Back to announcement
20240628_PALM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676503_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
SURAT KETERANGAN
Nomor: 035/Not-DR/VI/2024
Kami dari kantor:
DIHARINI, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta Selatan
Dengan ini menerangkan: -----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 26 Juni 2024, Nomor 40 (“Akta”).
Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
MATA ACARA RAPAT KEDUA
Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik No.
00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E.
Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA Nomor Registrasi AP.0117, dengan opini tanpa
modifikasian.
Page 2
MATA ACARA RAPAT KETIGA
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta
untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
untuk periode tahun 2024 serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan
tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya
bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
MATA ACARA RAPAT KELIMA
Tidak ada pengambilan keputusan, karena hanya bersifat pelaporan.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 26 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan
DIHARINI, S.H., M.Kn.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DIHARINI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.1
unresolved
person
CPA
p.1
unresolved
person
Selatan DIHARINI
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
512 ms
12 Sep 2026 23:01
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}