rupiah middle rate determined by Bank Indonesia at the closing of this Meeting and
the remaining amount of USD 2,077,099 to be used for the development of the Company's
business and strengthening the capital structure, therefore no dividends will be distributed to
the shareholders.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
595
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salary and/or honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
595
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegating the authority to appoint a Public Accountant who will audit the
Company's financial statements for the financial year of 2024, to the Board of
Commissioners of the Company, in order to comply with applicable regulations and obtain an
appropriate Public Accountant, provided that the criteria for appointed Public Accountants
are Public Accountant who is registered in the Financial Services Authority, have audit
experience in the Company's business activities, have adequate human resources and are
independent.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine
the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Page 9
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
595
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners who are still in office, effective as of the closing of this
Meeting, by granting release, settlement and discharge of full responsibility (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners who have been honorably dismissed, for the management and supervision
actions that have been carried out by them, as long as their actions are reflected in the
Annual Report and Annual Financial Report of the Company during their respective terms of
office.
2. Approve the appointment of members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the
closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company after the
appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company to dismiss at any time.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company for a new term of office, effective as of the
closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders
of the Company after the appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. ROCKY OKTANSO SUGIH;
Director : Mr. FERDY YUSTIANTO;
Director : Mr SORGATO.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. WINSTON JUSUF;
Independent Commissioner : Mr. ACHMAD WIDJAJA.
4. Granting power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other
appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the
resolution of the Meeting regarding the reappointment of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company in a separate deed before a Notary,
including to state and reaffirm the resolution of the third agenda item of this Annual GMS if it
becomes expired or lapsed based on applicable laws and regulations, notifying, making
changes and/or additions in any form whatsoever that are necessary for the receipt of
notification of the reappointment of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and other authorized agencies, submitting, signing all applications and other
documents, selecting a domicile and carrying out other actions necessary in connection with
the reappointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
595
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of the proceeds from the Company's
Warrants Series I, thereby granting full release and settlement (acquit et de charge) to
members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners
for the management and supervisory actions they have taken related to the use of proceeds
from the Company's Warrants Series I as long as these actions are reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
791.088.698 share of 79,18% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 10
Page 11
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 79,18% 791.088. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
698
melepaskan atau
menjaminkan seluruh
atau sebagian besar
harta kekayaan
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu dengan yang lain
dan/atau bertindak
sebagai Penjamin
melalui pemberian
Corporate Guarantee,
sehubungan dengan
aktifitas usaha
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan, dalam
rangka fasilitas
keuangan yang akan
diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan dari pihak
ketiga termasuk
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
sampai jangka waktu
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memenuhi ketentuan
POJK nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan (POJK
No. 42/2020) dan
POJK nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No.
17/2020).
Hasil Keputusan Grant approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release or pledge all or
majority of the assets of the Company in one transaction or several transactions which stand
alone or are related to one another and/or act as Guarantor through the provision of
Corporate Guarantees, in connection with the Company's business activities and/or or
subsidiaries of the Company, in the context of financial facilities that will be obtained by the
Company and/or subsidiaries of the Company from third parties including extension or
refinancing (and all additions and/or amendments thereto), up to a period deemed good by
the Board of Directors of the Company, by complying with the provisions of POJK number
42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions
and POJK number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
Page 12
100% 0% 0%
Business Activities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rocky Oktanso PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2027 3
Sugih DIRECTOR
Bapak Ferdy Yustianto DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2027 3
Bapak Sargato DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Winston Jusuf PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2027 3
COMMINSSIONER
Bapak Achmad Widjaja COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Phone : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.id/
Sender Name ITMA Approver
Function Approver
Date and Time 01-07-2024 08:48
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB Bahasa Tahun Buku 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST English Tahun Buku 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST Bahasa Tahun Buku 2023.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB English Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
ROCKY OKTANSO SUGIH
· PRESIDEN
p.3 ×3
unresolved
person
FERDY YUSTIANTO
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
SORGATO.
p.3 ×2
unresolved
person
WINSTON JUSUF
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.3
unresolved
person
Sugih
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Sargato
· DIREKTUR
p.6
unresolved
org
Approver Approver SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
p.6 ×2
unresolved
—
ITMA Approver
· Approver
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1008 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '791069'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '791069'},
{'pct_for': '79.18',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '791088698'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menerima pertanggungjawaban realisasi '
'penggunaan dana hasil Waran Seri I Perseroan, '
'sehingga dengan demikian memberikan '
'pembebasan dan pelunasan (acquit et de '
'charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana '
'hasil Waran Seri I Perseroan sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan. RUPS Luar Biasa Rapat Umum '
'Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena '
'dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili '
'791.088.698 saham atau 79,18% dari seluruh '
'saham dengan hak suara yang sah yang telah '
'dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan '
'Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan '
'Perundangan yang berlaku. Agenda 1 '
'Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Direksi '
'Perseroan Ya 79,18% 791.088. 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju untuk mengalihkan, 698 melepaskan atau '
'menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta '
'kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau '
'beberapa transaksi yang berdiri sendiri '
'ataupun berkaitan satu dengan yang lain '
'dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui '
'pemberian Corporate Guarantee, sehubungan '
'dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau '
'entitas anak Perseroan, dalam rangka '
'fasilitas keuangan yang akan diperoleh '
'Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan '
'dari pihak ketiga termasuk perpanjangan '
'maupun refinancing (berikut seluruh '
'penambahan dan/atau perubahannya), sampai '
'jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi '
'Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK '
'nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi '
'Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan '
'(POJK No. 42/2020) dan POJK nomor '
'17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material '
'dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. '
'17/2020). Hasil Keputusan Memberikan '
'persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk '
'mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan '
'seluruh atau sebagian besar harta kekayaan '
'Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa '
'transaksi yang berdiri sendiri ataupun '
'berkaitan satu dengan yang lain dan/atau '
'bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian '
'Corporate Guarantee, sehubungan dengan '
'aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas '
'anak Perseroan, dalam rangka fasilitas '
'keuangan yang akan diperoleh Perseroan '
'dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak '
'ketiga termasuk perpanjangan maupun '
'refinancing (berikut seluruh penambahan '
'dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu '
'yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, '
'dengan memenuhi ketentuan POJK nomor '
'42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi '
'dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK '
'nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi 100% '
'0% 0% Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. '
'X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Rocky '
'Oktanso PRESIDEN 27 Juni 2024 27 Juni 2027 3 '
'Sugih DIREKTUR Bapak Ferdy Yustianto DIREKTUR '
'27 Juni 2024 27 Juni 2027 3 Bapak Sargato '
'DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2027 1 X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak Winston Jusuf PRESIDEN 27 '
'Juni 2024 27 Juni 2027 3 KOMISARIS Bapak '
'Achmad Widjaja KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni '
'2027 1 X Demikian untuk diketahui. Hormat '
'Kami, SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ITMA Approver '
'Approver SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Sopo Del '
'Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. '
'Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1- Telepon : '
'+62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, '
'https://www.energi-andalan.co. Nama Pengirim '
'ITMA Approver Jabatan Approver Tanggal dan '
'Waktu 01-07-2024 08:48 Lampiran 1. Ringkasan '
'Risalah RUPSLB Bahasa Tahun Buku 2023.pdf 2. '
'Ringkasan Risalah RUPST English Tahun Buku '
'2023.pdf 3. Ringkasan Risalah RUPST Bahasa '
'Tahun Buku 2023.pdf 4. Ringkasan Risalah '
'RUPSLB English Tahun Buku 2023.pdf Dokumen '
'ini merupakan dokumen resmi SUMBER ENERGI '
'ANDALAN Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. SUMBER '
'ENERGI ANDALAN Tbk bertanggung jawab penuh '
'atas informasi yang tertera didalam dokumen '
'ini. Go To Indonesian Page '
'01/CS/ITMA/VII/2024 Letter / Announcement No. '
'SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Issuer Name ITMA '
'Issuer Code 4 Attachment Treatise Summary '
"General Meeting of Shareholder's Annual and "
'Extra Subject Ordinarynull Reffering the '
'announcement number 01b/CS/ITMA/VI/2024 Date '
'05 June 2024, Listed companies giving report '
'of general meeting of shareholder’s result on '
'27 June 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 791.069.595 shares or 79,18% from '
'all the shares with company’s valid authority '
'in accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 79,18% 791.069. '
'100% 0 0% 0 0% Setuju Laporan Keuangan 595 '
'Tahunan Hasil Keputusan a. Approve and ratify '
"the Company's Annual Report including the "
'Report of the Board of Commissioners of the '
'Company for the period ended December 31, '
'2023; b. Approve and ratify the Financial '
'Statements and Balance Sheet and profit and '
'loss statements for the financial year ended '
'December 31, 2023; c. Approve to provide '
'release and discharge to members of the Board '
'of Directorss from responsibility for '
'management actions of the Company and to '
'members of the Board of Commissioners for '
'acts of supervision of the Company, as long '
'as all of these actions are contained in the '
"Company's Financial Statements for the "
'financial year ending December 31, 2023 '
'(acquit et de charge) and does not conflict '
'with the prevailing laws and regulations and '
'is not a criminal act. Agenda 2 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya 79,18% 791.069. '
'100% 0 0% 0 0% Setuju Bersih 595 Dividen '
'Tunai X Tidak Ada Dividen Hasil Keputusan '
'Determine the use of net comprehensive income '
'for the financial year ended on December 31, '
'2023, namely USD 2,087,099 to be used as a '
'reserve fund of USD 10,000 or equivalent with '
'the Rupiah middle rate determined by Bank '
'Indonesia at the closing of this Meeting and '
'the remaining amount of USD 2,077,099 to be '
"used for the development of the Company's "
'business and strengthening the capital '
'structure, therefore no dividends will be '
'distributed to the shareholders. Agenda 3 '
'Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS gaji dan '
'tunjangan Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju lainnya bagi anggota 595 Direksi dan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hasil '
'Keputusan Granting authority and power to the '
'Board of Commissioners of the Company to '
'determine the salary and/or honorarium and/or '
'other benefits for members of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners of the '
'Company for the financial year of 2024, the '
'implementation of which will be adjusted to '
'the applicable regulations. Agenda 4 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan '
'Ya 79,18% 791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'Publik dan/atau 595 Kantor Akuntan Publik '
'Hasil Keputusan 1. Delegating the authority '
'to appoint a Public Accountant who will audit '
"the Company's financial statements for the "
'financial year of 2024, to the Board of '
'Commissioners of the Company, in order to '
'comply with applicable regulations and obtain '
'an appropriate Public Accountant, provided '
'that the criteria for appointed Public '
'Accountants are Public Accountant who is '
'registered in the Financial Services '
'Authority, have audit experience in the '
"Company's business activities, have adequate "
'human resources and are independent. 2. '
'Approved the granting of authority to the '
'Board of Commissioners to determine the '
'honorarium and other reasonable requirements '
'for the Public Accountant. Agenda 5 Perubahan '
'susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Direksi dan/atau Ya 79,18% '
'791.069. 100% 0 0% 0 0% Setuju Dewan '
'Komisaris 595 Perseroan. Hasil Keputusan 1. '
'Appr',
'seq': 5,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '791069'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.18',
'seq': 6,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '791069'},
{'pct_for': '79.18', 'seq': 7, 'votes_for': '791088698'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.18',
'shares_present': '791069595'}