Back to announcement
20240628_PALM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676503_lamp5.pdf
RUPS minutes Parsed PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MINUTES OF
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles
Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK”) 51 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Keuangan or “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Plan and Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “POJK Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to
No. 15/2020”), Direksi PT Provident Investasi Bersama Tbk as “OJK Regulation No. 15/2020”), the Board of
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) dengan ini Directors PT Provident Investasi Bersama Tbk
memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum announce to all shareholders that the Company has held
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
“Rapat”), yaitu: referred to as the “Meeting”) on:
A. Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2024 A. Day/Date : Wednesday/26 June 2024
Waktu : Pukul 10.13 s.d. 10.54 WIB Time : 10.13 until 10.54 AM Western
Indonesia Time
Tempat : Mengakses fasilitas Electronic Venue : Access to the Electronic General
General Meeting System PT Meeting System of PT Kustodian
Kustodian Sentral Efek Sentral Efek Indonesia facility at
Indonesia dalam tautan https://akses.ksei.co.id/.
https://akses.ksei.co.id/.
Terkait dengan pelaksanaan In relation to the implementation of
Rapat secara elektronik the Meeting through electronic
sebagaimana dimaksud dalam method under OJK Regulation No.
POJK No. 15/2020 dan 15/2020 and Financial Services
Peraturan Otoritas Jasa Authority (OJK) Regulation No.
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 on Implementation
16/POJK.04/2020 tentang of Electronic General Meeting of
Pelaksanaan Rapat Umum Shareholders of Public Companies,
Pemegang Saham Perusahaan the Chairman of the Meeting,
Terbuka Secara Elektronik, Members of the Board of Directors
Pimpinan Rapat, Anggota and Members of the Board of
Direksi dan Anggota Dewan Commissioners, Notary, Supporting
Komisaris, Notaris, dan Profesi Professionals and Institutions
serta Lembaga Penunjang attended the Meeting in Nissi Room
menghadiri Rapat di Ruang Nissi 5 & 6, JS Luwansa Hotel and
5 & 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna
Convention Center, Jl. H. R. Said Kav. C-22, Jakarta 12940.
Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta
12940.
Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Meeting 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan Agenda Company's 2023 Annual Report
Tahun 2023 termasuk di including the Company's Activity
Page 2
dalamnya Laporan Kegiatan Report and the Board of
Perseroan dan Laporan Commissioners’ Supervisory Task
Tugas Pengawasan Dewan Report for the Fiscal Year which
Komisaris untuk Tahun Buku ended on 31 December 2023.
yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan 2. Ratification of the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Financial Statements of the
Perseroan dan Entitas Anak Company and Subsidiaries for the
untuk Tahun Buku yang Fiscal Year which ended on 31
berakhir pada tanggal 31 December 2023.
Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan 3. Appointment of Public Accounting
Publik untuk mengaudit Firm to audit the Consolidated
Laporan Keuangan Financial Statements of the
Konsolidasian Perseroan dan Company and Subsidiaries for the
Entitas Anak untuk Tahun Fiscal Year which ended on 31
Buku yang berakhir pada December 2024.
tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi untuk 4. Determination of remuneration for
anggota Dewan Komisaris members of the Board of
dan Direksi untuk Tahun Commissioners and Board of
Buku 2024. Directors for the Fiscal Year of
2024.
5. Penyampaian Laporan 5. Submission of Report on the
Realisasi Penggunaan Dana Realization of the Use of
hasil: (i) Penawaran Umum Proceeds resulting from: (i) the
Berkelanjutan Obligasi Public Offering for the issuance of
Berkelanjutan I Provident Shelf-Registration Bonds I of
Investasi Bersama Tahap I Provident Investasi Bersama
Tahun 2023; (ii) Penawaran Phase I Year 2023; (ii) the Public
Umum Berkelanjutan Offering for the issuance of Shelf-
Obligasi Berkelanjutan I Registration Bonds I of Provident
Provident Investasi Bersama Investasi Bersama Phase II Year
Tahap II Tahun 2023; (iii) 2023; (iii) the Public Offering for
Penawaran Umum the issuance of Shelf-Registration
Berkelanjutan Obligasi Bonds II of Provident Investasi
Berkelanjutan II Provident Bersama Phase I Year 2023; (iv)
Investasi Bersama Tahap I the Public Offering for the
Tahun 2023; (iv) Penawaran issuance of Shelf-Registration
Umum Berkelanjutan Bonds II of Provident Investasi
Obligasi Berkelanjutan II Bersama Phase II Year 2024; (v)
Provident Investasi Bersama Limited Public Offering in order to
Tahap II Tahun 2024; dan (v) Increase Capital by Granting
Penawaran Umum Terbatas Preemptive Rights II.
