Back to announcement
20260520_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092842_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No. 15”), Direksi PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta
Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II
nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
sebagai berikut :
I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, pukul 10.22 – 10.35 WIB, di
Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II
nomor 33, Jakarta Timur 13930, Indonesia.
Mata Acara Rapat:
Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi:
Presiden Direktur : Dwi Swasono;
Direktur : Nobuyasu Hagiwara;
Direktur : Teru Karahashi;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Drs Toto Wahyudiyanto
Komisaris Independen : Harry Danui
III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
687.707.756 saham atau 81,87% dari total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
V. Mekanisme pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat
Hasil pemungutan suara:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
687.383.256 263.300 61.200 687.444.456
atau 99,953% atau 0,038% atau 0,009% atau 99,962%
Page 2
Keputusan Rapat:
a. Menerima pengunduran diri Tuan YASUMASA ZAIZEN dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA
selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan.
b. Mengangkat Tuan KOJI SATO dan Tuan JUNJI FUKAGAWA selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026 sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan KOJI SATO
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan JUNJI FUKAGAWA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Jakarta, 21 Mei 2026
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 May 2026 · 10:22–10:35 |
| Present | 687,707,756 (81.87%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
687,383,256
99.95%
Against
263,300
0.04%
Abstain
61,200
0.01%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
375 ms
12 Sep 2026 22:20
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.009',
'pct_against': '0.038',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '99.962',
'seq': 1,
'votes_abstain': '61200',
'votes_against': '263300',
'votes_for': '687383256',
'votes_in_favor_total': '687444456'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.87',
'shares_present': '687707756',
'time_end': '10:35:00',
'time_start': '10:22:00'}