Back to announcement
20240628_PALM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676503.pdf
RUPS minutes Needs review PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 085-L/PTPIB/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Provident Investasi Bersama Tbk
Kode Emiten PALM
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 076-L/PTPIB/DIR/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.050.294.237 saham atau
95,6614% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
94.237
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
94.237
Tahunan
Hasil Keputusan Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, berdasarkan laporan
Kantor Akuntan Publik No. 00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024
yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA Nomor Registrasi
AP.0117, dengan opini tanpa modifikasian.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
94.237
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
melakukan tugasnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
94.237
Komisaris dan Direksi
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2024 serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas
lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 95,661% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
hasil: (i) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan I
Provident Investasi
Bersama Tahap I
Tahun 2023; (ii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan I
Provident Investasi
Bersama Tahap II
Tahun 2023; (iii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan II
Provident Investasi
Bersama Tahap I
Tahun 2023; (iv)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan II
Provident Investasi
Bersama Tahap II
Tahun 2024; dan (v)
Penawaran Umum
Terbatas dalam
rangka Penambahan
Modal dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena mata acara Rapat ini hanya bersifat pelaporan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
15.050.444.237 saham atau 95,6624% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 95,662%15.050.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
44.237
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan baik Perseroan
maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang
telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana sebanyak-
banyaknya Rp80.614.000.000 (delapan puluh miliar enam ratus empat belas juta Rupiah)
termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara, dan biaya lainnya sehubungan dengan
transaksi pembelian kembali saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya
162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham Perseroan atau 1,03% (satu koma nol
tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian
kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, yakni sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan
keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali
saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk
menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan,
untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan
melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu,
tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tri Boewono PRESIDEN 22 Maret 2022 30 Juni 2027 3
DIREKTUR
Bapak Budianto Purwahjo DIREKTUR 22 Maret 2022 30 Juni 2027 3
Ibu Ellen Kartika DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hardi Wijaya Liong PRESIDEN 21 Juni 2023 30 Juni 2027 1
KOMISARIS
Bapak Johnson Chan KOMISARIS 22 Maret 2022 30 Juni 2027 3 X
Bapak Drs. Kumari Ak KOMISARIS 22 Maret 2022 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Provident Investasi Bersama Tbk
LIm Na Lie
Corporate Secretary
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.
Page 4
Telepon : (021) 2157 2008, Fax : (021) 2157 2009, www.provident-investasi.com
Nama Pengirim LIm Na Lie
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 17:03
Lampiran 1. 2024.06.26 PIB - CN RUPST PALM 2024.pdf
2. 2024.06.26 PIB - CN RUPSLB PALM 2024.pdf
3. 085 - PIB - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
4. 085 - OJK - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS.pdf
5. 085 - PIB - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Provident Investasi Bersama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Provident Investasi Bersama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 085-L/PTPIB/DIR/VI/2024
Issuer Name PT Provident Investasi Bersama Tbk
Issuer Code PALM
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 076-L/PTPIB/DIR/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.050.294.237 shares or
95,6614% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
94.237
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving and ratifying the Company 2023 Annual Report, including the Company Activity
Report and the Board of Commissioners Supervisory Task Report for the Fiscal Year which
ended on 31 December 2023.
2. Granting the full release and acquittal discharge (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and
supervisory actions as they have respectively carried out during the Fiscal Year which ended
on 31 December 2023, provided that such actions are reflected in Annual Report of the
Company and are not inconsistent with the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
94.237
Tahunan
Hasil Keputusan Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
Fiscal Year which ended on 31 December 2023, which have been audited by Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm, in accordance with the report of
Public Accounting Firm No. 00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 dated 27 March 2024
signed by E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA with Registration Number
AP.0117, with an unmodified opinion.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
94.237
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting the right and authority to the Company Board of Commissioners, with the
recommendation from the Audit Committee, for the appointment of Public Accountant which
is registered with Financial Services Authority to audit the Company Consolidated Financial
Statement for the current Fiscal Year and will end on 31 December 2024 and determine the
amount of honorarium of the Public Accountant along with other requirements for such
appointment and to appoint a replacement Public Accountant if the Public Accountant who
has been appointed for any reason is unable to perform his duties.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 95,661%15.050.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
94.237
Komisaris dan Direksi
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Granting the determination of salaries and allowances and other facilities for the Company
Board of Commissioners for the period of 2024 and authorize the Board of Commissioners of
the Company to decide the amount to be received by each Members of the Board of
Commissioner upon the recommendations and suggestions from the Company's Nomination
and Remuneration Committee.
