Back to announcement
20240628_SWID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676812_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SWIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.Ho M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail.com
Sleman, 28luni2024
Nomor 444/IA.{OTt2024 Kepada Yth.
Perihal Ringkasan Risalah Rapat DIREKSI
Umum Pemegang Saham PT Sarawanti Indoland Development Tbk
Tahunan The Alana Yogyakarta Hotel &
Convention Center,
Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.7
Kabupaten Sleman
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT SARAWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk., berkedudukan di
Kabupaten Sleman ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:
Hari : Rabu, tanggal 26 Jtni2024
Waktu :14.15 WIB - 15.31 WIB
Tempat : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara
Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman, DIY
A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahuh buku yang
berakhir padatanggal 31 Desember 2A23 serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan
Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023.
3. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode
. Desember 2023.
4. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan
pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada
tanggal 3l Desember 2024, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan atas pernberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan susunan Direksi Perseroan
1
Page 2
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 - 2880777
Email : notarislucky@gmail.com
B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris, yaitu
Komisaris Utama : Bapak Noegroho Hari Hardono
Komisaris Independen : Bapak Roossusetyo
Anggota Direksi, sebagai berikut :
Direktur Utama : Bapak Bogat Agus Riyono
Direktur : Bapak Agung Cucun Setiawan
Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti
Direktur : Bapak Yohanes Indro Laksono
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
RUPST dihadiri oleh para pemegang saham danlatau kuasanya sebanyak 5.045.263.400
(lima miliar empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus) saham yang
merupakan 93,6907yo (sembilan puluh tiga koma enam ribu sembilan ratus tujuh persen)
dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
perseroan sejumlah 5.385.019.201 (lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan
belas ribu dua ratus satu) lembar saham.
Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-6, (keenam) berdasarkan ketentuan Pasal
23 ayat I (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih
dari ll2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sdham dengan hak suar.q hidir atau
diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian, ketentuan
mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) dan ayat 5 (a)
Anggaran Dasar PerseroanTunctoPasal4l ayat (1) dan Pasal42 POJK No. 15/2020 telah
terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau
kuasa mereka yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan,
dimana perlu.
Hanya Pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 3
Juni2024 atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan
menyatakan tanggapan atau usulan.
Sebelum menyampaikan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya, Para Pemegang
Saham diminta untuk menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili, dan jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili;
Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan Mata
Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
2
Page 3
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km I l, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@ gmail.com
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya akan dilakukan
pemungutan suara, hanya Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengeluarkan
suara.
Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan I (satu)
suara.
Suara abstain dianggap mengeluarkan swra yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang
bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap
sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju akan
diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada
petugas Rapat.
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain diminta
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas
Rapat.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
memberikan suara setuju.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diperlfenankan memberikan suaranya
melalui e-Proxy yang dilakukan melalui platfrom eASY. KSEI.
F. Keputusan RUPST
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suar4 sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir 5.045.263.400_ Saham
Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain Saham
- Total Suara Setuju 5.045.263.400 Saham
Rapat disetujui dengan suaraterbanyak sebesar 100% dari seluruhjumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 3l Desember 2A23 termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, A6ono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana dalam
J
Page 4
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail.com
LaporannyaNomor 00505/2.1133/AU.1/051A345-3l1lIlIl2A24 tanggal 27 Maret2024,
atas laporan keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Saraswanti Indoland Development Tbk tanggal 3l
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de chorge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Raoat Kedua
- Suara Yang Hadir 5.045.263.400 Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain Saham
- Total Suara Setuju s.045.263.400 Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan :
l. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp5.888.960.697 (Lima Miliar Delapan Ratus
Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Rupiah) yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan phda tanggal 8 Juli 2024 pada pukul
16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan memperhatikdn peraturan
PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan
catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
o Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juli2024
o Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juli2024
o Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Juli 2024
r Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal g Juli 2024
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 luli 2024;
2. Menetapkan untuk dana cadangan Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat
(l) UUPT sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
4
Page 5
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email: notarislucky@gmail.com
Mata Acara Rapat Ketiga
- Suara Yang Hadir 5.045.263.400_ Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain Saham
- Total Suara Setuju 5.045.263.400 Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar l00o/o dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan :
l. Menerima baik dan menyetujui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum periode Desember 2023.
Mata Acara Raoat Keemoat
- Suara Yang Hadir 5.045.263.400- Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain Saham
- Total Suara Setuju 5.045.263.400 Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar l00Yo dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
l. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
2. Menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang"f;kan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024tersebut sesuai dengan ketentuan yang bErlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.
Mata Acara Raoat Kelima
- Suara Yang Hadir s.045,263.400- Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain Saham
Total Suara Setuju 5.045.263.400 Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 100Yo dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji
atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
5
Page 6
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.II
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail. com
Mata Acara t Keenam
- Suara Yang Hadir 5.04s.263.400_ Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain Saham
* Total Suara Setuju 5.045.263.400 Saham
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir
dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu Ratri Paramita dari jabatannya
selaku Direktur Pemasaran, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta
memberikan pembebasan dan pelunasan(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan
danlatau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2023 sampai dengan
tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan.
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
menj adi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Bogat Agus Riyono
Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti
Direktur : Bapak Yohanes Indro Laksono
Direktur & Sekretaris Perusahaan : Bapak Agung cucun Setiawan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penibahan susunan anggota Direksi
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan )erundang-
undangan yang berlaku.
Berita Acara RUPST tersebut dimuat di dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juru
2024 Nomor 09.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal4g ayat
(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.0412020 tentang Rencana dan
Penyel angg ar aan Rapat Umum Pemegang S aham Perusahaan Terbuka.
Hormat Saya,
M.
Sleman
6
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sarawanti Indoland Development Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
LUCKY SURYO WICAKSONO
p.2 ×5
unresolved
person
Yohanes Indro Laksono C. Kuorum Kehadiran Para
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
person
Agung
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
890 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '5045263400',
'time_end': '15:31:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': 'The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan '
'Tentara Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman, DIY A.'}