dalam rangka Penambahan
Modal dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu II.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir B. The members of the Board of Commissioners and
Page 3
dalam Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISIONERS
Komisaris Independen : Johnson Chan; dan Independent : Johnson Chan; and
Commissioner
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak. Independent : Drs. Kumari, Ak.
Commissioner
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur Tri Boewono; President Director : Tri Boewono;
Direktur Budianto Purwahjo; Director : Budianto Purwahjo; and
dan
Direktur Ellen Kartika. Director : Ellen Kartika.
C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham C. Shareholder’s Attendance’s Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri pemegang atas sejumlah The Meeting was attended by holders of
15.050.294.237 (lima belas miliar lima puluh juta dua 15,050,294,237 (fifteen billion fifty million two
ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh hundred ninety four thousand two hundred thirty
tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau seven) shares with valid voting rights or
95,6614399% (sembilan puluh lima koma enam enam 95.6614399% (ninety five point six six one four
satu empat tiga sembilan sembilan persen) dari three nine nine percent) of all shares with valid
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah voting rights issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question/Answer Opportunities
Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para In discussing each agenda of the Meeting, the
pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan shareholders and/or their proxies are given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau opportunity to submit their questions and/or provide
memberikan pendapat yang sesuai dengan mata opinions in accordance with the Meeting agenda.
acara Rapat yang dibicarakan.
E. Mata acara Rapat : Tidak ada E. First Meeting : No Question.
pertama pertanyaan. agenda
Mata acara Rapat kedua : Tidak ada Second : No Question.
pertanyaan. Meeting
agenda
Mata acara Rapat ketiga : Tidak ada Third : No Question.
pertanyaan. Meeting
agenda
Mata acara Rapat : Tidak ada Fourth : No Question.
keempat pertanyaan. Meeting
agenda
Mata acara Rapat kelima : Tidak ada Fifth Meeting : No Question.
pertanyaan. agenda
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan F. Decision Making Mechanism
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat The decision making mechanism in the Meeting is
adalah sebagai berikut: as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah The resolutions on all of the agenda in the Meeting
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat were adopted by consensus. If no consensus can
tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan be reached, the resolution of the Meeting agenda
suara. shall be adopted by voting.
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolutions
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan The results of decision making made by voting:
pemungutan suara:
Page 4
Mata acara Rapat pertama: First Meeting agenda:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
15.050.294.237 - - 15,050,294,237 - -
suara atau shares or
100,0000000% 100.0000000% of
dari seluruh all shares with
saham dengan voting rights
hak suara yang present in the
hadir dalam Meeting
Rapat
Keputusan mata acara Rapat pertama: Resolutions of the first Meeting agenda:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1. Approving and ratifying the Company’s 2023
Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk di Annual Report, including the Company’s
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Activity Report and the Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners’ Supervisory Task Report for
Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir the Fiscal Year which ended on 31
pada tanggal 31 Desember 2023. December 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan 2. Granting the full release and acquittal
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de discharge (acquit et de charge) to all
charge) kepada setiap anggota Direksi dan members of the Board of Directors and the
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Commissioners for all their
pengurusan dan pengawasan yang telah management and supervisory actions as they
dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir have respectively carried out during the
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang Fiscal Year which ended on 31 December
tindakan tersebut tercatat pada Laporan 2023, provided that such actions are
Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan reflected in Annual Report of the Company
dengan ketentuan dan peraturan perundang- and are not inconsistent with the prevailing
undangan. laws and regulations.