2. Granting the delegation of authority to determine the amount of salaries and allowances
as well as other facilities for all members of the Company Board of Directors for the period of
2024 to the Board of Commissioners upon the recommendations and suggestions from the
Company Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 95,661% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
hasil: (i) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan I
Provident Investasi
Bersama Tahap I
Tahun 2023; (ii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan I
Provident Investasi
Bersama Tahap II
Tahun 2023; (iii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan II
Provident Investasi
Bersama Tahap I
Tahun 2023; (iv)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan II
Provident Investasi
Bersama Tahap II
Tahun 2024; dan (v)
Penawaran Umum
Terbatas dalam
rangka Penambahan
Modal dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
Hasil Keputusan There is no decision making because the agenda of this Meeting is only reporting.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
15.050.444.237 share of 95,6624% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 95,662%15.050.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
44.237
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Accepting and to approve the plans and/or actions of the Company and the Board of
Directors of the Company to conduct buyback on the Company shares which have been
issued and listed on the Indonesia Stock Exchange with a maximum fund allocation of
IDR80,614,000,000.00 (eighty billion six hundred fourteen million Rupiah) including
transaction costs, brokerage fees, and other costs in connection with the Company's share
buyback transaction, to purchase a maximum of 162,000,000 (one hundred sixty two million)
shares of the Company or 1.03% (one point zero three hundredths) of all issued and paid-up
capital in the Company. The buyback of the Company's shares will be carried out in stages
within a maximum of 12 (twelve) months from 26 June 2024 to 25 June 2025.
2. Authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to take all
necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including determining the
conditions for the implementation of the Company's share buyback by taking into account the
prevailing rules and regulations, facing and/or appearing before authorized officials and/or
Notaries to sign the necessary deeds, to submit statements, to make and sign all necessary
documents, and report the implementation of the share buyback at the Company's Annual
General Meeting of Shareholders, as well as to take all actions deemed necessary, without
any exemptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tri Boewono PRESIDENT 22 March 2022 30 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak Budianto Purwahjo DIRECTOR 22 March 2022 30 June 2027 3
Ibu Ellen Kartika DIRECTOR 21 June 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hardi Wijaya Liong PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2027 1
COMMINSSIONER
Bapak Johnson Chan COMMISSIONER 22 March 2022 30 June 2027 3 X
Bapak Drs. Kumari Ak COMMISSIONER 22 March 2022 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Provident Investasi Bersama Tbk
LIm Na Lie
Corporate Secretary
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.
Phone : (021) 2157 2008, Fax : (021) 2157 2009, www.provident-investasi.com
Page 8
Sender Name LIm Na Lie
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 17:03
Attachment 1. 2024.06.26 PIB - CN RUPST PALM 2024.pdf
2. 2024.06.26 PIB - CN RUPSLB PALM 2024.pdf
3. 085 - PIB - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
4. 085 - OJK - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS.pdf
5. 085 - PIB - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Provident Investasi Bersama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Provident Investasi Bersama Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.1 ×2
unresolved
person
CPA
p.1 ×2
unresolved
person
Tri Boewono
· PRESIDEN
p.3
unresolved
person
Ellen Kartika
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Johnson Chan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
LIm Na Lie
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1264 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.661',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15050'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.03',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '202',
'votes_for': '162000000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.661',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15050'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.6614',
'shares_present': '15050294237'}