20240628_PALM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676503_lamp3.pdf

Mata Acara Rapat     : 1. Persetujuan atas rencana Meeting                  1. Approval     on the proposed
                          pembelian kembali saham Agenda                       buyback     of the Company’s
                          Perseroan.                                           shares.

B.   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir B. The members of the Board of Commissioners and
     dalam Rapat:                                      Board of Directors who attended the Meeting:

     DEWAN KOMISARIS                                         BOARD OF COMMISIONERS
     Komisaris Independen    :   Johnson Chan; dan           Independent     : Johnson Chan; and
                                                             Commissioner
     Komisaris Independen    :   Drs. Kumari, Ak.            Independent     : Drs. Kumari, Ak.
                                                             Commissioner

     DIREKSI                                                 BOARD OF DIRECTORS
     Presiden Direktur           Tri Boewono;                President Director : Tri Boewono;
     Direktur                    Budianto       Purwahjo;    Director           : Budianto Purwahjo; and
                                 dan
     Direktur                    Ellen Kartika.              Director             :   Ellen Kartika.

C.   Kuorum Kehadiran Pemegang Saham                       C. Shareholder’s Attendance’s Quorum
     Rapat tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah     The Meeting was attended by holders of
     15.050.444.237 (lima belas miliar lima puluh juta        15,050,444,237 (fifteen billion fifty million four
     empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga        hundred forty four thousand two hundred thirty
     puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah      seven) shares with valid voting rights or
     atau 95,6623933% (sembilan puluh lima koma enam          95.6623933% (ninety five point six six two three
     enam dua tiga sembilan tiga tiga persen) dari seluruh    nine three three percent) of all shares with valid
     saham dengan hak suara yang sah yang telah               voting rights issued by the Company.
     dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Kesempatan Tanya Jawab                          D. Question/Answer Opportunities
     Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para     In discussing each agenda of the Meeting, the
     pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan         shareholders and/or their proxies are given the
     kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau    opportunity to submit their questions and/or provide
     memberikan pendapat yang sesuai dengan mata        opinions in accordance with the Meeting agenda.
     acara Rapat yang dibicarakan.

E.   Mata    acara       Rapat :   Tidak             ada E. First Meeting :    No Question.
     pertama                       pertanyaan.              agenda

F.   Mekanisme Pengambilan Keputusan             F. Decision Making Mechanism
     Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat    The decision making mechanism in the Meeting is
     adalah sebagai berikut:                        as follows:

     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah        The resolutions on all of the agenda in the Meeting
     untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat         were adopted by consensus. If no consensus can
     tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan       be reached, the resolution of the Meeting agenda
     suara.                                                  shall be adopted by voting.

G.   Keputusan Rapat                                   G. Meeting Resolutions
     Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan    The results of decision making made by voting:
     pemungutan suara:

Mata acara Rapat pertama:                            First Meeting agenda:


     Setuju           Abstain       Tidak Setuju          Agree             Abstain         Disagree

15.050.444.237           -                -          15,050,444,237            -                -
suara       atau                                     shares         or
100,0000000%                                         100.0000000% of
dari     seluruh                                     all shares with
saham dengan                                         voting     rights
hak suara yang                                       present in the
hadir     dalam                                      Meeting
Rapat


Keputusan mata acara Rapat pertama:                  Resolutions of the first Meeting agenda:

1. Menerima dan memberikan persetujuan atas          1. Accepting and to approve the plans and/or
   rencana dan/atau tindakan baik Perseroan             actions of the Company and the Board of
   maupun Direksi Perseroan untuk melakukan             Directors of the Company to conduct buyback
   pembelian kembali atas saham Perseroan yang          on the Company’s shares which have been
   telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek         issued and listed on the Indonesia Stock
   Indonesia dengan alokasi dana sebanyak-              Exchange with a maximum fund allocation of
   banyaknya Rp80.614.000.000 (delapan puluh            IDR80,614,000,000.00 (eighty billion six
   miliar enam ratus empat belas juta Rupiah)           hundred fourteen million Rupiah) including
   termasuk biaya transaksi, biaya pedagang             transaction costs, brokerage fees, and other
   perantara, dan biaya lainnya sehubungan              costs in connection with the Company's share
   dengan transaksi pembelian kembali saham             buyback transaction, to purchase a maximum
   Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya          of 162,000,000 (one hundred sixty two million)
   162.000.000 (seratus enam puluh dua juta)            shares of the Company or 1.03% (one point
   saham Perseroan atau 1,03% (satu koma nol            zero three hundredths) of all issued and paid-
   tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan      up capital in the Company. The buyback of the
   disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian             Company's shares will be carried out in stages
   kembali saham Perseroan akan dilakukan               within a maximum of 12 (twelve) months from
   secara bertahap dalam waktu paling lama 12           26 June 2024 to 25 June 2025.
   (dua belas) bulan, yakni sejak tanggal 26 Juni
   2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025.

2. Memberikan     wewenang      kepada  Direksi      2. Authorize the Board of Directors of the
   Perseroan, baik secara bersama-sama maupun           Company, either jointly or individually, to take
   secara individual, untuk melakukan segala            all necessary actions in implementing the
   tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan          resolutions of this Meeting, including
   keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan             determining    the     conditions     for    the
   syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali          implementation of the Company's share
   saham Perseroan dengan memperhatikan                 buyback by taking into account the prevailing
   ketentuan dan peraturan yang berlaku,                rules and regulations, facing and/or appearing
   menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat          before authorized officials and/or Notaries to
   yang berwenang dan/atau Notaris untuk                sign the necessary deeds, to submit
   menandatangani akta-akta yang diperlukan,            statements, to make and sign all necessary
   untuk menyampaikan keterangan-keterangan,            documents, and report the implementation of
   untuk membuat dan menandatangani semua               the share buyback at the Company's Annual
   dokumen-dokumen yang diperlukan, dan                 General Meeting of Shareholders, as well as to
   melaporkan pelaksanaan pembelian kembali             take all actions deemed necessary, without
   saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang              any exemptions.
   Saham Tahunan Perseroan, serta untuk

melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu, tanpa ada yang dikecualikan.


                      Jakarta, 28 Juni 2024/Jakarta, 28 June 2024
                         PT Provident Investasi Bersama Tbk
                            Direksi/The Board of Directors