Mata acara Rapat kedua: Second Meeting agenda:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
15.050.294.237 - - 15,050,294,237 - -
suara atau shares or
100,0000000% 100.0000000% of
dari seluruh all shares with
saham dengan voting rights
hak suara yang present in the
hadir dalam Meeting
Rapat
Keputusan mata acara Rapat kedua: Resolutions of the second Meeting agenda:
Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Ratifying the Consolidated Financial Statements of
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 which ended on 31 December 2023, which have
Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor been audited by Tanubrata Sutanto Fahmi
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm, in
Page 5
Bambang & Rekan, berdasarkan laporan Kantor accordance with the report of Public Accounting
Akuntan Publik No. 00164/2.1068/AU.1/05/0117- Firm No. 00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024
2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dated 27 March 2024 signed by E. Wisnu Susilo
ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, Broto, SE, Ak, M.Ak., CPA, CA with Registration
M.Ak., CPA, CA Nomor Registrasi AP.0117, Number AP.0117, with an unmodified opinion.
dengan opini tanpa modifikasian.
Mata acara Rapat ketiga: Third Meeting agenda:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
15.050.294.237 - - 15,050,294,237 - -
suara atau shares or
100,0000000% 100.0000000% of
dari seluruh all shares with
saham dengan voting rights
hak suara yang present in the
hadir dalam Meeting
Rapat
Keputusan mata acara Rapat ketiga: Resolutions of the third Meeting agenda:
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan Granting the right and authority to the Company’s
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, Board of Commissioners, with the recommendation
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite from the Audit Committee, for the appointment of
Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang Public Accountant which is registered with
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan Financial Services Authority to audit the
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Company's Consolidated Financial Statement for
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku the current Fiscal Year and will end on 31
yang sedang berjalan dan akan berakhir pada December 2024 and determine the amount of
tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium of the Public Accountant along with
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut other requirements for such appointment and to
beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk appoint a replacement Public Accountant if the
Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik Public Accountant who has been appointed for any
yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak reason is unable to perform his duties.
dapat melakukan tugasnya.
Mata acara Rapat keempat: Fourth Meeting agenda:
Setuju Abstain Tidak Setuju Agree Abstain Disagree
15.050.294.237 - - 15,050,294,237 - -
suara atau shares or
100,0000000% 100.0000000% of
dari seluruh all shares with
saham dengan voting rights
hak suara yang present in the
hadir dalam Meeting
Rapat
Keputusan mata acara Rapat keempat: Resolutions of the fourth Meeting agenda:
Page 6
1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta 1. Granting the determination of salaries and
fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan allowances and other facilities for the
untuk periode tahun 2024 serta memberikan Company's Board of Commissioners for the
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk period of 2024 and authorize the Board of
memutuskan jumlah yang akan diterima oleh Commissioners of the Company to decide the
masing-masing anggota Dewan Komisaris amount to be received by each Members of
dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan the Board of Commissioner upon the
saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi recommendations and suggestions from the
Perseroan. Company's Nomination and Remuneration
Committee.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan 2. Granting the delegation of authority to
besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya determine the amount of salaries and
bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk allowances as well as other facilities for all
periode tahun 2024 kepada Dewan Komisaris members of the Company’s Board of Directors
Perseroan dengan tetap memperhatikan for the period of 2024 to the Board of
rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi Commissioners upon the recommendations
dan Remunerasi Perseroan. and suggestions from the Company’s
Nomination and Remuneration Committee.
Mata acara Rapat kelima: Fifth Meeting agenda:
Tidak ada pengambilan keputusan karena mata acara There is no decision making because the agenda of this
Rapat ini hanya bersifat pelaporan. Meeting is only reporting.
Jakarta, 28 Juni 2024/Jakarta, 28 June 2024
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Direksi/The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 10:13–10:54 |
| Present | 15,050,294,237 (95.66%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
15,050,294,237
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
15,050,294,237
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
15,050,294,237
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
15,050,294,237
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
H. R. Rasuna Convention Center
p.1
unresolved
person
Drs. Kumari
p.3 ×5
unresolved
person
Tri Boewono
· Presiden Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Ellen Kartika.
· Direktur
p.3
unresolved
org
Bambang & Rekan
p.4 ×2
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.5
unresolved
person
Broto
p.5
unresolved
person
CPA
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
518 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Meeting 1. Approval and '
'ratification of the Laporan Tahunan Perseroan Agenda '
"Company's 2023 Annual Report Tahun 2023 termasuk di "
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Pengesahan '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas '
'Anak untuk Tahun Buku yang berakhi',
'votes_for': '15050294237'},
{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_for': '15050294237'},
{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_for': '15050294237'},
{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_for': '15050294237'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.6614399',
'shares_present': '15050294237',
'time_end': '10:54:00',
'time_start': '10:13:00'}