Back to announcement
20260520_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092842.pdf
RUPS minutes Needs review HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/HEXA/9034/V/2026
Nama Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten HEXA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/HEXA/9034/IV/2026 tanggal 27 April 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
687.707.756 saham atau 81,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,87% 687.383. 99,953% 263.300 0,038% 61.200 0,009% Setuju
Kembali Susunan
256
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Keputusan:
a. Menerima pengunduran diri Tuan YASUMASA ZAIZEN dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA
selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan.
b. Mengangkat Tuan KOJI SATO dan Tuan JUNJI FUKAGAWA selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan KOJI SATO
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan JUNJI FUKAGAWA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Koji Sato DIREKTUR 19 Mei 2026 16 September 2026 1
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nobuyasu DIREKTUR 16 September 2025 16 September 2026 4
Hagiwara
Bapak Teru Karahashi DIREKTUR 16 September 2025 16 September 2026 5
Bapak Junji Fukagawa DIREKTUR 19 Mei 2026 16 September 2026 1
Bapak Dwi Swasono PRESIDEN 16 September 2025 16 September 2026 1
DIREKTUR
Bapak Ryoji Tanaka DIREKTUR 16 September 2025 16 September 2026 3
Bapak Hiroki Majima DIREKTUR 16 September 2025 16 September 2026 3
Bapak Yoshendri DIREKTUR 16 September 2025 16 September 2026 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Danui KOMISARIS 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDEN 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Telepon : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Nama Pengirim Listiana A. Kurniawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2026 08:35
Lampiran 1. hexa_covernote_rupslb_19mei2026_Clean.pdf
2. Adv. Summary of EGMS_BHS_190526-FINAL.pdf
3. Adv.Summary of EGMS_ENG_190526-FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/HEXA/9034/V/2026
Issuer Name Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code HEXA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 016/HEXA/9034/IV/2026 Date 27 April 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 19 May 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
687.707.756 share of 81,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,87% 687.383. 99,953% 263.300 0,038% 61.200 0,009% Setuju
Kembali Susunan
256
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Resolution:
a. Accept the resignation of Mister YASUMASA ZAIZEN and Mister AKIHIRO YOSHIDA as
the Director of the Company, with gratitude for his service and performance in the Company.
b. Appoint Mister KOJI SATO AND Mister JUNJI FUKAGAWA as the Director, counted since
the closing of this Meeting.
c. Determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company counted since the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS
which will be held in 2026 as follows:
The Board of Directors:
President Director : Mister DWI SWASONO
Director : Mister KOJI SATO;
Director : Mister NOBUYASU HAGIWARA;
Director : Mister TERU KARAHASHI;
Director : Mister YOSHENDRI;
Director : Mister HIROKI MAJIMA;
Director : Mister RYOJI TANAKA;
Director : Mister JUNJI FUKAGAWA
The Board of Commissioners:
President Commissioner
(Independent Commissioner) : Mister Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Independent Commissioner : Mister HARRY DANUI
d. Grants authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with
substitution right, to state the resolution regarding the composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company above mentioned in a deed made before
Notary, and hereinafter notify the authorized party, and do all and every necessary action
related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Koji Sato DIRECTOR 19 May 2026 16 September 2026 1
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nobuyasu DIRECTOR 16 September 2025 16 September 2026 4
Hagiwara
Bapak Teru Karahashi DIRECTOR 16 September 2025 16 September 2026 5
Bapak Junji Fukagawa DIRECTOR 19 May 2026 16 September 2026 1
Bapak Dwi Swasono PRESIDENT 16 September 2025 16 September 2026 1
DIRECTOR
Bapak Ryoji Tanaka DIRECTOR 16 September 2025 16 September 2026 3
Bapak Hiroki Majima DIRECTOR 16 September 2025 16 September 2026 3
Bapak Yoshendri DIRECTOR 16 September 2025 16 September 2026 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Danui COMMISSIONER 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDENT 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Phone : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Sender Name Listiana A. Kurniawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2026 08:35
Attachment 1. hexa_covernote_rupslb_19mei2026_Clean.pdf
2. Adv. Summary of EGMS_BHS_190526-FINAL.pdf
3. Adv.Summary of EGMS_ENG_190526-FINAL.pdf
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nobuyasu
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Wahyudiyanto
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Listiana A. Kurniawati
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
person
Drs. TOTO WAHYUDIYANTO Independent
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
441 ms
12 Sep 2026 22:20
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.009',
'pct_against': '0.038',
'pct_for': '81.87',
'seq': 1,
'title': 'Kembali Susunan Direksi dan/atau',
'votes_abstain': '61200',
'votes_against': '263300',
'votes_for': '687383'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.009',
'pct_against': '0.038',
'pct_for': '81.87',
'seq': 2,
'title': 'Kembali Susunan Direksi dan/atau',
'votes_abstain': '61200',
'votes_against': '263300',
'votes_for': '687383'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.87',
'shares_present': '687707756'}