Back to announcement
20240628_SWID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676812.pdf
RUPS minutes Needs review SWIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/CORSEC/SWID/VI/2024
Nama Perusahaan PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Kode Emiten SWID
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/CORSEC/SWID/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.045.263.400 saham atau
93,6907% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.400
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana dalam Laporannya
Nomor 00505 2.1133 AU.1 05 0345-3 1 III 2024 tanggal 27 Maret 2024, atas laporan
keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, Wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT Saraswanti Indoland Development Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp5.888.960.697 (Lima Miliar Delapan
Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 pada
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date), dengan memperhatikan peraturan PT
Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan
bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juli 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juli 2024
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Juli 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Juli 2024
- Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
selambatnya pada tanggal 26 Juli 2024
2. Menetapkan untuk dana cadangan Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal
70 ayat (1) UUPT sebesar Rp6.300.000.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained
earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.400
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana
hasil penawaran umum periode Desember 2023.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.045.26 93,691% 93,6907 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan;
2. Menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
3.400
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan
besarnya gaji,
tunjangan, dan
fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu Ratri Paramita dari jabatannya
selaku Direktur Pemasaran, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan
dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2023 sampai dengan
tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Bogat Agus Riyono
Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti
Direktur : Bapak Yohanes Indro Laksono
Direktur & Sekretaris Perusahaan : Bapak Agung Cucun Setiawan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bogat Agus Riyono DIREKTUR 24 Februari 2022 24 Februari 2027 3
X
UTAMA
Ibu Gentina Ratna DIREKTUR 24 Februari 2022 24 Februari 2027 3
X
Octanti
Bapak Yohanes Indro DIREKTUR 24 Februari 2022 24 Februari 2027 3
X
Laksono
Ibu Ratri Paramita DIREKTUR 24 Februari 2022 24 Juni 2024 2 X
Bapak Agung Cucun DIREKTUR 24 Februari 2022 24 Februari 2027 3
X
Setiawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Page 4
Agung Cucun Setiawan
Direktur Pengembangan Bisnis & Sekretaris Perusaha
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah
Telepon : 0274 883866, Fax : , https://www.saraswantiproperty.com/
Nama Pengirim Agung Cucun Setiawan
Jabatan Direktur Pengembangan Bisnis & Sekretaris Perusaha
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 16:01
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS - SWID.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (En) - SWID.pdf
3. RINGKASAN RUPS 28 JUNI 2024 - NOTARIS.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saraswanti Indoland Development Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saraswanti Indoland Development
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/CORSEC/SWID/VI/2024
Issuer Name PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Issuer Code SWID
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/CORSEC/SWID/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.045.263.400 shares or
93,6907% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.400
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Received and approve the Company's Annual Report for the financial year ending
December 31st, 2023 including the Board of Directors Report, the Company's Board of
Commissioners Supervisory Report for the 2023 financial year, and Ratification of the
Company's and Subsidiaries Consolidated Financial Statements which have been audited by
a Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners as
referred to in their Report Number 00505/2.1133/AU.1/05/0345-3/1/III/2024 dated March
24th, 2024, on the financial statements for the 2022 Fiscal Year with the opinion,
"Reasonably, in all material respects, the financial position of PT Saraswanti Indoland
Development Tbk as of December 31st, 2023, as well as its financial performance and cash
flows are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards."
2. At the same time providing full release and adventure of responsibility (acquit et de
charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and
supervision of the Company that has been carried out during the 2023 Fiscal Year, as long
as it is not a crime or violation of applicable laws and legal procedures and is recorded in the
company's financial statements and does not conflict with laws and regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine the distribution of dividends in the amount of IDR5.888.960.697 (Five
Billion Eight Hundred Eighty Eight Million Nine Hundred Sixty Thousand Six Hundred and
Ninety Seven Rupiah) which will be distributed in the form of cash dividends, whose names
are recorded in the Register of Company Shareholders on July 8th, 2024 at 16.00 West
Indonesia Time (Recording Date), taking into account Indonesia Stock Exchange regulations
for trading shares on the Indonesia Stock Exchange, provided that for the Company's shares
that are in collective custody, the following conditions apply :
- Cum Dividend in the Regular and Negotiation Market on July 4th, 2024
- Ex Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on July 5th, 2024
- Cum Dividend in Cash Market on July 8th, 2024
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 9th, 2024
- Payment of cash dividends to eligible shareholders will be made no later than July 26th,
2024.
2. Determine the Company's reserve funds to fulfill the requirements of Article 70
paragraph (1) of the Company Law in the amount of IDR6,300,000,000 (Six Billion Three
Hundred Million Rupiah)
3. Determine the remaining net profit for the year for the financial year ending
December 31st, 2023 is recorded as retained earnings by the Company or retained
earnings.
4. Give power to the Board of Directors of the Company to carry out everything related
to the dividend distribution mentioned above by the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.400
Hasil Keputusan 1. Received and approved the submission of realization of the use of proceeds report
from the public offering for the December 2023 period.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.045.26 93,691% 93,6907 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint a Public Accounting Firm registered on the Financial Services Authority that
will audit the Company's books for the 2024 financial year and;
2. Determine the criteria for the Public Accountant Office to audit the Company's
financial statements for the 2024 financial year in accordance with applicable regulations,
and authorize the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements
for the Public Accountant Office.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
3.400
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan
besarnya gaji,
tunjangan, dan
fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine salaries and other benefits, the amount which is determined by the General
Meeting of Shareholders.
2. Approved the granting of authority to the President Commissioner to determine the
salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners by
taking into account the proposal and recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.045.26 93,691% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the resignation of Mrs. Ratri Paramita from her position as
Marketing Director, effective from the closing date of this Meeting and grant release and
settlement (acquit et decharge) for the management and/or supervision actions she has
carried out throughout 2023 until the closing date This meeting, as long as the actions are
reflected in the Company's financial reports.
2. Approved changes to the composition of the Board of Directors as of the closing
date of this Meeting to become as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. Bogat Agus Riyono
Director : Mrs. Gentina Ratna Octanti
Director : Mr. Yohanes Indro Laksono
Director & Corporate Secretary: Mr. Agung Cucun Setiawan
3. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions in connection with changes to the composition of the Board of Directors,
without exception in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bogat Agus Riyono PRESIDENT 24 February 2022 24 February 2027 3
X
DIRECTOR
Ibu Gentina Ratna DIRECTOR 24 February 2022 24 February 2027 3
X
Octanti
Bapak Yohanes Indro DIRECTOR 24 February 2022 24 February 2027 3
X
Laksono
Ibu Ratri Paramita DIRECTOR 24 February 2022 24 June 2024 2 X
Bapak Agung Cucun DIRECTOR 24 February 2022 24 February 2027 3
X
Setiawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Page 8
Agung Cucun Setiawan
Direktur Pengembangan Bisnis & Sekretaris Perusaha
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah
Phone : 0274 883866, Fax : , https://www.saraswantiproperty.com/
Sender Name Agung Cucun Setiawan
Function Direktur Pengembangan Bisnis & Sekretaris Perusaha
Date and Time 28-06-2024 16:01
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS - SWID.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (En) - SWID.pdf
3. RINGKASAN RUPS 28 JUNI 2024 - NOTARIS.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
This is an official document of PT Saraswanti Indoland Development Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Saraswanti Indoland Development Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1377 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.6907',
'record_date': '2024-07-08',
'shares_present': '5045263400'}