Back to announcement
20240627_MICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676456.pdf
RUPS minutes Needs review MICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 11/MIC/CORPSEC/VI/2024
Nama Perusahaan Multi Indocitra Tbk
Kode Emiten MICE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1/MIC/CORPSEC/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 489.412.949 saham atau 82,68%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
849
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023 termasuk di
dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan
demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
849
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp 34.369.389.220,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh Rupiah) adalah sbb:
- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang
akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,-
(enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 17,46% dari seluruh laba bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023.
- Sisanya sebesar Rp 28.369.389.220,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam
puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh Rupiah)
dibukukan sebagai laba ditahan.
dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan
penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada
para pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 489.412. 100% 100 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
849
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan
tahunan Perseroan tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Agenda 4 4. Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
849
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan
remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi.
Hasil Keputusan Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 5. Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pasal 23 Anggaran
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
849
tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku,
dan Laporan
Tahunan agar
disesuaikan dengan
ketentuan POJK No.
14/POJK.04/2022
tanggal 18 Agustus
2022 mengenai
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66,
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi
Perseroan melalui Situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa
Inggris sesuai Peraturan Pasar Modal.
2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan
dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta
Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Honoris DIREKTUR 20 Juni 2023 19 Juni 2026 4
UTAMA
Bapak Budiman Gitaloka DIREKTUR 20 Juni 2023 19 Juni 2026 5
Bapak Hendro Wibowo DIREKTUR 20 Juni 2023 19 Juni 2026 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alka Tranggana, KOMISARIS 20 Juni 2023 19 Juni 2026 5
SH UTAMA
Bapak Teddy Syarief KOMISARIS 20 Juni 2023 19 Juni 2026 2
X
Natawidjaja
Bapak Drs. Budi KOMISARIS 20 Juni 2023 19 Juni 2026 5
Setyawan, MM
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Multi Indocitra Tbk
Budiman Gitaloka
Corporate Secretary
Page 4
Multi Indocitra Tbk
Green Central City
Telepon : (021) 2936 8888, Fax : (021) 2937 9212, www.mic.co.id
Nama Pengirim Budiman Gitaloka
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 21:08
Lampiran 1. CV MICE RUPST 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 25 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multi Indocitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multi Indocitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 11/MIC/CORPSEC/VI/2024
Issuer Name Multi Indocitra Tbk
Issuer Code MICE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1/MIC/CORPSEC/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 489.412.949 shares or 82,68%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
849
Tahunan
Hasil Keputusan Accept and approve and ratify the 2023 Annual Report including the approval and ratification
of the Company's Financial Statements ended on 31 December 2023 and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners, thus pursuant to the provisions of Article 11
paragraph 5 of the Company's Articles of Association means providing settlement and
discharge of responsibility fully (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's
Financial Statements ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
849
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year in the
amount of Rp 34,369,389,220,- (thirty four billion three hundred sixty nine million three
hundred eighty nine thousand and two hundred twenty Rupiah) as follows:
- The distribution of cash dividends of Rp. 10, - (ten Rupiah) for each share
to be paid for 600,000,000 (six hundred million) shares or a total of Rp 6,000,000,000, - (six
billion Rupiah) or approximately 17.46% of the total net profit to owners of the parent entity
for 2023 financial year;
- The remaining Rp 28,369,389,220,- (twenty eight billion three hundred
sixty nine million three hundred eighty nine thousand and two hundred twenty Rupiah)
recorded as retained earnings;
and furthermore to give power and authority to the Board of Directors of the Company to
take actions deemed necessary in relation to the determination of the use of the said net
profit, including regulating the procedure for distributing dividends to shareholders.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 489.412. 100% 100 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
849
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Accept and approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with a
recommendation from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant
registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual
calculations for the 2024 financial year and authorize the Company's Board of Directors to
determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements of
appointment.
Agenda 4 4. Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
849
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan
remunerasi bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi.
Hasil Keputusan Decide to Accept and approve to authorize the Board of Commissioners to determine
remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of
Directors of the Company.
Agenda 5 5. Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pasal 23 Anggaran
Ya 100% 489.412. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
849
tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku,
dan Laporan
Tahunan agar
disesuaikan dengan
ketentuan POJK No.
14/POJK.04/2022
tanggal 18 Agustus
2022 mengenai
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to article 23 paragraph 8 of the Company's Articles of
Association to be as follows:
The Board of Directors prepares and provides an Annual Report in accordance with the
provisions of Article 66, Article 67 and Article 68 of the Company Law and the
announcement of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Report via the Stock
Exchange website and the Company's website in Indonesian and a foreign language,
provided that the foreign language is used at most a lot of English in accordance with Capital
Market Regulations.
2. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the above-mentioned decisions
including but not limited to compiling necessary adjustments, changes and or improvements
and stating them in a Notary Deed, and then notify the changes of Company's Articles of
Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or the
competent authority based on the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthony Honoris PRESIDENT 20 June 2023 19 June 2026 4
DIRECTOR
Bapak Budiman Gitaloka DIRECTOR 20 June 2023 19 June 2026 5
Bapak Hendro Wibowo DIRECTOR 20 June 2023 19 June 2026 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alka Tranggana, PRESIDENT 20 June 2023 19 June 2026 5
SH COMMISSIONER
Bapak Teddy Syarief COMMISSIONER 20 June 2023 19 June 2026 2
X
Natawidjaja
Bapak Drs. Budi COMMISSIONER 20 June 2023 19 June 2026 5
Setyawan, MM
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Multi Indocitra Tbk
Budiman Gitaloka
Corporate Secretary
Multi Indocitra Tbk
Green Central City
Phone : (021) 2936 8888, Fax : (021) 2937 9212, www.mic.co.id
Sender Name Budiman Gitaloka
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 21:08
Attachment 1. CV MICE RUPST 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 25 Juni 2024.pdf
This is an official document of Multi Indocitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Multi Indocitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Teddy Syarief
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Setyawan
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
874 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Dasar Perseroan tentang Rencana',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '489412'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris anggota Direksi',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '489412'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'Dasar Perseroan tentang Rencana',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '489412'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.68',
'shares_present': '489412949'}